601918股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中煤新集能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区1号楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-26)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、关于《公司“十四五”发展规划(中期调整)》的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中煤新集能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省六安市六安电厂项目部(六安市金安区南湖北路1号)

重要日期: 首次公告(2024-03-21)、董事会签署日(2024-03-21)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2023年度财务决算报告和2024年度预算报告》的议案
4、关于《公司2023年度利润分配预案》的议案
5、关于《公司2023年年度报告全文及摘要》的议案
6、关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案
7、关于续聘2024年度审计机构的议案
8、关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案
9、关于公司2024年度投资计划的议案
10、关于公司2024年度融资额度的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
14、关于修订《公司监事会议事规则》的议案
15、关于修订《公司独立董事制度》的议案
16、关于修订《公司关联交易决策制度》的议案
17、关于修订《公司信息披露管理办法》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中煤新集能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市山南民惠街中煤新集能源股份有限公司办公园区1号楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-21)、董事会签署日(2023-10-21)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于公司聘任2023年度审计机构的议案
2、关于公司与中煤财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的议案
3、关于《公司2023年度资本支出调整计划》的议案
4、关于选举董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中煤新集能源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市山南民惠街中煤新集能源股份有限公司办公园区1号楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2022年度独立董事述职报告》的议案
4、关于《公司2022年度财务决算报告和2023年度预算报告》的议案
5、关于《公司2022年年度报告全文及摘要》的议案
6、关于《公司2022年度利润分配预案》的议案
7、关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案
8、关于公司2023年度融资额度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中煤新集能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区1号楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-23)、董事会签署日(2023-03-24)、股权登记日(2023-04-04)、现场登记日(2023-04-06)、网络投票日(2023-04-10)、召开日(2023-04-06)

议题:

1、关于制定公司第十届董事、监事薪酬方案的议案
2、关于制定公司“十四五”发展规划的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事制度》的议案
6、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中煤新集能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市山南民惠街中煤新集能源股份有限公司办公园区第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-17)、董事会签署日(2022-06-17)、股权登记日(2022-07-01)、现场登记日(2022-07-04)、网络投票日(2022-07-07)、召开日(2022-07-04)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中煤新集能源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市山南民惠街中煤新集能源股份有限公司办公园区第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司独立董事2021年度述职报告(王作棠)
4、公司独立董事2021年度述职报告(崔利国)
5、公司独立董事2021年度述职报告(郁向军)
6、公司2021年度财务决算报告和2022年度预算报告
7、公司2021年年度报告全文及摘要
8、公司2021年度利润分配预案
9、公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案
10、公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案
11、关于续聘2022年度审计机构的议案
12、关于公司2022年度融资额度的议案
13、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中煤新集能源股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市山南民惠街中煤新集能源股份有限公司办公园区第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-09)、董事会签署日(2021-12-09)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-21)

议题:

1、关于增加与中国中煤能源集团有限公司控股企业煤炭购销关联交易额度的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中煤新集能源股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市山南民惠街中煤新集能源股份有限公司办公园区第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-12)、现场登记日(2021-11-16)、网络投票日(2021-11-18)、召开日(2021-11-16)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中煤新集能源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、公司董事会2020年度工作报告
2、公司监事会2020年度工作报告
3、公司独立董事2020年度述职报告
4、公司2020年度财务决算报告和2021年度预算报告
5、公司2020年年度报告全文及摘要
6、公司2020年度利润分配预案
7、公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案
8、公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案
9、关于续聘2021年度审计机构的议案
10、关于公司2021年度融资额度的议案
11、关于公司2020年度计提、转回及核销资产减值准备的议案
12、关于控股股东申请延期履行到期的避免同业竞争承诺的议案
13、关于修订《公司章程》的议案
14、关于修订《股东大会议事规则》的议案
15、关于修订《董事会议事规则》的议案
16、关于修订《关联交易决策制度》的议案
17、关于修订《信息披露管理办法》的议案
18、关于公司与中煤财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中煤新集能源股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市山南新区民惠街公司办公园区第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日(2020-06-15)、网络投票日(2020-06-18)、召开日(2020-06-15)

议题:

1、公司董事会2019年度工作报告
2、公司监事会2019年工作报告
3、公司独立董事2019年度述职报告
4、公司2019年度报告全文及摘要
5、公司2019年度财务决算报告和2020年度预算报告
6、公司2019年度利润分配预案
7、公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案
8、公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案
9、关于续聘2020年度审计机构的议案
10、关于公司2020年度融资额度的议案
11、关于公司董事、监事薪酬的议案
12、关于杨村煤矿计提资产减值准备的议案
13、关于注册发行中期票据的议案
14、关于选举董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中煤新集能源股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市山南新区民惠街公司办公园区第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、公司2018年度财务决算报告和2019年预算报告
2、公司2018年度利润分配预案
3、公司董事会2018年度工作报告
4、公司监事会2018年度工作报告
5、公司2018年年度报告及摘要
6、公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案
7、公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案
8、关于续聘2019年度审计机构的议案
9、公司独立董事2018年度述职报告
10、关于公司2019年度融资额度的议案
11、关于调整板集煤矿初步设计的议案
12、关于计提资产减值准备的议案
13、关于公司向中煤集团控股企业及关联方转让产能置换指标的关联交易议案
14、关于公司向中铁资源苏尼特左旗芒来矿业有限公司转让产能置换指标的议案
15、关于选举董事的议案
16、关于选举独立董事的议案
17、关于选举非职工监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中煤新集能源股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市山南新区民惠街新集能源办公园区第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-18)、董事会签署日(2018-08-18)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-03)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-03)

议题:

1.关于修改《公司章程》的议案
2.关于增加公司2018年度融资额度的议案累积投票议案
3.关于选举董事的议案
4.关于选举独立董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中煤新集能源股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市山南新区公司办公园区第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-21)

议题:

1公司2017年度财务决算报告和2018年预算报告
2公司2017年度利润分配预案
3公司董事会2017年度工作报告
4公司监事会2017年度工作报告
5公司2017年年度报告及摘要的议案
6公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案
7公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案
8关于续聘2018年度审计机构的议案
9公司独立董事2017年度述职报告
10关于公司2018年度融资额度的议案
11关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
12关于修订《公司董事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中煤新集能源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市山南新区民惠街新集能源办公园区第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-29)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-12)、现场登记日(2018-01-15)、网络投票日(2018-01-18)、召开日(2018-01-15)

议题:

关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中煤新集能源股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市山南新区民惠街新集能源办公园区会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-22)、董事会签署日(2017-09-22)、股权登记日(2017-10-20)、现场登记日(2017-10-23)、网络投票日(2017-10-25)、召开日(2017-10-23)

议题:

1、关于吸收合并方式注销国投新集安徽设计研究院有限公司的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中煤新集能源股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市山南新区公司办公园区会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-17)、董事会签署日(2017-03-17)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-17)

议题:

1 公司2016年财务决算报告和2017年预算报告
2 公司2016年度利润分配方案
3 公司2016年度董事会工作报告
4 公司独立董事2016年度述职报告
5 公司2016年度监事会工作报告
6 公司2016年年度报告及摘要
7 公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案
8 公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案
9 关于续聘公司2017年度审计机构的议案
10 关于公司董事、监事薪酬的议案
11 关于公司2017年度融资额度的议案
12 关于公司拟发行中期票据的议案
13 关于选举董事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 国投新集能源股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市山南新区民惠街国投新集办公园区会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-21)、董事会签署日(2017-01-21)、股权登记日(2017-02-10)、现场登记日(2017-02-11)、网络投票日(2017-02-16)、召开日(2017-02-11)

议题:

1关于关闭新集三矿的议案
2关于公司名称变更的议案
3关于修改公司章程的议案
4关于选举董事的议案
5关于选举监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 国投新集能源股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市山南新区国投新集办公园区会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-26)、召开日(2016-05-20)

议题:

1 公司2015年度财务决算报告和2016年预算报告
2 公司2015年度利润分配预案
3 公司2015年度董事会工作报告
4 公司2015年度监事会工作报告
5 公司2015年年度报告全文及摘要的议案
6 公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案
7 公司与国投宣城发电有限公司销售煤炭关联交易的议案
8 关于续聘2016年度审计机构的议案
9 关于选举公司第八届董事会董事的议案
10 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
11 关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市国投新集办公园区会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-31)、董事会签署日(2015-12-31)、股权登记日(2016-01-11)、现场登记日(2016-01-12)、网络投票日(2016-01-15)、召开日(2016-01-12)

议题:

1关于注册和发行中期票据的议案
2关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 国投新集能源股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市山南新区国投新集办公园区综合楼3 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-29)、董事会签署日(2015-10-29)、股权登记日(2015-11-12)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-18)、召开日(2015-11-13)

议题:

1.关于修改《公司章程》的议案
2.关于选举李钢先生为公司第七届董事会董事的议案
3.关于改聘公司2015年度财务和内控审计机构的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 国投新集能源股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市山南新区国投新集办公园区综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-18)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-25)、现场登记日(2015-05-26)、网络投票日(2015-05-28)、召开日(2015-05-26)

议题:

1 公司 2014 年度财务决算报告和 2015 年预算报告
2 公司 2014 年度利润分配预案
3 公司 2014 年董事会工作报告
4 公司 2014 年监事会工作报告
5 公司 2014 年年度报告全文及摘要的议案
6 公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案
7 公司与国投宣城发电有限公司销售煤炭关联交易的议案
8 关于续聘 2015 年度审计机构的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于 2015 年度向金融机构新增贷款额度的议案
11 关于注册发行银行间非公开定向债务融资工具的议案
12 关于注册发行超短期融资券的议案
13 关于选举毛德兵先生为公司董事会独立董事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 国投新集能源股份有限公司关于召开2014年第2次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市山南新区国投新集办公园区综合楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-09)、董事会签署日(2014-08-09)、股权登记日(2014-08-20)、现场登记日(2014-08-21)、网络投票日(2014-08-25)、召开日(2014-08-21)

议题:

一、审议拟增加融资租赁交易额度的议案的议案
二、审议公司全资子公司与国投融资租赁有限公司开展融资租赁关联交易的议案
三、审议公司受让国投宣城发电有限公司25%股权关联交易的议案
四、审议公司投资国投宣城发电有限公司二期扩建工程关联交易的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 国投新集能源股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省淮南市山南新区国投新集办公园区1号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-07)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日()、召开日(2014-06-23)

议题:

(一)审议《公司2013 年度财务决算报告》的议案;
(二)审议公司2013 年度利润分配预案;
(三)审议《公司2013 年度董事会工作报告》的议案;
(四)审议《公司2013 年度监事会工作报告》的议案;
(五)审议《公司2013 年年度报告》全文及摘要的议案;
(六)审议公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案;
(七)审议公司向国投宣城发电有限公司煤炭购销关联交易的议案;
(八)审议公司与国投财务有限公司续签《金融服务协议》关联交易的议案;
(九)审议关于续聘2014 年度审计机构的议案;
(十)审议选举黄书铭先生为公司第七届董事会董事的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 国投新集能源股份有限公司关于召开2014年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省淮南市新锦江大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-24)、董事会签署日(2014-01-24)、股权登记日(2014-02-21)、现场登记日(2014-02-24)、网络投票日()、召开日(2014-02-24)

议题:

(一)审议选举包正明先生为公司第七届董事会董事的议案;
(二)审议修改《公司章程》的议案;
(三)审议公司关于办理融资租赁业务的议案;
(四)审议《公司继续注册发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 国投新集能源股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮南市新锦江大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-31)、董事会签署日(2013-06-01)、股权登记日(2013-06-14)、现场登记日(2013-06-17)、网络投票日(2013-06-21)、召开日(2013-06-17)

议题:

(一)、审议《公司 2012 年度财务决算报告》的议案;
(二)、审议公司 2012 年度利润分配预案;
(三)、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》的议案;
(四)、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》的议案;
(五)、审议《公司 2012 年年度报告》全文及摘要的议案;
(六)、审议公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案;
(七)、审议公司向国投宣城发电有限公司煤炭购销关联交易的议案;
(八)、审议关于续聘 2013 年度审计机构的议案;
(九)、审议《公司前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;
(十)、审议公司第六届董事会换届选举的议案。
(十一)、审议公司第六届监事会换届选举的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 国投新集能源股份有限公司关于召开2012年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省淮南市洞山中路12号新锦江大酒店会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-07)、董事会签署日(2012-12-07)、股权登记日(2012-12-17)、现场登记日(2012-12-18)、网络投票日()、召开日(2012-12-18)

议题:

（一）、审议聘请北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案；
（二）、审议修改公司《章程》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 国投新集能源股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区马鞍山路 150 号威斯汀大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-04)、董事会签署日(2012-05-04)、股权登记日(2012-05-18)、现场登记日(2012-05-21)、网络投票日()、召开日(2012-05-21)

议题:

1、审议公司2011 年度财务决算报告的议案；
2、审议公司2011 年度利润分配预案的议案；
3、审议公司2011 年度董事会工作报告的议案；
4、审议公司2011 年度监事会工作报告的议案；
5、审议公司2011 年年度报告及摘要的议案；
6、审议公司2011 年日常关联交易执行情况及公司2012 年度日常性关联交易的议案；
7、审议公司2012 年向国投宣城发电有限责任公司销售煤炭关联交易的议案；
8、审议关于续聘2012 年度审计机构的议案；
9、审议《公司前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
10、审议公司与国投财务有限公司签署《金融服务协议》的议案；
11、审议贾晓晖为公司第六届监事会监事的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 国投新集能源股份有限公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市包河区马鞍山路150号威斯汀大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-13)、董事会签署日(2011-12-13)、股权登记日(2011-12-22)、现场登记日(2011-12-23)、网络投票日()、召开日(2011-12-23)

议题:

1、审议选举陈培先生为公司六届董事会董事的议案。
2、审议选举刘红波先生为公司六届监事会监事的议案。
3、审议关于修改公司《章程》的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 国投新集能源股份有限公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市政务新区习友路1999 号泓瑞金陵大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-02)、董事会签署日(2011-08-02)、股权登记日(2011-08-10)、现场登记日(2011-08-11)、网络投票日()、召开日(2011-08-11)

议题:

1、审议《关于公司发行短期融资券的议案》。
2、审议《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 国投新集能源股份有限公司2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市政务新区习友路1999 号泓瑞金陵大酒店会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-10)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日()、召开日(2011-05-12)

议题:

1、审议《公司2010 年度财务决算报告》的议案；
2、审议《公司2010 年度董事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2010 年度监事会工作报告》的议案；
4、审议《公司2010 年度利润分配预案》的议案；
5、审议《公司2010 年年度报告及摘要》的议案；
6、审议《关于续聘2011 年度审计机构》的议案；
7、审议《公司前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
8、审议《公司2010 年日常关联交易执行情况及公司2011 年度日常性关联交易的议案》；
9、审议《公司2011 年度向国投宣城发电有限责任公司销售煤炭关联交易的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 国投新集能源股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市政务新区习友路1999号泓瑞金陵大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-26)、董事会签署日(2010-11-26)、股权登记日(2010-12-09)、现场登记日(2010-12-10)、网络投票日(2010-12-15)、召开日(2010-12-10)

议题:

1、审议王成龙辞去公司第六届董事会独立董事及战略发展委员会、提名委员会委员职务的议案；
2、审议选举徐安崑先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
3、审议《关于延长公司公开增发A 股股票方案决议有效期的议案》；
4、审议《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A 股股票相关事宜有效期的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 国投新集能源股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市政务新区习友路1999号泓瑞金陵大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-25)、董事会签署日(2010-02-26)、股权登记日(2010-04-08)、现场登记日(2010-04-12)、网络投票日()、召开日(2010-04-12)

议题:

1、审议《公司2009 年度财务决算报告》的议案；
2、审议《公司2009 年度董事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2009 年度监事会工作报告》的议案；
4、审议《公司2009 年度利润分配预案》的议案；
5、审议《公司2009 年年度报告及摘要》的议案；
6、审议《关于续聘2010 年度审计机构》的议案；
7、审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
8、审议《公司2009 年日常关联交易执行情况及2010 年度日常性关联交易的议案》；
9、审议《公司2010 年度向国投宣城电厂销售煤炭的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 国投新集能源股份有限公司2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市政务文化新区东流路888号天鹅湖大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-05)、董事会签署日(2010-02-05)、股权登记日(2010-02-12)、现场登记日(2010-02-22)、网络投票日()、召开日(2010-02-22)

议题:

1、审议公司第五届董事会换届选举的议案；
2、审议公司第五届监事会换届选举的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 国投新集能源股份有限公司五届十七次董事会决议公告暨召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市政务文化新区东流路888号天鹅湖大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-06)、董事会签署日(2009-11-10)、股权登记日(2009-12-09)、现场登记日(2009-12-10)、网络投票日(2009-12-15)、召开日(2009-12-10)

议题:

1、审议《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》; 2、逐项审议《关于公司公开增发A股股票的议案》; 3、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》; 4、审议《关于公司公开增发A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》; 5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次公开增发A股股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 国投新集能源股份有限公司五届十二次董事会决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市政务文化新区东流路888号天鹅湖大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-31)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-15)、现场登记日(2009-04-16)、网络投票日()、召开日(2009-04-16)

议题:

1、审议《公司2008 年度财务决算报告》的议案；
2、审议《公司2008 年度董事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2008 年度监事会工作报告》的议案；
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》的议案；
5、审议《公司2008 年年度报告及摘要》的议案；
6、审议《公司2008 年日常关联交易执行情况及2009 年度日常性关联交易的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议修改公司《章程》的议案；
9、审议受托管理安徽楚源工贸有限公司的议案（见五届十一次董事会公告）；
10、审议公司2009 年度向国投宣城电厂销售煤炭的议案（见五届十一次董事会公告）；
11、审议修改公司《董事会议事规则》的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 国投新集能源股份有限公司五届五次董事会会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市胜利路198号元一希尔顿酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-10)、董事会签署日(2008-04-10)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-12)、网络投票日()、召开日(2008-05-12)

议题:

1、审议《2007 年度财务决算报告》的议案；
2、审议《公司2007 年度董事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2007 年度监事会工作报告》的议案；
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》的议案；
5、审议《公司2007 年年度报告及摘要》的议案；
6、审议《关于公司2008 年度日常性关联交易的议案》；
7、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》；
8、审议《关于续聘中兴华会计师事务所有限公司负责本公司审计工作的议案》；
9、审议《关于变更公司章程部分条款的议案》；
10、建议聘请利安达信隆会计师事务所有限责任公司负责公司2008年度审计工作,不再续聘中兴华会计师事务所有限责任公司作为公司2008年度审计机构。

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