603700股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波水表(集团)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波市江北区北海路358号宁波水表(集团)股份有限公司1505行政会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度独立董事述职报告的议案
3、关于2023年度监事会工作报告的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
7、关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
8、关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
9、关于公司董事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案
10、关于公司监事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案
11、关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案
12、关于修订<公司章程>的议案
13、关于修订<董事会议事规则>的议案
14、关于修订<独立董事工作制度>的议案
15、关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案
16、关于修订<股东大会议事规则>的议案
17、关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案
18、关于修订<监事会议事规则>的议案
19、关于<宁波水表(集团)股份有限公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案
20、关于<宁波水表(集团)股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案
21、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案
22、关于<宁波水表(集团)股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案
23、关于<宁波水表(集团)股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法>的议案
24、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波水表(集团)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区北海路358号宁波水表(集团)股份有限公司1505行政会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波水表(集团)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区北海路358号宁波水表(集团)股份有限公司1505行政会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
7、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12、《关于更换公司监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波水表(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区北海路358号宁波水表(集团)股份有限公司208会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-11)、现场登记日(2023-01-16)、网络投票日(2023-01-18)、召开日(2023-01-16)

议题:

1、《关于终止首期员工持股计划的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波水表(集团)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区洪兴路355号宁波水表(集团)股份有限公司三楼行政会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
7、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波水表(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区荪湖路666号富邦荪湖山庄荪湖厅

重要日期: 首次公告(2022-01-29)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-11)、现场登记日(2022-02-16)、网络投票日(2022-02-18)、召开日(2022-02-16)

议题:

1、《关于修订公司2021年至2023年员工持股计划业绩考核指标的议案》
2、《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
3、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
4、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
5、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
6、《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波水表(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区荪湖路666号富邦荪湖山庄云湖厅

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
7、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波水表(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区荪湖路666号富邦荪湖山庄云湖厅

重要日期: 首次公告(2021-03-08)、董事会签署日(2021-03-08)、股权登记日(2021-03-16)、现场登记日(2021-03-19)、网络投票日(2021-03-23)、召开日(2021-03-19)

议题:

1、关于《宁波水表(集团)股份有限公司2021年至2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《宁波水表(集团)股份有限公司2021年至2023年员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波水表(集团)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区荪湖路666号富邦荪湖山庄灵峰厅

重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-26)、现场登记日(2020-09-01)、网络投票日(2020-09-03)、召开日(2020-09-01)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁波水表(集团)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区荪湖路666号富邦荪湖山庄灵峰厅

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
7、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及项目延期的议案》
9、《关于公司2020年度董事薪酬方案的议案》
10、《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波水表股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区荪湖路666号富邦荪湖山庄灵峰厅

重要日期: 首次公告(2020-01-18)、董事会签署日(2020-01-18)、股权登记日(2020-02-13)、现场登记日(2020-03-02)、网络投票日(2020-03-06)、召开日(2020-03-02)

议题:

1、《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
2、《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
3、《关于向银行及其他金融机构申请借款额度的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宁波水表股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区荪湖路666号富邦荪湖山庄荪湖厅

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-16)

议题:

1《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
3《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
7《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波水表股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江北区荪湖路666号富邦荪湖山庄荪湖厅

重要日期: 首次公告(2019-01-30)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-15)、现场登记日(2019-02-20)、网络投票日(2019-02-22)、召开日(2019-02-20)

议题:

1、《关于修订〈宁波水表股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》
3、《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于制定<宁波水表股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
5、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
6、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
7、《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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