603139股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 陕西康惠制药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 咸阳市秦都区胭脂路36号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于《2024年度财务预算报告》的议案
5、关于2023年年度报告及其摘要的议案
6、关于2023年度利润分配的方案
7、关于2023年度董事、监事薪酬的议案
8、关于2024年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案
9、关于2024年度预计为控股子公司提供担保的议案
10、关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案
11、关于控股子公司春盛药业为其子公司提供担保的议案
12、关于续聘公司2024年度审计机构的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西康惠制药股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 咸阳市秦都区高新技术产业开发区胭脂路36号

重要日期: 首次公告(2024-03-15)、董事会签署日(2024-03-15)、股权登记日(2024-03-26)、现场登记日(2024-03-29)、网络投票日(2024-04-01)、召开日(2024-03-29)

议题:

1、关于业绩承诺方回购公司所持科莱维药业42.8725%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西康惠制药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 咸阳市秦都区彩虹二路陕西康惠制药股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-17)、董事会签署日(2024-01-17)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-01-31)、网络投票日(2024-02-01)、召开日(2024-01-31)

议题:

1、关于修订《独立董事制度》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《关联交易管理制度》的议案
5、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 陕西康惠制药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 咸阳市秦都区彩虹二路陕西康惠制药股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-05-30)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度财务决算报告》的议案
4、关于《2023年度财务预算报告》的议案
5、关于2022年年度报告及其摘要的议案
6、关于2022年度利润分配的方案
7、关于2022年度董事、监事薪酬的议案
8、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9、关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案
10、关于2023年度预计为控股子公司提供担保的议案
11、关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案
12、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
13、关于菩丰堂原股东使用股权抵偿过渡期及2022年度业绩补偿款的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西康惠制药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 咸阳市秦都区彩虹二路陕西康惠制药股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-14)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-14)

议题:

1、关于认购春盛药业定向发行股份的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 陕西康惠制药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 咸阳市秦都区彩虹二路陕西康惠制药股份有限公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-30)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度财务决算报告》的议案
4、关于《2022年度财务预算报告》的议案
5、关于2021年年度报告及其摘要的议案
6、关于2021年度利润分配的方案
7、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8、关于2021年度董事、监事薪酬的议案
9、关于2022年度向金融机构申请授信的议案
10、关于2022年度预计为控股子公司提供担保的议案
11、关于调整控股子公司业绩承诺方案的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《董事会议事规则》的议案
15、关于修订《关联交易管理制度》的议案
16、关于修订《对外投资管理制度》的议案
17、关于修订《对外担保管理制度》的议案
18、关于修订《独立董事制度》的议案
19、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
20、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
21、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 陕西康惠制药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 咸阳市秦都区彩虹二路公司十楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2020年度财务决算报告》的议案
4、关于《2021年度财务预算报告》的议案
5、关于2020年年度报告及其摘要的议案
6、关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7、关于2020年度利润分配的方案
8、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
9、关于2020年度董事、监事薪酬的议案
10、关于2021年度向金融机构申请授信的议案
11、关于2021年度预计为控股子公司提供担保的议案
12、关于修订《关联交易管理制度》的议案
13、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西康惠制药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省咸阳市秦都区彩虹二路高科大厦10楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-01)、董事会签署日(2021-04-01)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 陕西康惠制药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 咸阳市秦都区彩虹二路高科大厦公司10楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-06-10)、现场登记日(2020-06-15)、网络投票日(2020-06-16)、召开日(2020-06-15)

议题:

1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2019年度财务决算报告》的议案
4、关于《2020年度财务预算报告》的议案
5、关于2019年年度报告及其摘要的议案
6、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7、关于2019年度利润分配的预案
8、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
9、关于2019年度董事、监事薪酬的议案
10、关于2020度向金融机构申请授信的议案
11、关于2020年度预计为控股子公司提供担保的议案
12、关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 陕西康惠制药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 咸阳市秦都区彩虹二路高科大厦公司10楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-05-29)、网络投票日(2019-05-30)、召开日(2019-05-29)

议题:

1关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3关于《2018年度财务决算报告》的议案
4关于《2019年度财务预算报告》的议案
5关于2018年年度报告及其摘要的议案
6关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7关于2018年度利润分配的预案
8关于续聘公司2019年度审计机构的议案
9关于2018年度董事、监事薪酬的议案
10关于修改公司章程的议案
11关于2019年度向金融机构申请授信的议案
12关于2019年度预计为控股子公司提供担保的议案
13关于修订《股东大会议事规则》的议案
14关于修订《独立董事制度》的议案
15关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
16关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
17关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 陕西康惠制药股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 咸阳市秦都区彩虹二路高科大厦公司10楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、关于2017年度董事会工作报告的议案
2、关于2017年度监事会工作报告的议案
3、关于2017年度财务决算报告的议案
4、关于2017年年度报告及其摘要的议案
5、关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
6、关于2017年度利润分配的预案
7、关于续聘公司2018年度审计机构的议案
8、关于2017年度董事、监事薪酬的议案
9、关于修改公司章程的议案
10、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
11、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
12、关于2018年度向金融机构申请授信的议案
13、关于2018年度预计为控股子公司担保的议案

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