605178股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京新时空科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年年度报告及摘要》的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于《2023年度利润分配预案》的议案
6、关于《2024年度公司董事薪酬方案》的议案
7、关于《2023年度公司监事薪酬方案》的议案
8、关于续聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
9、关于公司及子公司2024年度向相关金融机构申请授信融资额度的议案
10、关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
11、关于《修订<公司章程>》的议案
12、关于购买董监高责任险的议案
13、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 北京新时空科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-02)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-12)

议题:

1、《关于变更公司 2023 年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京新时空科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-08)、董事会签署日(2023-11-08)、股权登记日(2023-11-16)、现场登记日(2023-11-17)、网络投票日(2023-11-23)、召开日(2023-11-17)

议题:

1、关于补选非独立董事及董事会战略委员会委员的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京新时空科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-04-27)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-04-27)

议题:

1、《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京新时空科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-15)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-06)、网络投票日(2023-04-10)、召开日(2023-04-06)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
6、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
7、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京新时空科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市经济技术开发区经海五路1号院45号楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-23)、董事会签署日(2023-02-23)、股权登记日(2023-03-03)、现场登记日(2023-03-06)、网络投票日(2023-03-10)、召开日(2023-03-06)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于〈北京新时空科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》
4、《关于〈北京新时空科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》
5、《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》
6、《关于向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8、《关于〈北京新时空科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》
9、《关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
10、《关于未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
11、《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京新时空科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市经济技术开发区经海五路1号院45号楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《关于<北京新时空科技股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<北京新时空科技股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<北京新时空科技股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<北京新时空科技股份有限公司2021年年度报告>及摘要的议案》
5、《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
6、《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》
9、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
10、《关于修订公司相关治理制度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京新时空科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-10)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
4、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京新时空科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-20)、股权登记日(2021-09-01)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-09-03)

议题:

1、关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案
2、关于修订《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京新时空科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市经济技术开发区经海五路1号院45号楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、关于《北京新时空科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《北京新时空科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《北京新时空科技股份有限公司2020年年度报告及摘要》的议案
4、关于《北京新时空科技股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案
5、关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
6、关于《2020年度利润分配预案》的议案
7、关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点的议案
8、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
9、关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案
10、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
11、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京新时空科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市经济技术开发区经海五路1号院45号楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-12)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-22)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-22)

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案
2、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
4、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
5、关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
6、关于修订《股东大会议事规则》的议案
7、关于修订《董事会议事规则》的议案
8、关于修订《监事会议事规则》的议案
9、关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案
10、关于修订《独立董事工作制度》的议案
11、关于修订《关联交易管理制度》的议案
12、关于修订《对外担保管理制度》的议案
13、关于修订《对外投资管理制度》的议案
14、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
15、关于修订《募集资金管理制度》的议案

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