601069股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 西部黄金股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司13楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》
5、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 西部黄金股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司13楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-12)、董事会签署日(2024-09-12)、股权登记日(2024-09-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-27)、召开日()

议题:

1、《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 西部黄金股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司13楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于变更会计师事务所的议案》
4、《关于确认2022年公司董事薪酬的议案》
5、《关于确认2023年公司董事薪酬的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 西部黄金股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号西部黄金股份有限公司13楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-14)、董事会签署日(2024-05-14)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 西部黄金股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号西部黄金股份有限公司13楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2024年度生产计划的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》
7、《关于<公司2023年度内部控制审计报告>的议案》
8、《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
9、《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
10、《关于公司2024年度向部分商业银行申请授信额度的议案》
11、《关于公司开展套期保值交易的议案》
12、《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 西部黄金股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号西部黄金股份有限公司13楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-02)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、《关于修改重大资产重组房产剥离承诺事项的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于修改<公司独立董事制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 西部黄金股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号西部黄金股份有限公司13楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、关于公司2023年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案
2、关于确定公司第五届董事会独立董事薪酬的议案
3、关于公司董事会(非独立董事)换届选举的议案
4、关于公司董事会(独立董事)换届选举的议案
5、关于公司监事会(股东监事)换届选举的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 西部黄金股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号西部黄金股份有限公司13楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-12)、董事会签署日(2023-08-12)、股权登记日(2023-08-22)、现场登记日(2023-08-23)、网络投票日(2023-08-29)、召开日(2023-08-23)

议题:

1、《关于控股股东、公司及关联方规范关联交易承诺延期履行的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 西部黄金股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号13楼西部黄金股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-24)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-14)、召开日(2023-04-11)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2023年度生产计划的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于制定<公司未来三年(2023-2025年度)股东分红回报规划>的议案》
7、《关于<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》
8、《关于<公司2022年度内部控制审计报告>的议案》
9、《关于<公司2022年度独立董事述职报告>的议案》
10、《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
11、《关于公司2023年度向部分商业银行申请授信额度的议案》
12、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
13、《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》
14、《关于公司2022年套期保值交易实施情况暨2023年套期保值交易额度预期的议案》
15、《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案》
16、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 西部黄金股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号3楼西部黄金股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-16)、董事会签署日(2023-02-16)、股权登记日(2023-02-27)、现场登记日(2023-02-28)、网络投票日(2023-03-03)、召开日(2023-02-28)

议题:

1、《关于更换公司董事的议案》
2、《关于子公司购买合质金构成关联交易的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 西部黄金股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号3楼西部黄金股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 西部黄金股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号3楼西部黄金股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-15)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-23)、现场登记日(2022-11-24)、网络投票日(2022-11-30)、召开日(2022-11-24)

议题:

1、《关于子公司销售自产金精矿和焙砂构成关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 西部黄金股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号3楼西部黄金股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-10)、董事会签署日(2022-09-10)、股权登记日(2022-09-21)、现场登记日(2022-09-22)、网络投票日(2022-09-27)、召开日(2022-09-22)

议题:

1、《关于修订2021年限制性股票激励计划及相关文件的议案》
2、《关于增加2022年日常关联交易预计的议案》
3、《关于修订<西部黄金股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<西部黄金股份有限公司独立董事制度>的议案》
5、《关于修订<西部黄金股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<西部黄金股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
7、《关于更换公司董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 西部黄金股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12楼西部黄金股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-07)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-27)、召开日(2022-04-21)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2022年度生产计划的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》
7、《关于<公司2021年度内部控制审计报告>的议案》
8、《关于<公司2021年度独立董事述职报告>的议案》
9、《关于确定公司董事薪酬的议案》
10、《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
11、《关于公司2022年度向部分商业银行申请授信额度的议案》
12、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
13、《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》
14、《关于公司2021年套期保值交易实施情况暨2022年套期保值交易额度预期的议案》
15、《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》
16、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 西部黄金股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号西部黄金股份有限公司12楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-12)、董事会签署日(2022-02-12)、股权登记日(2022-02-23)、现场登记日(2022-02-24)、网络投票日(2022-02-28)、召开日(2022-02-24)

议题:

1、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3、《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》
4、《关于<西部黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
6、《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议(一)>的议案》
7、《关于签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议>的议案》
8、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
9、《关于本次重组构成重大资产重组的议案》
10、《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会以及董事会授权的人士办理本次重组相关事宜的议案》
12、《关于批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告和矿业权评估报告的议案》
13、《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施的议案》
14、《关于新疆有色金属工业(集团)有限责任公司就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易免于发出要约的议案》
15、《关于〈未来三年(2022年-2024年)股东回报规划〉的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 西部黄金股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12楼西部黄金股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-22)、董事会签署日(2021-12-22)、股权登记日(2021-12-30)、现场登记日(2021-12-31)、网络投票日(2022-01-06)、召开日(2021-12-31)

议题:

1、《关于控股股东新疆有色收购新疆美盛股权及签订托管协议的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 西部黄金股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12楼西部黄金股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-23)、董事会签署日(2021-11-23)、股权登记日(2021-12-02)、现场登记日(2021-12-03)、网络投票日(2021-12-08)、召开日(2021-12-03)

议题:

1、《关于控股股东新疆有色收购新疆美盛股权及新增避免潜在同业竞争承诺的议案》
2、《关于控股股东新疆有色变更避免同业竞争承诺的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 西部黄金股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号西部黄金股份有限公司12楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于公司<2021年限制性股票激励计划业绩考核办法(修订稿)>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 西部黄金股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-24)、董事会签署日(2021-03-24)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2021年度生产计划>的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于<公司2020年度内部控制评价报告>的议案》
7、《关于<公司2020年度内部控制审计报告>的议案》
8、《关于<公司2020年度独立董事述职报告>的议案》
9、《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
10、《关于公司2021年度向部分商业银行申请授信额度的议案》
11、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
12、《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》
13、《关于公司2020年套期保值交易实施情况暨2021年套期保值交易额度预期的议案》
14、《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案》
15、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 西部黄金股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-22)、现场登记日(2021-02-23)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-23)

议题:

1、关于更换公司监事的议案
2、关于更换公司董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 西部黄金股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-24)、董事会签署日(2020-12-24)、股权登记日(2021-01-04)、现场登记日(2021-01-05)、网络投票日(2021-01-08)、召开日(2021-01-05)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 西部黄金股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、《关于公司2020年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》
2、《关于2020年上半年套期保值交易实施情况暨增加公司2020年套期保值交易额度预期的议案》
3、《关于公司董事会(非独立董事)换届选举的议案》
4、《关于公司董事会(独立董事)换届选举的议案》
5、《关于公司监事会(股东监事)换届选举的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 西部黄金股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-16)

议题:

1、《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2019年度独立董事述职报告>的议案》
5、《关于<公司2019年度内部控制评价报告>的议案》
6、《关于<公司2019年度内部控制审计报告>的议案》
7、《关于<公司2020年度生产计划>的议案》
8、《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
9、《关于制定<公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划>的议案》
10、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
11、《关于公司2020年度向部分商业银行申请授信额度的议案》
12、《关于续聘2020年度审计机构及支付2019年审计报酬的议案》
13、《关于公司2019年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司2020年度日常关联交易的议案》
14、《关于开展黄金套期保值业务申请八千万元资金额度的议案》
15、《关于公司2019年套期保值交易实施情况暨2020年套期保值交易额度预期的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 西部黄金股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-02)、董事会签署日(2020-01-02)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-13)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-13)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于变更公司监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 西部黄金股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-17)、召开日(2019-09-11)

议题:

1关于公司2019年上半年日常关联交易执行情况暨增加公司全年日常关联交易预计额度的议案
2关于修订《西部黄金股份有限公司章程》的议案
3关于修订《西部黄金股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4关于修订《西部黄金股份有限公司董事会议事规则》的议案
5关于修订《西部黄金股份有限公司监事会议事规则》的议案
6关于修订《西部黄金股份有限公司独立董事制度》的议案
7关于修订《西部黄金股份有限公司关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 西部黄金股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-12)、董事会签署日(2019-07-12)、股权登记日(2019-07-24)、现场登记日(2019-07-25)、网络投票日(2019-07-29)、召开日(2019-07-25)

议题:

1.关于公司《2019年套期保值交易实施情况暨2019年下半年套期保值交易额度预期》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 西部黄金股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-20)、董事会签署日(2019-03-20)、股权登记日(2019-03-29)、现场登记日(2019-04-04)、网络投票日(2019-04-09)、召开日(2019-04-04)

议题:

1、关于《公司2018年年度报告及其摘要》的议案
2、关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
3、关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
4、关于《公司2018年度独立董事述职报告》的议案
5、关于《公司2018年度内部控制评价报告》的议案
6、关于《公司2018年度内部控制审计报告》的议案
7、关于《公司2019年度生产计划》的议案
8、关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
9、关于《公司2018年度利润分配预案》的议案
10、关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
11、关于公司2019年度向部分商业银行申请授信额度的议案
12、关于续聘2019年度审计机构及支付2018年审计报酬的议案
13、关于开展黄金套期保值业务申请6000万元保证金额度的议案
14、关于公司2018年套期保值交易实施情况暨2019年套期保值交易额度预期的议案
15、关于补选公司董事的议案
16、关于变更公司监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 西部黄金股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-24)、董事会签署日(2018-11-24)、股权登记日(2018-12-04)、现场登记日(2018-12-05)、网络投票日(2018-12-10)、召开日(2018-12-05)

议题:

1、关于子公司销售自产金精粉构成关联交易的议案
2、关于公司增加2018年日常关联交易事项的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 西部黄金股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-28)、董事会签署日(2018-07-28)、股权登记日(2018-08-14)、现场登记日(2018-08-15)、网络投票日(2018-08-17)、召开日(2018-08-15)

议题:

1、《关于更正公司2017年年度报告的议案》
2、《关于公司董事变更的议案》
3、《关于公司监事变更的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 西部黄金股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-21)、董事会签署日(2018-03-21)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-10)、召开日(2018-04-09)

议题:

1《关于<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》
2《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
3《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
4《关于<公司2017年度独立董事述职报告>的议案》
5《关于<公司2017年度内部控制评价报告>的议案》
6《关于<公司2017年度内部控制审计报告>的议案》
7《关于<公司2018年度生产计划>的议案》
8《关于公司计提2017年度资产减值准备的议案》
9《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
10《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
11《关于<公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
12《关于公司2018年度向部分商业银行申请授信额度的议案》
13《关于续聘2018年度审计机构及支付2017年审计报酬的议案》
14《关于修改公司章程的议案》
15《关于开展黄金套期保值业务申请5000万元保证金额度的议案》
16《关于修订公司未来三年(2017-2019年度)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 西部黄金股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-15)、召开日(2017-09-14)

议题:

1.关于公司董事会换届选举的议案
2.关于公司董事会换届选举(独立董事)的议案
3.关于公司监事会换届选举的议案
4.关于确定公司第三届董事会成员报酬的议案
5.关于确定公司第三届监事会成员报酬的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 西部黄金股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-06)、董事会签署日(2017-06-06)、股权登记日(2017-06-14)、现场登记日(2017-06-20)、网络投票日(2017-06-21)、召开日(2017-06-20)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于更换公司董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 西部黄金股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-10)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-14)

议题:

1、《关于<公司2016年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2016年度独立董事述职报告>的议案》
5、《关于<公司2016年度内部控制评价报告>的议案》
6、《关于<公司2016年度内部控制审计报告>的议案》
7、《关于<公司2017年度生产计划>的议案》
8、《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》
9、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
10、《关于制定公司未来三年(2017-2019年度)股东分红回报规划的议案》
11、《关于<公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
12、《关于公司2017年度向银行申请授信额度及贷款的议案》
13、《关于续聘2017年度审计机构及支付2016年审计报酬的议案》
14、《关于开展黄金套期保值业务申请5000万元保证金额度的议案》
15、《关于更换独立董事的议案》
16、《关于修订<西部黄金股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
17、《关于修订<西部黄金股份有限公司董事会议事规则>的议案》
18、《关于修订<西部黄金股份有限公司独立董事制度>的议案》
19、《关于接受控股股东委托贷款暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 西部黄金股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-24)、董事会签署日(2016-06-24)、股权登记日(2016-07-05)、现场登记日(2016-07-07)、网络投票日(2016-07-12)、召开日(2016-07-07)

议题:

1关于西部黄金股份有限公司为控股股东提供担保的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 西部黄金股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-06)

议题:

1、《关于<公司2015年年度报告及其摘要>的议案》 2、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》 5、《关于<公司2016年度生产计划>的议案》 6、《关于<2015年度利润分配预案>的议案》 7、《关于2016年度向银行申请授信额度及贷款的议案》 8、《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 9、《西部黄金关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》 10、《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》 11、《关于<2015年度内部控制审计报告>的议案》 12、《关于<2015年度独立董事述职报告>的议案》 13、《关于董事变更的议案》 14、《关于监事变更的议案》 15、《关于续聘2016年度审计机构及支付2015年审计报酬的议案》 16、《关于修改公司章程的议案》 17、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》 18、《关于开展黄金套期保值业务申请5500万元保证金额度的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 西部黄金股份有限公司关于召开2015年年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-15)、董事会签署日(2015-08-15)、股权登记日(2015-08-28)、现场登记日(2015-08-27)、网络投票日(2015-09-02)、召开日(2015-08-27)

议题:

1 关于公司《黄金融资租赁管理制度》的议案
2 关于黄金融资租赁额度的议案
3 关于公司董事变更的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 西部黄金股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号12楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-08)、召开日(2015-05-05)

议题:

1.关于审议《公司2014年年度报告及其摘要》的议案
2.关于审议《2014年度董事会工作报告》的议案
3.关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案
4.关于审议《2014年度财务决算报告》的议案
5.关于审议《公司2015年度生产计划》的议案
6.2014年年度股东大会的临时提案——关于审议《2014年度利润分配预案》的议案(每10股派发现金红利0.21元(含税))
7.关于续聘2015年度审计机构及支付2014年审计报酬的议案
8.关于公司2015年度向银行申请授信额度及贷款的议案
9.关于审议《内部控制自我评价报告》的议案
10.关于审议《2014年度独立董事述职报告》的议案
11.关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
12.关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
13.关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
14.关于修订公司《网络投票实施细则》的议案
15.关于公司董事变更的议案
16.关于确定公司董事薪酬、独立董事津贴的议案
17.关于公司监事变更的议案
18.关于确定公司监事薪酬的议案
19.关于修订公司章程并办理相关工商变更登记的议案

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