605286股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏同力日升机械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-24)、董事会签署日(2024-08-24)、股权登记日(2024-09-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-10)、召开日()

议题:

1、关于2024年半年度利润分配方案的议案
2、关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程的议案
3、关于调整独立董事薪酬方案的议案
4、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
5、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案
6、关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏同力日升机械股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、关于2023年年度报告及其摘要的议案
2、关于2023年度董事会工作报告的议案
3、关于2023年度监事会工作报告的议案
4、关于独立董事2023年度述职报告的议案
5、关于2023年度财务决算报告的议案
6、关于2023年度利润分配方案的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于公司融资额度及担保事项的议案
9、关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案
10、关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案
11、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏同力日升机械股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市经济开发区六纬路江苏同力日升机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-06)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-06)

议题:

1、关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案
2、关于修订公司部分管理制度的议案
3、关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏同力日升机械股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市经济开发区六纬路江苏同力日升机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、关于2022年年度报告及其摘要的议案
2、关于2022年度董事会工作报告的议案
3、关于2022年度监事会工作报告的议案
4、关于独立董事2022年度述职报告的议案
5、关于2022年度财务决算报告的议案
6、关于2022年度利润分配方案的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于公司融资额度及担保事项的议案
9、关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏同力日升机械股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市经济开发区六纬路江苏同力日升机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-06)、董事会签署日(2022-08-06)、股权登记日(2022-08-16)、现场登记日(2022-08-18)、网络投票日(2022-08-23)、召开日(2022-08-18)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司部分管理制度的议案》
3、《关于增加担保额度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏同力日升机械股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省丹阳市经济开发区六纬路江苏同力日升机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-20)、董事会签署日(2022-06-20)、股权登记日(2022-06-29)、现场登记日(2022-06-30)、网络投票日(2022-07-06)、召开日(2022-06-30)

议题:

1、《关于<江苏同力日升机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<江苏同力日升机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于激励对象王野参与股权激励计划获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏同力日升机械股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市经济开发区六纬路江苏同力日升机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、关于现金方式收购北京天启鸿源新能源科技有限公司51%股权的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏同力日升机械股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市经济开发区六纬路江苏同力日升机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-19)、董事会签署日(2022-03-19)、股权登记日(2022-04-01)、现场登记日(2022-04-04)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-04)

议题:

1、关于2021年年度报告及其摘要的议案
2、关于2021年度董事会工作报告的议案
3、关于2021年度监事会工作报告的议案
4、关于独立董事2021年度述职报告的议案
5、关于2021年度财务决算报告的议案
6、关于2021年度利润分配方案的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于公司融资额度及担保事项的议案
9、关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏同力日升机械股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-20)、股权登记日(2021-08-30)、现场登记日(2021-09-01)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-09-01)

议题:

1、关于调整募投项目投资结构及增加募投项目实施主体、实施地点暨使用部分募投资金对全资子公司增资实施募投项目的议案
2、关于董事会换届选举非独立董事的议案
3、关于董事会换届选举独立董事的议案
4、关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏同力日升机械股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省丹阳市经济开发区六纬路江苏同力日升机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2020年度利润分配的议案》
8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
9、《关于公司融资额度及担保事项的议案》

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