605287股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 德才装饰股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于独立董事2023年度述职报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2023年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
9、《关于预计2024年度对外担保额度的议案》
10、《关于申请银行授信额度的议案》
11、《关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 德才装饰股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司制度的议案》
3、《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 德才装饰股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦

重要日期: 首次公告(2023-06-13)、董事会签署日(2023-06-13)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
5、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于<公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划>的议案》
9、《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 德才装饰股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-30)、现场登记日(2023-06-01)、网络投票日(2023-06-06)、召开日(2023-06-01)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于独立董事2022年度述职报告的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2022年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
9、《关于预计2023年度对外担保额度的议案》
10、《关于2023年度申请银行授信额度的议案》
11、《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》
12、《关于修订公司制度的议案》
13、《关于修订<德才装饰股份有限公司监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 德才装饰股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于独立董事2021年度述职报告的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2021年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
9、《关于预计2022年度对外担保额度的议案》
10、《关于2022年度申请银行授信额度的议案》
11、《关于制定<德才装饰股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
12、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
13、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
14、关于选举第四届董事会独立董事的议案
15.00关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 德才装饰股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦712会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-08)、董事会签署日(2021-12-08)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-23)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、关于公司购买资产的议案

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