688002股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台睿创微纳技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街6号公司整机楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、《关于2024年半年度利润分配的预案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会决定2024年各季度利润分配方案的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 烟台睿创微纳技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司整机楼三楼会议室(烟台经济技术开发区贵阳大街11号)

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于制定公司《独立董事工作制度》的议案
3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
5、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
6、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
7、关于公司2023年度财务决算报告的议案
8、关于公司2023年度利润分配预案的议案
9、关于公司独立董事2023年度述职报告的议案
10、关于聘请公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
11、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
12、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
13、关于独立董事任期届满离任暨补选公司第三届董事会独立董事并调整第三届董事会专门委员会委员的议案
14、关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
15、关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的议案
16、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案
17、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
18、关于变更注册地址及修订《公司章程》对应内容的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 烟台睿创微纳技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 烟台睿创微纳技术股份有限公司整机楼三楼会议室(烟台经济技术开发区贵阳大街11号)

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4、关于公司独立董事2022年度述职报告的议案
5、关于公司2022年度财务决算报告的议案
6、关于公司2022年度利润分配预案的议案
7、关于聘请公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
8、关于《公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
9、关于《公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
10、关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
11、关于《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台睿创微纳技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台睿创微纳技术股份有限公司整机楼三楼会议室(烟台经济技术开发区贵阳大街11号)

重要日期: 首次公告(2023-01-13)、董事会签署日(2023-01-13)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于制定公司募集资金管理制度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台睿创微纳技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 烟台睿创微纳技术股份有限公司整机楼三楼会议室(烟台经济技术开发区贵阳大街11号)

重要日期: 首次公告(2022-10-10)、董事会签署日(2022-10-10)、股权登记日(2022-10-18)、现场登记日(2022-10-20)、网络投票日(2022-10-25)、召开日(2022-10-20)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议案
5、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
6、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
7、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 烟台睿创微纳技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台睿创微纳技术股份有限公司整机楼三楼会议室(烟台经济技术开发区贵阳大街11号)

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4、关于公司独立董事2021年度述职报告的议案
5、关于公司2021年度财务决算报告的议案
6、关于公司2021年度利润分配预案的议案
7、关于聘请公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
8、关于修订公司关联交易管理制度的议案
9、关于制定《公司未来三年分红股东回报规划》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台睿创微纳技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台睿创微纳技术股份有限公司整机楼三楼会议室(烟台经济技术开发区贵阳大街11号)

重要日期: 首次公告(2022-02-14)、董事会签署日(2022-02-14)、股权登记日(2022-02-24)、现场登记日(2022-02-28)、网络投票日(2022-03-03)、召开日(2022-02-28)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于<烟台睿创微纳技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 烟台睿创微纳技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司整机楼三楼会议室(烟台经济技术开发区贵阳大街11号)

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4、关于公司独立董事2020年度述职报告的议案
5、关于公司2020年度财务决算报告的议案
6、关于公司2020年度利润分配预案的议案
7、关于聘请公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台睿创微纳技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台睿创微纳技术股份有限公司整机楼三楼会议室(烟台经济技术开发区贵阳大街11号)

重要日期: 首次公告(2021-01-15)、董事会签署日(2021-01-15)、股权登记日(2021-01-26)、现场登记日(2021-01-28)、网络投票日(2021-02-02)、召开日(2021-01-28)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案
3、关于更换非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台睿创微纳技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 烟台经济技术开发区贵阳大街11号

重要日期: 首次公告(2020-07-04)、董事会签署日(2020-07-04)、股权登记日(2020-07-16)、现场登记日(2020-07-21)、网络投票日(2020-07-23)、召开日(2020-07-21)

议题:

1、关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
4、关于修订<信息披露管理制度>的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 烟台睿创微纳技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司整机楼三楼会议室(烟台经济技术开发区贵阳大街11号)

重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2019年度财务决算报告的议案
5、关于公司2019年度利润分配预案的议案
6、关于公司独立董事2019年度述职报告的议案
7、关于聘请公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
8、关于非独立董事薪酬方案的议案
9、关于监事薪酬方案的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 烟台睿创微纳技术股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司整机楼三楼会议室(烟台经济技术开发区贵阳大街11号)

重要日期: 首次公告(2019-11-30)、董事会签署日(2019-11-30)、股权登记日(2019-12-09)、现场登记日(2019-12-12)、网络投票日(2019-12-16)、召开日(2019-12-12)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于修订公司募集资金管理制度的议案
3、关于独立董事津贴标准的议案
4、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 烟台睿创微纳技术股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司整机楼三楼会议室(烟台经济技术开发区贵阳大街11号)

重要日期: 首次公告(2019-08-14)、董事会签署日(2019-08-14)、股权登记日(2019-08-22)、现场登记日(2019-08-27)、网络投票日(2019-08-29)、召开日(2019-08-27)

议题:

1.关于修订公司章程的议案
2.关于修订董事会专门委员会工作细则的议案
3.关于选举董事的议案
4.关于选举独立董事的议案
5.关于选举监事的议案

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