603949股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 雪龙集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区黄山西路211号公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-13)、董事会签署日(2024-09-13)、股权登记日(2024-09-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-30)、召开日()

议题:

1、《关于终止部分募投项目并变更募集资金用途及变更部分募投项目实施地点并延期的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 雪龙集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区黄山西路211号雪龙集团股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-03)、董事会签署日(2024-04-03)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《关于2023年度利润分配方案的议案》
5、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
6、《关于确认2023年度董事及监事薪酬事项的议案》
7、《关于2024年度向银行申请授信额度的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11、《关于制定<股东分红回报规划(2024年-2026年)>的议案》
12、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 雪龙集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区黄山西路211号雪龙集团股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-07)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《关于2022年度利润分配方案的议案》
5、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
6、《关于确认2022年度董事及监事薪酬事项的议案》
7、《关于变更注册资本、修改经营范围及修订<公司章程>的议案》
8、《关于<2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
9、《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
10、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 雪龙集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波市北仑区黄山西路211号

重要日期: 首次公告(2022-11-16)、董事会签署日(2022-11-16)、股权登记日(2022-11-25)、现场登记日(2022-12-01)、网络投票日(2022-12-02)、召开日(2022-12-01)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 雪龙集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区黄山西路211号雪龙集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、关于修订公司部分治理制度的议案
2、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 雪龙集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区黄山西路211号雪龙集团股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《关于2021年度利润分配方案的议案》
5、《关于续聘2022年审计机构的议案》
6、《关于确认2021年度董事及监事薪酬事项的议案》
7、《关于修订<公司章程>和章程附件的议案》
8、《2021年年度报告及其摘要》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 雪龙集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区黄山西路211号公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年报及其摘要》
5、《关于2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘2021年审计机构的议案》
7、《关于确认2020年度董事及监事薪酬的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 雪龙集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区黄山西路211号公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-21)、董事会签署日(2020-08-21)、股权登记日(2020-09-02)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-07)、召开日(2020-09-04)

议题:

1、《关于公司2020年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
2、《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 雪龙集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波北仑黄山西路211号公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-02)、董事会签署日(2020-04-02)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-22)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司2019年度财务决算报告的议案
4、关于公司2020年度财务预算报告的议案
5、关于公司2019年度董事、监事薪酬事项及2020年薪酬建议的议案
6、关于公司续聘2020年审计机构的议案
7、关于变更公司类型的议案
8、关于公司2019年度利润分配的议案
9、关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 雪龙集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区黄山西路211号

重要日期: 首次公告(2020-03-17)、董事会签署日(2020-03-17)、股权登记日(2020-03-27)、现场登记日(2020-03-31)、网络投票日(2020-04-01)、召开日(2020-03-31)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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