688011股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新路1294号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈公司2023年度独立董事述职报告〉的议案》
4、《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于〈公司2023年年度利润分配预案〉的议案》
6、《关于〈公司2023年年度报告〉及摘要的议案》
7、《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》
8、《关于公司监事2024年度薪酬的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新路1294号25楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新路1294号8楼801会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈公司2022年度独立董事述职报告〉的议案》
4、《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于〈公司2022年年度利润分配预案〉的议案》
6、《关于〈公司2022年年度报告〉及摘要的议案》
7、《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
8、《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
9、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新路1294号8楼801会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈公司2021年度独立董事述职报告〉的议案》
4、《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于〈公司2021年年度利润分配预案〉的议案》
6、《关于〈公司2021年年度报告〉及摘要的议案》
7、《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
8、《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
9、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》
11、《关于修订公司相关制度的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新路1294号8楼801会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新路1294号8楼801会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-23)、董事会签署日(2021-11-23)、股权登记日(2021-11-29)、现场登记日(2021-12-06)、网络投票日(2021-12-08)、召开日(2021-12-06)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新路1294号8楼801会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-04-01)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-08)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》
3、《关于〈公司2020年年度报告〉及摘要的议案》
4、《关于〈公司2020年度独立董事述职报告〉的议案》
5、《关于〈公司2020年年度利润分配预案〉的议案》
6、《关于〈公司2021年度财务预算报告〉的议案》
7、《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》
8、《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
9、《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》
10、《关于补选第一届监事会监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新路1294号8楼801会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-22)、董事会签署日(2021-01-22)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-05)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-05)

议题:

1、《关于增加经营范围及修改公司章程修的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新路1294号8楼801会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-20)、董事会签署日(2020-11-20)、股权登记日(2020-12-02)、现场登记日(2020-12-04)、网络投票日(2020-12-07)、召开日(2020-12-04)

议题:

1、关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2、关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、关于续聘公司2020年度审计机构的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新路1294号8楼801会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-21)、董事会签署日(2020-10-21)、股权登记日(2020-10-29)、现场登记日(2020-11-02)、网络投票日(2020-11-05)、召开日(2020-11-02)

议题:

1、《关于增加经营范围及修改公司章程修的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市创新路1294号8楼801会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-26)、股权登记日(2020-09-03)、现场登记日(2020-09-07)、网络投票日(2020-09-10)、召开日(2020-09-07)

议题:

1、《关于吸收合并全资子公司哈尔滨永鑫科技有限公司的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新路1294号8楼801会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-22)、董事会签署日(2020-06-22)、股权登记日(2020-06-30)、现场登记日(2020-07-06)、网络投票日(2020-07-08)、召开日(2020-07-06)

议题:

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新路1294号8楼801会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》
4、《关于〈公司2019年年度报告〉及摘要的议案》
5、《关于〈公司2019年度独立董事述职报告〉的议案》
6、《关于<公司2019年年度利润分配预案>的议案》
7、《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于〈公司2020年度财务预算报告〉的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市松北区创新路1294号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-22)、董事会签署日(2019-08-22)、股权登记日(2019-08-30)、现场登记日(2019-09-02)、网络投票日(2019-09-06)、召开日(2019-09-02)

议题:

1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于变更公司注册地址的议案
3、关于<公司章程修正案>及办理工商变更登记的议案
4、关于修订<哈尔滨新光光电科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>的议案
5、关于修订<哈尔滨新光光电科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案
6、关于修订<哈尔滨新光光电科技股份有限公
司对外担保管理制度>的议案

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