605499股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 东鹏饮料(集团)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东鹏饮料(集团)股份有限公司二楼VIP会议室(广东省深圳市南山区桃源街道珠光北路142号明亮科技园88号3栋1-3楼东鹏饮料)

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、关于增加2024年申请银行授信额度的议案
2、关于2024年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 东鹏饮料(集团)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东鹏饮料(集团)股份有限公司二楼VIP会议室(广东省深圳市南山区桃源街道珠光北路142号明亮科技园88号3栋1-3楼东鹏饮料)

重要日期: 首次公告(2024-07-16)、董事会签署日(2024-07-16)、股权登记日(2024-07-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-31)、召开日()

议题:

1、关于拟变更会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 东鹏饮料(集团)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东鹏饮料(集团)股份有限公司二楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-15)、董事会签署日(2024-04-15)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、关于2023年年度报告及其摘要的议案
2、关于2023年度董事会工作报告的议案
3、关于2023年度监事会工作报告的议案
4、关于2023年度的独立董事履职情况报告的议案
5、关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案
6、关于2023年度董事、监事薪酬发放确认及2024年度董事、监事人员薪酬方案的议案
7、关于2023年度利润分配预案的议案
8、关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案
9、关于制定会计师事务所选聘制度的议案
10、关于2024年度申请银行授信额度的议案
11、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
13、关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 东鹏饮料(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东鹏饮料(集团)股份有限公司二楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-17)、董事会签署日(2024-01-17)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-02-01)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、关于修订<公司章程>的议案
2、关于修订<独立董事工作制度>的议案
3、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
4、关于选举公司第三届独立董事的议案
5、关于选举第三届董事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 东鹏饮料(集团)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东鹏饮料(集团)股份有限公司二楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于<2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告>的议案》
6、《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》
7、《关于2022年度利润分配预案的议案》
8、《关于<2022年度董事薪酬发放及2023年度董事薪酬方案>的议案》
9、《关于<2022年度监事薪酬发放及2023年度监事薪酬方案>的议案》
10、《关于<公司及子公司2023年度申请银行授信额度>的议案》
11、《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于2023年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
13、《关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
14、《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 东鹏饮料(集团)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区珠光北路88号明亮科技园三栋东鹏饮料(集团)股份有限公司二楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-04)、董事会签署日(2022-08-04)、股权登记日(2022-08-12)、现场登记日(2022-08-15)、网络投票日(2022-08-19)、召开日(2022-08-15)

议题:

1、《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2、《关于发行GDR并在瑞士交易所上市方案的议案》
3、《关于发行GDR募集资金使用计划的议案》
4、《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
5、《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
6、《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
7、《关于修订发行GDR上市后适用<东鹏饮料(集团)股份有限公司章程>及其附件的议案》
8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 东鹏饮料(集团)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东鹏饮料(集团)股份有限公司三楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-28)、董事会签署日(2022-02-28)、股权登记日(2022-03-14)、现场登记日(2022-03-17)、网络投票日(2022-03-21)、召开日(2022-03-17)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度的独立董事履职情况报告>的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
5、《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于2021年度董事、监事薪酬发放及2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘审计机构的议案》
9、《关于2022年度申请银行授信额度的议案》
10、《关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
11、《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于2022年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
13、《关于修改<公司章程>的议案》
14、《关于修改<股东大会议事规则>议案》
15、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
16、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 东鹏饮料(集团)股份有限公司关于召开2022度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区珠光北路88号明亮科技园三栋东鹏饮料(集团)股份有限公司三楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-18)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-21)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》
2、《关于补选独立董事的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 东鹏饮料(集团)股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区珠光北路88号明亮科技园三栋公司二楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-29)、董事会签署日(2021-07-29)、股权登记日(2021-08-06)、现场登记日(2021-08-10)、网络投票日(2021-08-13)、召开日(2021-08-10)

议题:

1、《关于2021年半年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 东鹏饮料(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼VIP会议室(地址:深圳市南山区桃源街道珠光北路88号明亮科技园3栋东鹏饮料)

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、《关于东鹏饮料(集团)股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于东鹏饮料(集团)股份有限公司2020年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于东鹏饮料(集团)股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司续聘外部审计机构的议案》
6、《关于公司2020年度董事薪酬发放及2021年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司2020年度监事薪酬发放及2021年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司申请银行授信额度的议案》
9、《关于公司2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
10、《关于公司2021年度使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》

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