601816股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 京沪高速铁路股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼315会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-10)、董事会签署日(2024-12-10)、股权登记日(2024-12-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-25)、召开日()

议题:

1、关于选举公司第五届董事会董事的议案 2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 3、关于选举公司第五届监事会监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 京沪高速铁路股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼三层315会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-07)、董事会签署日(2024-05-07)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配方案的议案
6、关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预估2024年度日常关联交易的议案
7、关于公司聘任2024年度财务报表及内控审计机构的议案
8、关于公司2024年度财务预算报告的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
11、关于回购公司股份的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 京沪高速铁路股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼315会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-03)、网络投票日(2024-04-10)、召开日(2024-04-03)

议题:

1、关于选举京沪高速铁路股份有限公司董事的议案
2、关于选举京沪高速铁路股份有限公司独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 京沪高速铁路股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北蜂窝路5号院1号楼315会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-10)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-21)

议题:

1、《关于京沪高速铁路股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于京沪高速铁路股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于京沪高速铁路股份有限公司2022年年度报告的议案》
4、《关于京沪高速铁路股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于京沪高速铁路股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况及预估2023年度日常关联交易的议案》
6、《关于京沪高速铁路股份有限公司未来三年(2022-2024)股东分红回报规划的议案》
7、《关于京沪高速铁路股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》
8、《关于京沪高速铁路股份有限公司2023年度财务预算报告的议案》
9、《关于聘任2023年度财务报表及内控审计机构的议案》
10、《关于选举京沪高速铁路股份有限公司监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 京沪高速铁路股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼315会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-12)、董事会签署日(2022-12-12)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、《关于与国铁集团签订〈综合服务框架协议〉的议案》
2、《关于选举京沪高速铁路股份有限公司监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 京沪高速铁路股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼315会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-10)、董事会签署日(2022-06-10)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、《关于京沪高速铁路股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于京沪高速铁路股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于京沪高速铁路股份有限公司2021年年度报告的议案》
4、《关于京沪高速铁路股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于京沪高速铁路股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于京沪高速铁路股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及预估2022年度日常关联交易的议案》
7、《关于聘任京沪高速铁路股份有限公司2022年度财务报表及内控审计机构的议案》
8、《关于京沪高速铁路股份有限公司2022年度财务预算报告的议案》
9、《关于选举京沪高速铁路股份有限公司监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 京沪高速铁路股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼301会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-07)、董事会签署日(2022-02-07)、股权登记日(2022-02-15)、现场登记日(2022-02-18)、网络投票日(2022-02-23)、召开日(2022-02-18)

议题:

1、《关于选举京沪高速铁路股份有限公司董事的议案》
2、《关于签订〈京沪高速铁路委托运输管理合同〉〈京沪高速铁路客站商业资产委托经营合同〉的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 京沪高速铁路股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北蜂窝路6号中土大厦多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-06-01)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-21)、召开日(2021-06-15)

议题:

1、关于《京沪高速铁路股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《京沪高速铁路股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《京沪高速铁路股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案
4、关于《京沪高速铁路股份有限公司2020年年度报告》的议案
5、关于《京沪高速铁路股份有限公司2020年度利润分配方案》的议案
6、关于《京沪高速铁路股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况及预估2021年度日常关联交易》的议案
7、关于《聘任京沪高速铁路股份有限公司2021年度财务报表及内控审计机构》的议案
8、关于《为京沪高速铁路股份有限公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任险》的议案
9、关于《京沪高速铁路股份有限公司2021年度财务预算报告》的议案
10、关于《选举京沪高速铁路股份有限公司监事》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 京沪高速铁路股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 主会场:北京市海淀区北蜂窝路5号院1号楼。分会场:北京海淀区北蜂窝路甲15号北京天佑大厦

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司2020年度财务预算报告》的议案
5、关于《公司2019年度利润分配方案》的议案
6、关于《公司2019年年度报告及其摘要》的议案
7、关于2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的议案
8、关于签订《综合服务框架协议》的议案
9、关于聘任2020年财务报表及内控审计机构的议案

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