603280股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 福建南方路面机械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-14)、董事会签署日(2024-06-14)、股权登记日(2024-06-26)、现场登记日(2024-07-01)、网络投票日(2024-07-02)、召开日(2024-07-01)

议题:

1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 2、关于修订《福建南方路面机械股份有限公司股东大会议事规则》的议案 3、关于修订《福建南方路面机械股份有限公司董事会议事规则》的议案 4、关于修订《福建南方路面机械股份有限公司监事会议事规则》的议案 5、关于修订《福建南方路面机械股份有限公司关联交易实施细则》的议案 6、关于修订《福建南方路面机械股份有限公司对外担保管理制度》的议案 7、关于修订《福建南方路面机械股份有限公司对外投资管理制度》的议案 8、关于修订《福建南方路面机械股份有限公司独立董事工作制度》的议案 9、关于修订《福建南方路面机械股份有限公司募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 福建南方路面机械股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于<南方路机2023年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于2024年度董事薪酬的议案》
7、《关于2024年度监事薪酬的议案》
8、《关于聘任2024年度审计机构的议案》
9、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于2024年度申请银行综合授信并提供担保的议案》
11、《关于2024年度为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》
12、《关于2023年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 福建南方路面机械股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福建南方路面机械股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2023年度财务预算报告的议案》
5、《关于<南方路机2022年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于2023年度董事薪酬的议案》
7、《关于2023年度监事薪酬的议案》
8、《关于聘请2023年度审计机构的议案》
9、《关于2023年度申请银行综合授信并提供担保的议案》
10、《关于2023年度为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》
11、《关于2022年度利润分配预案的议案》
12、《关于<福建南方路面机械股份有限公司未来三年(2023-2025年度)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 福建南方路面机械股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-24)、董事会签署日(2023-02-24)、股权登记日(2023-03-08)、现场登记日(2023-03-10)、网络投票日(2023-03-14)、召开日(2023-03-10)

议题:

1、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第二届董事会独立董事的议案
3、关于选举第二届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 福建南方路面机械股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-17)、董事会签署日(2022-11-17)、股权登记日(2022-11-25)、现场登记日(2022-11-30)、网络投票日(2022-12-02)、召开日(2022-11-30)

议题:

1、关于变更注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2、关于修订<福建南方路面机械股份有限公司股东大会议事规则>的议案
3、关于修订<福建南方路面机械股份有限公司董事会议事规则>的议案
4、关于修订<福建南方路面机械股份有限公司监事会议事规则>的议案
5、关于修订<福建南方路面机械股份有限公司关联交易实施细则>的议案
6、关于修订<福建南方路面机械股份有限公司对外担保管理制度>的议案
7、关于修订<福建南方路面机械股份有限公司对外投资管理制度>的议案
8、关于修订<福建南方路面机械股份有限公司募集资金管理制度>的议案
9、关于修订<福建南方路面机械股份有限公司独立董事工作制度>的议案
10、关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

603280 南方路机	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
603280 南方路机	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

603280南方路机

603280股东大会 召开通知

南方路机相关个股

603280
南方路机

603280股东大会召开通知