603486股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 科沃斯机器人股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州吴中区太湖东路299号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、关于公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于公司《2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5、关于公司《2024年员工持股计划管理办法》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 科沃斯机器人股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州吴中区太湖东路299号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、2023年董事会工作报告
2、2023年监事会工作报告
3、2023年年度报告及摘要
4、2023年财务决算报告
5、2023年年度利润分配预案
6、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7、关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案
8、关于监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案
9、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
10、关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案
11、关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12、关于建立《科沃斯机器人股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
13、关于修订《科沃斯机器人股份有限公司董事会议事规则》的议案
14、关于修订《科沃斯机器人股份有限公司股东大会议事规则》的议案
15、关于修订《科沃斯机器人股份有限公司监事会议事规则》的议案
16、关于全资子公司之间互相担保的议案
17、关于为全资子公司提供担保预计的议案
18、关于终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 科沃斯机器人股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州吴中区太湖东路299号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于董事辞职暨补选董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 科沃斯机器人股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州吴中区太湖东路299号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅

重要日期: 首次公告(2023-05-05)、董事会签署日(2023-05-05)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、2022年董事会工作报告
2、2022年监事会工作报告
3、2022年年度报告及摘要
4、2022年财务决算报告
5、2022年年度利润分配预案
6、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7、关于董事薪酬的议案
8、关于监事薪酬的议案
9、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
10、关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案
11、关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12、关于全资子公司之间互相担保的议案
13、关于公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
14、关于公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
15、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 科沃斯机器人股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州吴中区太湖东路299号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票和取消预留授予权益登记的议案 2、关于部分募投项目增加实施主体的议案 3、关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 科沃斯机器人股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州吴中区太湖东路299号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、2021年董事会工作报告
2、2021年监事会工作报告
3、2021年年度报告及摘要
4、2021年财务决算报告
5、2021年年度利润分配预案
6、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7、关于董事薪酬的议案
8、关于监事薪酬的议案
9、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
10、关于公司及控股子公司开展金融衍生品交易业务的议案
11、关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《监事会议事规则》的议案
15、关于修订公司部分制度的议案
16、关于控股子公司之间互相担保的议案
17、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
18、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
19、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 科沃斯机器人股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州吴中区太湖东路299号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅

重要日期: 首次公告(2021-11-01)、董事会签署日(2021-11-01)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
5、关于公司及控股子公司调整金融衍生品交易额度的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 科沃斯机器人股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州吴中区太湖东路299号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、2020年董事会工作报告
2、2020年监事会工作报告
3、《2020年年度报告》及摘要
4、2020年财务决算报告
5、2020年年度利润分配预案
6、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7、关于董事薪酬的议案
8、关于监事薪酬的议案
9、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
10、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
11、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
12、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
13、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
14、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案
15、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
16、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
17、关于公司未来三年股东回报规划的议案
18、关于为孙公司提供担保预计的议案
19、关于控股子公司之间互相担保的议案
20、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
21、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
22、关于公司及控股子公司开展金融衍生品交易业务的议案
23、关于监事辞职并补选监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 科沃斯机器人股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州吴中区太湖东路299号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅

重要日期: 首次公告(2021-01-07)、董事会签署日(2021-01-07)、股权登记日(2021-01-15)、现场登记日(2021-01-21)、网络投票日(2021-01-22)、召开日(2021-01-21)

议题:

1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 科沃斯机器人股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州吴中区太湖东路299号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅

重要日期: 首次公告(2020-08-20)、董事会签署日(2020-08-20)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于公司《2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
3、关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
4、关于董事辞职暨补选董事的议案
5、关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 科沃斯机器人股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州吴中区太湖东路299号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、2019年董事会工作报告
2、2019年监事会工作报告
3、2019年年度报告及摘要
4、2019年财务决算报告
5、2019年利润分配预案
6、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7、关于董事、监事薪酬的议案
8、关于为孙公司提供担保额度的议案
9、关于向银行申请综合授信额度的议案
10、关于监事辞职并补选监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 科沃斯机器人股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州吴中区太湖东路299号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-12)、现场登记日(2019-09-18)、网络投票日(2019-09-19)、召开日(2019-09-18)

议题:

1、关于向银行申请综合授信额度的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《股东大会议事规则》的议案
6、关于公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
7、关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
8、关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 科沃斯机器人股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州吴中区太湖东路299号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-21)

议题:

1.2018年董事会工作报告
2.2018年监事会工作报告
3.2018年年度报告及摘要
4.2018年财务决算报告
5.2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6.关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7.关于部分募投项目增加实施主体的议案
8.关于董事、监事薪酬的议案
9.关于公司为全资孙公司提供担保的议案
10.关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
11.关于选举独立董事的议案
12.关于选举公司第二届监事会股东监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 科沃斯机器人股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州吴中区太湖东路299号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅

重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-27)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-27)

议题:

1、关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
4、关于续聘2018年度审计机构的议案
5、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
6、关于变更公司注册资本及公司类型的议案
7、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
8、关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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