688004股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京市博汇科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区铃兰路8号院1号楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-11)、董事会签署日(2024-11-11)、股权登记日(2024-11-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-26)、召开日()

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京市博汇科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区铃兰路8号院1号楼1层会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-12)、董事会签署日(2024-06-12)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-25)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京市博汇科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区忍冬路5号院8号楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2024年度财务预算方案的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京市博汇科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区忍冬路5号院8号楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-19)、董事会签署日(2023-10-19)、股权登记日(2023-10-27)、现场登记日(2023-11-01)、网络投票日(2023-11-03)、召开日(2023-11-01)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
4、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
5、《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京市博汇科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区忍冬路5号院8号楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-13)、董事会签署日(2023-06-13)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-29)、网络投票日(2023-07-03)、召开日(2023-06-29)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京市博汇科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区忍冬路5号院8号楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-09)、董事会签署日(2023-05-09)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-29)、召开日(2023-05-26)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度财务预算方案的议案
6、关于公司2022年度利润分配预案的议案
7、关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
8、关于公司监事2023年度薪酬方案的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京市博汇科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区忍冬路5号院8号楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-22)、董事会签署日(2022-11-22)、股权登记日(2022-12-01)、现场登记日(2022-12-05)、网络投票日(2022-12-07)、召开日(2022-12-05)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京市博汇科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区忍冬路5号院8号楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-10)、董事会签署日(2022-08-10)、股权登记日(2022-08-22)、现场登记日(2022-08-23)、网络投票日(2022-08-25)、召开日(2022-08-23)

议题:

1、《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>议案》
6、《关于修订<募集资金管理制度>议案》
7、《关于修订<关联交易管理制度>议案》
8、《关于修订<对外担保管理制度>议案》
9、《关于修订<防范资金占用管理制度>议案》
10、《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>议案》
11、《关于修订<控股股东和实际控制人行为规则>议案》
12、《关于修订<重大经营与对外投资决策管理制度>议案》
13、《关于修订<利润分配管理制度>议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京市博汇科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰贤中路7号4号楼1层

重要日期: 首次公告(2022-05-24)、董事会签署日(2022-05-24)、股权登记日(2022-06-02)、现场登记日(2022-06-06)、网络投票日(2022-06-08)、召开日(2022-06-06)

议题:

1、关于对外投资暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京市博汇科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰贤中路7号4号楼1层

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度财务预算方案的议案
6、关于公司2021年度利润分配预案的议案
7、关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
8、关于公司监事2022年度薪酬方案的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京市博汇科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰贤中路7号4号楼1层

重要日期: 首次公告(2021-11-15)、董事会签署日(2021-11-15)、股权登记日(2021-11-23)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-11-30)、召开日(2021-11-26)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京市博汇科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰贤中路7号A座5层

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度财务预算方案的议案
6、关于公司2020年度利润分配预案的议案
7、关于公司董事2021年度薪酬方案的议案
8、关于公司监事2021年度薪酬方案的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京市博汇科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰贤中路7号A座5层

重要日期: 首次公告(2020-10-20)、董事会签署日(2020-10-20)、股权登记日(2020-10-28)、现场登记日(2020-11-02)、网络投票日(2020-11-04)、召开日(2020-11-02)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
3、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
4、《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京市博汇科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰贤中路7号A座5层

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-07)、现场登记日(2020-07-10)、网络投票日(2020-07-15)、召开日(2020-07-10)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

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