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上海港湾

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605598股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场路1228弄6A栋5楼9号会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-17)、董事会签署日(2024-08-17)、股权登记日(2024-08-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-04)、 召开日()

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》
2、《关于修订<子公司利润分配管理制度>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场路1228弄6A栋5楼9号会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-17)、董事会签署日(2024-05-17)、股权登记日(2024-05-30)、现场登记日(2024-06-03)、网络投票日(2024-06-07)、 召开日(2024-06-03)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
5、《关于2023年年度利润分配方案的议案》
6、《关于确认2023年度董事、监事薪酬并拟定2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于预计2024年度为合并范围内子公司提供担保额度的议案》
8、《关于2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场路1228弄6A栋5楼9号会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-17)、董事会签署日(2023-11-17)、股权登记日(2023-11-29)、现场登记日(2023-12-01)、网络投票日(2023-12-06)、 召开日(2023-12-01)

议题:

1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第三届董事会独立董事的议案
3、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场路1228弄6A栋5楼9号会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-15)、 召开日(2023-09-12)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场路1228弄6A栋5楼9号会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-03)、董事会签署日(2023-06-03)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-25)、网络投票日(2023-06-27)、 召开日(2023-06-25)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6、《关于预计2023年度为合并范围内子公司提供担保额度的议案》
7、《关于向金融机构申请和办理综合授信额度的议案》
8、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
11、《关于修订独立董事工作制度等公司治理制度的议案》
12、《关于修订监事会议事规则的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市静安区江场路1228弄6A栋5楼9号会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-22)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-04-07)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-13)、 召开日(2023-04-11)

议题:

1、《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于公司2023年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年员工持股计划管理办法的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》
7、《关于增补监事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场路1228弄6A栋5楼9号会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-16)、网络投票日(2022-06-20)、 召开日(2022-06-16)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于2021年度利润分配方案的议案
6、关于预计2022年度为合并范围内子公司提供担保额度的议案
7、关于向金融机构申请和办理综合授信额度的议案
8、关于2022年度董事薪酬方案的议案
9、关于2022年度监事薪酬方案的议案
10、关于续聘2022年度审计机构的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案

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