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鼎龙科技

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603004股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江鼎龙科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区迪凯·城星国际A座17楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-24)、 召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》
2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江鼎龙科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区迪凯·城星国际A座17楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-09)、董事会签署日(2024-05-09)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-30)、 召开日(2024-05-27)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于2023年度利润分配方案的议案
6、关于续聘2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
7、关于调整独立董事津贴的议案
8、关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案
9、关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
10、关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江鼎龙科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市上城区迪凯·城星国际A座17楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-02-09)、董事会签署日(2024-02-09)、股权登记日(2024-02-20)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-26)、 召开日(2024-02-22)

议题:

1、关于2024年度日常关联交易预计的议案
2、关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案
3、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
4、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
5、关于开展外汇衍生品交易业务的议案
6、关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
7、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于修订《监事会议事规则》的议案
10、关于修订《独立董事工作细则》的议案
11、关于修订《关联交易管理制度》的议案
12、关于选举董事的议案
13、关于选举独立董事的议案
14、关于选举监事的议案

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