603031股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽安孚电池科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801

重要日期: 首次公告(2024-12-19)、董事会签署日(2024-12-19)、股权登记日(2024-12-26)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-03)、召开日()

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽安孚电池科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801

重要日期: 首次公告(2024-11-13)、董事会签署日(2024-11-13)、股权登记日(2024-11-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-28)、召开日()

议题:

1、关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2、关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
3、关于公司与袁永刚、王文娟夫妇签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案
4、关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案
5、关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
6、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案(修订稿)

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽安孚电池科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽安孚电池科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-06)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案 2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 3、关于本次交易构成关联交易的议案 4、关于本次交易构成重大资产重组的议案 5、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案 6、关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 7、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案 8、关于公司本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案 9、关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案 10、关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案 11、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案 12、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案 13、关于公司本次交易信息发布前股票价格波动情况的议案 14、关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案 15、关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性和定价的公允性的议案 16、关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案 17、关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案 18、关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案 19、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案 20、关于公司与福建南平大丰电器有限公司签署附生效条件《协议书》暨关联交易的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽安孚电池科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801

重要日期: 首次公告(2024-03-12)、董事会签署日(2024-03-12)、股权登记日(2024-03-25)、现场登记日(2024-04-02)、网络投票日(2024-04-02)、召开日(2024-04-02)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度独立董事述职报告》
4、《公司2023年年度报告及摘要》
5、《公司2023年度财务决算报告》
6、《公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》
7、《关于公司及子公司2024度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司为子公司申请银行等金融机构授信提供担保的议案》
9、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10、《关于委托理财投资计划的议案》
11、《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
12、《关于2024年度监事薪酬的议案》
13、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
14、《关于为公司董监高购买责任险的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽安孚电池科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-10)、召开日(2024-01-08)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽安孚电池科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽安孚电池科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽安孚电池科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度独立董事述职报告》
4、《公司2022年年度报告及摘要》
5、《公司2022年度财务决算报告》
6、《关于公司2022年度拟不进行利润分配的议案》
7、《关于公司及子公司2023年度向银行申请借款综合授信额度的议案》
8、《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》
9、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
10、《关于委托理财投资计划的议案》
11、《关于确定2023年度董监高薪酬预案的议案》
12、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽安孚电池科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801

重要日期: 首次公告(2023-04-08)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽安孚电池科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801

重要日期: 首次公告(2023-02-15)、董事会签署日(2023-02-15)、股权登记日(2023-02-23)、现场登记日(2023-02-27)、网络投票日(2023-03-02)、召开日(2023-02-27)

议题:

1、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
3、《关于公司未来三年股东回报规划(2023年—2025年)的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽安孚电池科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801

重要日期: 首次公告(2022-09-28)、董事会签署日(2022-09-28)、股权登记日(2022-09-30)、现场登记日(2022-10-10)、网络投票日(2022-10-13)、召开日(2022-10-10)

议题:

1、《关于控股子公司为其子公司融资提供连带责任保证的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽安德利百货股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心1801

重要日期: 首次公告(2022-05-28)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-08)、网络投票日(2022-06-13)、召开日(2022-06-08)

议题:

1、《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于委托理财投资计划的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽安德利百货股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座38层3805

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度独立董事述职报告
4、公司2021年度报告及摘要
5、公司2021年度财务决算报告
6、公司2021年度利润分配的预案
7、关于公司及子公司2022年度向银行申请借款综合授信额度的议案
8、关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案
9、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
10、关于确定2022年度董监高薪酬预案的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽安德利百货股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座3805

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-12)

议题:

1、《关于公司符合重大资产购买条件的议案》
2、《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》
3、《关于<安徽安德利百货股份有限公司重大资产购买暨关联交易(草案)(二次修订稿)>及其摘要的议案》
4、《关于公司重大资产购买构成关联交易的议案》
5、《关于本次重大资产购买符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
6、《关于本次重大资产购买不构成﹤上市公司重大资产重组管理办法﹥第十三条规定的重组上市的议案》
7、《关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8、《关于公司股票价格波动情况的议案》
9、《关于本次重大资产购买摊薄即期回报及其填补措施的议案》
10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11、《关于同意本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》
12、《关于同意本次交易相关的审计报告、备考审阅报告的议案》
13、《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
14、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15、《关于签署本次交易相关协议的议案》
16、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
17、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
18、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
19、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
20、《关于公司2022年度非公开发行募集资金投资项目涉及关联交易的议案》
21、《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
22、《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
23、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
24、《关于无需编制前次募集资金使用报告的议案》
25、《关于子公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽安德利百货股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座38层3805

重要日期: 首次公告(2022-02-23)、董事会签署日(2022-02-23)、股权登记日(2022-03-04)、现场登记日(2022-03-07)、网络投票日(2022-03-10)、召开日(2022-03-07)

议题:

1、关于增加董事会席位、变更经营范围并修订《公司章程》的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽安德利百货股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座3805

重要日期: 首次公告(2021-11-27)、董事会签署日(2021-11-27)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-08)、网络投票日(2021-12-13)、召开日(2021-12-08)

议题:

1、《关于公司符合重大资产购买及重大资产出售条件的议案》
2、《关于公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易方案的议案》
3、《关于<安徽安德利百货股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于公司重大资产购买及重大资产出售构成关联交易的议案》
5、《关于本次重大资产购买及重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
6、《关于本次重大资产购买及重大资产出售不构成﹤上市公司重大资产重组管理办法﹥第十三条规定的重组上市的议案》
7、《关于本次重大资产购买及重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8、《关于本次交易摊薄即期回报及其填补措施的议案》
9、《关于公司与交易对方签署本次交易相关协议的议案》
10、《关于聘请中介机构的议案》
11、《关于同意本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》
12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
14、《关于本次重大资产购买及重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽安德利百货股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座3805

重要日期: 首次公告(2021-11-17)、董事会签署日(2021-11-17)、股权登记日(2021-11-25)、现场登记日(2021-11-29)、网络投票日(2021-12-02)、召开日(2021-11-29)

议题:

1、关于子公司增资暨关联交易的议案
2、关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
3、关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案
4、关于改聘年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽安德利百货股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座38层3805

重要日期: 首次公告(2021-10-09)、董事会签署日(2021-10-09)、股权登记日(2021-10-20)、现场登记日(2021-10-20)、网络投票日(2021-10-25)、召开日(2021-10-20)

议题:

1、公司拟投资设立全资子公司的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽安德利百货股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座38层3805

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度独立董事述职报告
4、公司2020年度报告及摘要
5、公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告
6、公司2020年度利润分配的预案
7、关于公司及全资子公司2021年度向银行申请借款综合授信额度的议案
8、关于确定2021年度董监高薪酬预案的议案
9、关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案
10、关于选举董事的议案
11、关于选举独立董事的议案
12、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽安德利百货股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座38层3805

重要日期: 首次公告(2020-10-16)、董事会签署日(2020-10-16)、股权登记日(2020-10-23)、现场登记日(2020-10-28)、网络投票日(2020-11-02)、召开日(2020-10-28)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告(截至2020年6月30日止)的议案
6、公司非公开发行股票涉及关联交易事项
7、关于与安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业(有限合伙)签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
8、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
10、关于制定<未来三年(2020-2022)股东回报规划>的议案
11、《关于党建工作写入<公司章程>并修订<公司章程>相关条款的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽安德利百货股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座38层3805

重要日期: 首次公告(2020-06-03)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-17)

议题:

1、关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安徽安德利百货股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座38层3805

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度独立董事述职报告》
4、《公司2019年度报告及摘要》
5、《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》
6、《公司2019年度利润分配的预案》
7、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于公司及全资子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于确定2020年度董监高薪酬预案的议案》
10、《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
11、《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽安德利百货股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座38层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-24)、董事会签署日(2019-12-24)、股权登记日(2020-01-02)、现场登记日(2020-01-02)、网络投票日(2020-01-08)、召开日(2020-01-02)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽安德利百货股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座38层

重要日期: 首次公告(2019-10-08)、董事会签署日(2019-10-01)、股权登记日(2019-10-17)、现场登记日(2019-10-16)、网络投票日(2019-10-23)、召开日(2019-10-16)

议题:

1、关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安徽安德利百货股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座38层3805

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年度独立董事述职报告》
4、《公司2018年度报告及摘要》
5、《公司2018年度财务决算报告》
6、《公司2018年度利润分配的预案》
7、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8、《关于公司及全资子公司2018年度向银行申请借款综合授信额度的议案》
9、《关于确定2019年度董监高薪酬预案的议案》
10、《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
11、关于补选第三届董事会董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽安德利百货股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座38层

重要日期: 首次公告(2018-11-30)、董事会签署日(2018-11-30)、股权登记日(2018-12-11)、现场登记日(2018-12-12)、网络投票日(2018-12-17)、召开日(2018-12-12)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于改聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安徽安德利百货股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市巢湖市巢湖中路79号公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-05)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-05)

议题:

1公司2017年度董事会工作报告
2公司2017年度监事会工作报告
3公司2017年度独立董事述职报告
4公司2017年度报告及摘要
5公司2017年度财务决算报告
6公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
7关于续聘公司2018年审计机构的议案
8关于公司及全资子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案
9关于确定2018年度董监高薪酬预案的议案
10关于修订公司章程的议案
11关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案
12.00关于选举董事的议案
13.00关于选举独立董事的议案
14.00关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 安徽安德利百货股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市巢湖市巢湖中路79号公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-19)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年独立董事述职报告
3公司2016年度监事会工作报告
4公司2016年度报告及摘要
5公司2016年度财务决算报告
6公司2016年度利润分配的预案
7关于聘请公司2017年度审计机构的议案
8.2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬预案的议案
9关于公司2017年度向金融机构借款的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽安德利百货股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市巢湖市巢湖中路79号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-01)、董事会签署日(2016-09-01)、股权登记日(2016-09-19)、现场登记日(2016-09-20)、网络投票日(2016-09-22)、召开日(2016-09-20)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、《安徽安德利百货股份有限公司募集资金管理制度》

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