603036股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏如通石油机械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县经济开发区新区淮河路33号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-18)、董事会签署日(2024-06-18)、股权登记日(2024-06-28)、现场登记日(2024-07-03)、网络投票日(2024-07-04)、召开日(2024-07-03)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《对外担保管理制度》的议案
4、关于修订《关联交易管理制度》的议案
5、关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
6、关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案
7、关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏如通石油机械股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县经济开发区新区淮河路33号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告的议案
2、公司2023年度监事会工作报告的议案
3、公司2023年度财务决算报告的议案
4、公司2023年度利润分配预案的议案
5、关于续聘公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案
6、公司2023年年度报告及其摘要的议案
7、公司董事、监事2023年度薪酬的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《董事会议事规则》的议案
10、关于修订《独立董事工作制度》的议案
11、关于修订《关联交易管理制度》的议案
12、关于修订《重大信息报告制度》的议案
13、关于修订《对外投资管理制度》的议案
14、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏如通石油机械股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县经济开发区新区淮河路33号江苏如通石油机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-14)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告的议案
2、公司2022年度监事会工作报告的议案
3、公司2022年度财务决算报告的议案
4、公司2022年度利润分配预案的议案
5、关于续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案
6、公司2022年年度报告及其摘要的议案
7、公司董事、监事2022年度薪酬的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏如通石油机械股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县经济开发区新区淮河路33号江苏如通石油机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-03)、董事会签署日(2022-11-03)、股权登记日(2022-11-14)、现场登记日(2022-11-17)、网络投票日(2022-11-18)、召开日(2022-11-17)

议题:

1、关于拟回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2、关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案
3、关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金和部分项目结项的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏如通石油机械股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县经济开发区新区淮河路33号江苏如通石油机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-05-08)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-05-08)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告的议案
2、公司2021年度监事会工作报告的议案
3、公司2021年度财务决算报告的议案
4、公司2021年度利润分配预案的议案
5、关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案
6、公司2021年年度报告及其摘要的议案
7、公司董事、监事2021年度薪酬的议案
8、关于修订〈公司章程〉的议案
9、关于修订〈董事会议事规则〉的议案
10、关于修订〈股东大会议事规则〉的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏如通石油机械股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县经济开发区新区淮河路33号江苏如通石油机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-26)、现场登记日(2021-12-02)、网络投票日(2021-12-03)、召开日(2021-12-02)

议题:

1、关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2、关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案
3、关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏如通石油机械股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县经济开发区新区淮河路33号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-15)、董事会签署日(2021-07-15)、股权登记日(2021-07-26)、现场登记日(2021-07-29)、网络投票日(2021-07-30)、召开日(2021-07-29)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
3、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
4、关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏如通石油机械股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县经济开发区新区淮河路33号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-10)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告的议案
2、公司2020年度监事会工作报告的议案
3、公司2020年度财务决算报告的议案
4、公司2020年度利润分配预案的议案
5、关于续聘公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案
6、公司2020年年度报告及其摘要的议案
7、公司董事、监事2020年度薪酬的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏如通石油机械股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县经济开发区新区淮河路33号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-24)、董事会签署日(2021-02-24)、股权登记日(2021-03-05)、现场登记日(2021-03-10)、网络投票日(2021-03-11)、召开日(2021-03-10)

议题:

1、关于设立子公司并由其购买江苏赛孚石油机械有限公司部分资产的议案
2、关于变更部分募集资金投资项目及节余募集资金永久补充流动资金的议案
3、关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
4、关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏如通石油机械股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县经济开发区新区淮河路33号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-12)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-27)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-27)

议题:

1、关于调整2019年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏如通石油机械股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县经济开发区新区淮河路33号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告的议案
2、公司2019年度监事会工作报告的议案
3、公司2019年度财务决算报告的议案
4、公司2019年度利润分配预案的议案
5、关于聘请公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案
6、公司2019年年度报告及其摘要的议案
7、公司董事、监事2019年度薪酬的议案
8、关于推举洪美为公司第三届监事会监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏如通石油机械股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省如东县经济开发区新区淮河路33号江苏如通石油机械股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-16)、董事会签署日(2019-08-16)、股权登记日(2019-08-26)、现场登记日(2019-08-30)、网络投票日(2019-09-02)、召开日(2019-08-30)

议题:

1、修订<董事会议事规则>的议案
2、修订<监事会议事规则>的议案
3、修改公司章程的议案
4、关于<江苏如通石油机械股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
5、关于<江苏如通石油机械股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
6、关于提请江苏如通石油机械股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏如通石油机械股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县经济开发区新区淮河路33号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告的议案
2、公司2018年度监事会工作报告的议案
3、公司2018年度财务决算报告的议案
4、公司2018年度利润分配预案的议案
5、关于聘请公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案
6、公司2018年年度报告及其摘要的议案
7、公司董事、监事2018年度薪酬的议案
8、修订<董事会议事规则>的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏如通石油机械股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县经济开发区新区淮河路33号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-08)

议题:

1公司2017年度董事会工作报告的议案
2公司2017年度监事会工作报告的议案
3公司2017年度财务决算报告的议案
4公司2017年度利润分配预案的议案
5关于聘请公司2018年度财务及内部控制审机构的议案
6公司2017年年度报告及其摘要的议案
7公司董事、监事2017年度薪酬的议案
8修订<对外投资管理制度>的议案
9制订<重大信息报告制度>的议案
10修订公司章程的议案
11关于选举董事的议案
12关于选举独立董事的议案
13关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏如通石油机械股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 如东经济开发区新区淮河路33号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-25)、召开日(2017-04-24)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告的议案
2公司2016年度监事会工作报告的议案
3公司2016年度财务决算报告的议案
4公司2016年度利润分配的议案
5关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案
6公司2016年度财务审计报告的议案
7公司2016年年度报告及其摘要的议案
8公司董事、监事2016年度薪酬的议案
9修订<股东大会议事规则>的议案
10修订<募集资金管理制度>的议案

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