688038股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉中科通达高新技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋10层

重要日期: 首次公告(2024-07-25)、董事会签署日(2024-07-25)、股权登记日(2024-08-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-09)、召开日()

议题:

1、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 武汉中科通达高新技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋10层

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》 2、《2023年度监事会工作报告》 3、《2023年度财务决算报告》 4、《2024年度财务预算报告》 5、《2023年度利润分配预案》 6、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 7、《关于2024年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》 8、《关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 9、《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议案》 10、《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉中科通达高新技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋10层

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司部分管理制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉中科通达高新技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋10层

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-09-28)、现场登记日(2023-10-11)、网络投票日(2023-10-12)、召开日(2023-10-11)

议题:

1、《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》
2、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 武汉中科通达高新技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋10层

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-05-06)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-06)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2023年度财务预算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
7、《关于2023年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》
8、《关于确认2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉中科通达高新技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋10层

重要日期: 首次公告(2022-09-14)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-23)、现场登记日(2022-09-28)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-28)

议题:

1、《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉中科通达高新技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋10层

重要日期: 首次公告(2022-08-20)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-08-29)、现场登记日(2022-09-02)、网络投票日(2022-09-05)、召开日(2022-09-02)

议题:

1、《关于<武汉中科通达高新技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<武汉中科通达高新技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于选举董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉中科通达高新技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋10层

重要日期: 首次公告(2022-07-27)、董事会签署日(2022-07-27)、股权登记日(2022-08-05)、现场登记日(2022-08-10)、网络投票日(2022-08-11)、召开日(2022-08-10)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 武汉中科通达高新技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋10层

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2022年度财务预算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
7、《2021年银行授信情况及2022年度银行融资计划的议案》
8、《关于确认2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉中科通达高新技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋10层

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
2、《关于制定<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
3、《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
4、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉中科通达高新技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉东新技术开发区关山大道1号软件产业三期号软件产业三期A3栋10层

重要日期: 首次公告(2021-07-29)、董事会签署日(2021-07-29)、股权登记日(2021-08-06)、现场登记日(2021-08-12)、网络投票日(2021-08-13)、召开日(2021-08-12)

议题:

1、关于选举第四届董事会非独立的议案
2、关于选举第四届董事会独立的议案
3、关于选举第四届监事会股东代表的议案

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