603396股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 营口金辰机械股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-13)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 营口金辰机械股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 营口金辰机械股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司独立董事2023年度述职报告的议案
3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案
6、关于公司2023年度利润分配预案的议案
7、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
8、关于董事薪酬方案的议案
9、关于监事薪酬方案的议案
10、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 营口金辰机械股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-13)、董事会签署日(2024-03-14)、股权登记日(2024-03-26)、现场登记日(2024-04-01)、网络投票日(2024-04-02)、召开日(2024-04-01)

议题:

1、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 营口金辰机械股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-02)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-05)、现场登记日(2024-02-19)、网络投票日(2024-02-20)、召开日(2024-02-19)

议题:

1、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案
3、关于公司2024年向银行等金融机构申请授信额度的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 营口金辰机械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司《独立董事工作细则》等制度的议案
3、关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案
4、关于换届选举第五届董事会独立董事的议案
5、关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 营口金辰机械股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-07)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-21)

议题:

1、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 营口金辰机械股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-17)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案
3、关于公司2022年度利润分配预案的议案
4、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司独立董事2022年度述职报告的议案
6、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7、关于公司2022年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 营口金辰机械股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-20)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-03-29)、现场登记日(2023-04-04)、网络投票日(2023-04-06)、召开日(2023-04-04)

议题:

1、关于公司签订设备采购合同暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 营口金辰机械股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-01)、董事会签署日(2023-03-02)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-16)、网络投票日(2023-03-17)、召开日(2023-03-16)

议题:

1、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票有关事宜的议案
3、关于公司2023年向银行等金融机构申请授信额度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 营口金辰机械股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-11)、董事会签署日(2023-01-12)、股权登记日(2023-02-02)、现场登记日(2023-02-07)、网络投票日(2023-02-08)、召开日(2023-02-07)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金项目可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
7、关于公司未来三年股东回报规划的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票有关事宜的议案
9、关于减少注册资本、修改公司营业期限暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 营口金辰机械股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-28)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-14)、召开日(2022-12-13)

议题:

1、关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及延期的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 营口金辰机械股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-15)、董事会签署日(2022-07-16)、股权登记日(2022-07-25)、现场登记日(2022-07-31)、网络投票日(2022-08-01)、召开日(2022-07-31)

议题:

1、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 营口金辰机械股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-14)、现场登记日(2022-06-19)、网络投票日(2022-06-20)、召开日(2022-06-19)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案
3、关于修订《监事会议事规则》的议案
4、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 营口金辰机械股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案
4、关于公司2021年度利润分配预案的议案
5、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
6、关于公司独立董事2021年度述职报告的议案
7、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8、关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
9、关于公司调整独立董事薪酬方案的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 营口金辰机械股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-25)、董事会签署日(2022-02-26)、股权登记日(2022-03-07)、现场登记日(2022-03-08)、网络投票日(2022-03-14)、召开日(2022-03-08)

议题:

1、关于公司2022年向银行申请授信的议案
2、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 营口金辰机械股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-05)、董事会签署日(2021-11-06)、股权登记日(2021-11-15)、现场登记日(2021-11-16)、网络投票日(2021-11-22)、召开日(2021-11-16)

议题:

1、《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<营口金辰机械股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 营口金辰机械股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-26)、董事会签署日(2021-05-27)、股权登记日(2021-06-04)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-11)、召开日(2021-06-07)

议题:

1、关于延长公司非公开发行A股股票方案决议有效期的议案
2、关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 营口金辰机械股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-15)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-29)、现场登记日(2021-03-30)、网络投票日(2021-04-06)、召开日(2021-03-30)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案
4、关于公司2020年度利润分配预案的议案
5、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
6、关于公司独立董事2020年度述职报告的议案
7、关于续聘公司2021年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 营口金辰机械股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-26)、现场登记日(2021-03-01)、网络投票日(2021-03-05)、召开日(2021-03-01)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于公司2021年向银行申请授信额度的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 营口金辰机械股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-11)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 营口金辰机械股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-24)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-16)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 营口金辰机械股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-22)、董事会签署日(2020-05-23)、股权登记日(2020-05-29)、现场登记日(2020-06-01)、网络投票日(2020-06-08)、召开日(2020-06-01)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于<营口金辰机械股份有限公司非公开发行
4、关于<营口金辰机械股份有限公司非公开发行A股股票募集资金项目可行性分析报告>的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
7、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 营口金辰机械股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案
4、关于公司2019年度利润分配预案的议案
5、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
6、关于公司独立董事2019年度述职报告的议案
7、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
8、关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案
9、关于公司2020年日常关联交易的议案
10、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
11、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案(修订稿)的议案
12、关于<营口金辰机械股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)>的议案
13、关于<营口金辰机械股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告(修订稿)>的议案
14、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
15、关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案
16、关于<营口金辰机械股份有限公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)>的议案
17、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 营口金辰机械股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-06)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-17)

议题:

1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案 2、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案 3、关于《营口金辰机械股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》的议案 4、关于《营口金辰机械股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告》的议案 5、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 6、关于变更部分募集资金用途的议案 7、关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案 8、关于公司公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案 9、关于《营口金辰机械股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划》的议案 10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案 11、关于修改《公司章程》的议案 12、关于增加公司2019年度向银行申请授信额度的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 营口金辰机械股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-12)、董事会签署日(2019-09-13)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-10-08)、网络投票日(2019-10-10)、召开日(2019-10-08)

议题:

1、《关于公司2019年新增日常关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 营口金辰机械股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2018年度财务决算及 2019年度财务预算报告的议案
4、关于公司2018年度利润分配预案的议案
5、关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
6、关于公司独立董事2018年度述职报告的议案
7、关于续聘公司2019年度审计机构的议案
8、关于公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案
9、关于公司与格润智能光伏南通有限公司进行关联交易的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《对外投资管理办法》的议案
14、关于修订《对外担保管理办法》的议案
15、关于修订《关联交易管理办法》的议案
16、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
17、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 营口金辰机械股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 营口市西市区新港大街公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-19)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-23)、召开日(2018-05-16)

议题:

1关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3关于公司2017年度财务决算报告的议案
4关于公司2017年度利润分配预案的议案
5关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
6关于公司独立董事2017年度述职报告的议案
7关于续聘公司2018年度审计机构的议案
8关于公司2018年度向银行申请授信额度的议案
9关于部分募集资金投资项目变更实施主体及实施地点的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 营口金辰机械股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁(营口)沿海产业基地新厂区三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-31)、董事会签署日(2018-02-01)、股权登记日(2018-02-12)、现场登记日(2018-02-13)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-13)

议题:

1、关于公司与格润智能光伏南通有限公司进行关联交易的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 营口金辰机械股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁(营口)沿海产业基地新厂区三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-25)、网络投票日(2017-12-29)、召开日(2017-12-25)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于选举董事的议案》
3、《关于选举独立董事的议案》
4、《关于选举监事的议案》

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