600828股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-17)、董事会签署日(2024-08-17)、股权登记日(2024-08-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-02)、召开日()

议题:

1、《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号成都市东御街19号本公司会议室会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-21)、董事会签署日(2024-03-21)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-04)、网络投票日(2024-04-10)、召开日(2024-04-04)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度独立董事述职报告》
4、《公司2023年年度报告及摘要》
5、《公司2023年度财务决算报告》
6、《公司2023年度利润分配预案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于增补胡蓉女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号茂业商业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-11)、董事会签署日(2023-11-11)、股权登记日(2023-11-20)、现场登记日(2023-11-21)、网络投票日(2023-11-27)、召开日(2023-11-21)

议题:

1、《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号茂业商业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-25)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-14)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度独立董事述职报告》
3、《公司2022年年度报告及摘要》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《公司2022年度监事会工作报告》
7、《茂业商业股份有限公司股东回报规划(2023年-2025年)》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号茂业商业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-15)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、《关于同意拆迁火车北站分场的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号茂业商业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-26)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-01)、现场登记日(2022-12-05)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-05)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于董事会换届选举非独立董事的议案
3、关于董事会换届选举独立董事的议案
4、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号茂业商业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》 2、《公司2021年度独立董事述职报告》 3、《公司2021年年度报告及摘要》 4、《公司2021年度财务决算报告》 5、《公司2021年度利润分配预案》 6、《公司2021年度监事会工作报告》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号茂业商业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-14)、召开日(2022-01-10)

议题:

1、关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号茂业商业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-26)、董事会签署日(2021-06-26)、股权登记日(2021-07-01)、现场登记日(2021-07-07)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-07)

议题:

1、《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-01)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日(2021-06-07)、现场登记日(2021-06-10)、网络投票日(2021-06-16)、召开日(2021-06-10)

议题:

1、《关于控股子公司为购房客户银行贷款提供阶段性担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-18)、董事会签署日(2021-05-18)、股权登记日(2021-05-25)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-06-02)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于更换银行借款抵押物的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-14)、董事会签署日(2021-04-14)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-26)

议题:

1、《关于茂业百货(中国)有限公司、中兆投资管理有限公司延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的议案》
2、《关于深圳茂业商厦有限公司延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-25)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-08)、网络投票日(2021-04-14)、召开日(2021-04-08)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度独立董事述职报告》
3、《公司2020年年度报告及摘要》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师的议案》
7、《公司2020年度监事会工作报告》

大会主题: 2020年第8次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-03)、董事会签署日(2020-12-03)、股权登记日(2020-12-09)、现场登记日(2020-12-14)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-14)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-24)、董事会签署日(2020-10-24)、股权登记日(2020-10-29)、现场登记日(2020-11-03)、网络投票日(2020-11-09)、召开日(2020-11-03)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-15)、董事会签署日(2020-10-15)、股权登记日(2020-10-21)、现场登记日(2020-10-26)、网络投票日(2020-10-30)、召开日(2020-10-26)

议题:

1、关于对外提供担保的议案
2、关于签署《担保追偿协议书》的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-08)、董事会签署日(2020-07-08)、股权登记日(2020-07-14)、现场登记日(2020-07-20)、网络投票日(2020-07-23)、召开日(2020-07-20)

议题:

1、关于控股股东及实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限及相关解决方案的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-20)、董事会签署日(2020-06-20)、股权登记日(2020-06-29)、现场登记日(2020-07-01)、网络投票日(2020-07-06)、召开日(2020-07-01)

议题:

1、关于为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-25)、董事会签署日(2020-03-25)、股权登记日(2020-04-03)、现场登记日(2020-04-06)、网络投票日(2020-04-14)、召开日(2020-04-06)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年年度报告及摘要》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司2019年度利润分配预案》
5、《公司2019年度监事会工作报告》
6、《关于制定<茂业商业股份有限公司股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-17)、董事会签署日(2020-03-17)、股权登记日(2020-03-23)、现场登记日(2020-03-26)、网络投票日(2020-04-01)、召开日(2020-03-26)

议题:

1、关于购买内蒙古维多利商业(集团)有限公司15%股权暨关联交易的议案
2、关于全资子公司签署《借款合同之补充协议(二)》及《费用结算协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-28)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-13)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-13)

议题:

1、关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案

大会主题: 2019年第9次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2019年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-06)、董事会签署日(2019-11-06)、股权登记日(2019-11-13)、现场登记日(2019-11-18)、网络投票日(2019-11-21)、召开日(2019-11-18)

议题:

1、关于为控股子公司提供担保的议案
2、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2019年第8次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-18)、董事会签署日(2019-10-18)、股权登记日(2019-10-25)、现场登记日(2019-10-28)、网络投票日(2019-11-04)、召开日(2019-10-28)

议题:

1、关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-10)、董事会签署日(2019-09-10)、股权登记日(2019-09-16)、现场登记日(2019-09-19)、网络投票日(2019-09-25)、召开日(2019-09-19)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于董事会换届选举的议案
3、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-08)、董事会签署日(2019-08-08)、股权登记日(2019-08-15)、现场登记日(2019-08-19)、网络投票日(2019-08-23)、召开日(2019-08-19)

议题:

1、关于为下属子公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-26)、董事会签署日(2019-06-26)、股权登记日(2019-07-02)、现场登记日(2019-07-03)、网络投票日(2019-07-11)、召开日(2019-07-03)

议题:

1.关于对外提供反担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-15)、董事会签署日(2019-03-15)、股权登记日(2019-03-27)、现场登记日(2019-03-28)、网络投票日(2019-04-04)、召开日(2019-03-28)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年年度报告及摘要》
3、《公司2018年度财务决算报告》
4、《公司2018年度利润分配预案》
5、《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》
6、《关于公司重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》
7、《关于提请公司股东大会授权董事会办理相关重组方对公司进行业绩补偿后续事项的议案》
8、《公司2018年度监事会工作报告》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-19)、董事会签署日(2019-02-19)、股权登记日(2019-02-26)、现场登记日(2019-02-27)、网络投票日(2019-03-06)、召开日(2019-02-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于为全资孙公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-12)、网络投票日(2019-02-15)、召开日(2019-02-12)

议题:

1、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-15)、董事会签署日(2019-01-15)、股权登记日(2019-01-21)、现场登记日(2019-01-24)、网络投票日(2019-01-30)、召开日(2019-01-24)

议题:

1、《关于选举独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-07)、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-14)、召开日(2019-01-10)

议题:

1、关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第9次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2018年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-19)、现场登记日(2018-12-20)、网络投票日(2018-12-28)、召开日(2018-12-20)

议题:

1、关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号茂业商业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-06)、董事会签署日(2018-11-06)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-15)、网络投票日(2018-11-21)、召开日(2018-11-15)

议题:

1、《公司2018年前三季度利润分配预案》
2、《关于为控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-18)、董事会签署日(2018-10-18)、股权登记日(2018-10-24)、现场登记日(2018-10-29)、网络投票日(2018-11-02)、召开日(2018-10-29)

议题:

1、关于购买泰州第一百货商店股份有限公司97.31%股份暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-08)、董事会签署日(2018-08-08)、股权登记日(2018-08-14)、现场登记日(2018-08-20)、网络投票日(2018-08-23)、召开日(2018-08-20)

议题:

1、关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-10)、董事会签署日(2018-07-10)、股权登记日(2018-07-17)、现场登记日(2018-07-18)、网络投票日(2018-07-25)、召开日(2018-07-18)

议题:

1.关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案
2.关于选举第八届董事会独立董事的议案
3.关于补选公司董事的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-07)

议题:

1、关于拟开展资产证券化暨关联交易的议案
2、关于提请公司股东大会授权董事会办理资产证券化有关事宜的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-27)、召开日(2018-04-23)

议题:

1关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-16)、董事会签署日(2018-03-16)、股权登记日(2018-03-27)、现场登记日(2018-04-03)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-03)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》 2、《公司2017年度监事会工作报告》 3、《公司2017年年度报告及摘要》 4、《公司2017年度财务决算报告》 5、《公司2017年度利润分配预案》 6、《关于公司重大资产重组2017年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》 7、《关于提请公司股东大会授权董事会办理相关重组方对公司进行业绩补偿后续事项的议案》 8、《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师的议案》 9、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-10)、董事会签署日(2018-03-10)、股权登记日(2018-03-16)、现场登记日(2018-03-21)、网络投票日(2018-03-26)、召开日(2018-03-21)

议题:

1关于为全资及控股子公司提供2018年度融资担保额度的议案
2《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-26)、董事会签署日(2018-01-26)、股权登记日(2018-02-01)、现场登记日(2018-02-07)、网络投票日(2018-02-12)、召开日(2018-02-07)

议题:

1、关于购买重庆茂业百货有限公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第9次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2017年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-25)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-25)

议题:

1.全资子公司对外提供借款暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-04)、董事会签署日(2017-11-04)、股权登记日(2017-11-13)、现场登记日(2017-11-16)、网络投票日(2017-11-20)、召开日(2017-11-16)

议题:

1、《关于下属公司向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-20)、董事会签署日(2017-10-20)、股权登记日(2017-10-26)、现场登记日(2017-11-02)、网络投票日(2017-11-06)、召开日(2017-11-02)

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》
2、《关于为间接控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-16)、召开日(2017-10-12)

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-01)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-07)

议题:

1.《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-22)、董事会签署日(2017-07-22)、股权登记日(2017-07-31)、现场登记日(2017-08-03)、网络投票日(2017-08-07)、召开日(2017-08-03)

议题:

1、关于补选公司董事的议案
2、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-11)、董事会签署日(2017-05-11)、股权登记日(2017-05-17)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-26)、召开日(2017-05-22)

议题:

1关于为控股子公司及其供货商和经销商贷款提供担保的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-22)、董事会签署日(2017-03-22)、股权登记日(2017-03-31)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-05)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年年度报告及摘要》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《公司2016年度利润分配预案》
6《关于公司重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》
7《关于提请公司股东大会授权董事会办理相关重组方对公司进行业绩补偿后续事项的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-23)、董事会签署日(2017-02-23)、股权登记日(2017-03-01)、现场登记日(2017-03-06)、网络投票日(2017-03-10)、召开日(2017-03-06)

议题:

1关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-04)、董事会签署日(2017-01-04)、股权登记日(2017-01-10)、现场登记日(2017-01-16)、网络投票日(2017-01-19)、召开日(2017-01-16)

议题:

1 关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易议案

大会主题: 2016年第10次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2016年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-29)、董事会签署日(2016-11-29)、股权登记日(2016-12-06)、现场登记日(2016-12-08)、网络投票日(2016-12-14)、召开日(2016-12-08)

议题:

1、关于公司与交易对方签署更新后的附生效条件的交易协议的议案
2、关于茂业商业股份有限公司房地产业务专项自查报告的议案
3、关于公司控股股东及实际控制人出具的关于房地产专项核查承诺函的议案
4、关于公司董事、监事及高级管理人出具的关于房地产专项核查承诺函的议案

大会主题: 2016年第9次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2016年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-14)、董事会签署日(2016-10-14)、股权登记日(2016-10-20)、现场登记日(2016-10-27)、网络投票日(2016-10-31)、召开日(2016-10-27)

议题:

1、关于控股子公司向控股股东借款之关联交易的议案

大会主题: 2016年第8次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-13)、董事会签署日(2016-09-13)、股权登记日(2016-09-21)、现场登记日(2016-09-26)、网络投票日(2016-09-28)、召开日(2016-09-26)

议题:

1关于为下属公司提供担保的议案
2关于为全资子公司提供担保的议案
3关于2016年年度担保计划的议案

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-11)、董事会签署日(2016-08-11)、股权登记日(2016-08-17)、现场登记日(2016-08-22)、网络投票日(2016-08-26)、召开日(2016-08-22)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案
3、关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案
4、关于公司2016年度非公开发行股票暨关联交易预案(修订稿)的议案
5、关于公司非公开发行股票募集资金购买资产涉及关联交易的议案
6、关于公司2016年度非公开发行股票相关评估报告、审计报告的议案
7、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性等意见的议案
8、关于2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)的议案
9、关于签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案
10、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施公告的议案
11、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
12、关于制定《茂业商业股份有限公司股东回报规划(2017年-2019年)》的议案
13、关于修改募集资金管理办法的议案
14、关于控股子公司向控股股东借款之关联交易的议案
15、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
16、关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-29)、董事会签署日(2016-06-29)、股权登记日(2016-07-05)、现场登记日(2016-07-05)、网络投票日(2016-07-14)、召开日(2016-07-05)

议题:

1关于董事会换届选举的议案
2关于监事会换届选举的议案
3关于下属公司出租物业的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 茂业商业关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-04)、董事会签署日(2016-06-04)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-13)、网络投票日(2016-06-20)、召开日(2016-06-13)

议题:

1、关于补充修订公司2015年度利润分配方案的议案
2、关于控股孙公司向中国建设银行股份有限公司呼和浩特乌兰察布西街支行申请商用物业抵押贷款的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 茂业商业关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-21)、董事会签署日(2016-05-21)、股权登记日(2016-05-30)、现场登记日(2016-06-02)、网络投票日(2016-06-06)、召开日(2016-06-02)

议题:

1.关于公司符合发行公司债券条件的议案
2.关于公司公开及非公开发行公司债券方案的议案
3.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开及非公开公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 茂业商业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-07)、董事会签署日(2016-04-07)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-22)、召开日(2016-04-18)

议题:

1、《关于公司本次重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》 2、《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》 3、《关于公司本次重大资产购买方案的议案》 4、《关于<茂业商业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》 5、《关于批准本次重组相关的审计报告、备考财务报表审阅报告及资产评估报告的议案》 6、《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<资产购买协议>的议案》 7、《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 9、《关于本次重大资产购买摊薄即期回报的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 成商集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司46楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-15)、股权登记日(2016-04-12)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-19)、召开日(2016-04-14)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度报告及摘要
4、公司2015年度财务决算报告
5、公司2015年度利润分配预案
6、关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 成商集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-05)、董事会签署日(2016-03-05)、股权登记日(2016-03-14)、现场登记日(2016-03-16)、网络投票日(2016-03-21)、召开日(2016-03-16)

议题:

1、关于发行股份购买资产完成修订《公司章程》的议案
2、关于公司更名及修改《公司章程》的议案
3、关于调整公司经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 成商集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19 号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-03)、董事会签署日(2016-02-03)、股权登记日(2016-02-04)、现场登记日(2016-02-15)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-15)

议题:

1.关于全资子公司申请壹拾肆亿元银行并购贷款的议案
2.关于为全资子公司申请银行并购贷款提供阶段性保证担保的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 成商集团股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-12)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-22)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-22)

议题:

1、《关于公司本次重大资产购买符合相关法律、规规定的议案》
2、《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
3、《关于公司本次重大资产购买方案的议案》
4、《关于<成商集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于批准本次重组相关的审计报告、备考财务报表审阅报告及资产评估报告的议案》
6、《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<资产购买协议>及<资产购买协议之补充协议>的议案》
7、《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、《关于成商集团控股有限公司向深圳茂业百货有限公司申请借款的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
10、《关于公司为本次重大资产购买提供连带责任保证的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 成商集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-31)、董事会签署日(2015-08-31)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-15)、召开日(2015-09-10)

议题:

1《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》
2《关于公司本次发行股份购买资产构成借壳上市及关联交易的议案》
3《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易的议案》
4《关于<成商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
5《关于批准本次重组相关的审计报告备考盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》
6《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
7《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
9《关于本次发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10《关于提请股东大会批准深圳茂业商厦有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 成商集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-26)、董事会签署日(2015-05-26)、股权登记日(2015-06-04)、现场登记日(2015-06-08)、网络投票日(2015-06-10)、召开日(2015-06-08)

议题:

1、《关于增补公司第七届董事会董事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 成商集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街 19 号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-12)

议题:

1《关于对全资子公司增资的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 成商集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-18)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-04-29)、网络投票日(2015-05-04)、召开日(2015-04-29)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 成商集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-17)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-03-09)、现场登记日(2015-03-10)、网络投票日(2015-03-16)、召开日(2015-03-10)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年年度报告及摘要
4、公司2014年度财务决算报告
5、公司2014年度利润分配预案
6、关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 成商集团股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-02)、董事会签署日(2014-08-02)、股权登记日(2014-08-11)、现场登记日(2014-08-12)、网络投票日(2014-08-18)、召开日(2014-08-12)

议题:

1、《关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 成商集团股份有限公司关于召开公司 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江宾馆

重要日期: 首次公告(2014-02-26)、董事会签署日(2014-02-26)、股权登记日(2014-03-13)、现场登记日(2014-03-14)、网络投票日(2014-03-20)、召开日(2014-03-14)

议题:

1 《公司 2013 年度董事会工作报告》
2 《公司 2013 年度监事会工作报告》
3 《公司 2013 年年度报告及摘要》
4 《公司 2013 年度财务决算报告》
5 《公司 2013 年度利润分配预案》
6 《关于修改<公司章程>的议案》
7 《关于制订<成商集团股份有限公司股东分红回报规划(2014年-2016年)>的议案》
8 《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 成商集团股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江宾馆

重要日期: 首次公告(2013-02-26)、董事会签署日(2013-02-26)、股权登记日(2013-03-14)、现场登记日(2013-03-15)、网络投票日(2013-03-21)、召开日(2013-03-15)

议题:

1《公司2012年度董事会工作报告》
2《公司2012年度监事会工作报告》
3《公司2012年年度报告及摘要》
4《公司2012年度财务决算报告》
5《公司2012年度利润分配预案》
6《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 成商集团股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-13)、董事会签署日(2012-11-13)、股权登记日(2012-11-21)、现场登记日(2012-11-22)、网络投票日()、召开日(2012-11-22)

议题:

议案一、《关于董事会换届选举的议案》
1、选举王福琴女士为公司第七届董事会非独立董事
2、选举王伟先生为公司第七届董事会非独立董事
3、选举甘玲女士为公司第七届董事会非独立董事
4、选举王斌先生为公司第七届董事会非独立董事
5、选举高宏彪先生为公司第七届董事会非独立董事
6、选举郑怡女士为公司第七届董事会非独立董事
7、选举达捷先生为公司第七届董事会独立董事
8、选举陈蔚女士为公司第七届董事会独立董事
9、选举唐国琼女士为公司第七届董事会独立董事
议案二、《关于监事会换届选举的议案》
1、选举陈哲元先生为公司第七届监事会股东代表监事
2、选举卢小娟女士为公司第七届监事会股东代表监事
议案三、《关于改聘公司2012 年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 成商集团股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日()、召开日(2012-08-09)

议题:

《修改<成商集团公司章程>的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 成商集团股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-04)、董事会签署日(2012-05-04)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、召开日(2012-05-16)

议题:

1、《关于发行短期融资券的议案》; 2、《关于关联公司深圳茂业商厦有限公司为公司发行短期融资券提供担保的议案》; 3、《关于修改<成商集团公司章程>及<成商集团董事会议事规则>相关条款的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 成商集团股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江宾馆现场

重要日期: 首次公告(2012-02-24)、董事会签署日(2012-02-24)、股权登记日(2012-03-08)、现场登记日(2012-03-12)、网络投票日()、召开日(2012-03-12)

议题:

1 《公司2011 年度董事会工作报告》
2 《公司2011 年度监事会工作报告》
3 《公司2011 年度独立董事述职报告》
4 《公司2011 年年度报告及摘要》
5 《公司2011 年度财务决算报告》
6 《公司2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7 《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》
8 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
9 《关于增补公司独立董事的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 成商集团股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-15)、董事会签署日(2011-12-15)、股权登记日(2011-12-23)、现场登记日(2011-12-26)、网络投票日()、召开日(2011-12-26)

议题:

《关于变更公司监事的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 成商集团股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市东御街19 号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-31)、董事会签署日(2011-05-31)、股权登记日(2011-06-07)、现场登记日(2011-06-08)、网络投票日()、召开日(2011-06-08)

议题:

1 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
2 《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 成商集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市东御街19 号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-25)、董事会签署日(2011-04-25)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-04)、网络投票日()、召开日(2011-05-04)

议题:

1 《关于菏泽茂业百货有限公司委托经营管理的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 成商集团股份有限公司关于召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市东御街19 号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-01)、董事会签署日(2011-03-01)、股权登记日(2011-03-14)、现场登记日(2011-03-15)、网络投票日()、召开日(2011-03-15)

议题:

1 《公司2010 年度董事会工作报告》
2 《公司2010 年度监事会工作报告》
3 《公司2010 年度独立董事述职报告》
4 《公司2010 年年度报告及摘要》
5 《公司2010 年度财务决算报告》
6 《公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7 《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》
8 《关于增补公司独立董事的议案》
9 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 成商集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江宾馆

重要日期: 首次公告(2011-01-12)、董事会签署日(2011-01-12)、股权登记日(2011-01-19)、现场登记日(2011-01-20)、网络投票日()、召开日(2011-01-20)

议题:

1 《关于调整盐市口二期项目规划及投资的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 成商集团股份有限公司关于召开公司2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市东御街19 号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-25)、董事会签署日(2010-10-25)、股权登记日(2010-11-01)、现场登记日(2010-11-02)、网络投票日()、召开日(2010-11-02)

议题:

1 《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
2 《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 成商集团股份有限公司关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-13)、董事会签署日(2010-07-13)、股权登记日(2010-07-21)、现场登记日(2010-07-22)、网络投票日()、召开日(2010-07-22)

议题:

1 《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 成商集团股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市东御街19 号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-26)、董事会签署日(2010-04-26)、股权登记日(2010-05-04)、现场登记日(2010-05-05)、网络投票日()、召开日(2010-05-05)

议题:

1 《关于增补公司监事的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 成商集团股份有限公司关于召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江宾馆

重要日期: 首次公告(2010-03-05)、董事会签署日(2010-03-05)、股权登记日(2010-03-17)、现场登记日(2010-03-18)、网络投票日()、召开日(2010-03-18)

议题:

1 《公司2009 年度董事会工作报告》
2 《公司2009 年度监事会工作报告》
3 《公司2009 年度独立董事述职报告》
4 《公司2009 年年度报告及摘要》
5 《公司2009 年度财务决算报告》
6 《公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7 《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》
8 《关于增补公司独立董事的议案》

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 成商集团股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江宾馆

重要日期: 首次公告(2009-09-05)、董事会签署日(2009-09-05)、股权登记日(2009-09-11)、现场登记日(2009-09-14)、网络投票日()、召开日(2009-09-14)

议题:

1 《关于向中国农业银行股份有限公司成都北站支行申请6亿元经营性物业抵押贷款的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 成商集团股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江宾馆

重要日期: 首次公告(2009-08-05)、董事会签署日(2009-08-05)、股权登记日(2009-08-11)、现场登记日(2009-08-12)、网络投票日()、召开日(2009-08-12)

议题:

1 《关于投资建设成都茂业中心项目的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 成商集团股份有限公司关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江宾馆

重要日期: 首次公告(2009-07-09)、董事会签署日(2009-07-09)、股权登记日(2009-07-17)、现场登记日(2009-07-20)、网络投票日()、召开日(2009-07-20)

议题:

1、《关于控股子公司向深圳茂业商厦有限公司申请贰亿元委托贷款的议案》
2、《关于董事会换届选举的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 成商集团股份有限公司关于召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江宾馆

重要日期: 首次公告(2009-02-27)、董事会签署日(2009-02-27)、股权登记日(2009-03-13)、现场登记日(2009-03-16)、网络投票日()、召开日(2009-03-16)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2008 年年度报告》；
5、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
6、审议《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
7、审议《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 成商集团股份有限公司关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-23)、董事会签署日(2009-01-23)、股权登记日(2009-02-03)、现场登记日(2009-02-06)、网络投票日()、召开日(2009-02-06)

议题:

1、《关于调整委托贷款利率的议案》
2、《关于变更公司董事的议案》

大会主题: 2008年第5次临时股东大会

详细公告: 成商集团股份有限公司关于召开公司2008年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江宾馆

重要日期: 首次公告(2008-12-06)、董事会签署日(2008-12-06)、股权登记日(2008-12-15)、现场登记日(2008-12-19)、网络投票日()、召开日(2008-12-19)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于投资建设盐市口二期项目的议案》

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 成商集团股份有限公司关于召开公司2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江宾馆

重要日期: 首次公告(2008-09-02)、董事会签署日(2008-09-02)、股权登记日(2008-09-11)、现场登记日(2008-09-15)、网络投票日()、召开日(2008-09-15)

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》；
2、《关于收购兴达广场项目的议案》；
3、《关于向深圳茂业商厦有限公司申请贰亿元委托贷款的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 成商集团股份有限公司关于召开公司2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-17)、董事会签署日(2008-07-17)、股权登记日(2008-07-25)、现场登记日(2008-07-28)、网络投票日()、召开日(2008-07-28)

议题:

《关于向深圳茂业商厦有限公司申请贰亿元委托贷款的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 成商集团股份有限公司关于召开公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江宾馆

重要日期: 首次公告(2008-04-30)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-05-16)、现场登记日(2008-05-19)、网络投票日()、召开日(2008-05-19)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2007 年年度报告》；
5、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
6、审议《公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
7、审议《关于公司2007 年度提取资产减值准备的议案》；
8、审议《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于成都人民商场（集团）南充川北有限公司收购成都崇德投资有限公司持有的南充崇德投资有限公司100%股权及3755.87 万元债权的议案》
10、《关于向深圳茂业商厦有限公司申请壹亿元委托贷款的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 成商集团股份有限公司关于召开公司2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-21)、董事会签署日(2008-02-21)、股权登记日(2008-03-03)、现场登记日(2008-03-06)、网络投票日()、召开日(2008-03-06)

议题:

1、《关于选举公司监事的议案》；
2、《关于选举公司董事的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 成商集团股份有限公司关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-30)、董事会签署日(2008-01-30)、股权登记日(2008-02-13)、现场登记日(2008-02-14)、网络投票日()、召开日(2008-02-14)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、《关于公司向中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行申请最高额抵押贷款的议案》。

大会主题: 2007年第6次临时股东大会

详细公告: 成商集团股份有限公司关于召开公司2007年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-07)、董事会签署日(2007-11-07)、股权登记日(2007-11-16)、现场登记日(2007-11-19)、网络投票日()、召开日(2007-11-19)

议题:

《关于公司向中国农业银行成都市北站支行申请经营性物业抵押贷款的议案》

大会主题: 2007年第5次临时股东大会

详细公告: 成都人民商场（集团）股份有限公司关于召开公司2007年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-13)、董事会签署日(2007-09-13)、股权登记日(2007-09-20)、现场登记日(2007-09-27)、网络投票日()、召开日(2007-09-27)

议题:

《关于变更公司名称及修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 成都人民商场（集团）股份有限公司关于召开公司2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-17)、董事会签署日(2007-08-17)、股权登记日(2007-08-27)、现场登记日(2007-08-31)、网络投票日()、召开日(2007-08-31)

议题:

审议《关于公司向深圳茂业商厦有限公司拆借资金展期的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 成都人民商场（集团）股份有限公司关于召开公司2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-22)、董事会签署日(2007-06-22)、股权登记日(2007-07-02)、现场登记日(2007-07-06)、网络投票日()、召开日(2007-07-06)

议题:

审议《关于公司向农行成都市北站支行申请10000万元人民币流动资金贷款及提供12000万元最高额抵押担保的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 成都人民商场（集团）股份有限公司关于召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江宾馆

重要日期: 首次公告(2007-04-21)、董事会签署日(2007-04-21)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日(2007-05-11)、网络投票日()、召开日(2007-05-11)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2006年年度报告》；
5、审议《公司2006年度财务决算报告》；
6、审议《公司2006年度利润分配及公积金转增股本预案》；
7、审议《关于公司2006年度提取资产减值准备的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 成都人民商场（集团）股份有限公司关于召开公司2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江宾馆

重要日期: 首次公告(2007-03-13)、董事会签署日(2007-03-13)、股权登记日(2007-03-26)、现场登记日(2007-03-30)、网络投票日()、召开日(2007-03-30)

议题:

1、审议《关于公司向深圳茂业商厦有限公司拆借资金的议案》；
2、审议《关于公司将持有的成都人民百货连锁有限公司75%股权及相应债权与持有的重庆迪康百货有限公司5%股权及相应债权整体协议转让给深圳茂业商厦有限公司的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 成都人民商场（集团）股份有限公司关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江宾馆

重要日期: 首次公告(2006-12-23)、董事会签署日(2006-12-23)、股权登记日(2007-01-05)、现场登记日(2007-01-08)、网络投票日()、召开日(2007-01-08)

议题:

1、审议《关于公司向中国银行开发西区支行申请增加流动资金贷款的议案》；
2、审议《关于为成都人民车业有限责任公司提供担保的议案》。

大会主题: 2006年第6次临时股东大会

详细公告: 成都人民商场（集团）股份有限公司关于召开公司2006年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江宾馆

重要日期: 首次公告(2006-10-30)、董事会签署日(2006-10-30)、股权登记日(2006-11-10)、现场登记日(2006-11-13)、网络投票日()、召开日(2006-11-13)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
3、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2006年第5次临时股东大会

详细公告: 成都人民商场（集团）股份有限公司关于召开公司2006年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江宾馆

重要日期: 首次公告(2006-07-27)、董事会签署日(2006-07-27)、股权登记日(2006-08-21)、现场登记日(2006-08-25)、网络投票日()、召开日(2006-08-25)

议题:

审议《关于公司向深圳茂业商厦有限公司拆借资金的议案》

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 成都人民商场（集团）股份有限公司关于召开公司2006年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江宾馆

重要日期: 首次公告(2006-06-28)、董事会签署日(2006-06-28)、股权登记日(2006-07-17)、现场登记日(2006-07-21)、网络投票日()、召开日(2006-07-21)

议题:

审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 成都人民商场（集团）股份有限公司关于召开公司2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江宾馆

重要日期: 首次公告(2006-06-17)、董事会签署日(2006-06-17)、股权登记日(2006-06-26)、现场登记日(2006-06-30)、网络投票日()、召开日(2006-06-30)

议题:

1、审议《关于为妥善解决历史遗留问题为成都人民商场黄河商业城有限责任公司800万元银行贷款重组提供担保的议案》。
2、审议《关于公司向建行成都市锦城支行申请最高额抵押贷款的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 成都人民商场（集团）股份有限公司关于召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江宾馆

重要日期: 首次公告(2006-04-29)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-05-24)、现场登记日(2006-05-26)、网络投票日()、召开日(2006-05-26)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2005年年度报告》；
5、审议《公司2005年度财务决算报告》；
6、审议《公司2005年度利润分配和公积金转增预案》；
7、审议《关于公司2005年度提取资产减值准备的议案》；
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
9、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
10、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
11、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
12、审议《关于董事会换届选举的议案》；
13、审议《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 成都人民商场（集团）股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市锦江宾馆

重要日期: 首次公告(2006-05-08)、董事会签署日(2006-05-08)、股权登记日(2006-05-24)、现场登记日(2006-05-25)、网络投票日(2006-05-29)、召开日(2006-05-25)

议题:

审议事项：《成都人民商场（集团）股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 成都人民商场（集团）股份有限公司关于召开公司2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江宾馆

重要日期: 首次公告(2006-01-21)、董事会签署日(2006-01-21)、股权登记日(2006-02-13)、现场登记日(2006-02-20)、网络投票日()、召开日(2006-02-20)

议题:

审议《关于选举公司董事的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 成都人民商场（集团）股份有限公司关于召开公司2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江宾馆

重要日期: 首次公告(2006-01-06)、董事会签署日(2006-01-06)、股权登记日(2006-02-13)、现场登记日(2006-02-20)、网络投票日()、召开日(2006-02-20)

议题:

《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 成都人民商场(集团)股份有限公司关于召开公司2005年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 都江堰市青城山鹤翔山庄

重要日期: 首次公告(2005-11-17)、董事会签署日(2005-11-17)、股权登记日(2005-12-05)、现场登记日(2005-12-12)、网络投票日()、召开日(2005-12-12)

议题:

1、《关于增加公司经营范围及修改＜公司章程＞的议案》；
2、《关于公司与迪康集团等三方签订〈股权质押协议〉的议案》；
3、《关于选举公司监事的议案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 成都人民商场(集团)股份有限公司关于召开公司2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市龙泉驿区茶店龙府饭店

重要日期: 首次公告(2005-06-14)、董事会签署日(2005-06-14)、股权登记日(2005-07-04)、现场登记日(2005-07-11)、网络投票日()、召开日(2005-07-11)

议题:

审议《关于改选公司董事的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 成都人民商场(集团)股份有限公司关于召开公司2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市东御街19号本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2004-12-30)、董事会签署日(2004-12-31)、股权登记日(2005-01-21)、现场登记日(2005-01-24)、网络投票日()、召开日(2005-01-24)

议题:

1、审议《关于选举公司董事的议案》；
2、审议《关于选举公司独立董事的议案》；

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