002004股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华邦生命健康股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《<2023年年度报告>及其摘要》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华邦生命健康股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
2、《关于增加2023年度日常关联交易预计及预计2024年度日常关联交易的议案》
3、《关于预计2024年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华邦生命健康股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《<2022年年度报告>及其摘要》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 华邦生命健康股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华邦生命健康股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
2、《关于增加2022年度日常关联交易预计及预计2023年度日常关联交易的议案》
3、《关于预计2023年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》
4、《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华邦生命健康股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-19)、董事会签署日(2022-03-19)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-12)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《<2021年年度报告>及其摘要》
6、《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 华邦生命健康股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华邦生命健康股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、审议《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
2、审议《关于增加2021年度日常关联交易预计及预计2022年度日常关联交易的议案》
3、审议《关于预计2022年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》
4、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5、审议《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》
6、审议《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 华邦生命健康股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华邦生命健康股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-28)、董事会签署日(2021-07-29)、股权登记日(2021-08-10)、现场登记日(2021-08-12)、网络投票日(2021-08-13)、召开日(2021-08-12)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
5、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
6、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华邦生命健康股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华邦生命健康股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-04-01)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年度利润分配预案》
5、审议《<2020年年度报告>及其摘要》
6、审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8、审议《关于申请发行北京金融资产交易所债权融资计划的议案》
9、审议《关于申请发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 华邦生命健康股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华邦生命健康股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-01)、董事会签署日(2020-12-02)、股权登记日(2020-12-11)、现场登记日(2020-12-16)、网络投票日(2020-12-17)、召开日(2020-12-16)

议题:

1、审议《关于公司及控股子公司2021年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
2、审议《关于增加2020年度日常关联交易预计及预计2021年度日常关联交易的议案》
3、审议《关于预计2021年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 华邦生命健康股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华邦生命健康股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-28)、董事会签署日(2020-05-28)、股权登记日(2020-06-09)、现场登记日(2020-06-11)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-11)

议题:

1、审议《关于分拆所属子公司山东凯盛新材料股份有限公司至创业板上市符合相关法律法规规定的议案》
2、审议《关于分拆山东凯盛新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》
3、审议《关于分拆所属子公司山东凯盛新材料股份有限公司至创业板上市的预案(修订稿)》
4、审议《关于山东凯盛新材料股份有限公司分拆上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》
5、审议《关于分拆山东凯盛新材料股份有限公司在创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6、审议《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
7、审议《关于山东凯盛新材料股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事长办理本次分拆上市有关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华邦生命健康股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华邦生命健康股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度利润分配预案》
5、审议《<2019年年度报告>及其摘要》
6、审议《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》
10、审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
11、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12、审议《关于对重庆北部宽仁医院提供担保的议案》
13、审议《关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的议案》
14、审议《关于申请发行中期票据的议案》
15、审议《关于申请境外发行债券的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 华邦生命健康股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华邦生命健康股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、审议《关于公司及控股子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》;
2、审议《关于增加2019年度日常关联交易预计及预计2020年度日常关联交易的议案》;
3、审议《关于预计2020年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 华邦生命健康股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华邦生命健康股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-22)、董事会签署日(2019-08-22)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-05)、网络投票日(2019-09-05)、召开日(2019-09-05)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;
3、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华邦生命健康股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华邦生命健康股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-11)、董事会签署日(2019-04-11)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《2018年度利润分配预案》
5、审议《<2018年年度报告>及其摘要》
6、审议《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 华邦生命健康股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华邦生命健康股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-15)、现场登记日(2019-02-20)、网络投票日(2019-02-20)、召开日(2019-02-20)

议题:

1.《关于申请发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 华邦生命健康股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华邦生命健康股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-08)、董事会签署日(2018-12-08)、股权登记日(2018-12-18)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-23)、召开日(2018-12-21)

议题:

1.审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2.逐项审议《关于公开发行公司债券方案的议案》
3.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
4.审议《关于公司及控股子公司2019年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
5.审议《关于预计2019年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》
6.审议《关于增加2018年度日常关联交易预计及预计2019年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 华邦生命健康股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华邦生命健康股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-13)、现场登记日(2018-11-15)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-15)

议题:

1、《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 华邦生命健康股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华邦生命健康股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-06)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-14)、现场登记日(2018-06-20)、网络投票日(2018-06-20)、召开日(2018-06-20)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》;
2、《关于董事会换届选举的议案》;
3、《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 华邦生命健康股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华邦生命健康股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-17)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-21)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《2017年度财务决算报告》;
4、《2017年度利润分配预案》;
5、《<2017年年度报告>及其摘要》;
6、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;
8、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 华邦生命健康股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华邦生命健康股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-16)、董事会签署日(2018-03-16)、股权登记日(2018-03-28)、现场登记日(2018-04-02)、网络投票日(2018-04-02)、召开日(2018-04-02)

议题:

1、《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》;
3、《关于控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司实施股票期权激励计划暨关联交易的议案》;
4、《关于控股子公司山东凯盛新材料股份有限公司实施股票期权激励计划暨关联交易的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 华邦生命健康股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华邦生命健康股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-14)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-25)、现场登记日(2017-12-28)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-28)

议题:

1.审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
2.审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;
3.审议《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》;
4.审议《关于修订<公司章程>的议案》;
5.审议《关于变更募集资金投资项目的议案》;
6.审议《关于公司及控股子公司2018年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》;
7.审议《关于预计2018年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的议案》;
8.审议《关于申请发行短期融资券的议案》》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 华邦生命健康股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华邦生命健康股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-14)、董事会签署日(2017-04-14)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年度财务决算报告》;
4、《2016年度利润分配预案》;
5、《<2016年年度报告>及其摘要》;
6、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》;
8、《关于变更募集资金投资项目的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 华邦生命健康股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华邦生命健康股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-30)、董事会签署日(2016-12-30)、股权登记日(2017-01-10)、现场登记日(2017-01-12)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-12)

议题:

1.审议《关于公司及控股子公司2017年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》;2.审议《关于预计2017年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的议案》;3.审议《关于拟发行中期票据的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 华邦生命健康股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华邦生命健康股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-02)、董事会签署日(2016-08-02)、股权登记日(2016-08-11)、现场登记日(2016-08-15)、网络投票日(2016-08-16)、召开日(2016-08-15)

议题:

1、审议《关于减少公司注册资本的议案》; 2、审议《关于修订<公司章程>议案》; 3、审议《关于申请发行超短期融资券的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 华邦生命健康股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华邦生命健康股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》; 2、审议《2015年度监事会工作报告》; 3、审议《2015年度财务决算报告》; 4、审议《2015年度利润分配预案》; 5、审议《<2015年年度报告>及其摘要》; 6、审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》; 7、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》; 8、审议《关于全资子公司凯盛新材改制设立股份有限公司并申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 华邦生命健康股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华邦生命健康股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-28)、董事会签署日(2016-01-28)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-16)、网络投票日(2016-02-17)、召开日(2016-02-16)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司及控股子公司2016年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 华邦生命健康股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华邦生命健康股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-17)、董事会签署日(2015-11-17)、股权登记日(2015-11-27)、现场登记日(2015-11-30)、网络投票日(2015-12-01)、召开日(2015-11-30)

议题:

1、审议《关于控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司定向增发方案的议案》;
2、审议《关于公司全资子公司与公司部分董事、监事共同参与控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司定向增发暨关联交易的议案》;
3、审议《关于公司发行中期票据的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 华邦颖泰股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 华邦颖泰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-05)、董事会签署日(2015-08-05)、股权登记日(2015-08-17)、现场登记日(2015-08-19)、网络投票日(2015-08-19)、召开日(2015-08-19)

议题:

1 《〈华邦颖泰股份有限公司股票期权激励计划(草案)〉及其摘要》
2 《华邦颖泰股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜》
4 《关于公司更名的议案》
5 《关于修订<公司章程>的议案》
6 《关于对控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 华邦颖泰股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华邦颖泰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-07)、董事会签署日(2015-05-07)、股权登记日(2015-05-19)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-21)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》; 2、审议《关于华邦颖泰股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》; 3、逐项审议《关于华邦颖泰股份有限公司非公开发行股票方案的议案》; 4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》; 5、审议《关于<华邦颖泰股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》; 6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》; 7、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》; 8、审议《关于未来三年股东回报规划的议案》; 9、审议《关于公司部分董事对全资子公司北京颖泰嘉和科技有限公司增资暨关联交易的议案》; 10、审议《关于<华邦颖泰股份有限公司2012-2014年度备考合并财务报告>的议案》。 11、审议《关于董事会提前换届选举的议案》; 12、审议《关于监事会提前换届选举的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 华邦颖泰股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华邦颖泰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-29)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-04)、召开日(2015-05-05)

议题:

1、审议《2014年度董事会报告》;
2、审议《2014年度监事会报告》;
3、审议《2014年度财务决算报告》;
4、审议《2014年度利润分配预案》;
5、审议《2014年年度报告及摘要的议案》;
6、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
8、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
9、审议《关于2014年募集资金存放与使用情况的专项报告》;
10、审议《关于公司及控股子公司2015年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。
11、《关于预计 2015 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务交易额度的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 华邦颖泰股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华邦颖泰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-13)、董事会签署日(2015-02-13)、股权登记日(2015-02-26)、现场登记日(2015-03-02)、网络投票日(2015-03-02)、召开日(2015-03-02)

议题:

1、《关于增加公司注册资本的议案》 2、《关于修改公司章程的议案》 3、《关于选举独立董事的议案》 4、《关于公司发行短期融资券的议案》

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 华邦颖泰股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华邦颖泰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-09)、董事会签署日(2014-09-06)、股权登记日(2014-09-19)、现场登记日(2014-09-23)、网络投票日(2014-09-23)、召开日(2014-09-23)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案;
2、关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(修正);
3、关于本次发行股份募集配套资金构成关联交易的议案;
4、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案;
5、关于签订发行股份购买资产并募集配套资金相关协议的议案;
6、关于公司与肖建东、董晓明、张曦赜、闫志刚和姚晓勇签订《〈华邦颖泰股份有限公司发行股份购买资产的协议〉之补充协议》的议案;
7、关于公司与肖建东、董晓明、张曦赜、闫志刚和姚晓勇签订《〈华邦颖泰股份有限公司发行股份购买资产的利润补偿协议〉之补充协议》的议案;
8、关于《华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及《华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要》的议案;
9、《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》的议案;
10、关于本次交易符合《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案;
11、关于确认公司本次交易中相关审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案;
12、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案;
13、关于对董事会办理本次交易相关事宜具体授权的议案;
14、关于授权董事会办理补偿股份回购并注销等相关事宜的议案。

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 华邦颖泰股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华邦颖泰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-09)、董事会签署日(2014-08-09)、股权登记日(2014-08-25)、现场登记日(2014-08-27)、网络投票日(2014-08-27)、召开日(2014-08-27)

议题:

1、审议《2014 年半年度利润分配预案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 华邦颖泰股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华邦颖泰股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-07-30)、董事会签署日(2014-07-30)、股权登记日(2014-08-11)、现场登记日(2014-08-13)、网络投票日(2014-08-13)、召开日(2014-08-13)

议题:

1、审议《关于减少公司注册资本的议案》;
2、审议《关于修订公司章程的议案》;
3、审议《关于拟增资收购Albaugh,LLC.股权的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 华邦颖泰股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 华邦颖泰股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-05-15)、董事会签署日(2014-05-15)、股权登记日(2014-05-28)、现场登记日(2014-05-29)、网络投票日()、召开日(2014-05-29)

议题:

1)《关于增加公司注册资本的议案》。
2)《关于修改公司章程的议案》。
3)《关于公司及控股子公司2014年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 华邦颖泰股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 华邦颖泰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-27)、董事会签署日(2014-02-27)、股权登记日(2014-03-18)、现场登记日(2014-03-19)、网络投票日()、召开日(2014-03-19)

议题:

(1)审议《2013 年董事会报告》;
(2)审议《2013 年监事会报告》;
(3)审议《2013 年财务决算报告》;
(4)审议《2013 年度利润分配预案》;
(5)审议《2013 年年度报告及摘要》;
(6)审议《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 华邦颖泰股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华邦颖泰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-11)、董事会签署日(2014-01-11)、股权登记日(2014-01-22)、现场登记日(2014-01-24)、网络投票日(2014-01-26)、召开日(2014-01-24)

议题:

(一) 审议《关于公司符合发行债券条件的议案》
(二) 逐项审议《关于公开发行司债券方案的议》
(三) 审议《审议《关于提请股东大会授权董事全办理本次公开发行司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 华邦颖泰股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 华邦颖泰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-21)、董事会签署日(2013-12-21)、股权登记日(2013-12-31)、现场登记日(2014-01-03)、网络投票日()、召开日(2014-01-03)

议题:

1、审议《关于调整公司董事会董事及独立董事人数的议案》;
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
3、审议《关于董事会换届选举的议案》;
4、审议《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 华邦颖泰股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华邦颖泰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-22)、董事会签署日(2013-10-22)、股权登记日(2013-11-04)、现场登记日(2013-11-06)、网络投票日(2013-11-06)、召开日(2013-11-06)

议题:

(一)审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的议案》。
(二)审议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的议案》。
(三)审议《关于本次交易构成关联交易的议案》。
(四)审议《关于华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及摘要的议案》。
(五)审议《关于签署相关协议的议案》。
(六)审议《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
(七)审议《关于对董事会办理本次交易相关事宜具体授权的议案》。
(八)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿涉及的股份回购与注销事宜的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 华邦颖泰股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 华邦颖泰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-03)、董事会签署日(2013-08-03)、股权登记日(2013-08-15)、现场登记日(2013-08-16)、网络投票日()、召开日(2013-08-16)

议题:

(1)《关于增加公司注册资本的议案》;
(2)《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 华邦颖泰股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 华邦颖泰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-18)、董事会签署日(2013-06-18)、股权登记日(2013-07-01)、现场登记日(2013-07-03)、网络投票日(2013-07-03)、召开日(2013-07-03)

议题:

议案 1 《华邦颖泰股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要
议案 2 《华邦颖泰股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》
议案 3 《关于提请股东大会授权董事会办理激励计划有关事项的议案》
议案 4 《关于变更部分募集资金投资项目及使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 华邦颖泰股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 华邦颖泰股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

(1)审议《2012 年董事会工作报告》;
(2)审议《2012 年监事会工作报告》;
(3)审议《2012 年财务决算报告》;
(4)审议《2012 年度利润分配预案》;
(5)审议《2012 年年度报告及摘要》;
(6)审议《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 华邦颖泰股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 华邦颖泰股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-10)、现场登记日(2013-04-12)、网络投票日()、召开日(2013-04-12)

议题:

《关于公司及控股子公司 2013 年度向银行申请授信额度
及担保事项的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆华邦制药股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆华邦制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-07)、董事会签署日(2013-02-07)、股权登记日(2013-02-19)、现场登记日(2013-02-21)、网络投票日()、召开日(2013-02-21)

议题:

(1)《关于增加公司注册资本的议案》;
(2)《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 重庆华邦制药股份有限公司关于召开2012年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆华邦制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-14)、董事会签署日(2012-11-14)、股权登记日(2012-11-26)、现场登记日(2012-11-28)、网络投票日()、召开日(2012-11-28)

议题:

1、《关于变更公司名称的议案》; 2、《关于增加公司注册资本的议案》; 3、《关于修订公司章程的议案》; 4、《关于选举独立董事的议案》。

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 重庆华邦制药股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市武隆县仙女山华邦酒店

重要日期: 首次公告(2012-08-07)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日()、召开日(2012-08-21)

议题:

1）《关于2012年半年度资本公积转增股本的预案》。
2）《关于公司发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆华邦制药股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆华邦制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-26)、董事会签署日(2012-06-26)、股权登记日(2012-07-10)、现场登记日(2012-07-11)、网络投票日()、召开日(2012-07-11)

议题:

《关于审议公司章程修正案的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆华邦制药股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆华邦制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-08)、董事会签署日(2012-05-08)、股权登记日(2012-05-21)、现场登记日(2012-05-23)、网络投票日(2012-05-23)、召开日(2012-05-23)

议题:

1、《关于收购万全凯迪公司股权的议案》；
2、《关于颖新泰康公司收购万全宏宇公司股权的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 重庆华邦制药股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆华邦制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-10)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-04-26)、现场登记日(2012-05-02)、网络投票日(2012-05-02)、召开日(2012-05-02)

议题:

1、《2011年董事会工作报告》。 2、《2011年监事会工作报告》。 3、《2011年财务决算报告》。 4、《2011年度利润分配预案》。 5、《2011年年度报告及摘要的议案》。 6、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。 7、《关于审议公司章程修正案的议案》。 8、《关于审议公司关联交易决策制度的议案》。 9、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。 10、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。 11、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。 12、《关于以募集资金对公司子公司增资的议案》。 13、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。 14、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。 15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆华邦制药股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆华邦制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-24)、董事会签署日(2012-03-24)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-06)、网络投票日()、召开日(2012-04-06)

议题:

1、《关于公司及控股子公司2012年度向银行申请授信额度及担保方式的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆华邦制药股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆华邦制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-17)、董事会签署日(2012-01-17)、股权登记日(2012-02-01)、现场登记日(2012-02-02)、网络投票日()、召开日(2012-02-02)

议题:

（1）《关于增加公司董事会董事及独立董事人数的议案》；
（2）《关于修订<公司章程>的议案》；
（3）《关于修订《董事会议事规则》的议案》；
（4）《关于增选董事的议案》。

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 重庆华邦制药股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆华邦制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-11)、董事会签署日(2011-11-11)、股权登记日(2011-11-23)、现场登记日(2011-11-24)、网络投票日()、召开日(2011-11-24)

议题:

①、《关于增加公司注册资本的议案》；
②、《关于变更公司经营范围的议案》；
③、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆华邦制药股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆华邦制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-15)、董事会签署日(2011-09-15)、股权登记日(2011-09-28)、现场登记日(2011-09-29)、网络投票日(2011-09-29)、召开日(2011-09-29)

议题:

1、《关于对颖新泰康追加2011年度担保额度的议案》；
2、《关于修改公司章程中部分条款的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆华邦制药股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆华邦制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-14)、董事会签署日(2011-06-14)、股权登记日(2011-06-27)、现场登记日(2011-06-28)、网络投票日(2011-06-28)、召开日(2011-06-28)

议题:

《关于对颖泰嘉和之全资子公司颖新泰康提供连带责任担保的额度的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆华邦制药股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆华邦制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-10)、董事会签署日(2011-05-10)、股权登记日(2011-05-24)、现场登记日(2011-05-25)、网络投票日(2011-05-25)、召开日(2011-05-25)

议题:

1、《关于与颖泰嘉和签署产品研发协议的议案》；
2、《关于2011年度对外担保额度的议案》。
3、《关于修改重庆华邦制药股份有限公司章程中部分条款的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 重庆华邦制药股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆华邦制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-25)、董事会签署日(2011-03-25)、股权登记日(2011-04-12)、现场登记日(2011-04-13)、网络投票日()、召开日(2011-04-13)

议题:

1）审议《2010年董事会工作报告》；
2）审议《2010年监事会工作报告》；
3）审议《2010年财务决算报告》；
4）审议《2010年度利润分配预案》；
5）审议《关于审议2010年年度报告及摘要的议案》；
6）审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
7）审议《关于延长对颖新泰康提供财务资助的期限的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上做述职报告。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆华邦制药股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆华邦制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-07)、董事会签署日(2011-01-07)、股权登记日(2011-01-20)、现场登记日(2011-01-21)、网络投票日(2011-01-23)、召开日(2011-01-21)

议题:

1、《关于延长公司换股吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司决议有效期的议案》；
2、《关于延长授权董事会全权办理本次吸收合并事宜期限的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆华邦制药股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆华邦制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-18)、董事会签署日(2010-09-18)、股权登记日(2010-09-29)、现场登记日(2010-09-30)、网络投票日()、召开日(2010-09-30)

议题:

1、审议《关于对外投资参与信华利康增资扩股的议案》的议案; 2、审议《关于修改重庆华邦制药股份有限公司章程中部分条款的议案》; 3、审议《关于董事会换届选举的议案》。 4、审议《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 重庆华邦制药股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆华邦制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-06)、董事会签署日(2010-03-06)、股权登记日(2010-03-23)、现场登记日(2010-03-24)、网络投票日()、召开日(2010-03-24)

议题:

1）审议《2009 年董事会工作报告》；
2）审议《2009 年监事会工作报告》；
3）审议《2009 年财务决算报告》；
4）审议《2009 年度利润分配预案》；
5）审议《关于审议2009 年年度报告及摘要的议案》；
6）审议《关于续聘公司2010 年度审计机构的议案》；
7）审议《关于提名吕立明先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆华邦制药股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆华邦制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-07)、董事会签署日(2010-01-07)、股权登记日(2010-01-20)、现场登记日(2010-01-21)、网络投票日(2010-01-21)、召开日(2010-01-21)

议题:

1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
2、《关于重庆华邦制药股份有限公司换股吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司的议案》。
逐项审议：
1）本次吸收合并的交易方式、交易标的和交易对方
2）本次交易的对价
3）新增股票的种类和面值
4）换股对象
5）本次吸收合并的目标资产
6）换股价格及比例
7）交易价格
8）新增股份的数量
9）人员安置
10）锁定期安排及上市地点
11）目标资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
12）滚存利润的安排
13）目标资产办理权属转移的合同义务和违约责任14）本次吸收合并决议的有效期
3、《关于签署〈重庆华邦制药股份有限公司与北京颖泰嘉和科技股份有限公司吸收合并协议〉及〈重庆华邦制药股份有限公司与北京颖泰嘉和科技股份有限公司吸收合并补充协议〉的议案》。
4、《关于签署〈北京颖泰嘉和科技股份有限公司十八名自然人股东与重庆华邦制药股份有限公司利润补偿协议〉及〈北京颖泰嘉和科技股份有限公司十八名自然人股东与重庆华邦制药股份有限公司利润补偿补充协议〉的议案》。
5、《关于〈重庆华邦制药股份有限公司换股吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司报告书〉的议案》。
6、《关于确认中威正信（北京）资产评估有限公司出具的〈资产评估报告书〉的议案》。
7、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次吸收合并事宜的议案》。
8、《关于修改公司章程中部分条款的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆华邦制药股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆华邦制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-30)、董事会签署日(2009-07-30)、股权登记日(2009-08-14)、现场登记日(2009-08-17)、网络投票日()、召开日(2009-08-17)

议题:

《关于修改公司章程中部分条款的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 重庆华邦制药股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆华邦制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-16)、董事会签署日(2009-04-16)、股权登记日(2009-05-05)、现场登记日(2009-05-06)、网络投票日()、召开日(2009-05-06)

议题:

1）审议《2008 年董事会工作报告》；
2）审议《2008 年监事会工作报告》；
3）审议《2008 年财务决算报告》；
4）审议《2009 年财务预算报告》；
5）审议《2008 年度利润分配预案》；
6）审议《关于审议2008 年年度报告及摘要的议案》；
7）审议《关于修改重庆华邦制药股份有限公司章程中部分条款的议案》；
8）审议《关于修改重庆华邦制药股份有限公司章程中部分条款的补充议案》；
9）审议《关于续聘公司2009 年度审计机构的议案》；
10）审议《关于选举独立董事的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆华邦制药股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆华邦制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-03)、董事会签署日(2008-09-03)、股权登记日(2008-09-16)、现场登记日(2008-09-17)、网络投票日()、召开日(2008-09-17)

议题:

1）审议《关于重庆汇邦旅业有限公司收购重庆华邦酒店旅业有限公司持有的武隆县芙蓉江旅游开发有限责任公司股份的议案》。
2）审议《关于重庆华邦酒店旅业有限公司购买重庆汇邦旅业有限公司部分资产的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆华邦制药股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆华邦制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-06)、董事会签署日(2008-08-06)、股权登记日(2008-08-18)、现场登记日(2008-08-19)、网络投票日()、召开日(2008-08-19)

议题:

关于修改重庆华邦制药股份有限公司章程中部分条款的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 重庆华邦制药股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆华邦制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-16)、董事会签署日(2008-04-18)、股权登记日(2008-05-05)、现场登记日(2008-05-06)、网络投票日()、召开日(2008-05-06)

议题:

1）审议《2007 年董事会工作报告》；
2）审议《2007 年监事会工作报告》；
3）审议《2007 年财务决算报告》；
4）审议《2007 年度利润分配预案》；
5）审议《关于审议2007 年年度报告及摘要的议案》；
6）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司2008 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆华邦制药股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆华邦制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-13)、董事会签署日(2008-02-14)、股权登记日(2008-02-26)、现场登记日(2008-02-27)、网络投票日()、召开日(2008-02-27)

议题:

1）关于变更部分募集资金投资收购陕西汉江药业集团股份有限公司部分股权的议案。
2）关于审议《重庆华邦制药股份有限公司证券投资管理制度》的议案

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆华邦制药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-23)、董事会签署日(2007-10-23)、股权登记日(2007-11-05)、现场登记日(2007-11-07)、网络投票日(2007-11-07)、召开日(2007-11-07)

议题:

1、关于运用闲置自有资金申购新股的议案。
2、关于公司控股子公司陕西汉江药业集团股份有限公司对中材汉江水泥公司担保续保的议案。
3、关于监事会换届选举的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆华邦制药股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆华邦制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-31)、董事会签署日(2007-08-31)、股权登记日(2007-09-25)、现场登记日(2007-09-26)、网络投票日()、召开日(2007-09-26)

议题:

1、关于修订《重庆华邦制药股份有限公司章程》的议案。 2、关于设立董事会战略委员会的议案。 3、关于设立董事会审计委员会的议案。 4、关于设立董事会提名委员会的议案。 5、关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案。 6、关于董事会换届选举的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 重庆华邦制药股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆华邦制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-09)、董事会签署日(2007-04-09)、股权登记日(2007-04-27)、现场登记日(2007-05-08)、网络投票日()、召开日(2007-05-08)

议题:

1）审议《2006年董事会工作报告》；
2）审议《2006年监事会工作报告》；
3）审议《2006年财务决算报告》；
4）审议《关于利润分配的预案》；
5）审议《关于审议2006年年度报告及摘要的议案》；
6）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度审计机构的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆华邦制药股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-21)、董事会签署日(2007-03-21)、股权登记日(2007-04-02)、现场登记日(2007-04-03)、网络投票日(2007-04-04)、召开日(2007-04-03)

议题:

审议《关于变更2006年非公开发行股票部分募集资金拟投资项目的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆华邦制药股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-11)、董事会签署日(2006-10-11)、股权登记日(2006-10-20)、现场登记日(2006-10-24)、网络投票日(2006-10-26)、召开日(2006-10-24)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
6、审议《关于新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8、审议《关于免除重庆市汇邦旅业有限公司发出要约的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆华邦制药股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆华邦制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-21)、董事会签署日(2006-09-21)、股权登记日(2006-10-09)、现场登记日(2006-10-11)、网络投票日()、召开日(2006-10-11)

议题:

审议事项：关于投资丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 重庆华邦制药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆华邦制药股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-07)、董事会签署日(2006-04-07)、股权登记日(2006-05-10)、现场登记日(2006-05-11)、网络投票日()、召开日(2006-05-11)

议题:

1）审议《2005年董事会工作报告》；
2）审议《2005年监事会工作报告》；
3）审议《2005年财务决算报告》；
4）审议《关于利润分配的预案》；
5）审议《关于审议2005年年度报告及摘要的议案》；
6）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
7）审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
8）审议《关于修改监事会议事规则的议案》；
9）审议《关于修改公司章程的议案》；
10）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司2006年度审计机构的议案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆华邦制药股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告暨召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-01)、董事会签署日(2005-11-01)、股权登记日(2005-11-25)、现场登记日(2005-11-29)、网络投票日()、召开日(2005-11-29)

议题:

　（1）审议《变更公司原料药项目募集资金用途的议案》；
　（2）审议《变更公司左亚叶酸钙技术项目募集资金用途的议案》；
　（3）审议《关于收购陕西汉江药业集团股份有限公司国有股权的议案》；
　（4）审议《关于修改公司章程中部分条款的议案》；

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆华邦制药股份有限公司董事会关于召开A股市场相关股东会议暨2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆华邦制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-19)、董事会签署日(2005-09-19)、股权登记日(2005-10-11)、现场登记日(2005-10-25)、网络投票日(2005-10-25)、召开日(2005-10-25)

议题:

本次相关股东会议审议的事项为：《重庆华邦制药股份有限公司股权分置改革方案》。

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