688070股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 成都纵横自动化技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇3A11楼A3会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-27)、董事会签署日(2024-07-27)、股权登记日(2024-08-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-12)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 成都纵横自动化技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇3A11楼A3会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2024年度财务预算方案的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
7、关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
8、关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
9、2023年度独立董事述职报告
10、关于公司2024年度对外借款及担保授权的议案
11、关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案
12、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 成都纵横自动化技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇3A11楼A3会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
2、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 成都纵横自动化技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇3A8楼A1会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-09)、董事会签署日(2023-05-09)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整、延长实施期并增加实施主体的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 成都纵横自动化技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇3A8楼A1会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-14)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度财务预算方案的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
7、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
9、关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
10、2022年度独立董事述职报告
11、关于公司2023年度对外借款及担保授权的议案
12、关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
13、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
14、关于修订《公司章程》的议案
15、关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 成都纵横自动化技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇3A8楼A1会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年度财务预算方案的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
7、关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
8、关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
9、2021年度独立董事述职报告
10、关于公司2022年度对外借款及担保授权的议案
11、关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
12、关于购买董监高责任险的议案
13、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
14、关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
15、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
16、关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
17、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
18、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
19、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
20、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
21、关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案
22、关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
23、关于修订《公司对外投资管理制度》的议案
24、关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
25、关于修订《公司累积投票制度实施细则》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 成都纵横自动化技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇3A8楼A1会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-25)、董事会签署日(2021-06-25)、股权登记日(2021-07-06)、现场登记日(2021-07-11)、网络投票日(2021-07-13)、召开日(2021-07-11)

议题:

1、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 成都纵横自动化技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇3A8楼A1会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年度财务预算方案的议案
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
7、关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8、关于公司董事2021年度薪酬方案的议案
9、关于公司监事2021年度薪酬方案的议案
10、2020年度独立董事述职报告
11、关于公司2021年度对外借款及担保授权的议案

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