603100股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市两江新区黄山大道61号)

重要日期: 首次公告(2024-12-06)、董事会签署日(2024-12-06)、股权登记日(2024-12-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-23)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案--选举非独立董事》
2、《关于公司董事会换届选举的议案--选举独立董事》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市两江新区黄山大道61号)

重要日期: 首次公告(2024-10-17)、董事会签署日(2024-10-17)、股权登记日(2024-10-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-01)、召开日()

议题:

1、《关于续聘公司年度财务审计及内部控制审计会计师事务所的议案》
2、《关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市两江新区黄山大道61号)

重要日期: 首次公告(2024-06-29)、董事会签署日(2024-06-29)、股权登记日(2024-07-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-15)、召开日()

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
9、《关于公司向特定对象发行股票构成关联交易事项的议案》
10、《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
11、《关于提请股东大会批准中国四联仪器仪表集团有限公司免于发出要约的议案》
12、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关具体事项的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市两江新区黄山大道61号)

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
4、《关于公司2023年度资本公积转增股本方案的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会决定2024年度中期分红方案的议案》
6、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
7、《关于公司2024年度预算及投资计划的议案》
8、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
9、《关于预计公司2024年度日常关联交易情况的议案》
10、《关于申请公司2024年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
11、《关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》
12、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市两江新区黄山大道61号)

重要日期: 首次公告(2023-11-23)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-07)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-07)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于修订川仪股份<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订川仪股份<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订川仪股份<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订川仪股份<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订川仪股份<关联交易制度>的议案》
7、《关于修订川仪股份<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于增补公司监事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市两江新区黄山大道61号)

重要日期: 首次公告(2023-10-10)、董事会签署日(2023-10-10)、股权登记日(2023-10-18)、现场登记日(2023-10-24)、网络投票日(2023-10-25)、召开日(2023-10-24)

议题:

1、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市两江新区黄山大道61号)

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、《关于变更年度财务审计和内控审计会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市两江新区黄山大道61号)

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 2、《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》 3、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》 4、《关于公司2023年度预算及投资计划的议案》 5、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 6、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市两江新区黄山大道61号)

重要日期: 首次公告(2023-03-18)、董事会签署日(2023-03-18)、股权登记日(2023-03-27)、现场登记日(2023-03-31)、网络投票日(2023-04-03)、召开日(2023-03-31)

议题:

1、《关于预计公司2023年度日常关联交易情况的议案》
2、《关于公司申请2023年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
3、《关于部分控股子公司2023年授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》
4、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市两江新区黄山大道61号)

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订公司<关联交易制度>的议案》
7、《关于调整公司董事津贴的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市两江新区黄山大道61号)

重要日期: 首次公告(2022-12-01)、董事会签署日(2022-12-01)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-15)

议题:

1、《关于<川仪股份2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于<川仪股份2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于<川仪股份2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市两江新区黄山大道61号)

重要日期: 首次公告(2022-05-11)、董事会签署日(2022-05-11)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市两江新区黄山大道61号)

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
2、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
3、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2022年度预算及投资计划的议案》
5、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
6、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
7、《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
8、《关于预计公司2022年度日常关联交易情况的议案》
9、《关于申请公司2022年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
10、《关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市两江新区黄山大道61号)

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
3、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
4、《关于修订公司〈董事、监事履职评价及薪酬管理办法〉的议案》
5、《关于制定公司〈董事会基金管理办法〉的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市两江新区黄山大道61号)

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、《关于签订市场开拓服务协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2021-07-17)、董事会签署日(2021-07-17)、股权登记日(2021-07-27)、现场登记日(2021-08-02)、网络投票日(2021-08-03)、召开日(2021-08-02)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案—选举非独立董事》
2、《关于公司董事会换届选举的议案—选举独立董事》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市两江新区黄山大道61号)

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
2、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
3、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2021年度预算及投资计划的议案》
5、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
6、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
7、《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市两江新区黄山大道61号)

重要日期: 首次公告(2021-02-06)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-23)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-23)

议题:

1、《关于预计公司2021年度日常关联交易情况的议案》
2、《关于申请公司2021年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
3、《关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》
4、《关于川仪调节阀为川仪股份在重庆银行的授信额度提供担保的议案》
5、《关于四联测控为川仪股份在重庆农商行的授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市两江新区黄山大道61号)

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-14)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-14)

议题:

1、《关于公司增加2020年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于四联进出口为地质集团提供的银行保函延期的议案》
3、《关于四联进出口为重庆陆洋提供的银行保函延期的议案》
4、《关于修订〈公司章程〉的议案》
5、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市两江新区黄山大道61号)

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
2、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年度预算及投资计划的议案》
5、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
6、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
7、《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市两江新区黄山大道61号)

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-07)、现场登记日(2020-04-10)、网络投票日(2020-04-13)、召开日(2020-04-10)

议题:

1、《关于预计公司2020年度日常关联交易情况的议案》
2、《关于江西川仪三川智慧水务科技有限公司申请2020年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
3、《关于申请公司2020年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
4、《关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》
5、《关于川仪调节阀为川仪股份在重庆银行的授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼二楼三号会议室(重庆市两江新区黄山大道61号)

重要日期: 首次公告(2019-06-11)、董事会签署日(2019-06-11)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-25)、网络投票日(2019-06-26)、召开日(2019-06-25)

议题:

1、《关于公司增加经营范围并修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市两江新区黄山大道61号)

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-10)、召开日(2019-05-09)

议题:

1《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
2《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
3《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4《关于公司2019年度预算及投资计划的议案》
5《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
6《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
7《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
8《关于修订<公司章程>的议案》
9《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市两江新区黄山大道61号)

重要日期: 首次公告(2019-01-30)、董事会签署日(2019-01-30)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-15)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、《关于预计公司2019年度日常关联交易情况的议案》
2、《关于申请2019年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
3、《关于部分全资子公司授信计划及公司为部分授信额度提供担保的议案》
4、《关于川仪调节阀为川仪股份在重庆银行的授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市两江新区黄山大道61号)

重要日期: 首次公告(2019-01-03)、董事会签署日(2019-01-03)、股权登记日(2019-01-11)、现场登记日(2019-01-17)、网络投票日(2019-01-18)、召开日(2019-01-17)

议题:

1.关于选举董事的议案
2.关于选举监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市两江新区黄山大道61号)

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-04)

议题:

1.《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
2.《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
3.《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.《关于公司2018年度预算及投资计划的议案》
5.《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
6.《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
7.《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
8.《关于公司董事会换届选举的议案—选举非独立董事》
9.《关于公司董事会换届选举的议案—选举独立董事》
10.《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市两江新区黄山大道61号(重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅)

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-27)、网络投票日(2018-02-28)、召开日(2018-02-27)

议题:

1、《关于申请公司2018年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
2、《关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案
3、《关于预计公司2018年度日常关联交易情况的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市两江新区黄山大道61号)

重要日期: 首次公告(2017-10-13)、董事会签署日(2017-10-13)、股权登记日(2017-10-23)、现场登记日(2017-10-27)、网络投票日(2017-10-30)、召开日(2017-10-27)

议题:

1、《关于增加公司经营范围的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于<智能现场仪表技术升级和产能提升项目>部分变更并延期的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市两江新区黄山大道61号)

重要日期: 首次公告(2017-04-15)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-04-27)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-05)、召开日(2017-05-04)

议题:

1关于公司2016年年度报告及摘要的议案
2关于公司2016年度财务决算报告的议案
3关于公司2016年度利润分配预案的议案
4关于公司2017年度预算及投资计划的议案
5关于公司2016年度董事会工作报告的议案
6关于公司2016年度监事会工作报告的议案
7关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
8关于申请公司2017年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案
9关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案
10关于进出口公司为地质集团开立LAWI项目预付款保函的议案
11关于进出口公司为重庆陆洋开立LAWI项目预付款保函的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市两江新区黄山大道中段61号)

重要日期: 首次公告(2017-03-23)、董事会签署日(2017-03-23)、股权登记日(2017-03-28)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-07)、召开日(2017-04-06)

议题:

1关于预计公司2017年度日常关联交易情况的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆川仪自动化股份有限公司渝北区工业园科研楼一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2016-11-29)、董事会签署日(2016-11-29)、股权登记日(2016-12-07)、现场登记日(2016-12-13)、网络投票日(2016-12-14)、召开日(2016-12-13)

议题:

1 关于补选公司监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆川仪自动化股份有限公司渝北区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市渝北区黄山大道中段61号)

重要日期: 首次公告(2016-04-09)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-06)、召开日(2016-05-05)

议题:

1、关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案
2、关于公司 2015 年度财务决算报告的议案
3、关于公司 2015 年度利润分配预案的议案
4、关于公司 2016 年度预算及投资计划的议案
5、关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
6、关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案
7、关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆川仪自动化股份有限公司渝北区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市渝北区黄山大道中段61号)

重要日期: 首次公告(2016-03-10)、董事会签署日(2016-03-10)、股权登记日(2016-03-18)、现场登记日(2016-03-24)、网络投票日(2016-03-25)、召开日(2016-03-24)

议题:

1、关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案
2、关于公司与重庆银海融资租赁有限公司日常关联交易的议案
3、关于增加2016年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆川仪自动化股份有限公司北部新区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市北部新区黄山大道中段61号)

重要日期: 首次公告(2016-02-04)、董事会签署日(2016-02-04)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-18)、网络投票日(2016-02-19)、召开日(2016-02-18)

议题:

1关于预计公司2016年度日常关联交易情况的议案
2关于申请公司2016年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆川仪自动化股份有限公司北部新区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市北部新区黄山大道61号)

重要日期: 首次公告(2015-11-26)、董事会签署日(2015-11-26)、股权登记日(2015-12-04)、现场登记日(2015-12-10)、网络投票日(2015-12-11)、召开日(2015-12-10)

议题:

1 关于增加2015年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆川仪自动化股份有限公司北部新区工业园科研楼一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2015-10-21)、董事会签署日(2015-10-21)、股权登记日(2015-10-28)、现场登记日(2015-11-04)、网络投票日(2015-11-05)、召开日(2015-11-04)

议题:

1关于重庆四联技术进出口有限公司在重庆银行的综合授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆逸安酒店三楼一会议厅(渝北区北部新区黄山大道188号)

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-08)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-28)、网络投票日(2015-04-29)、召开日(2015-04-28)

议题:

1、《关于公司 2014 年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》
4、《关于公司 2015 年度预算及投资计划的议案》
5、《关于预计公司 2015 年度日常关联交易情况的议案》
6、《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》
7、《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》
8、《关于续聘公司年度财务审计机构及聘请内部控制审计机构的议案》
9、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》累积投票议案
10、《关于公司董事会换届选举的议案》-选举非独立董事应选董事(7)人

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆川仪自动化股份有限公司北部新区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市北部新区黄山大道中段61号)

重要日期: 首次公告(2015-03-05)、董事会签署日(2015-03-05)、股权登记日(2015-03-11)、现场登记日(2015-03-19)、网络投票日(2015-03-20)、召开日(2015-03-19)

议题:

1、关于申请公司2015年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆天宇大酒店(重庆北部新区黄山大道东段119号)二楼五会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-31)、董事会签署日(2014-12-31)、股权登记日(2015-01-07)、现场登记日(2015-01-15)、网络投票日(2015-01-16)、召开日(2015-01-15)

议题:

(一)《关于修订<公司章程>的议案》
(二)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
(三)《关于变更部分募投项目的议案》

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