601699股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山西潞安环保能源开发股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长治滨湖文旅服务中心会议室(山西省长治市潞州区滨湖大道5号)

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、二○二三年度董事会工作报告
2、二○二三年度监事会工作报告
3、二○二三年度武惠忠独立董事工作报告
4、二○二三年度李清廉独立董事工作报告
5、二○二三年度赵利新独立董事工作报告
6、二○二三年度刘渊独立董事工作报告
7、二○二三年度张志敏独立董事工作报告
8、关于审议公司〈二○二三年度报告及摘要〉的议案
9、关于审议公司〈二○二三年度财务决算报告〉的议案
10、关于公司二○二三年度利润分配的议案
11、关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况和预计2024年度日常关联交易的议案
12、关于董事会换届选举(非独立董事)的议案
13、关于董事会换届选举(独立董事)的议案
14、关于监事会换届选举(非职工监事)的议案
15、关于监事会换届选举(职工监事)的议案
16、关于调整独立董事津贴标准的议案
17、关于为子公司提供财务资助的议案
18、关于为控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供财务资助的议案
19、关于修订<公司章程>的议案
20、关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案
21、关于续聘二○二四年度审计机构的议案
22、关于审议公司<内部控制评价报告>的议案
23、关于审议公司<内部控制审计报告>的议案
24、关于审议公司<二○二三年度企业ESG报告>的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山西潞安环保能源开发股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-27)、现场登记日(2023-11-28)、网络投票日(2023-11-30)、召开日(2023-11-28)

议题:

1、关于公司二○二四年度日常关联交易预计的议案
2、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
3、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山西潞安环保能源开发股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-24)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《二○二二年度董事会工作报告》
2、《二○二二年度监事会工作报告》
3、《二○二二年度独立董事工作报告》
4、《关于审议公司〈二○二二年度报告及摘要〉的议案》
5、《关于审议公司〈二○二二年度财务决算报告〉的议案》
6、《关于公司二○二二年度利润分配的议案》
7、《关于确认公司二○二二年度日常关联交易差异事项及二○二三年度日常关联交易的议案》
8、《关于为子公司提供资金支持的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案》
11、《关于续聘二○二三年度审计机构的议案》
12、《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》
13、《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》
14、《关于审议公司<二○二二年度企业社会责任报告>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山西潞安环保能源开发股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、《二○二一年度董事会工作报告》
2、《二○二一年度监事会工作报告》
3、《二○二一年度独立董事工作报告》
4、《关于审议公司〈二○二一年度报告及摘要〉的议案》
5、《关于审议公司〈二○二一年度财务决算报告〉的议案》
6、《关于公司二○二一年度利润分配的议案》
7、《关于确认公司二○二一年度日常关联交易差异事项及二〇二二年度日常关联交易的议案》
8、《关于补选董事的议案》
9、《关于为子公司提供资金支持的议案》
10、《关于续聘二○二二年度审计机构的议案》
11、《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》
12、《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》
13、《关于审议公司<二○二一年度企业社会责任报告>的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
16、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
17、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
18、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 山西潞安环保能源开发股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-11)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-17)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、关于继续为子公司提供资金支持的议案
2、关于公开发行公司债券的议案
3、关于补选监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山西潞安环保能源开发股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、《二○二○年度董事会工作报告》
2、《二○二○年度监事会工作报告》
3、《二○二○年度独立董事工作报告》
4、《关于审议公司〈二○二○年度报告及摘要〉的议案》
5、《关于审议公司〈二○二○年度财务决算报告〉的议案》
6、《关于公司二○二○年度利润分配的议案》
7、《关于公司二○二一年度日常关联交易的议案》
8、《关于继续为子公司提供资金支持的议案》
9、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于续聘二○二一年度审计机构的议案》
11、《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》
12、《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》
13、《关于审议公司<二○二○年度企业社会责任报告>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山西潞安环保能源开发股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-01)、现场登记日()、网络投票日(2021-04-07)、召开日()

议题:

1、关于为控股子公司潞宁煤业提供担保的议案
2、关于董事会换届选举的议案
3、关于监事会换届选举的议案
4、关于修改公司《章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山西潞安环保能源开发股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-21)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-21)

议题:

1、关于为全资子公司慈林山煤业提供资金支持的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山西潞安环保能源开发股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-19)、现场登记日(2020-11-20)、网络投票日(2020-11-25)、召开日(2020-11-20)

议题:

1、关于为全资子公司慈林山煤业公司向金融机构申请分割授信提供担保的议案
2、关于继续为子公司提供资金支持的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山西潞安环保能源开发股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-23)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-23)

议题:

1、《二○一九年度董事会工作报告》
2、《二○一九年度监事会工作报告》
3、《二○一九年度独立董事述职报告》
4、《关于审议公司〈二○一九年度报告及摘要〉的议案》
5、《关于审议公司〈二○一九年度财务决算报告〉的议案》
6、《关于公司二○一九年度利润分配的议案》
7、《关于公司二○二○年度日常关联交易的议案》
8、《关于为子公司提供资金支持的议案》
9、《关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务的议案》
10、《关于修改公司<章程>的议案》
11、《关于聘任二○二○年度审计机构的议案》
12、《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》
13、《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》
14、《关于审议公司<二○一九年度企业社会责任报告>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山西潞安环保能源开发股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-22)、董事会签署日(2019-11-22)、股权登记日(2019-12-04)、现场登记日(2019-12-05)、网络投票日(2019-12-10)、召开日(2019-12-05)

议题:

1、《关于为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供担保的议案》
2、《关于收购山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山西潞安环保能源开发股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省长治市襄垣县侯堡镇山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-20)

议题:

1.二○一八年度董事会工作报告
2.二○一八年度监事会工作报告
3.二○一八年度独立董事工作报告
4.关于审议公司〈二○一八年度报告及摘要〉的议案
5.关于审议公司〈二○一八年度财务决算报告〉的议案
6.关于公司二○一八年度利润分配的议案
7.关于公司二○一九年度日常关联交易的议案
8.关于公开发行可续期公司债券的议案
9.关于发行长期限含权中期票据的议案
10.关于聘任二○一九年度审计机构的议案
11.关于审议公司<内部控制评价报告>的议案
12.关于审议公司<内部控制审计报告>的议案
13.关于审议公司<二○一八年度企业社会责任报告>的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山西潞安环保能源开发股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-23)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、二○一七年度董事会工作报告
2、二○一七年度监事会工作报告
3、二○一七年度独立董事工作报告
4、关于审议公司〈二○一七年度报告及摘要〉的议案
5、关于审议公司〈二○一七年度财务决算报告〉的议案
6、关于公司二○一七年度利润分配的预案
7、关于公司二○一八年度日常关联交易的议案
8、关于修改公司<章程>的议案
9、关于续聘二○一八年度审计机构的议案
10、关于审议公司〈内部控制评价报告〉的议案
11、关于审议公司〈内部控制审计报告〉的议案
12、关于审议公司〈二○一七年度企业社会责任报告〉的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山西潞安环保能源开发股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-13)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-13)

议题:

1二○一六年度董事会工作报告
2二○一六年度监事会工作报告
3二○一六年度独立董事述职报告
4关于审议公司〈二○一六年度报告及摘要〉的议案
5关于审议公司〈二○一六年度财务决算报告〉的议案
6关于公司二○一六年度利润分配的预案
7关于公司二○一七年度日常关联交易的议案
8关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务的议案
9关于修改公司<章程>的议案
10关于续聘二○一七年度审计机构的议案
11关于审议公司<内部控制评价报告>的议案
12关于审议公司<内部控制审计报告>的议案
13关于审议公司<二○一六年度企业社会责任报告>的议案
14关于为潞宁煤业提供担保的议案
15.00关于公司董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事的议案
16.00关于公司董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事的议案
17.00关于公司监事会换届选举及提名第六届监事会监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山西潞安环保能源开发股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省长治市襄垣县侯堡镇山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-16)、董事会签署日(2016-06-16)、股权登记日(2016-07-01)、现场登记日(2016-07-04)、网络投票日(2016-07-07)、召开日(2016-07-04)

议题:

1 关于为潞宁煤业提供担保的议案
2 关于修改公司《章程》的议案
3 关于为潞宁孟家窑煤业等三家公司办理设备融资租赁事项提供担保的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山西潞安环保能源开发股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-14)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-14)

议题:

1,《二○一五年度董事会工作报告》
2,《二○一五年度监事会工作报告》
3,《二○一五年度独立董事述职报告》
4,《关于审议公司〈二○一五年度报告及摘要〉的议案》
5,《关于审议公司〈二○一五年度财务决算报告〉的议案》
6,《关于公司二○一五年度利润分配的预案》
7,《关于公司二○一六年度日常关联交易的议案》
8,《关于发行公司债券的议案》
9,《关于发行公司债券授权董事会办理发行具体事宜的议案》
10,《关于为潞宁煤业提供担保的议案》
11,《关于续聘二○一六年度审计机构的议案》
12,《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》
13,《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》
14,《关于审议公司<二○一五年度企业社会责任报告>的议案》
15,关于选举董事的议案
16,关于选举独立董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山西潞安环保能源开发股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-27)、董事会签署日(2015-08-27)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-15)、召开日(2015-09-09)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山西潞安环保能源开发股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-15)

议题:

1 二○一四年度董事会工作报告
2 二○一四年度监事会工作报告
3 二○一四年度独立董事述职报告
4 关于审议公司《二○一四年度报告及摘要》的议案
5 关于审议公司《二○一四年度财务决算报告》的议案
6 关于公司二○一四年度利润分配的预案
7 关于公司二○一五年度日常关联交易的议案
8 关于修改公司《章程》的议案
9 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
10 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
11 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
12 关于续聘二○一五年度审计机构的议案
13 关于同业竞争承诺解决方案的议案
14 关于为潞宁煤业公司提供担保的议案
15 关于选举监事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 山西潞安环保能源开发股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-30)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-20)、现场登记日(2014-11-21)、网络投票日(2014-11-27)、召开日(2014-11-21)

议题:

关于修改公司《章程》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山西潞安环保能源开发股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-05)、董事会签署日(2014-07-05)、股权登记日(2014-07-31)、现场登记日(2014-08-01)、网络投票日(2014-08-06)、召开日(2014-08-01)

议题:

1、关于补选董事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山西潞安环保能源开发股份有限公司二○一三年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-23)、网络投票日(2014-05-28)、召开日(2014-05-23)

议题:

1、二〇一三年度董事会工作报告
2、二○一三年度监事会工作报告
3、二○一三年度独立董事述职报告
4、关于审议公司《二○一三年度报告及摘要》的议案
5、关于审议公司《二○一三年度财务决算报告》的议案
6、关于公司二○一三年度利润分配的预案
7、关于公司二○一四年度日常关联交易的议案
8、关于山西潞安集团财务有限责任公司为我公司提融服务的议案
9、关于续聘二○一四年度审计机构的议案
10、关于修改公司《章程》的议案
11、关于董事会换届选举的议案
12、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2012年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-24)、现场登记日(2013-05-25)、网络投票日()、召开日(2013-05-25)

议题:

1 二○一二年度董事会工作报告
2 二○一二年度监事会工作报告
3 二○一二年度独立董事述职报告
4 关于审议公司《二○一二年度报告及摘要》的议案
5 关于审议《二○一二年度财务决算报告》的议案
6 关于公司二○一二年度利润分配的议案
7 关于公司二○一三年度日常关联交易的议案
8 关于聘请二○一三年度审计机构的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山西潞安环保能源开发股份有限公司2012年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-31)、董事会签署日(2012-10-31)、股权登记日(2012-11-15)、现场登记日(2012-11-16)、网络投票日()、召开日(2012-11-16)

议题:

1关于修改公司章程的议案
2关于独立董事补选的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山西潞安环保能源开发股份有限公司第四届董事会第五次会议决议暨召开2011年年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-28)、董事会签署日(2012-04-28)、股权登记日(2012-05-24)、现场登记日(2012-05-25)、网络投票日()、召开日(2012-05-25)

议题:

1 二○一一年度董事会工作报告
2 二○一一年度监事会工作报告
3 二○一一年度独立董事述职报告
4 于审议公司〈二○一一年度报告及摘要〉的议案
5 关于审议〈二○一一年度财务决算报告〉的议案
6 关于公司二○一一年度利润分配的议案
7 关于公司二○一二年度日常关联交易的议案
8 关于补选董事的议案
9 关于补选监事的议案
10 关于续聘二○一二年度审计机构的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 山西潞安环保能源开发股份有限公司第三届二十五次董事会决议暨二○一一第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-13)、董事会签署日(2011-08-13)、股权登记日(2011-08-23)、现场登记日(2011-08-24)、网络投票日()、召开日(2011-08-24)

议题:

1、关于为山西天脊潞安化工有限公司续贷提供担保的议案
2、关于修改公司章程的议案
3、二○一○年度监事会工作报告
4、关于董事会换届选举的议案
5、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山西潞安环保能源开发股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告暨召开二○一○年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-28)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-06-08)、现场登记日(2011-06-09)、网络投票日()、召开日(2011-06-09)

议题:

1 二○一○年度董事会工作报告
2 二○一○年度独立董事述职报告
3 关于审议公司《二○一○年度报告及摘要》的议案
4 关于审议《二○ 一○ 年度财务决算报告
与二○一一年度财务预算报告》的议案
5 关于公司二○一○年度利润分配的预案
6 关于公司二○一一年度日常关联交易的议案
7 关于山西潞安集团财务有限责任公司为我公司提供金融服务的议案
8 关于续聘二○一一年度审计机构的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 山西潞安环保能源开发股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-31)、董事会签署日(2010-08-31)、股权登记日(2010-09-13)、现场登记日(2010-09-14)、网络投票日()、召开日(2010-09-14)

议题:

1 《关于公司二○一○年度补充关联交易的议案》
2 《关于余吾煤业公司申请流动资金贷款的议案》
3 《关于为山西天脊潞安化工有限公司续贷提供担保的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 山西潞安环保能源开发股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-24)、董事会签署日(2010-04-24)、股权登记日(2010-05-11)、现场登记日(2010-05-13)、网络投票日()、召开日(2010-05-13)

议题:

1 《二○○九年度董事会工作报告》
2 《二○○九年度独立董事述职报告》
3 《二○○九年度监事会工作报告》
4 《关于审议公司二○○九年度报告及摘要的议案》
5 《关于审议二○○九度财务决算报告与二○一○年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司二○○九年度利润分配的预案》
7 《关于公司二○一○年度日常关联交易的议案》
8 《关于续聘2010 年度审计机构的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 山西潞安环保能源开发股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-23)、董事会签署日(2009-04-23)、股权登记日(2009-05-13)、现场登记日(2009-05-15)、网络投票日()、召开日(2009-05-15)

议题:

（1）《二○○八年度董事会工作报告》
（2）《二○○八年度独立董事述职报告》
（3）《二○○八年度监事会工作报告》
（4）《关于审议公司二○○八年度报告及摘要的议案》
（5）《关于审议二○○八度财务决算报告与二○○九年度财务预算报告的议案》
（6）《关于公司二○○八年度利润分配的预案》
（7）《关于公司二○○九年度日常关联交易的议案》
（8）《关于续聘2009 年度审计机构的议案》
（9）《关于修改〈公司章程〉的议案》
（10）《关于为山西天脊潞安化工有限公司流动资金贷款担保的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 山西潞安环保能源开发股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告暨关于召开二○○八年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-09)、董事会签署日(2008-12-09)、股权登记日(2008-12-18)、现场登记日(2008-12-22)、网络投票日()、召开日(2008-12-22)

议题:

（1）关于审计机构变更的议案
（2）关于修改公司《章程》的议案
（3）关于前次募集资金使用情况报告的议案
（4）关于公司二○○八年度补充关联交易的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 山西潞安环保能源开发股份有限公司关于召开二○○七年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司潞安会堂

重要日期: 首次公告(2008-04-29)、董事会签署日(2008-04-29)、股权登记日(2008-05-13)、现场登记日(2008-05-16)、网络投票日()、召开日(2008-05-16)

议题:

1、二○○七年度董事会工作报告; 2、二○○七年度独立董事述职报告; 3、二○○七年度监事会工作报告; 4、关于审议《二○○七年度报告及摘要》的议案; 5、关于审议《二○○七年度财务决算报告及二○○八年度财务预算报告》的议案; 6、关于公司二○○七年度利润分配及资本公积转增股本的预案; 7、关于续聘2008 年度审计机构的议案; 8、关于公司二○○八年度关联交易的议案; 9、关于对山西潞安集团财务有限责任公司增加注册资本金的议案;

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 山西潞安环保能源开发股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司潞安会堂

重要日期: 首次公告(2008-01-10)、董事会签署日(2008-01-11)、股权登记日(2008-01-22)、现场登记日(2008-01-25)、网络投票日()、召开日(2008-01-25)

议题:

（1）关于余吾煤业股权转让补充协议的议案；
（2）关于山西左权佳新能源有限公司重组项目的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 山西潞安环保能源开发股份有限公司关于召开二○○七年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司潞安会堂

重要日期: 首次公告(2007-10-31)、董事会签署日(2007-10-31)、股权登记日(2007-11-13)、现场登记日(2007-11-16)、网络投票日()、召开日(2007-11-16)

议题:

1、关于公司2007年度补充关联交易的议案; 2、关于山西潞安集团财务有限责任公司为我公司提供金融服务的议案; 3、关于对山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司增资扩股的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 山西潞安环保能源开发股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司潞安会堂

重要日期: 首次公告(2007-04-09)、董事会签署日(2007-04-10)、股权登记日(2007-04-23)、现场登记日(2007-04-27)、网络投票日()、召开日(2007-04-27)

议题:

1、二○○六年度董事会工作报告; 2、二○○六年度独立董事述职报告; 3、二○○六年度监事会工作报告; 4、关于审议《二○○六年度报告及摘要》的议案; 5、关于审议《二○○六年度财务决算报告及二○○七年度财务预算报告》的议案; 6、关于二○○六年度利润分配的预案; 7、关于续聘北京立信会计师事务所为本年度财务审计机构的议案; 8、关于募集资金年度使用情况专项说明的议案; 9、关于为山西天脊潞安化工公司长期贷款提供担保的议案; 10、关于公司二○○七年度关联交易的议案; 11、关于董事会换届选举的议案; 12、关于监事会换届选举的议案; 13、关于修改公司《章程》的议案; 14、《关于出资重组上庄煤矿、温庄联营煤矿和永红煤矿的议案》 15、《关于与山西潞安矿业集团有限责任公司签订屯留矿井股权转让协议的议案》

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