603380股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州易德龙科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务、内控审计机构的议案》
8、《关于2023年度公司董事长实际薪酬情况的议案》
9、《关于2023年度公司高级管理人员实际薪酬情况的议案》
10、《关于2023年度公司独立董事实际薪酬情况的议案》
11、《关于2023年度公司监事实际薪酬情况的议案》
12、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
13、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
14、《关于制定公司<独立董事专门会议制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州易德龙科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司《独立董事工作细则》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州易德龙科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-27)、董事会签署日(2023-06-27)、股权登记日(2023-07-06)、现场登记日(2023-07-10)、网络投票日(2023-07-12)、召开日(2023-07-10)

议题:

1、关于公司为境外墨西哥子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州易德龙科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务、内控审计机构的议案》
8、《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》
9、《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州易德龙科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-12)、董事会签署日(2023-01-12)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-28)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-28)

议题:

1、关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州易德龙科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-19)、董事会签署日(2022-07-19)、股权登记日(2022-07-29)、现场登记日(2022-08-01)、网络投票日(2022-08-03)、召开日(2022-08-01)

议题:

1、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州易德龙科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州易德龙科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-02)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-19)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
7、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务、内控审计机构的议案
8、关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案
9、关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州易德龙科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案
2、关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
3、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州易德龙科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-13)、董事会签署日(2021-05-13)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 苏州易德龙科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
7、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务、内控审计机构的议案
8、关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案
9、关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州易德龙科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省苏州相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-02)、董事会签署日(2021-03-02)、股权登记日(2021-03-12)、现场登记日(2021-03-15)、网络投票日(2021-03-18)、召开日(2021-03-15)

议题:

1、关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州易德龙科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-09)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-20)、现场登记日(2021-01-22)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-22)

议题:

1、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 苏州易德龙科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2019年度财务决算报告的议案
5、关于公司2019年度利润分配预案的议案
6、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
7、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务、内控审计机构的议案
8、关于2019年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案
9、关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案
10、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 苏州易德龙科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-24)、召开日(2019-04-22)

议题:

1.关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2.关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3.关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
4.关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
7.关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务、内控审计机构的议案
8.关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案
9.关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州易德龙科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-26)、现场登记日(2018-11-28)、网络投票日(2018-11-30)、召开日(2018-11-28)

议题:

1.关于选举董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州易德龙科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-10)、董事会签署日(2018-08-10)、股权登记日(2018-08-21)、现场登记日(2018-08-23)、网络投票日(2018-08-27)、召开日(2018-08-23)

议题:

1、关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案
2、关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
3、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 苏州易德龙科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2017年度财务决算报告的议案
5、关于公司2017年度利润分配预案的议案
6、关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
7、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务、内控审计机构的议案
8、关于2017年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案
9、关于修订公司章程的议案
10、关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州易德龙科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-11)、董事会签署日(2017-08-11)、股权登记日(2017-09-18)、现场登记日(2017-09-20)、网络投票日(2017-09-22)、召开日(2017-09-20)

议题:

1关于补选第一届董事会董事的议案

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