603398股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江西沐邦高科股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于《江西沐邦高科股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《江西沐邦高科股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
3、关于《江西沐邦高科股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
4、关于《江西沐邦高科股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
5、关于《江西沐邦高科股份有限公司2023年度独立董事述职报告》的议案
6、关于公司2023年度利润分配预案的议案
7、关于公司2024年度为子公司提供担保预计的议案
8、关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信的议案
9、关于公司未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)的议案
10、关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案
11、关于公司监事薪酬的议案
12、关于修订《江西沐邦高科股份有限公司章程》的议案
13、关于更换公司董事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江西沐邦高科股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-23)、董事会签署日(2024-03-23)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-05)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-05)

议题:

1、关于投资16GWN型高效单晶硅棒项目的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江西沐邦高科股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-08)、董事会签署日(2024-02-08)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、关于投资建设高效电池片及切片项目(一期)的议案

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 江西沐邦高科股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、关于修订《江西沐邦高科股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《江西沐邦高科股份有限公司董事会议事规则》的议案
3、关于制订《江西沐邦高科股份有限公司独立董事工作制度》的议案
4、关于修订《江西沐邦高科股份有限公司募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 江西沐邦高科股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-16)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-16)

议题:

1、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 江西沐邦高科股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-17)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-17)

议题:

1、关于为孙公司银行借款提供担保及反担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江西沐邦高科股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、关于《江西沐邦高科股份有限公司2022年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《江西沐邦高科股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
3、关于《江西沐邦高科股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
4、关于《江西沐邦高科股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
5、关于《江西沐邦高科股份有限公司2022年度独立董事述职报告》的议案
6、关于公司2022年度利润分配预案的议案
7、关于公司2023年度为子公司提供担保预计的议案
8、关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信的议案
9、关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案
10、关于公司监事薪酬的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 江西沐邦高科股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-07)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-07)

议题:

1、关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江西沐邦高科股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-14)、召开日(2023-04-13)

议题:

1、关于补选公司第四届董事会独立董事的议案
2、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
3、关于更换公司第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江西沐邦高科股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-23)、董事会签署日(2023-02-23)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-10)、召开日(2023-03-09)

议题:

1、关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案
2、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江西沐邦高科股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-22)、董事会签署日(2022-12-22)、股权登记日(2022-12-30)、现场登记日(2023-01-05)、网络投票日(2023-01-06)、召开日(2023-01-05)

议题:

1、关于子公司为孙公司采购货物授信提供担保的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 江西沐邦高科股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-04)、董事会签署日(2022-08-04)、股权登记日(2022-08-15)、现场登记日(2022-08-18)、网络投票日(2022-08-19)、召开日(2022-08-18)

议题:

1、《关于公司与梧州市人民政府签订投资合同书的议案》
2、《关于公司对外投资建设10GWTOPCON光伏电池生产基地项目的议案》
3、《关于公司日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 江西沐邦高科股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-14)、董事会签署日(2022-07-14)、股权登记日(2022-07-25)、现场登记日(2022-07-28)、网络投票日(2022-07-29)、召开日(2022-07-28)

议题:

1、关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江西沐邦高科股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于<江西沐邦高科股份有限公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<江西沐邦高科股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<江西沐邦高科股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<江西沐邦高科股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于<江西沐邦高科股份有限公司2021年度独立董事述职报告>的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江西沐邦高科股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、《关于公司重大资产购买符合相关法律、法规的议案》
2、审议《关于公司本次重大资产购买方案的议案》
3、《关于公司重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
5、《关于<江西沐邦高科股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
6、《关于签署附生效条件的<股权收购协议>的议案》
7、《关于签署附生效条件的<业绩承诺补偿协议>的议案》
8、《关于签署附生效条件的<业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买有关事宜的议案》
10、《关于公司重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
11、《关于公司重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
12、《关于公司重大资产购买相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》
13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14、《关于公司重大资产购买摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
15、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
16、审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
17、《关于<江西沐邦高科股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
18、《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
19、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
20、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
21、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江西沐邦高科股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-16)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-03-25)、现场登记日(2022-03-30)、网络投票日(2022-03-31)、召开日(2022-03-30)

议题:

1、《关于公司2022年度向银行及其他金融机构申请综合授信的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江西沐邦高科股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日(2022-01-25)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-25)

议题:

1、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 广东邦宝益智玩具股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城13-09片区

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、《关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》
2、《关于董事会非独立董事换届选举的议案》
3、《关于董事会独立董事换届选举的议案》
4、《关于监事会股东代表监事换届选举的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 广东邦宝益智玩具股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城13-09片区

重要日期: 首次公告(2021-08-12)、董事会签署日(2021-08-13)、股权登记日(2021-08-23)、现场登记日(2021-08-27)、网络投票日(2021-08-30)、召开日(2021-08-27)

议题:

1、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东邦宝益智玩具股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城13-09片区

重要日期: 首次公告(2021-05-22)、董事会签署日(2021-05-22)、股权登记日(2021-06-01)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-08)、召开日(2021-06-07)

议题:

1、《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
2、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东邦宝益智玩具股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城13-09片区

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司2020年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司2020年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司2020年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司2020年度独立董事述职报告>的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023)>的议案》
7、《关于公司及下属子公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司预计2021年度为全资子公司融资提供担保额度的议案》
9、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构的议案》
10、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
11、《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司2020年度监事会工作报告>的议案》
12、《关于公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东邦宝益智玩具股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城13-09片区

重要日期: 首次公告(2021-02-08)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》
3、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东邦宝益智玩具股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城13-09片区

重要日期: 首次公告(2021-01-05)、董事会签署日(2021-01-06)、股权登记日(2021-01-15)、现场登记日(2021-01-20)、网络投票日(2021-01-21)、召开日(2021-01-20)

议题:

1、《关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东邦宝益智玩具股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城13-09片区

重要日期: 首次公告(2020-10-20)、董事会签署日(2020-10-21)、股权登记日(2020-10-30)、现场登记日(2020-11-05)、网络投票日(2020-11-06)、召开日(2020-11-05)

议题:

1、《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东邦宝益智玩具股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城13-09片区

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司2019年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司2019年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司2019年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司2019年度独立董事述职报告>的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司及下属子公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
7、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司2019年度监事会工作报告>的议案》
10、《关于公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东邦宝益智玩具股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城13-09片区

重要日期: 首次公告(2020-02-22)、董事会签署日(2020-02-22)、股权登记日(2020-03-03)、现场登记日(2020-03-09)、网络投票日(2020-03-10)、召开日(2020-03-09)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于调整非公开发行股票发行方案的议案
3、关于修订公司非公开发行股票预案的议案
4、关于修订公司非公开发行摊薄即期股东收益及填补措施的议案
5、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 广东邦宝益智玩具股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城13-09片区

重要日期: 首次公告(2019-11-20)、董事会签署日(2019-11-20)、股权登记日(2019-11-28)、现场登记日(2019-12-04)、网络投票日(2019-12-05)、召开日(2019-12-04)

议题:

1、关于豁免公司控股股东、第二大股东以及实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广东邦宝益智玩具股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城13-09片区

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-12)、召开日(2019-09-11)

议题:

1、关于增加经营范围、修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记事项的议案
2、关于修订<广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事工作制度>的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东邦宝益智玩具股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城13-09片区

重要日期: 首次公告(2019-06-10)、董事会签署日(2019-06-07)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-24)

议题:

1《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东邦宝益智玩具股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城13-09片区

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司2018年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司2018年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司2018年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司2018年度独立董事述职报告>的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记事项的议案》
8、《关于公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度并给予相关授权的议案》
9、《关于公司预计2019年度关联担保的议案》
10、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构和内控审计机构的议案》
11、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
12、《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司2018年度监事会工作报告>的议案》
13、《关于公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东邦宝益智玩具股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城13-09片区

重要日期: 首次公告(2018-12-21)、董事会签署日(2018-12-21)、股权登记日(2019-01-03)、现场登记日(2019-01-07)、网络投票日(2019-01-08)、召开日(2019-01-07)

议题:

1、《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》
2、《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广东邦宝益智玩具股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城13-09片区

重要日期: 首次公告(2018-11-13)、董事会签署日(2018-11-13)、股权登记日(2018-11-21)、现场登记日(2018-11-27)、网络投票日(2018-11-28)、召开日(2018-11-27)

议题:

1.《关于增加经营范围、减少注册资本、修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记事项的议案》
2.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东邦宝益智玩具股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城13-09片区

重要日期: 首次公告(2018-07-25)、董事会签署日(2018-07-25)、股权登记日(2018-08-02)、现场登记日(2018-08-08)、网络投票日(2018-08-09)、召开日(2018-08-08)

议题:

1、《关于修改<广东邦宝益智玩具股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
2、《关于董事会非独立董事换届选举的议案》
3、《关于董事会独立董事换届选举的议案》
4、《关于监事会股东代表监事换届选举的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东邦宝益智玩具股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城13-09片区

重要日期: 首次公告(2018-05-30)、董事会签署日(2018-05-30)、股权登记日(2018-06-07)、现场登记日(2018-06-13)、网络投票日(2018-06-14)、召开日(2018-06-13)

议题:

1、《关于本次重大资产购买符合相关法律法规之规定的议案》
2、《关于本次重大资产购买符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
3、《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司重大资产购买方案的议案》
4、《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
5、《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司与广东美奇林互动科技股份有限公司及其全体股东之收购协议〉的议案》
6、《关于公司与郑泳麟签署〈业绩承诺补偿协议〉的议案》
7、《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司重大资产购买报告书(草案)〉及其摘要的议案》
8、《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
9、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
10、《关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告、备考合并财务报表的审阅报告及资产评估报告的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
12、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
13、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
14、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
15、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
16、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
17、《关于非公开发行摊薄即期股东收益及填补措施的议案》
18、《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施承诺的议案》
19、《关于制定〈广东邦宝益智玩具股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2018-2020)〉的议案》
20、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》
21、《关于公司投资营销与服务网络建设项目的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东邦宝益智玩具股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城13-09片区

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-16)

议题:

1、《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年度独立董事述职报告>的议案》
5、《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案》
6、《关于公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度并给予相应授权的议案》
7、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构和内控审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东邦宝益智玩具股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城13-09片区公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-11)、董事会签署日(2017-07-11)、股权登记日(2017-07-21)、现场登记日(2017-07-25)、网络投票日(2017-07-26)、召开日(2017-07-25)

议题:

1.00广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及摘要
2关于广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4关于修改公司监事会议事规则的议案
5关于修改公司章程并办理工商变更登记等事项的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东邦宝益智玩具股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区金砂路52号汕头国际大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-19)

议题:

1.《关于公司2016年度报告全文及摘要的议案》
2.《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
3.《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
4.《关于公司2016年董事会工作报告的议案》
5.《关于公司2016年监事会工作报告的议案》
6.《关于公司2016年度独立董事的述职报告》
7.《关于补选公司监事的议案》
8.《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.《关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》
10.《关于公司2017年度综合授信的议案》
11.《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计机构和内控审计机构的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东邦宝益智玩具股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城13-09片区

重要日期: 首次公告(2016-06-28)、董事会签署日(2016-06-28)、股权登记日(2016-07-06)、现场登记日(2016-07-12)、网络投票日(2016-07-13)、召开日(2016-07-12)

议题:

1《关于修改公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》
2《关于募投项目部分设备调整以及部分募投项目实施地点变更的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东邦宝益智玩具股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城13-09片区公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、《公司2015年度报告与摘要》
2、《公司2015年度财务决算报告》
3、《公司2015年度董事会工作报告》
4、《公司2015年度监事会工作报告》
5、《公司2015年度利润分配的方案》
6、《公司2016年度董事薪酬方案》
7、《公司2016年度监事薪酬方案》
8、《公司2016年度银行综合授信议案》
9、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度审计机构和内控审计机构的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城13-09片区公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-31)、董事会签署日(2015-12-31)、股权登记日(2016-01-08)、现场登记日(2016-01-14)、网络投票日(2016-01-15)、召开日(2016-01-14)

议题:

1《关于修改<广东邦宝益智玩具股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
2《关于修改<广东邦宝益智玩具股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3《关于修改<广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4《关于修改<广东邦宝益智玩具股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5《关于修改<广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
6《关于修改<广东邦宝益智玩具股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
7《关于修改<广东邦宝益智玩具股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
8《关于修改<广东邦宝益智玩具股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
9《关于修改<广东邦宝益智玩具股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
10《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11《关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》

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