601000股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 唐山港集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅

重要日期: 首次公告(2024-11-26)、董事会签署日(2024-11-26)、股权登记日(2024-12-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-11)、召开日()

议题:

1、关于选举陈立新先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山港集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、关于与河北港口集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 唐山港集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算的议案
4、关于公司2023年度利润分配方案的议案
5、关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
6、关于公司董事2023年度薪酬的议案
7、关于公司监事2023年度薪酬的议案
8、关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9、关于公司2024年度投资计划的议案
10、关于投资建设唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程的议案
11、关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案累积投票议案
12、关于选举董事的议案
13、关于选举独立董事的议案
14、关于选举监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山港集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅

重要日期: 首次公告(2024-03-06)、董事会签署日(2024-03-06)、股权登记日(2024-03-14)、现场登记日(2024-03-15)、网络投票日(2024-03-21)、召开日(2024-03-15)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 唐山港集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、关于与河北港口集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 唐山港集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 唐山港集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-26)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、关于公司2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案
4、关于公司2022年度利润分配方案的议案
5、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
6、关于预计公司2023年度日常关联交易事项的议案
7、关于与河北港口集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
8、关于选举监事的议案
9、关于选举董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山港集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅

重要日期: 首次公告(2023-03-01)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-09)、现场登记日(2023-03-10)、网络投票日(2023-03-16)、召开日(2023-03-10)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于修改《股东大会议事规则》等四项制度的议案
3、关于选举曾焜先生为公司第七届监事会监事的议案
4、关于选举董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山港集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅

重要日期: 首次公告(2023-02-08)、董事会签署日(2023-02-08)、股权登记日(2023-02-16)、现场登记日(2023-02-17)、网络投票日(2023-02-23)、召开日(2023-02-17)

议题:

1、关于选举马喜平先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山港集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、关于变更财务审计机构的议案
2、关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 唐山港集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-22)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算的议案
4、关于公司2021年度利润分配方案的议案
5、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
6、关于变更公司经营范围的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于制定《唐山港集团股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于修订《对外担保制度》的议案
11、关于修订《非日常经营交易事项决策制度》的议案
12、关于修订《募集资金管理制度》的议案
13、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山港集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-09)

议题:

1、关于2021年前三季度利润分配方案的议案
2、关于制定《融资管理制度》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山港集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅

重要日期: 首次公告(2021-08-11)、董事会签署日(2021-08-11)、股权登记日(2021-08-19)、现场登记日(2021-08-20)、网络投票日(2021-08-26)、召开日(2021-08-20)

议题:

1、关于公司转让集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司60%股权暨关联交易的议案
2、关于转让控股子公司股权后形成对外财务资助暨关联交易的议案
3、关于公司吸收合并全资子公司唐山新通泰储运有限公司的议案
4、关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 唐山港集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-17)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-17)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、关于公司2020年度财务决算和2021年度财务预算的议案
4、公司2020年度利润分配预案
5、关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
6、关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案
7、关于聘任公司2021年度内部控制审计机构的议案
8、关于修改《公司章程》部分条款的议案
9、关于修改《对外担保制度》的议案
10、关于公司发行超短期融资券的议案
11、关于选举董事的议案
12、关于选举独立董事的议案
13、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 唐山港集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、关于公司2019年度财务决算和2020年度财务预算的议案
4、公司2019年度利润分配预案
5、关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
6、关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案
7、关于聘任公司2020年度内部控制审计机构的议案
8、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山港集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-15)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、关于聘任公司2019年度内部控制审计机构的议案
2、关于选举李学江先生为公司董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 唐山港集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-04-30)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-04-30)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、关于公司2018年度财务决算的议案
4、公司2018年度利润分配预案
5、关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
6、关于公司2019年度财务预算的议案
7、关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山港集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅

重要日期: 首次公告(2019-03-23)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-04-03)、现场登记日(2019-04-04)、网络投票日(2019-04-09)、召开日(2019-04-04)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于制定《唐山港集团股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划》的议案
3、关于补选公司独立董事的议案
4、关于变更公司监事的议案
5、关于发行超短期融资券的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山港集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北唐山海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅

重要日期: 首次公告(2018-07-14)、董事会签署日(2018-07-14)、股权登记日(2018-07-25)、现场登记日(2018-07-26)、网络投票日(2018-07-31)、召开日(2018-07-26)

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 唐山港集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-19)

议题:

1.2017年度董事会工作报告
2.2017年度监事会工作报告
3.关于公司2017年度财务决算的议案
4.公司2017年度利润分配预案
5.关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
6.关于公司2018年度财务预算的议案
7.关于聘任公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8.关于增加注册资本并修改公司章程的议案
9.关于选举董事的议案
10.关于选举独立董事的议案
11.关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山港集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅

重要日期: 首次公告(2017-08-26)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-07)

议题:

1关于补选公司第五届监事会非职工监事的议案
2关于公司收购唐山港京唐港区23#-25#多用途泊位相关资产的议案
3关于公司收购唐山港京唐港区煤炭中转储运堆场海域使用权的议案
4关于控股子公司津唐国际集装箱码头有限公司收购唐山港京唐港区26#-27#泊位及其配套资产的议案
5关于控股子公司津唐国际集装箱码头有限公司收购唐山港国际集装箱码头有限公司100%股权的议案
6关于修改《公司章程》部分条款的议案
7关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 唐山港集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅

重要日期: 首次公告(2017-04-07)、董事会签署日(2017-04-07)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-05)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、关于公司2016年度财务决算的议案
4、公司2016年度利润分配预案
5、关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案
6、关于公司2017年度财务预算的议案
7、关于公司及控股子公司2017年度融资计划预留额度的议案
8、关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案
9、关于聘任公司2017年度内部控制审计机构的议案
10、关于增加注册资本及修改公司章程的议案
11、关于投资建设唐山港京唐港区煤炭储运堆场工程的议案
12、关于投资建设唐山港京唐港区四港池通散泊位的议案
13、关于延长发行超短期融资券股东大会决议有效期的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山港集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅

重要日期: 首次公告(2016-11-08)、董事会签署日(2016-11-08)、股权登记日(2016-11-17)、现场登记日(2016-11-18)、网络投票日(2016-11-23)、召开日(2016-11-18)

议题:

1关于公司与唐山港口实业集团有限公司解除资产托管的议案
2关于公司发行短期融资券的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 唐山港集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-04-29)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-04-29)

议题:

1.2015年度董事会工作报告
2.2015年度监事会工作报告
3.关于公司2015年度财务决算的议案
4.公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5.关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案
6.关于公司2016年度财务预算的议案
7.关于公司及控股子公司2016年度融资计划预留额度的议案
8.关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案
9.关于聘任公司2016年度内部控制审计机构的议案
10.关于制定《唐山港集团股份有限公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划》的议案
11.关于修改《公司章程》部分条款的议案
12.关于变更公司监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山港集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-19)

议题:

1.关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
3.关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4.关于公司与唐山港口实业集团有限公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
5.关于公司与唐山港口实业集团有限公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
6.关于《唐山港集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要》的议案
7.关于提请股东大会批准唐山港口实业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
8.关于公司本次交易构成关联交易的议案
9.关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告以及资产评估报告的议案
10.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案
11.关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案
12.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
13.关于公司与唐山港口实业集团有限公司签署附生效条件的《资产托管协议》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山港集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北唐山海港经济开发区唐山港集团股份有限公司唐山港大厦二层和畅厅

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-28)、股权登记日(2015-09-09)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-15)、召开日(2015-09-09)

议题:

1公司 2015 年半年度利润分配预案
2关于增加注册资本及修改公司章程的议案
3关于变更公司监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 唐山港集团股份有限公司关于召开2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅

重要日期: 首次公告(2015-04-15)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-04-29)、现场登记日(2015-04-29)、网络投票日(2015-05-06)、召开日(2015-04-29)

议题:

1 2014 年度董事会工作报告
2 2014 年度监事会工作报告
3 关于公司2014 年度财务决算的议案
4 公司2014 年度利润分配预案
5 关于公司2014 年年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司2015 年度财务预算的议案
7关于公司及控股子公司2015 年度融资计划预留额度的议案
8 关于聘任公司2015 年度财务审计机构的议案
9关于聘任公司2015 年度内部控制审计机构的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于修改《股东大会议事规则》的议案
12 关于调整独立董事津贴的议案
13 关于发行超短期融资券的议案
14关于延长公司发行短期融资券股东大会决议有效期的议案
15关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
16关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
17关于选举董事的议案
18 关于选举独立董事的议案
19 关于选举监事的议案
20 关于提名米献炜先生为唐山港集团股份有限公司第五届董事会董事候选人的临时提案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山港集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北唐山海港经济开发区唐山港集团股份有限公司唐山港大厦二层和畅厅

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-04-25)、现场登记日(2014-04-25)、网络投票日(2014-05-06)、召开日(2014-04-25)

议题:

1、关于唐山港集团股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票方案的议案
3、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
4、关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案
5、关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
6、关于唐山港集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于唐山港集团股份有限公司本次非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案;
8、关于唐山港集团股份有限公司与唐山港口实业集团有限公司重新签订附条件生效的《股份认购协议》的议案;
9、关于提请股东大会批准唐山港口实业集团有限公司免于发出收购要约的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 唐山港集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-31)、股权登记日(2014-04-17)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日(2014-04-24)、召开日(2014-04-17)

议题:

1、《2013 年度董事会工作报告》;
2、《2013 年度监事会工作报告》;
3、《2013 年度独立董事述职报告》;
4、《关于公司2013 年度财务决算的议案》;
5、《公司2013 年度利润分配预案》;
6、《关于公司2013 年年度报告全文及摘要的议案》;
7、《关于公司2014 年度财务预算的议案》;
8、《关于公司及控股子公司2014 年度融资计划预留额度的议案》;
9、《关于聘任公司2014 年度财务审计机构的议案》;
10、《关于聘任公司2014 年度内部控制审计机构的议案》;
11、《关于修改<公司章程>的议案》;
12、《关于变更公司董事的议案》;
13、《关于变更公司监事的议案》;
14、《关于延长公司发行中期票据股东大会决议有效期的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山港集团股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 唐山港集团股份有限公司唐山港大厦 2 层和畅厅

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-02)、网络投票日(2013-05-08)、召开日(2013-05-02)

议题:

1、关于审议《唐山港集团股份有限公司符合本次非公开发行 A 股股票条件》的议案;
2、关于审议《唐山港集团股份有限公司本次非公开发行 A 股股票方案》的议案
3、关于审议《唐山港集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》的议案;
4、关于审议《唐山港集团股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案;
5、关于审议唐山港集团股份有限公司本次非公开发行 A 股股票涉及重大关联交易的议案;
6、关于审议唐山港集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案;
7、关于审议唐山港集团股份有限公司与唐山港口实业集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案;
8、关于审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 唐山港集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-02)、网络投票日(2013-05-07)、召开日(2013-05-02)

议题:

1、2012年度董事会工作报告 2、2012年度监事会工作报告 3、2012年度独立董事述职报告 4、关于公司2012年度财务决算的议案 5、公司2012年度利润分配预案 6、关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案 7、关于公司2013年度财务预算的议案 8、关于公司及控股子公司2013年度融资计划预留额度的议案 9、关于投资建设36#-40#煤炭泊位项目的议案 10、关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案 11、关于聘任公司2013年度内部控制审计机构的议案 12、关于变更公司经营范围的议案 13、关于修改《公司章程》的议案 14、关于修改《唐山港集团股份有限公司关联交易决策制度》的议案 15、关于修改《唐山港集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案 16、关于修改《唐山港集团股份有限公司对外担保制度》的议案 17、关于制定《公司未来三年(2013-2015)股东回报规划》的议案 18、关于参与唐山市商业银行股份有限公司增资扩股的议案 19、关于更换公司部分董事的议案 20、关于更换公司部分监事的议案 21、关于公司发行短期融资券的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山港集团股份有限公司四届四次临时董事会会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-13)、股权登记日(2012-08-23)、现场登记日(2012-08-23)、网络投票日()、召开日(2012-08-23)

议题:

1、《关于资本公积金转增股本的预案》；
2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
3、《关于公司发行中期票据的议案》；
4、《关于修改<公司章程>中利润分配相关条款的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 唐山港集团股份有限公司三届十九次董事会决议公告暨召开2011年度股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅

重要日期: 首次公告(2012-03-20)、董事会签署日(2012-03-21)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-05)、网络投票日()、召开日(2012-04-05)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《公司2011年度利润分配预案》；
4、《关于公司2011年年度报告全文及摘要的议案》；
5、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》；
6、《公司第三届董事会工作报告》；
7、《公司第三届监事会工作报告》；
8、《关于公司董事会换届的议案》；
9、《关于公司监事会换届的议案》；
10、审议临时提案《关于资本公积转增股本的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山港集团股份有限公司三届十八次临时董事会决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅

重要日期: 首次公告(2011-10-25)、董事会签署日(2011-10-26)、股权登记日(2011-11-07)、现场登记日(2011-11-08)、网络投票日()、召开日(2011-11-08)

议题:

1、《关于更换公司部分董事的议案》；
2、《关于修订完善<公司高级经营管理人员薪酬与绩效管理办法>的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 唐山港集团股份有限公司三届十四次董事会决议公告暨召开2010年度股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北唐山海港经济开发区唐山港大厦二楼和畅厅

重要日期: 首次公告(2011-03-14)、董事会签署日(2011-03-15)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-06)、网络投票日()、召开日(2011-04-06)

议题:

1、《公司2010年度董事会工作报告》；
2、《公司2010年度监事会工作报告》；
3、《公司独立董事2010年述职报告》；
4、《公司2010年度财务决算报告》；
5、《关于公司2010年年度报告全文及摘要的议案》；
6、《公司2010年度利润分配预案》；
7、《关于预计公司2011年度日常关联交易事项的议案》；
8、《关于2011年度续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山港集团股份有限公司三届十三次临时董事会决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅；

重要日期: 首次公告(2011-03-04)、董事会签署日(2011-03-05)、股权登记日(2011-03-15)、现场登记日(2011-03-17)、网络投票日(2011-03-21)、召开日(2011-03-17)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》（已补充修订）；
5、《关于本次非公开发行股票募集资金收购资产及对外投资涉及关联交易的议案》；
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

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