601369股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-15)、董事会签署日(2024-10-15)、股权登记日(2024-10-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-01)、召开日()

议题:

1、《关于公司申请银行借款的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《关于公司聘任会计师事务所的议案》
2、《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司章程>的议案》
3、《关于开封陕鼓气体有限公司投资并运营晋开集团19万Nm3/h合成气项目的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-19)、董事会签署日(2024-06-19)、股权登记日(2024-06-28)、现场登记日(2024-07-01)、网络投票日(2024-07-04)、召开日(2024-07-01)

议题:

1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年年度报告的议案》
3、《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度财务预算完成情况的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》
8、《关于公司2024年度财务预算草案的议案》
9、《关于公司2024年度日常关联交易的议案》
10、《关于公司2024年度购买理财产品的议案》
11、《关于公司2024年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
12、《关于公司申请银行外币借款的议案》
13、《关于公司全资子公司西安长青动力融资租赁有限责任公司申请借款额度的议案》
14、《关于公司向陕鼓动力(香港)有限公司银行借款提供担保的议案》
15、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区沣惠南路8号西安陕鼓动力股份有限公司810会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-08)、董事会签署日(2024-02-08)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、《关于公司2024年资产投资项目计划的议案》
2、《关于公司控股子公司秦风气体为临汾气体开展融资租赁业务提供担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-10)

议题:

1、《关于制定、修订公司部分治理制度及议事规则的议案》
2、《关于公司申请银行借款的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年年度报告的议案》
3、《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
4、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
7、《关于公司2022年度财务预算完成情况的议案》
8、《关于公司2023年度财务预算草案的议案》
9、《关于公司2023年度日常关联交易的议案》
10、《关于公司2023年度购买理财产品的议案》
11、《关于公司2023年度与长青保理开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》
12、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-15)、股权登记日(2023-03-27)、现场登记日(2023-03-28)、网络投票日(2023-04-03)、召开日(2023-03-28)

议题:

1、《关于公司2023年度资产投资项目计划的议案》
2、《关于公司申请银行借款的议案》
3、《关于西安长青动力融资租赁有限责任公司申请借款额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、《关于公司修订<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年年度报告的议案》
3、《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
4、《关于公司2022年度资产投资项目计划的议案》
5、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
8、《关于公司2021年度财务预算完成情况的议案》
9、《关于公司2022年度财务预算草案的议案》
10、《关于公司2022年度日常关联交易的议案》
11、《关于公司2022年度购买理财产品的议案》
12、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-09)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-19)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-26)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、《关于公司申请银行外币借款的议案》
2、《关于公司为西安长青动力融资租赁有限责任公司申请银行借款额度提供担保的议案》
3、《关于公司董事调整的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-26)、董事会签署日(2022-02-26)、股权登记日(2022-03-04)、现场登记日(2022-03-07)、网络投票日(2022-03-17)、召开日(2022-03-07)

议题:

1、《关于制定<西安陕鼓动力股份有限公司债务融资管理办法>的议案》
2、《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
3、《关于陕西秦风气体股份有限公司投资并运营兰州秦风气体有限公司7万吨LNG联产10万吨合成氨项目的议案》
4、《关于公司注册资本变更及章程修订的议案》
5、《关于赤峰秦风气体有限公司投资并运营赤峰市得丰焦化有限责任公司配套焦炉煤气综合利用项目的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-10)、董事会签署日(2021-11-11)、股权登记日(2021-11-23)、现场登记日(2021-11-24)、网络投票日(2021-11-30)、召开日(2021-11-24)

议题:

1、《关于公司向赤峰秦风气体有限公司银行借款提供担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-08)、董事会签署日(2021-07-08)、股权登记日(2021-07-15)、现场登记日(2021-07-16)、网络投票日(2021-07-23)、召开日(2021-07-16)

议题:

1、《关于公司向六安秦风气体有限公司银行借款提供担保的议案》
2、《关于增加国有独享资本公积的议案》
3、《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
4、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-29)、董事会签署日(2021-05-29)、股权登记日(2021-06-07)、现场登记日(2021-06-08)、网络投票日(2021-06-15)、召开日(2021-06-08)

议题:

1、《关于公司拟向陕鼓动力(香港)有限公司银行借款提供担保的议案》
2、《关于公司开展金融类资产质押共享业务的议案》
3、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
4、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
5、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-10)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-30)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年年度报告的议案》
3、《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
4、《关于公司2021年度资产投资项目计划的议案》
5、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
8、《关于公司2020年度财务预算完成情况的议案》
9、《关于公司2021年度财务预算草案的议案》
10、《关于公司2021年度日常关联交易的议案》
11、《关于公司2021年度购买理财产品的议案》
12、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-19)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-03-30)、现场登记日(2021-03-31)、网络投票日(2021-04-08)、召开日(2021-03-31)

议题:

1、《关于公司为西安长青动力融资租赁有限责任公司申请银行借款额度提供担保的议案》
2、《关于公司拟向陕鼓动力(香港)有限公司银行借款提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-19)、现场登记日(2020-10-20)、网络投票日(2020-10-26)、召开日(2020-10-20)

议题:

1、《关于公司控股子公司为其子公司银行借款提供担保的议案》
2、《关于公司控股子公司申请银行借款及孙公司为其提供担保的议案》
3、《关于公司向孙公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、《关于公司2019年年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年年度报告的议案》
3、《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》
4、《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
5、《关于公司2020年资产投资项目计划的议案》
6、《关于公司2019年度财务预算完成情况的议案》
7、《关于公司2020年度财务预算草案的议案》
8、《关于公司2020年度日常关联交易的议案》
9、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
10、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
11、《关于公司2020年度购买理财产品的议案》
12、《关于公司2019年年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-13)、董事会签署日(2020-03-14)、股权登记日(2020-03-23)、现场登记日(2020-03-24)、网络投票日(2020-03-30)、召开日(2020-03-24)

议题:

1、《关于公司变更注册资本及修订公司章程的议案》
2、《关于公司拟向六安秦风气体有限公司提供担保的议案》
3、《关于改选公司独立董事的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-03)、董事会签署日(2019-12-03)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-19)、召开日(2019-12-16)

议题:

1、关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2、关于改选公司独立董事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-30)、董事会签署日(2019-10-01)、股权登记日(2019-10-18)、现场登记日(2019-10-21)、网络投票日(2019-10-24)、召开日(2019-10-21)

议题:

1、《关于公司拟向章丘秦风气体有限公司提供担保的议案》
2、《关于公司拟向铜陵秦风气体有限公司提供担保的议案》
3、《关于公司拟向渭南陕鼓气体有限公司提供担保的议案》
4、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-10)、董事会签署日(2019-09-11)、股权登记日(2019-09-20)、现场登记日(2019-09-23)、网络投票日(2019-09-27)、召开日(2019-09-23)

议题:

1、《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>部分条款的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-04-29)

议题:

1、《关于公司2018年年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2018年年度报告的议案》 3、《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 4、《关于公司2019年资产投资计划的议案》 5、《关于公司2018年度财务预算完成情况的议案》 6、《关于公司2019年度财务预算草案的议案》 7、《关于公司2019年度日常关联交易的议案》 8、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 9、《关于公司2018年年度利润分配预案的议案》 10、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 11、《关于公司2019年购买短期理财产品的议案》 12、《关于公司注册资本及经营范围变更的议 13、《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》 14、《关于公司2018年年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-12)、董事会签署日(2019-02-13)、股权登记日(2019-02-22)、现场登记日(2019-02-25)、网络投票日(2019-02-28)、召开日(2019-02-25)

议题:

1、《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》
2、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-15)、董事会签署日(2018-05-16)、股权登记日(2018-05-25)、现场登记日(2018-05-28)、网络投票日(2018-05-31)、召开日(2018-05-28)

议题:

1.00关于选举公司第七届董事会董事的议案
2.00关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3.00关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-11)、召开日(2018-05-08)

议题:

1《关于公司2017年年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2017年年度报告的议案》
3《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4《关于公司2017年度财务预算完成情况的议案》
5《关于公司2018年度财务预算草案的议案》
6《关于公司2018年度日常关联交易的议案》
7《关于公司2018年购买短期理财产品的议案》
8《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
9《关于公司续聘会计师事务所的议案》
10《关于公司涉外商标事项的议案》
11《关于唐山陕鼓气体有限公司资产转让的议案》
12《关于公司2017年年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-07)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-07)

议题:

1《关于公司A股募集资金投资项目未完成部分终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2《关于公司<商标使用许可合同>续期的关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-19)、召开日(2017-05-15)

议题:

1《关于公司2016年年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
3《关于公司2016年度财务预算完成情况的议案》
4《关于公司2017年度财务预算草案的议案》
5《关于公司2017年度日常关联交易的议案》
6《关于公司2017年购买短期理财产品的议案》
7《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
8《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9《关于公司2016年年度报告的议案》
10《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司章程>的议案》
11《关于公司2016年年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-24)、董事会签署日(2017-02-25)、股权登记日(2017-03-07)、现场登记日(2017-03-08)、网络投票日(2017-03-13)、召开日(2017-03-08)

议题:

1、《关于公司经营范围变更及章程修订的议案》
2、《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于公司监事会主席辞职及选举监事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-13)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-23)、现场登记日(2016-12-26)、网络投票日(2016-12-29)、召开日(2016-12-26)

议题:

1、《关于公司拟购买现金管理类非保本理财产品的议案》
2、《关于公司拟投资建设陕鼓分布式能源智能综合利用研发示范项目的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-20)、召开日(2016-05-13)

议题:

1,《关于公司2015年年度董事会工作报告的议案》
2,《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
3,《关于公司2015年度财务预算完成情况的议案》
4,《关于公司2016年度财务预算草案的议案》
5,《关于公司2016年度日常关联交易的议案》
6,《关于公司2016年购买短期保本理财产品的议案》
7,《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
8,《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9,《关于公司2015年年度报告的议案》
10,《关于公司拟向扬州秦风气体有限公司贷款提供担保的议案》
11《关于公司经营范围变更及章程修订的议案》
12《关于公司2015年年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-17)、董事会签署日(2015-11-18)、股权登记日(2015-11-26)、现场登记日(2015-11-27)、网络投票日(2015-12-03)、召开日(2015-11-27)

议题:

1、关于公司续聘会计师事务所的议案
2、关于公司2015年12月拟购买银行保本理财产品的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-27)、董事会签署日(2015-08-27)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-16)、召开日(2015-09-08)

议题:

1、关于修订《银行借款管理办法》的议案
2、关于修订《西安陕鼓动力股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-18)、董事会签署日(2015-03-18)、股权登记日(2015-04-02)、现场登记日(2015-04-03)、网络投票日(2015-04-10)、召开日(2015-04-03)

议题:

1、《关于公司2014年年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2014年度财务预算完成情况的议案》
4、《关于公司2015年度财务预算草案的议案》
5、《关于公司2015年度日常关联交易的议案》
6、《关于2015年公司购买短期保本理财产品的议案》
7、《关于2015年公司使用自有闲置资金购买金融机构保本理财的议案》
8、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
9、《关于公司2014年年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-03)、董事会签署日(2014-12-04)、股权登记日(2014-12-11)、现场登记日(2014-12-12)、网络投票日(2014-12-19)、召开日(2014-12-12)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-17)、董事会签署日(2014-10-17)、股权登记日(2014-10-24)、现场登记日(2014-10-28)、网络投票日(2014-11-03)、召开日(2014-10-28)

议题:

1 《关于公司拟购买银行保本理财产品的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-25)、董事会签署日(2014-02-27)、股权登记日(2014-03-14)、现场登记日(2014-03-17)、网络投票日()、召开日(2014-03-17)

议题:

(一)《关于公司 2013 年年度董事会工作报告的议案》;
(二)《关于公司 2013 年年度监事会工作报告的议案》;
(三)《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》;
(四)《关于公司 2013 年度财务预算完成情况的议案》;
(五)《关于公司 2014 年度预算草案的议案》;
(六)《关于公司 2014 年度日常关联交易的议案》;
(七)《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司募集资金使用管理细则>的议案》;
(八)《关于公司 2014 年购买短期银行保本理财产品的议案》;
(九)《关于 2014 年公司使用自有闲置资金购买金融机构保本理财的议案》;
(十)《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》;
(十一)《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》;
(十二)《关于调整公司独立董事津贴的议案》;
(十三)《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-28)、董事会签署日(2014-01-29)、股权登记日(2014-02-11)、现场登记日(2014-02-12)、网络投票日()、召开日(2014-02-12)

议题:

《关于选举汪诚蔚为公司独立董事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-25)、董事会签署日(2013-11-27)、股权登记日(2013-12-05)、现场登记日(2013-12-06)、网络投票日()、召开日(2013-12-06)

议题:

(一)《关于制定〈西安陕鼓动力股份有限公司银行借款管理办法〉的议案》;
(二)《关于提名公司独立董事候选人的议案》;
(三)《关于公司拟向常州华立液压润滑设备有限公司提供委托贷款的议案》;
(四)《关于增加公司自有闲置资金购买短期银行保本理财产品额度的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2012年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力产业园 810 会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-25)、董事会签署日(2013-02-27)、股权登记日(2013-03-15)、现场登记日(2013-03-18)、网络投票日()、召开日(2013-03-18)

议题:

(一)《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》; (二)《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》; (三)《关于公司2012年度财务预算完成情况的议案》; (四)《关于公司2013年度预算草案的议案》 (五)《关于公司2012年度财务决算报告的议案》; (六)《关于公司2012年度利润分配预案的议案》; (七)《关于公司2013年度日常关联交易的议案》; (八)《关于公司2013年购买短期银行保本理财产品的议案》 (九)《关于公司续聘会计事务所的议案》;(十)《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区沣惠南路8号西安陕鼓动力股份有限公司产业园810会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-16)、董事会签署日(2012-07-17)、股权登记日(2012-07-26)、现场登记日(2012-07-27)、网络投票日()、召开日(2012-07-27)

议题:

（一）《关于公司购买银行理财产品的议案》
（二）《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司章程>的议案》
（三）《关于制定<西安陕鼓动力股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议》（四）《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
（五）《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力产业园810会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-29)、董事会签署日(2012-03-02)、股权登记日(2012-04-11)、现场登记日(2012-04-12)、网络投票日()、召开日(2012-04-12)

议题:

（一）《关于公司2011年年度董事会工作报告的议案》；
（二）《关于公司2011年年度监事会工作报告的议案》；
（三）《关于公司实施特需医疗金计划的议案》；
（四）《关于公司2011年度财务预算完成情况的议案》；
（五）《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
（六）《关于公司2012年度财务预算草案的议案》；
（七）《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；
（八）《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
（九）《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
（十）《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力产业园810会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-01)、董事会签署日(2011-09-03)、股权登记日(2011-09-15)、现场登记日(2011-09-16)、网络投票日()、召开日(2011-09-16)

议题:

（一）《关于修订西安陕鼓动力股份有限公司公司章程的议案》
（二）《关于聘任隋永滨先生为西安陕鼓动力股份有限公司独立董事的议案》
（三）《关于聘任席酉民先生为西安陕鼓动力股份有限公司独立董事的议案》
（四）《关于聘任章击舟先生为西安陕鼓动力股份有限公司独立董事的议案》
（五）《关于聘任印建安先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》
（六）《关于聘任李宏安先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》
（七）《关于聘任孙继瑞先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》
（八）《关于聘任陈党民先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》
（九）《关于聘任宁旻先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》
（十）《关于聘任王建轩先生为西安陕鼓动力股份有限公司董事的议案》
（十一）《关于聘任李毅生先生为西安陕鼓动力股份有限公司监事的议案》
（十二）《关于聘任杜俊康先生为西安陕鼓动力股份有限公司监事的议案》
（十三）《关于聘任蔺满相先生为西安陕鼓动力股份有限公司监事的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区陕鼓动力产业园810会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-14)、董事会签署日(2011-03-15)、股权登记日(2011-03-31)、现场登记日(2011-04-01)、网络投票日()、召开日(2011-04-01)

议题:

（一）《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；
（二）《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；
（三）《关于公司2010年度财务预算完成情况的议案》；
（四）《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
（五）《关于公司2011年度财务预算草案的议案》；
（六）《关于公司2011年度日常关联交易的议案》；
（七）《关于公司2010年利润分配预案的议案》；
（八）《关于修改公司章程的议案》；
（九）《关于公司续聘会计事务所的议案》；
（十）《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区惠南路8 号陕鼓动力产业园810 会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-31)、董事会签署日(2010-05-31)、股权登记日(2010-06-17)、现场登记日(2010-06-18)、网络投票日()、召开日(2010-06-18)

议题:

1、审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司2009 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司2009 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司2009 年度财务预算完成情况的议案》；
4、审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司2010 年财务预算草案的议案》；
5、审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司2010 年度日常关联交易的议案》；
6、审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于西安陕鼓动力股份有限公司超募资金补充流动资金的议案》。

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