002360股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 山西同德化工股份有限公司关于召开2023年年度股东会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部11楼
重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-14)、
召开日(2024-05-10)
议题:
1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度报告及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配的预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及控股子公司向金融机构贷款授信额度的议案》
8、《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
大会主题: 2023年第3次临时股东大会
详细公告: 山西同德化工股份有限公司2023年第三次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部办公楼
重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-11)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-26)、
召开日(2023-12-22)
议题:
1、关于拟转让全资子公司广灵县同德精华化工有限公司100%股权及清水河县同蒙化工有限责任公司100%股权的议案
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 山西同德化工股份有限公司2023年第二次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部9楼
重要日期: 首次公告(2023-07-11)、董事会签署日(2023-07-11)、股权登记日(2023-07-20)、现场登记日(2023-07-21)、网络投票日(2023-07-26)、
召开日(2023-07-21)
议题:
1、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票工作相关事宜有效期的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 山西同德化工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部11楼
重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、
召开日(2023-05-12)
议题:
1、审议《2022年度董事会工作报告》;
2、审议《2022年度监事会工作报告》;
3、审议《2022年度报告及其摘要》;
4、审议《2022年度财务决算报告》;
5、审议《2022年度利润分配的预案》;
6、审议《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》;
7、审议《关于公司及控股子公司向银行申请贷款授信额度的议案》;
8、审议《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》;
9、审议《关于拟将可转换公司债券募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》;
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》;
11、审议《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》;
12、审议《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》;
13、审议《关于监事会换届选举的议案》;
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 山西同德化工股份有限公司2023年第一次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部11楼
重要日期: 首次公告(2023-02-27)、董事会签署日(2023-02-27)、股权登记日(2023-03-09)、现场登记日(2023-03-10)、网络投票日(2023-03-14)、
召开日(2023-03-10)
议题:
1、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
2、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 山西同德化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部11楼
重要日期: 首次公告(2022-07-09)、董事会签署日(2022-07-09)、股权登记日(2022-07-21)、现场登记日(2022-07-22)、网络投票日(2022-07-26)、
召开日(2022-07-22)
议题:
1、关于终止2021年非公开发行股票事项的议案
2、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
3、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
4、关于《山西同德化工股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案
5、关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
6、关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案
7、关于《山西同德化工股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
8、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
9、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10、关于制订《山西同德化工股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
12、关于变更公司为控股孙公司提供担保事项的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 山西同德化工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部11楼
重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-06)、
召开日(2022-04-29)
议题:
1、审议《2021年度董事会工作报告》
2、审议《2021年度监事会工作报告》
3、审议《2021年度报告及其摘要》
4、审议《2021年度财务决算报告》
5、审议《2021年度利润分配的预案》
6、审议《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》
8、审议《关于注销回购股份减少注册资本的议案》;
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、审议《关于修订<关联交易内部控制及决策制度>的议案》
13、审议《关于公司为全资子公司及控股孙公司提供担保的议案》
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 山西同德化工股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部11楼
重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-12)、
召开日(2021-11-09)
议题:
1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于<山西同德化工股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
4、审议《关于<山西同德化工股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
6、审议《关于制订<山西同德化工股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划>的议案》
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 山西同德化工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部11楼
重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-11)、
召开日(2021-05-07)
议题:
1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度报告及其摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配的预案》
6、审议《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司向银行申请授信的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
10、审议《关于全资子公司投资新建年产24万吨BDO项目的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 山西同德化工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部11楼
重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-25)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-07)、网络投票日(2021-04-09)、
召开日(2021-04-07)
议题:
1、审议《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》
2、审议《关于全资子公司投资新建年产12万吨全生物降解塑料项目的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 山西同德化工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部11楼
重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-12)、
召开日(2020-05-08)
议题:
1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度报告及其摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配的预案》
6、审议《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司向银行申请授信的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
11、审议《关于对全资子公司增加投资的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 山西同德化工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部11楼
重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-22)、
召开日(2019-04-19)
议题:
1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年度报告及其摘要》;
4、审议《2018年度财务决算报告》;
5、审议《2018年度利润分配的预案》;
6、审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》;
7、审议《关于公司向银行申请授信的议案》;
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
9、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
10、审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》;
11、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》;
12、审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》;
13、审议《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》;
14、审议《公司公开发行可转换公司债券预案》;
15、审议《关于公司及子公司为发行可转换公司债券提供担保的议案》;
16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》;
17、审议《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》;
18、审议《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》;
19、审议《关于监事会换届选举的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 山西同德化工股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省河曲县山西同德化工股份有限公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-12-17)、董事会签署日(2018-12-17)、股权登记日(2018-12-28)、现场登记日(2019-01-02)、网络投票日(2019-01-03)、
召开日(2019-01-02)
议题:
1、审议《关于调整回购公司股份有关事项的议案》
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 山西同德化工股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省河曲县山西同德化工股份有限公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-06-25)、董事会签署日(2018-06-25)、股权登记日(2018-07-05)、现场登记日(2018-07-06)、网络投票日(2018-07-09)、
召开日(2018-07-06)
议题:
1、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》;
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》。
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 山西同德化工股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部11楼
重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-23)、
召开日(2018-04-20)
议题:
1、审议《2017年度董事会工作报告》;2、审议《2017年度监事会工作报告》;3、审议《2017年度报告及其摘要》;4、审议《2017年度财务决算报告》;5、审议《2017年度利润分配的预案》;6、审议《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》;7、审议《关于公司向银行申请授信的议案》;8、审议《关于修订<公司章程>的议案》;9、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;10、审议《关于制定<公司未来三年(2018-2020年度)股东回报规划>的议案》;11、审议《关于公司2017年度日常关联交易及2018年度预计日常关联交易的议案》;12、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;13、审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》;14、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》;15、审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》;16、审议《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》;17、审议《公司公开发行可转换公司债券预案》;18、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 山西同德化工股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省河曲县文笔镇焦尾城公司办公楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-04-08)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-08)、
召开日(2017-05-05)
议题:
1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度报告及其摘要》;
4、审议《2016年度财务决算报告》;
5、审议《2016年度利润分配的预案》,
6、审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》;
7、审议《关于公司向银行申请授信的议案》;
8、审议《关于公司收购控股子公司忻州同德民爆器材经营有限公司40%股权的议案》;
9、审议《关于公司拟参股筹建山西河曲农村商业银行股份有限公司的议案》。
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 同德化工:关于召开2015年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省河曲县文笔镇焦尾城公司办公楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-03-26)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-18)、
召开日(2016-04-15)
议题:
1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度报告及其摘要》;
4、审议《2015年度财务决算报告》;
5、审议《2015年度利润分配的预案》,此议案需股东大会以特别决议审议通过;
6、审议《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》;
7、审议《关于公司向银行申请授信的议案》;
8、审议《关于公司新建技术中心办公楼项目的议案》;
9、审议《关于公司拟参与投资设立并购基金的议案》;
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》,此议案需股东大会以特别决议审议通过;
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 山西同德化工股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省河曲县文笔镇焦尾城公司办公楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2015-03-29)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-20)、
召开日(2015-04-16)
议题:
1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年度报告及其摘要》;
4、审议《2014年度财务决算报告》;
5、审议《2014年度利润分配的预案》,
6、审议《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》;
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》,
8、审议《关于修订<公司未来三年(2015-2017年度)股东分红回报规划>的议案》;
9、审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》;
10、审议《关于公司向银行申请授信的议案》;
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 山西同德化工股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 山西省河曲县文笔镇焦尾城公司办公楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-10)、现场登记日(2014-04-11)、网络投票日()、
召开日(2014-04-11)
议题:
1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告及其摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配的预案》
6、审议《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、审议《关于公司拟向银行申请不超过2亿元人民币贷款的议案》
大会主题: 2013年第2次临时股东大会
详细公告: 山西同德化工股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 山西省河曲县文笔镇焦尾城公司办公楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2013-09-27)、董事会签署日(2013-09-27)、股权登记日(2013-10-09)、现场登记日(2013-10-10)、网络投票日()、
召开日(2013-10-10)
议题:
1.审议《关于公司与忻州同力民爆器材经营有限公司发生关联交易的议案》;
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 山西同德化工股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省河曲县文笔镇焦尾城公司办公楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2013-08-20)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-09-02)、现场登记日(2013-09-03)、网络投票日(2013-09-04)、
召开日(2013-09-03)
议题:
1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产条件的议案》。
2、《关于公司发行股份购买资产方案的议案》。
3、《关于本次交易构成关联交易的议案》。
4、《关于<公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》。
5、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>3 第四条规定的议案》。
6、《关于批准与本次交易有关的评估报告、审计报告和盈利预测报告的议案》。
7、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
8、《关于公司签订附生效条件的本次交易相关协议的议案》。
9、《关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》。
10、《关于本次交易符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定的议案》。
11、《关于本次交易是否符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》。
12、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》。
13、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》。
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》。
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 山西同德化工股份有限公司关于召开2012 年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 山西省河曲县文笔镇焦尾城公司办公楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-12)、网络投票日()、
召开日(2013-04-12)
议题:
1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《2012年度报告及其摘要》;
4、审议《2012 年度财务决算报告》;
5、审议《2012年度利润分配的预案》;
6、审议《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》;
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》,此议案需股东大会以特别决议审议通过;
8、审议《关于增选郑俊卿先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》;
9、审议《关于增选李建良先生为公司第五届董事会独立董事的议案》;
大会主题: 2012年第2次临时股东大会
详细公告: 山西同德化工股份有限公司
关于召开2012年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 山西省河曲县文笔镇焦尾城公司办公楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2012-12-04)、董事会签署日(2012-12-04)、股权登记日(2012-12-14)、现场登记日(2012-12-18)、网络投票日()、
召开日(2012-12-18)
议题:
(一)审议《关于修订<公司章程>的议案》，此议案需股东大会以特别决议审议通过；
(二)审议《关于公司董事会换届选举的议案》（本议案实行累积投票制、独立董事和非独立董事分开表决）；(三)审议《关于公司监事会换届选举的议案》（本议案实行累积投票制）
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 山西同德化工股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省河曲县文笔镇焦尾城公司办公楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2012-07-12)、董事会签署日(2012-07-12)、股权登记日(2012-07-24)、现场登记日(2012-07-25)、网络投票日(2012-07-26)、
召开日(2012-07-25)
议题:
1、审议《关于公司使用节余募集资金和剩余超募资金永久补充公司流动资金的议案》。
2、审议《关于公司对控股子公司进行增资的议案》。
3、审议《关于签订<资产重组协议>的议案》。
4、审议《关于制订<公司未来三年(2012-2014年度)股东分红回报规划>的议案》。
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 山西同德化工股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 山西省河曲县文笔镇焦尾城公司办公楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2012-03-31)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-18)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、
召开日(2012-04-19)
议题:
1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度报告及其摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配的预案》；
6、审议《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》，此议案需股东大会以特别决议审议通过；
8、审议《关于公司向中国建设银行河曲支行申请不超过2亿元人民币贷款的议案》；
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 山西同德化工股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 山西省河曲县文笔镇焦尾城公司办公楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2011-03-15)、董事会签署日(2011-03-15)、股权登记日(2011-04-07)、现场登记日(2011-04-08)、网络投票日()、
召开日(2011-04-08)
议题:
1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度报告及其摘要》；
4、审议《2010年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度财务预算报告》；
6、审议《2010年度利润分配和公积金转增股本的预案》；
7、审议《关于聘任2011年度审计机构的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
大会主题: 2010年第2次临时股东大会
详细公告: 山西同德化工股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 山西省河曲县文笔镇焦尾城公司办公楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2010-10-10)、董事会签署日(2010-10-12)、股权登记日(2010-10-22)、现场登记日(2010-10-25)、网络投票日(2010-10-26)、
召开日(2010-10-25)
议题:
1、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
4、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
5、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》。
6、审议《关于修订<投资决策管理制度>的议案》。
7、审议《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》。
8、审议《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》。
9、审议《关于制定<募集资金管理及使用制度>的议案》。
10、审议《关于公司新设全资子公司收购大宁黄河化工有限责任公司所属民爆相关资产暨关联交易的议案》。
11、审议《关于签订<资产收购协议>的议案》。
12、审议《关于公司与忻州同力民爆器材经营有限公司合作的议案》。
13、审议《关于公司与内蒙古生力资源(集团)有限责任公司合作的议案》。
14、审议《关于部分超募资金使用计划的议案》。
15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产收购相关事宜的议案》。
