688056股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号北京莱伯泰科仪器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、关于公司2024年半年度利润分配方案的议案
2、关于公司续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号北京莱伯泰科仪器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
5、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
8、《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12、《关于制订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事专门会议工作细则>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号北京莱伯泰科仪器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-10)、董事会签署日(2024-01-10)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-24)、网络投票日(2024-01-26)、召开日(2024-01-24)

议题:

1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于制订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号北京莱伯泰科仪器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》
2、《关于使用部分募集资金投资项目节余资金新建项目的议案》
3、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4、《关于修订公司内部管理制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号北京莱伯泰科仪器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
5、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》
8、《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
11、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
12、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号北京莱伯泰科仪器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-28)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-10)、网络投票日(2023-01-12)、召开日(2023-01-10)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号北京莱伯泰科仪器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-29)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案
2、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3、关于修订《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号北京莱伯泰科仪器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》
5、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》
8、《关于公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
11、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
12、《关于调整公司高级管理人员范围的议案》
13、《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》
14、《关于修订公司内部管理制度的议案》
15、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
16、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
17、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号北京莱伯泰科仪器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》
3、《关于使用募集资金投资设立全资子公司以实施募投项目的议案》
4、《关于使用募集资金对新设立全资子公司借款以实施募投项目的议案》
5、《关于新设立全资子公司购买房产的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号北京莱伯泰科仪器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》
5、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》
8、《关于公司<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
11、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号北京莱伯泰科仪器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-29)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-06)、现场登记日(2021-01-11)、网络投票日(2021-01-13)、召开日(2021-01-11)

议题:

1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号北京莱伯泰科仪器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-22)、董事会签署日(2020-09-22)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-09-29)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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