603800股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏洪田科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洪田科技(南通)有限公司三楼会议室(南通市崇川区荣盛路299号)

重要日期: 首次公告(2024-11-29)、董事会签署日(2024-11-29)、股权登记日(2024-12-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-16)、召开日()

议题:

1、关于续聘2024年度会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏洪田科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洪田科技南通总部一楼会议室(南通市通州区五接镇韩通路18号)

重要日期: 首次公告(2024-07-16)、董事会签署日(2024-07-16)、股权登记日(2024-07-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-01)、召开日()

议题:

1、《江苏洪田科技股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、《江苏洪田科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洪田科技南通总部一楼会议室(南通市通州区五接镇韩通路18号)

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《公司<2023年年度报告>及摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2024年度财务预算报告》
6、《2023年度独立董事述职情况报告》
7、《关于2023年度利润分配方案的议案》
8、《关于拟变更公司全称、经营范围、公司住所及修订<公司章程>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南通市通州区五接镇韩通路18号南通洪田机电科技有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-03)、董事会签署日(2024-04-03)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州道森钻采设备股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-19)、董事会签署日(2024-01-19)、股权登记日(2024-01-31)、现场登记日(2024-02-02)、网络投票日(2024-02-05)、召开日(2024-02-02)

议题:

1、关于预计2024年度日常关联交易的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州道森钻采设备股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-15)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-15)

议题:

1、关于《苏州道森钻采设备股份有限公司第一期“奋斗者”员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《苏州道森钻采设备股份有限公司第一期“奋斗者”员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期“奋斗者”员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州道森钻采设备股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-12)、董事会签署日(2023-10-12)、股权登记日(2023-10-23)、现场登记日(2023-10-26)、网络投票日(2023-10-27)、召开日(2023-10-26)

议题:

1、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
2、关于出售子公司100%股权暨关联交易的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《股东大会议事规则》的议案
6、关于修订《独立董事工作细则》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州道森钻采设备股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
2、关于2022年度董事会工作报告的议案
3、关于2022年度监事会工作报告的议案
4、关于2022年度独立董事述职情况报告的议案
5、关于2022年度财务决算报告的议案
6、关于2023年度财务预算报告的议案
7、关于2022年度利润分配预案的议案
8、关于公司2022年度计提资产减值准备的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州道森钻采设备股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-17)、董事会签署日(2023-03-17)、股权登记日(2023-03-27)、现场登记日(2023-03-31)、网络投票日(2023-04-03)、召开日(2023-03-31)

议题:

1、关于预计2023年度日常关联交易的议案
2、关于控股子公司拟投资建设高端装备制造项目的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州道森钻采设备股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-11)、董事会签署日(2023-01-11)、股权登记日(2023-01-19)、现场登记日(2023-01-30)、网络投票日(2023-01-31)、召开日(2023-01-30)

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》
2、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州道森钻采设备股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-21)、董事会签署日(2022-12-21)、股权登记日(2022-12-30)、现场登记日(2023-01-04)、网络投票日(2023-01-05)、召开日(2023-01-04)

议题:

1、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州道森钻采设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-23)、董事会签署日(2022-09-23)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-10-09)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-10-09)

议题:

1、关于子公司拟签订重大合同暨关联交易的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《独立董事工作细则》的议案
4、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州道森钻采设备股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-09-01)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-07)、召开日(2022-09-06)

议题:

1、关于变更公司类型的议案
2、关于出售子公司股权暨关联交易的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《监事会议事规则》的议案
7、关于修订《对外投资管理制度》的议案
8、关于修订《对外担保管理制度》的议案
9、关于修订《关联交易管理制度》的议案
10、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
11、关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
12、关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
13、关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
14、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
15、关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
16、关于公司未来三年股东分红回报规划(2022年-2024年)的议案
17、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次2022年度非公开发行A股股票具体事宜的议案
18、关于选举董事的议案
19、关于出售控股子公司江苏隆盛钻采机械制造有限公司70%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区太平镇兴太路苏州道森钻采设备股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-26)、董事会签署日(2022-07-26)、股权登记日(2022-08-04)、现场登记日(2022-08-09)、网络投票日(2022-08-10)、召开日(2022-08-09)

议题:

1、关于出售全资子公司的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区太平镇兴太路苏州道森钻采设备股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-14)、董事会签署日(2022-06-14)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、关于拟收购洪田科技有限公司51%股权的议案
2、关于公司董事和监事薪酬方案的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区太平镇兴太路苏州道森钻采设备股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-18)、董事会签署日(2022-05-18)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-06-01)、网络投票日(2022-06-02)、召开日(2022-06-01)

议题:

1、关于修改《公司章程》《董事会议事规则》部分条款的议案
2、关于公司董事会提前换届选举董事的议案
3、关于公司监事会提前换届选举股东代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区阳澄湖镇西横港街16号苏州道森钻采设备有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、公司2021年年度报告及摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度独立董事述职报告
5、公司2021年度财务决算报告
6、公司2022年度财务预算报告
7、公司2021年度利润分配预案
8、公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
9、关于公司续聘2022年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区阳澄湖镇西横港街16号道森公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-11)、现场登记日(2021-11-17)、网络投票日(2021-11-18)、召开日(2021-11-17)

议题:

1、关于公司实际控制人申请豁免自愿性限售承诺的议案
2、关于部分募投项目结项和部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区阳澄湖镇西横港街16号苏州道森钻采设备股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-10)、董事会签署日(2021-09-10)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-24)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-24)

议题:

1、关于全资子公司土地收储事项的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区阳澄湖镇西横港街16号苏州钻采设备股份有限道森公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、公司2020年度报告及摘要
2、公司2020年度董事会工作报告
3、公司2020年度监事会工作报告
4、公司2020年度独立董事述职报告
5、公司2020年度财务决算报告
6、公司2021年度财务预算报告
7、公司2020年度利润分配预案
8、公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9、关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案
10、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区太平街道兴太路道森公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-13)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案
2、关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-08)、现场登记日(2021-01-14)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-14)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案
2、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-16)、董事会签署日(2020-06-16)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-30)、网络投票日(2020-07-01)、召开日(2020-06-30)

议题:

1、关于公司产能建设项目延期的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、公司2018年度报告及摘要
2、公司2019年度董事会工作报告
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年度独立董事述职报告
5、公司2019年度财务决算报告
6、公司2020年度财务预算报告
7、公司2019年度利润分配预案
8、公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9、关于公司延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案
10、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-19)、董事会签署日(2019-12-19)、股权登记日(2020-01-03)、现场登记日(2020-01-08)、网络投票日(2020-01-08)、召开日(2020-01-08)

议题:

1、关于调整独立董事津贴的议案
2、关于部分募投项目延期的议案
3、关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-28)、董事会签署日(2019-09-28)、股权登记日(2019-10-11)、现场登记日(2019-10-15)、网络投票日(2019-10-17)、召开日(2019-10-15)

议题:

1、关于使用闲置募集资金增资全资子公司用于投资建设越南生产基地的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-02)、董事会签署日(2019-07-02)、股权登记日(2019-07-09)、现场登记日(2019-07-15)、网络投票日(2019-07-17)、召开日(2019-07-15)

议题:

1.关于公司使用部分闲置募集资金增资全资子公司的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、公司2018年度报告及摘要
2、公司2018年度董事会工作报告
3、公司2018年度独立董事述职报告
4、公司2018年度监事会工作报告
5、公司2018年度财务决算报告
6、公司2019年度财务预算报告
7、公司2018年度利润分配预案
8、公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9、关于公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
10、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-03)、董事会签署日(2019-01-03)、股权登记日(2019-01-11)、现场登记日(2019-01-14)、网络投票日(2019-01-18)、召开日(2019-01-14)

议题:

1.《关于补选一名监事的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-07)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-07)

议题:

1、关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于使用部分募集资金进行产能建设的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-04)、董事会签署日(2018-09-04)、股权登记日(2018-09-14)、现场登记日(2018-09-15)、网络投票日(2018-09-25)、召开日(2018-09-15)

议题:

1.关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-04-27)

议题:

1、关于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进项目的议案
2、关于公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-20)、召开日(2018-04-19)

议题:

1关于修改公司章程的议案
2公司2017年度报告及摘要
3公司2017年度董事会工作报告
4公司2017年度独立董事述职报告
5公司2017年度监事会工作报告
6公司2017年度财务决算报告
7公司2018年度财务预算报告
8公司2017年度利润分配及转增股本的议案
9公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
10关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案
11关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-22)、董事会签署日(2017-12-23)、股权登记日(2017-12-29)、现场登记日(2018-01-05)、网络投票日(2018-01-08)、召开日(2018-01-05)

议题:

1.关于选举董事的议案
2.关于选举独立董事的议案
3.关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-24)、董事会签署日(2017-05-24)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-09)、网络投票日(2017-06-12)、召开日(2017-06-09)

议题:

1.关于公司使用部分募集资金临时补充流动资金的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-15)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-04-25)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-05)、召开日(2017-05-04)

议题:

1审议《公司2016年度报告及摘要》
2审议《公司2016年度董事会工作报告》
3审议《公司2016年度独立董事述职报告》
4审议《公司2016年度监事会工作报告》
5审议《公司2016年度财务决算报告》
6审议《公司2017年度财务预算报告》
7审议《公司2016年度利润分配方案》
8审议《关于补充确认公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9审议《关于增加暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》
10审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
11关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-25)、董事会签署日(2016-11-25)、股权登记日(2016-12-05)、现场登记日(2016-12-09)、网络投票日(2016-12-12)、召开日(2016-12-09)

议题:

1关于终止部分募投项目的议案
2关于公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-13)

议题:

1审议《公司2015年度报告及摘要》
2审议《公司2015年度董事会工作报告》
3审议《公司2015年度独立董事述职报告》
4审议《公司2015年度监事会工作报告》
5审议《公司2015年度财务决算报告》
6审议《公司2016年度财务预算报告》
7审议《公司2015年度利润分配方案》
8审议《关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》
9审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
10关于选举独立董事的议案应选独立董事

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-22)、董事会签署日(2015-12-23)、股权登记日(2016-01-13)、现场登记日(2016-01-18)、网络投票日(2016-01-18)、召开日(2016-01-18)

议题:

1关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

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