601008股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度独立董事述职报告
4、2023年度董事会审计委员会履职报告
5、2023年度财务决算报告
6、2023年度利润分配预案
7、2023年度内部控制评价报告
8、2023年度社会责任报告
9、2023年年度报告及摘要
10、关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案
11、2024年度财务预算方案
12、2024年度投资计划
13、关于聘任2024年度审计机构的议案
14、关于向金融机构申请贷款额度的议案
15、关于使用闲置资金理财的议案
16、关于制定《2024-2026年度股东回报规划》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-17)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、关于注册发行超短期融资券的议案 2、关于注册发行中期票据的议案 3、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-02)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-13)

议题:

1、关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案
2、关于签订本次重大资产重组相关协议的议案
3、关于《江苏连云港港口股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
5、关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于修订《监事会议事规则》的议案
10、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-23)、董事会签署日(2023-03-23)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-12)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-12)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度独立董事述职报告
4、2022年度董事会审计委员会履职报告
5、2022年度财务决算报告
6、2022年度利润分配预案
7、2022年度内部控制评价报告
8、2022年度社会责任报告
9、2022年年度报告及摘要
10、关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案
11、2023年度财务预算方案
12、2023年度投资计划
13、关于聘任2023年度审计机构的议案
14、关于向金融机构申请贷款额度的议案
15、关于使用闲置资金理财的议案
16、关于控股子公司连云港港口集团财务有限公司与连云港港口集团有限公司续签《金融服务框架协议》的议案
17、关于修改《董事会议事规则》的议案
18、关于修改《监事会议事规则》的议案
19、关于调整独立董事津贴的议案
20、关于购买董监高责任险的议案
21、关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案
22、关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案
23、关于监事会换届选举第八届监事会监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-22)、董事会签署日(2023-02-22)、股权登记日(2023-03-02)、现场登记日(2023-03-06)、网络投票日(2023-03-09)、召开日(2023-03-06)

议题:

1、关于公司修订向特定对象发行股票方案及相关文件的议案
2、关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案
3、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票的相关事宜的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-08)、董事会签署日(2022-07-08)、股权登记日(2022-07-18)、现场登记日(2022-07-21)、网络投票日(2022-07-25)、召开日(2022-07-21)

议题:

1、关于变更公司经营范围的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于修改《董事会议事规则》的议案
4、关于修改《监事会议事规则》的议案
5、关于修改《独立董事工作制度》的议案
6、关于修改《募集资金使用管理办法》的议案
7、关于修改《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
8、关于选举杨龙先生为公司第七届董事会董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-12)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度独立董事述职报告
4、2021年度董事会审计委员会履职报告
5、2021年度财务决算报告
6、2021年度利润分配预案
7、关于董事2021年度薪酬的议案
8、2021年度内部控制评价报告
9、2021年度社会责任报告
10、2021年年度报告及摘要
11、2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
12、关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案
13、2022年度财务预算方案
14、2022年度投资计划
15、关于聘任2022年度审计机构的议案
16、关于向金融机构申请贷款额度的议案
17、关于使用闲置资金理财的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-12)、董事会签署日(2022-03-12)、股权登记日(2022-03-21)、现场登记日(2022-03-23)、网络投票日(2022-03-28)、召开日(2022-03-23)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
7、关于江苏连云港港口股份有限公司与上海国际港务(集团)股份有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
8、关于江苏连云港港口股份有限公司引入上海国际港务(集团)股份有限公司作为战略投资者相关事项的议案
9、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承诺事项的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行的相关事宜的议案
11、关于设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案
12、关于在本次非公开发行A股股票完成后修改公司章程相关条款的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-26)、董事会签署日(2022-02-26)、股权登记日(2022-03-07)、现场登记日(2022-03-10)、网络投票日(2022-03-14)、召开日(2022-03-10)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、选举李兵先生为公司第七届董事会董事
3、选举孙中华先生为公司第七届监事会监事

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-16)、董事会签署日(2021-11-16)、股权登记日(2021-11-25)、现场登记日(2021-11-23)、网络投票日(2021-12-02)、召开日(2021-11-23)

议题:

1、关于增加2021年度日常关联交易额度的议

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-06)、董事会签署日(2021-08-06)、股权登记日(2021-08-16)、现场登记日(2021-08-19)、网络投票日(2021-08-23)、召开日(2021-08-19)

议题:

1、选举丁锐先生为公司第七届董事会董事
2、关于注销回购专用证券账户中股份的议案
3、关于修改公司章程的议案
4、关于修改股东大会议事规则的议案
5、关于修改投资管理制度的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-30)、董事会签署日(2021-06-30)、股权登记日(2021-07-09)、现场登记日(2021-07-12)、网络投票日(2021-07-16)、召开日(2021-07-12)

议题:

1、关于发行超短期融资券的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-13)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-13)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度独立董事述职报告
4、2020年度董事会审计委员会履职报告
5、2020年度财务决算报告
6、2020年度利润分配预案
7、关于董事2020年度薪酬的议案
8、2020年度内部控制评价报告
9、2020年度社会责任报告
10、2020年年度报告及摘要
11、2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
12、关于2020年度日常关联交易执行情况和2021年度日常关联交易预计的议案
13、2021年度财务预算方案
14、2021年度投资计划
15、关于聘任2021年度审计机构的议案
16、关于向金融机构申请贷款额度的议案
17、关于使用闲置资金理财的议案
18、关于制定《2021-2023年度股东回报规划》的议案
19、关于选举南岚为公司第七届董事会董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-24)、董事会签署日(2020-12-24)、股权登记日(2021-01-04)、现场登记日(2021-01-06)、网络投票日(2021-01-11)、召开日(2021-01-06)

议题:

1、关于控股股东连云港港口集团有限公司规范完善避免同业竞争承诺的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-21)、董事会签署日(2020-08-21)、股权登记日(2020-09-01)、现场登记日(2020-09-03)、网络投票日(2020-09-08)、召开日(2020-09-03)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
5、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
8、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承诺事项的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
10、关于在本次非公开发行A股股票完成后修改公司章程相关条款的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-27)、股权登记日(2020-04-09)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-16)、召开日(2020-04-13)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度独立董事述职报告
4、2019年度董事会审计委员会履职报告
5、2019年度财务决算报告
6、2019年度利润分配预案
7、关于董事2019年度薪酬的议案
8、2019年度内部控制评价报告
9、2019年度社会责任报告
10、2019年年度报告及摘要
11、2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
12、关于2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计的议案
13、2020年度财务预算方案
14、2020年度投资计划
15、关于聘任2020年度审计机构的议案
16、关于向金融机构申请贷款额度的议案
17、关于使用闲置资金理财的议案
18、关于选举第七届董事会董事的议案
19、关于选举第七届董事会独立董事的议案
20、关于选举第七届监事会监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-23)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-11)、网络投票日(2019-04-15)、召开日(2019-04-11)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度独立董事述职报告
4、2018年度董事会审计委员会履职报告
5、2018年度财务决算报告
6、2018年度利润分配预案
7、关于董事2018年度薪酬的议案
8、2018年度内部控制评价报告
9、2018年度社会责任报告
10、2018年年度报告及摘要
11、关于2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案
12、2019年度财务预算方案
13、2019年度投资计划
14、关于聘任2019年度审计机构的议案
15、关于向金融机构申请贷款额度的议案
16、关于使用闲置资金理财的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-18)、董事会签署日(2018-12-18)、股权登记日(2018-12-26)、现场登记日(2018-12-28)、网络投票日(2019-01-02)、召开日(2018-12-28)

议题:

1.关于控股子公司连云港港口集团财务有限公司与连云港港口集团有限公司签订《金融服务框架协议》的议案
2.关于新增日常关联交易的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-24)、董事会签署日(2018-11-24)、股权登记日(2018-12-03)、现场登记日(2018-12-06)、网络投票日(2018-12-10)、召开日(2018-12-06)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
4、关于2018年度非公开发行A股股票预案的议案
5、关于与连云港港口集团有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同》的议案
6、关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
7、关于《2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
8、关于2018年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案
9、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
11、关于提请股东大会批准连云港港口集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
12、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-23)、董事会签署日(2018-08-23)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-07)、召开日(2018-09-05)

议题:

1关于修改《公司章程》的议案
2关于增资控股连云港港口集团财务有限公司的议案
3关于出售14#和16#泊位闲置资产的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度独立董事述职报告
4、2017年度董事会审计委员会履职报告
5、2017年度财务决算报告
6、2017年度利润分配预案
7、关于董事2017年度薪酬的议案
8、2017年度内部控制评价报告
9、2017年度社会责任报告
10、2017年年度报告及摘要
11、关于2017年度日常关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预计的议案
12、关于制定《2018-2020年度股东回报规划》的议案
13、2018年度财务预算方案
14、2018年度投资计划
15、关于聘任2018年度审计机构的议案
16、关于向金融机构申请贷款额度的议案
17、关于使用闲置资金理财的议案
18、关于变更公司经营范围的议案
19、关于修改公司章程的议案
20、关于重新签订《股权托管协议》的议案
21、关于发行超短期融资券的议案
22、关于发行中期票据的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-13)、董事会签署日(2018-03-13)、股权登记日(2018-03-22)、现场登记日(2018-03-28)、网络投票日(2018-03-29)、召开日(2018-03-28)

议题:

1、关于转让本公司所持江苏灌河国际港务有限公司股权的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-08)、董事会签署日(2017-12-08)、股权登记日(2017-12-18)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-25)、召开日(2017-12-22)

议题:

1关于修订《股东大会议事规则》的议案
2关于修订《董事会议事规则》的议案
3关于修订《监事会议事规则》的议案
4关于修订《独立董事工作制度》的议案
5关于修订《控股股东,实际控制人行为规范》的议案
6关于修订《投资管理制度》的议案
7关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-19)、召开日(2017-05-18)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度独立董事述职报告
4、2016年度董事会审计委员会履职报告
5、2016年度财务决算报告
6、2016年度利润分配预案
7、关于董事2016年度薪酬的议案
8、2016年度内部控制评价报告
9、2016年度社会责任报告
10、2016年年度报告及摘要
11、关于2016年度日常关联交易执行情况和2017年度日常关联交易预计的议案
12、2017年度财务预算方案
13、2017年度投资计划
14、关于聘任2017年度审计机构的议案
15、关于向金融机构申请贷款额度的议案
16、关于与连云港港口集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
17、关于选举董事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-26)、董事会签署日(2017-01-26)、股权登记日(2017-02-08)、现场登记日(2017-02-14)、网络投票日(2017-02-15)、召开日(2017-02-14)

议题:

1关于修改《公司章程》的议案
2关于选举第六届董事会董事的议案
3关于选举第六届董事会独立董事的议案
4关于选举第六届监事会监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-14)、董事会签署日(2016-06-14)、股权登记日(2016-06-22)、现场登记日(2016-06-29)、网络投票日(2016-06-30)、召开日(2016-06-29)

议题:

1关于发行超短期融资券的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市连云区中华路18号港口大厦23楼2316会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-11)

议题:

1.2015年度董事会工作报告
2.2015年度监事会工作报告
3.2015年度独立董事述职报告
4.2015年度董事会审计委员会履职报告
5.2015年度财务决算报告
6.2015年度利润分配预案
7.关于董事2015年度薪酬的议案
8.2015年度内部控制评价报告
9.2015年度社会责任报告
10.2015年年度报告及摘要
11.2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
12.关于2015度日常关联交易执行情况和2016年度日常关联交易预计的议案
13.2016年度财务预算方案
14.2016年度投资计划
15.关于聘任2016年度审计机构的议案
16.关于向金融机构申请贷款额度的议案
17.关于选举董事的议案
18.关于选举监事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 连云港市连云区中华路18号港口大厦23楼2316会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-11)、召开日(2015-09-10)

议题:

1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、关于公开发行公司债券方案的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省连云港市连云区中华路18号港口大厦23楼2316会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-15)、召开日(2015-05-14)

议题:

1 2014 年度董事会工作报告
2 2014 年度监事会工作报告
3 2014 年度独立董事述职报告
4 2014 年度董事会审计委员会履职报告
5 2014 年度财务决算报告
6 2014 年度利润分配预案
7 关于董事 2014 年度薪酬的议案
8 2014 年度内部控制评价报告
9 2014 年度社会责任报告
10 2014 年年度报告及摘要
11 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
12 关于 2014 度日常关联交易执行情况和 2015 年度日常关联交易预计的议案
13 2015 年度财务预算方案
14 2015 年度投资计划
15 关于聘任 2015 年度审计机构的议案
16 关于向金融机构申请贷款额度的议案
17 关于制定《2015-2017 年度股东回报规划》的议案
18 关于增补选举第五届监事会监事的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 连云港市连云区中华路18号港口大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-29)、董事会签署日(2014-10-29)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-14)、召开日(2014-11-12)

议题:

关于调整发行公司债券的股东大会决议有效期的议案。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 连云港市连云区中华路18号港口大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-08)、董事会签署日(2014-08-08)、股权登记日(2014-08-20)、现场登记日(2014-08-21)、网络投票日(2014-08-25)、召开日(2014-08-21)

议题:

1关于与控股股东连云港港口集团有限公司通过股权托管方式解决同业竞争的议案
2 关于公司符合发行公司债券条件的议案
3 关于发行公司债券的议案
4 关于发行短期融资券的议案
5 关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 连云港市连云区中华路18号港口大厦23 层会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-23)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-12)、网络投票日()、召开日(2014-05-12)

议题:

1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度独立董事述职报告
4、2013年度董事会审计委员会履职报告
5、2013年度财务决算方案
6、2013年度利润分配预案
7、关于董事长2013年度薪酬的议案
8、2013年度内部控制评价报告
9、2013年度社会责任报告
10、2013年年度报告及摘要
11、2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
12、2014年度财务预算方案
13、2014年度投资计划
14、关于聘任2014年度审计机构的议案
15、关于向金融机构申请贷款额度的议案
16、关于选举总经理为第五届董事会董事的议案
17、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 连云港市连云港区中华路18号港口大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-11)、董事会签署日(2014-01-11)、股权登记日(2014-02-10)、现场登记日(2014-02-11)、网络投票日()、召开日(2014-02-11)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案
3、关于与连云港港务工程公司关联交易的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 连云港市连云港区中华路18号港口大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-15)、董事会签署日(2013-08-15)、股权登记日(2013-08-23)、现场登记日(2013-08-26)、网络投票日()、召开日(2013-08-26)

议题:

1、关于选举公司第四届董事会董事的议案
2、关于选举公司第四届监事会监事的议案
3、关于制定《累积投票制实施细则》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司关于召开2012年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 连云港市连云港区中华路 18 号港口大厦 23 层会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

1、2012 年度董事会工作报告;
2、2012 年度监事会工作报告;
3、2012 年度独立董事述职报告;
4、2012 年度财务决算方案;
5、2012 年度利润分配预案;
6、关于董事长 2012 年度薪酬的议案;
7、2012 年度内部控制评价报告;
8、2012 年度社会责任报告;
9、2012 年年度报告及摘要;
10、2013 年度财务预算方案;
11、2013 年度投资计划;
12、关于聘任 2013 年度审计机构的议案;
13、2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告;
14、关于向金融机构申请贷款额度的议案;
15、关于2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案;
16、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案;
17、前次募集资金使用情况报告。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 连云港市连云区中华路18号鑫港大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-13)、董事会签署日(2013-03-13)、股权登记日(2013-03-21)、现场登记日(2013-03-25)、网络投票日(2013-03-28)、召开日(2013-03-25)

议题:

(一)公司前次募集资金使用情况报告
(二)关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
(三)关于公司非公开发行A股股票方案的议案
(四)公司募集资金项目可行性研究报告
(五)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
(六)关于与连云港港口集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
(七)关于与连云港港口集团有限公司签署附条件生效的《股权转让协议》的议案
(八)公司非公开发行A股股票预案
(九)关于提请股东大会批准连云港港口集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 连云港市连云区中华路18号鑫港大厦23层会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-19)、董事会签署日(2012-12-19)、股权登记日(2013-01-04)、现场登记日(2013-01-05)、网络投票日()、召开日(2013-01-05)

议题:

（一）江苏连云港港口股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度
（二）江苏连云港港口股份有限公司董事监事津贴方案
（三）关于聘任公司2012年度内部控制审计机构的议案
（四）江苏连云港港口股份有限公司战略规划
（五）关于与连云港港口集团有限公司合资设立财务公司的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 连云港市连云区中华路18号鑫港大厦会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-28)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日(2012-09-05)、现场登记日(2012-09-10)、网络投票日()、召开日(2012-09-10)

议题:

（一）《关于收购汉石战略投资（香港）有限公司持有的连云港鑫联散货码头有限公司25%股权的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 连云港市连云区中华路18号鑫港大厦会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-21)、董事会签署日(2012-07-21)、股权登记日(2012-08-02)、现场登记日(2012-08-06)、网络投票日()、召开日(2012-08-06)

议题:

1、关于选举公司第四届监事会监事候选人的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、江苏连云港港口股份有限公司2012-2014年股东回报规划。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 连云港市连云区中华路18 号鑫港大厦会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-20)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-09)、网络投票日()、召开日(2012-04-09)

议题:

1、2011 年度董事会工作报告；
2、2011 年度监事会工作报告；
3、2011 年度独立董事述职报告；
4、2011 年度财务决算方案；
5、2011 年度利润分配预案；
6、关于董事长2011 年度薪酬的议案；
7、2011 年度内部控制评价报告；
8、2011 年度社会责任报告；
9、2012 年度财务预算方案；
10、2011 年年度报告及摘要；
11、2012 年度投资计划；
12、关于聘任2012 年度审计机构的议案；
13、2011年度募集资金存放与实际使用情况专项报告；
14、关于向金融机构申请2012 年度授信额度的议案；
15、关于2011年度日常关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计的议案；
16、关于与连云港港务工程公司签订《连云港港墟沟作业区55#～57#通用泊位工程港池疏浚XGZYQ-SJ标段施工合同》的议案；
17、关于调整公司独立董事年度津贴的议案；
18、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 连云港市连云区中华路18号鑫港大厦23楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-03)、董事会签署日(2011-12-03)、股权登记日(2011-12-14)、现场登记日(2011-12-16)、网络投票日()、召开日(2011-12-16)

议题:

1、关于修订《江苏连云港港口股份有限公司投资与决策管理制度》的议案；
2、关于修改《江苏连云港港口股份有限公司章程》的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 连云港市连云区中华路18号鑫港大厦23楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-25)、董事会签署日(2011-10-25)、股权登记日(2011-11-03)、现场登记日(2011-11-07)、网络投票日()、召开日(2011-11-07)

议题:

1、《关于建设连云港港墟沟作业区55#～57#通用泊位工程的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 连云港市连云区中华路18号鑫港大厦会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-08)、网络投票日()、召开日(2011-04-08)

议题:

1、关于以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 连云港市连云区中华路18 号鑫港大厦会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-17)、董事会签署日(2011-03-17)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-08)、网络投票日()、召开日(2011-04-08)

议题:

1、2010 年度董事会工作报告；
2、2010 年度监事会工作报告；
3、2010 年度独立董事述职报告；
4、2010 年度财务决算方案；
5、2010 年度利润分配预案；
6、关于董事长2010 年度薪酬的议案；
7、公司2010 年度内部控制评价报告；
8、2010 年度社会责任报告；
9、2010 年年度报告及摘要；
10、2011 年度投资计划；
11、2011 年度财务预算方案；
12、关于聘任2011 年度审计机构的议案；
13、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
14、关于向金融机构申请2011 年度授信额度的议案；
15、关于与连云港港务工程公司签订《连云港港墟沟东作业区物流场站陆域形成及地基处理工程施工合同》的议案。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 连云港市连云区鑫港大厦会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-04)、董事会签署日(2010-12-04)、股权登记日(2010-12-14)、现场登记日(2010-12-17)、网络投票日()、召开日(2010-12-17)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案；
2、关于监事会换届选举的议案；
3、关于变更公司经营范围的议案；
4、关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 连云港市连云区海棠北路188 号蔚蓝海岸国际大酒店

重要日期: 首次公告(2010-09-21)、董事会签署日(2010-09-21)、股权登记日(2010-09-27)、现场登记日(2010-10-08)、网络投票日(2010-10-12)、召开日(2010-10-08)

议题:

（一）《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》
（二）《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》，逐项审议以下具体内容：
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行数量及认购方式
4、发行对象
5、发行价格及定价依据
6、锁定期安排
7、上市地点
8、募集资金用途
9、滚存利润安排
10、本次发行决议有效期
（三）《关于与连云港港口集团有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>
的议案》
（四）《关于本次非公开发行A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》
（五）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
（六）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票具体事宜的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 连云港市连云区海棠北路188号蔚蓝海岸国际大酒店

重要日期: 首次公告(2010-07-14)、董事会签署日(2010-07-14)、股权登记日(2010-07-22)、现场登记日(2010-07-26)、网络投票日()、召开日(2010-07-26)

议题:

1、关于租赁连云港东粮码头有限公司码头资产的议案；
2、关于与连云港港口集团有限公司签署《供水管网设施维护协议》的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 连云港市连云区海棠北路188 号蔚蓝海岸国际大酒店

重要日期: 首次公告(2010-04-15)、董事会签署日(2010-04-15)、股权登记日(2010-04-30)、现场登记日(2010-05-04)、网络投票日()、召开日(2010-05-04)

议题:

1、2009 年度董事会工作报告
2、2009 年度监事会工作报告
3、2009 年度独立董事述职报告
4、2009 年度财务决算方案
5、2009 年度利润分配预案
6、关于董事长2009 年度薪酬的议案
7、董事会关于公司内部控制的自我评估报告
8、2009 年度社会责任报告
9、2009 年年度报告及摘要
10、2010 年度投资计划
11、2010 年度财务预算方案
12、关于聘任2010 年度审计机构的议案
13、关于修订《江苏连云港港口股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
14、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
15、关于向金融机构申请授信额度的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 连云港市连云区海棠北路188号蔚蓝海岸国际大酒店

重要日期: 首次公告(2009-12-15)、董事会签署日(2009-12-15)、股权登记日(2009-12-23)、现场登记日(2009-12-24)、网络投票日()、召开日(2009-12-24)

议题:

1、审议《关于收购连云港港口集团有限公司持有的连云港新东方国际货柜码头有限公司股权与新陆桥（连云港）码头有限公司股权的议案》
2、审议《关于建设连云港港墟沟东作业区物流场站的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 连云港市连云区海棠中路36 号明珠香榭尔国际大酒店5楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-16)、董事会签署日(2009-04-16)、股权登记日(2009-05-12)、现场登记日(2009-05-13)、网络投票日()、召开日(2009-05-13)

议题:

1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、2008 年度监事会专项监督报告
4、2008 年度独立董事述职报告
5、2008 年度财务决算方案
6、2008 年度利润分配预案
7、关于董事长2008 年度薪酬的议案
8、董事会关于公司内部控制的自我评估报告
9、2008 年度社会责任报告
10、2008 年度报告及摘要
11、2009 年度投资计划
12、2009 年度财务预算方案
13、关于与控股股东连云港港口集团有限公司续签日常关联交易协议的议案
14、关于聘任2009 年度审计机构的议案
15、关于向金融机构申请授信额度的议案
16、关于发行公司债券的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 连云港市连云区海棠中路36号明珠香榭尔国际酒店5楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-13)、董事会签署日(2009-01-13)、股权登记日(2009-02-04)、现场登记日(2009-02-05)、网络投票日()、召开日(2009-02-05)

议题:

1、审议《关于选举彭朗辉先生为公司董事的议案》
2、审议《关于选举朱从富先生为公司董事的议案》
3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 连云港市连云区海棠中路36号明珠香榭尔国际酒店5楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-02)、董事会签署日(2008-04-02)、股权登记日(2008-04-16)、现场登记日(2008-04-17)、网络投票日()、召开日(2008-04-17)

议题:

1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度监事会工作报告
3、2007 年度监事会专项监督报告
4、2007 年年度报告及摘要
5、2007 年度财务决算方案
6、关于董事长2007 年度薪酬的议案
7、2007 年度利润分配预案
8、2007 年度独立董事述职报告
9、关于修订《江苏连云港港口股份有限公司独立董事工作制度》的议案
10、关于聘任2008 年度审计机构的议案
11、2008 年度投资计划
12、2008 年度财务预算方案
13、关于向商业银行申请授信额度的议案
14、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议暨本公司召开2007年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 连云港市连云区海棠中路36 号明珠香榭尔国际酒店5 楼会议室。

重要日期: 首次公告(2007-12-05)、董事会签署日(2007-12-05)、股权登记日(2007-12-13)、现场登记日(2007-12-14)、网络投票日()、召开日(2007-12-14)

议题:

1、审议公司《关于董事会换届选举的议案》
2、审议公司《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议暨本公司召开2007年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 连云港市连云区中华西路48号海关大楼6楼608室

重要日期: 首次公告(2007-10-09)、董事会签署日(2007-10-10)、股权登记日(2007-10-18)、现场登记日(2007-10-19)、网络投票日()、召开日(2007-10-19)

议题:

1、审议公司《关于将59#泊位所属工作船码头改造为客滚码头的议案》
2、审议公司《关于聘任外部审计机构的议案》
3、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏连云港港口股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 连云港市连云区中山路海港宾馆3楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-12)、董事会签署日(2007-07-13)、股权登记日(2007-07-23)、现场登记日(2007-07-24)、网络投票日(2007-07-30)、召开日(2007-07-24)

议题:

1、审议公司《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议公司《关于修改公司章程的议案》
3、审议公司《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

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