605303股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州市园林绿化股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市凯旋路226号办公楼八楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《<2023年年度报告>及其摘要》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于2024年度董事薪酬计划的议案》
8、《关于2024年度监事薪酬计划的议案》
9、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》
11、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州市园林绿化股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市凯旋路226号办公楼八楼杭州市园林绿化股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-19)、董事会签署日(2023-12-19)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2024-01-03)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州市园林绿化股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市凯旋路226号办公楼八楼杭州市园林绿化股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度独立董事述职报告》
5、《<2022年年度报告>及其摘要》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
8、《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划的议案》
9、《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州市园林绿化股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市凯旋路226号办公楼八楼杭州市园林绿化股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度独立董事述职报告》
5、《<2021年年度报告>及其摘要》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
8、《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划的议案》
9、《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州市园林绿化股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市凯旋路226号办公楼八楼杭州市园林绿化股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-11)、董事会签署日(2022-03-11)、股权登记日(2022-03-22)、现场登记日(2022-03-23)、网络投票日(2022-03-28)、召开日(2022-03-23)

议题:

1、《关于调整公司管理层组织架构并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》累积投票议案
4、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
5、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
6、《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 杭州市园林绿化股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市凯旋路226号杭州市园林绿化股份有限公司办公楼725室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度独立董事述职报告》
5、《<2020年年度报告>及其摘要》
6、《关于2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
8、《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》
9、《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划的议案》
10、《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

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