002742股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 重庆三圣实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司11楼1106会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-30)、现场登记日(2024-05-31)、网络投票日(2024-06-06)、召开日(2024-05-31)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司及子公司2024年度担保计划的议案》
9、《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》
10、《关于公司聘请2024年度财务审计机构的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆三圣实业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号重庆三圣实业股份有限公司11楼1106会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-26)、董事会签署日(2023-06-27)、股权登记日(2023-07-05)、现场登记日(2023-07-07)、网络投票日(2023-07-12)、召开日(2023-07-07)

议题:

1、关于公司拟向法院申请重整及预重整的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 重庆三圣实业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号重庆三圣实业股份有限公司11楼1106会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《关于公司2022年年度报告及报告摘要的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司及子公司2023年度担保计划的议案》
9、《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》
10、《关于公司聘请2023年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆三圣实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号重庆三圣实业股份有限公司11楼1106会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-04)、现场登记日(2023-04-07)、网络投票日(2023-04-10)、召开日(2023-04-07)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》
2、《关于补选公司独立董事的议案》
3、《关于补选公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆三圣实业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号重庆三圣实业股份有限公司11楼1106会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-13)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-22)、现场登记日(2022-09-23)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-23)

议题:

1、《关于换届选举公司董事会非独立董事的议案》
2、《关于换届选举公司董事会独立董事的议案》
3、《关于换届选举公司监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆三圣实业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号重庆三圣实业股份有限公司11楼1106会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-20)、董事会签署日(2022-06-21)、股权登记日(2022-06-29)、现场登记日(2022-06-30)、网络投票日(2022-07-06)、召开日(2022-06-30)

议题:

1、关于增加2022年度子公司对公司提供担保计划的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 重庆三圣实业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号重庆三圣实业股份有限公司11楼1106会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-06-01)、现场登记日(2022-06-02)、网络投票日(2022-06-08)、召开日(2022-06-02)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司及子公司2022年度担保计划的议案》
9、《关于公司及子公司接受关联方财务资助及担保暨关联交易的议案》
10、《关于签订债权债务抵销协议书暨关联交易的议案》
11、《关于公司聘请2022年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆三圣实业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号重庆三圣实业股份有限公司11楼1106会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-22)、董事会签署日(2021-10-23)、股权登记日(2021-11-03)、现场登记日(2021-11-05)、网络投票日(2021-11-10)、召开日(2021-11-05)

议题:

1、关于补选公司非独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆三圣实业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司11楼1106会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-06)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》
2、《关于补选公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 重庆三圣实业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司11楼1106会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司及子公司2021年度担保计划的议案》
9、《关于公司及子公司接受关联方财务资助及担保暨关联交易的议案》
10、《关于公司聘请2021年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 重庆三圣实业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司11楼1106会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-14)、股权登记日(2020-04-24)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案》
4、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司为重庆春瑞医药化工有限公司提供担保暨关联交易的议案》
9、《关于公司2020年度担保计划的议案》
10、《关于公司聘请2020年度财务审计机构的议案》
11、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
12、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
13、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
14、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
15、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
16、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
17、《关于审议公司<募集资金使用管理办法>的议案》
18、《关于公司股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案》
19、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆三圣实业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司11楼1106会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-12)、董事会签署日(2019-09-12)、股权登记日(2019-09-20)、现场登记日(2019-09-25)、网络投票日(2019-09-26)、召开日(2019-09-25)

议题:

1、《关于换届选举公司董事会非独立董事的议案》 2、《关于换届选举公司董事会独立董事的议案》 3、《关于换届选举公司监事会股东代表监事的议案》 4、《关于修改<公司章程>的议案》 5、《关于对外投资绿色循环建材产业基地项目的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 重庆三圣实业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司11楼1106会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-07)、董事会签署日(2019-06-07)、股权登记日(2019-06-24)、现场登记日(2019-06-26)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-26)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案》
4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司2019年度担保计划的议案》
9、《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆三圣实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司11楼1106会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-27)、董事会签署日(2019-02-27)、股权登记日(2019-03-12)、现场登记日(2019-03-14)、网络投票日(2019-03-14)、召开日(2019-03-14)

议题:

1、关于购买办公楼暨关联交易的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 重庆三圣实业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司11楼1106会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-18)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案》
4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司2018年度担保计划的议案》
9、《关于聘请2018年度财务审计机构的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆三圣实业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司1106会议室(重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号)

重要日期: 首次公告(2017-08-12)、董事会签署日(2017-08-12)、股权登记日(2017-08-22)、现场登记日(2017-08-24)、网络投票日(2017-08-27)、召开日(2017-08-24)

议题:

1、《关于公司2017年半年度利润分配方案的议案》;
2、《关于追加公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》;
3、《关于调整公司2017年度担保计划并新增公司及子公司相互担保事项的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆三圣实业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北碚区三圣镇青峰红豆园1号会议厅(重庆市北碚区三圣镇茅庵村八字岩四组)

重要日期: 首次公告(2017-04-01)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日(2017-04-11)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-16)、召开日(2017-04-13)

议题:

1、《关于收购重庆市春瑞医药化工股份有限公司60%股权暨关联交易的议案》;
2、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》;
3、《关于调整公司董事薪酬标准的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 重庆三圣实业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司11楼1106多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-02-24)、董事会签署日(2017-02-24)、股权登记日(2017-03-10)、现场登记日(2017-03-14)、网络投票日(2017-03-15)、召开日(2017-03-14)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案》;
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》;
6、《关于公司2017年度财务预算报告的议案》;
7、《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》;
8、《关于公司2017年度为子公司提供担保额度的议案》;
9、《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》;
10、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》;
11、《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》;
12、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》;
13、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事项的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆三圣实业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司11楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-12-10)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日(2016-12-21)、现场登记日(2016-12-23)、网络投票日(2016-12-25)、召开日(2016-12-23)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案 2、关于关联方向公司子公司增资暨关联交易的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆三圣特种建材股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆三圣特种建材股份有限公司11楼多功能厅(重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号)

重要日期: 首次公告(2016-09-12)、董事会签署日(2016-09-12)、股权登记日(2016-09-21)、现场登记日(2016-09-22)、网络投票日(2016-09-26)、召开日(2016-09-22)

议题:

1、《关于变更公司名称的议案》;2、《关于修改<公司章程>的议案》;3、《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申报文件的议案》;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆三圣特种建材股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北碚区三圣镇青峰红豆园(重庆市北碚区三圣镇茅庵村八字岩四组)

重要日期: 首次公告(2016-08-18)、董事会签署日(2016-08-18)、股权登记日(2016-08-29)、现场登记日(2016-08-30)、网络投票日(2016-09-01)、召开日(2016-08-30)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于公司董事薪酬标准的议案》
3、《关于公司监事薪酬标准的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆三圣特种建材股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆三圣特种建材股份有限公司11楼多功能厅(重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号)

重要日期: 首次公告(2016-05-17)、董事会签署日(2016-05-17)、股权登记日(2016-05-24)、现场登记日(2016-05-30)、网络投票日(2016-05-31)、召开日(2016-05-30)

议题:

1、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》;
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;
3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案》;
4、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
6、《关于<重庆三圣特种建材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) >及其摘要的议案》;
7、《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》;
8、《关于签订附生效条件的<利润承诺和补偿协议>及其补充协议的议案》;
9、《关于批准本次交易有关的审计报告、审阅报告及评估报告的议案》;
10、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜是否摊薄公司即期回报的议案》;
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 重庆三圣特种建材股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆三圣特种建材股份有限公司11楼多功能厅(重庆市两江新区水土高新园云汉大道1号)

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-15)、股权登记日(2016-03-29)、现场登记日(2016-03-30)、网络投票日(2016-04-04)、召开日(2016-03-30)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《关于公司2015年年度报告及报告摘要的议案》
4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2016年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于为子公司提供担保额度的议案》
9、《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》
10、《关于换届选举公司董事会非独立董事的议案》
11、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
12、《关于换届选举公司监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆三圣特种建材股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北碚区三圣镇青峰红豆园大会议室(重庆市北碚区三圣镇茅庵村八字岩四组)

重要日期: 首次公告(2015-07-30)、董事会签署日(2015-07-30)、股权登记日(2015-08-10)、现场登记日(2015-08-11)、网络投票日(2015-08-13)、召开日(2015-08-11)

议题:

1、关于公司之全资子公司拟与关联方共同投资参股重庆市春瑞医药化工股份有限公司的议案。
2、关于公司拟注册和发行不超过人民币5亿元中期票据的议案。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆三圣特种建材股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北碚区三圣镇青峰红豆园大会议室(重庆市北碚区三圣镇茅庵村八字岩四组)

重要日期: 首次公告(2015-05-28)、董事会签署日(2015-05-28)、股权登记日(2015-06-08)、现场登记日(2015-06-09)、网络投票日(2015-06-11)、召开日(2015-06-09)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于补选公司第二届董事会董事的议案
3、关于补选公司第二届监事会股东代表监事的议案
4、关于追加公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案
5、关于审议公司《授权管理制度》的议案
6、关于审议公司《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 重庆三圣特种建材股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆两江云顶大酒店一楼五号会议室(重庆市北碚区水土高新园云汉大道136号)

重要日期: 首次公告(2015-03-30)、董事会签署日(2015-03-30)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-23)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《关于公司2014年年度报告及报告摘要的议案》;
4、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》;
6、《关于公司2015年度财务预算报告的议案》;
7、《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》;
8、《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》;
9、《关于公司2015年度董事薪酬的议案》;
10、《关于公司2015年度监事薪酬的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆三圣特种建材股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆两江云顶大酒店一楼五号会议室(重庆市北碚区水土高新园云汉大道136号)

重要日期: 首次公告(2015-03-12)、董事会签署日(2015-03-12)、股权登记日(2015-03-27)、现场登记日(2015-03-30)、网络投票日(2015-04-02)、召开日(2015-03-30)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于审议公司<募集资金使用管理办法>的议案》

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