600737股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中粮糖业控股股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座11层中糖公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-12)、董事会签署日(2024-11-12)、股权登记日(2024-11-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-27)、召开日()

议题:

1、关于补选公司非独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中粮糖业控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座11层中糖公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-27)、召开日()

议题:

1、关于公司2024年中期利润分配方案的议案
2、关于变更会计师事务所的议案
3、关于修改公司董事会专门委员会实施细则的议案
4、关于修订公司外部董事管理办法的议案
5、关于修订公司独立董事津贴管理办法的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中粮糖业控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座11层中糖公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-06-13)、现场登记日(2024-06-19)、网络投票日(2024-06-20)、召开日(2024-06-19)

议题:

1、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年末期利润分配方案的议案
5、关于公司2023年度计提资产减值准备的议案
6、关于公司2023年度财务决算报告的议案
7、关于在中粮财务有限责任公司存贷款暨关联交易的议案
8、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
9、关于购买董监高责任险的议案
10、关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案
11、关于公司2024年度向金融机构申请融资额度的议案
12、关于公司2024年度开展金融衍生品业务的议案
13、关于补选公司非独立董事的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 中粮糖业控股股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼中粮糖业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于修订公司章程部分条款的议案
2、关于修订公司股东大会议事规则的议案
3、关于修订公司董事会议事规则的议案
4、关于修订公司监事会议事规则的议案
5、关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案
6、关于修订公司独立董事工作制度的议案
7、关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
8、关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中粮糖业控股股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼中粮糖业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、关于更换公司非独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中粮糖业控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼中粮糖业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、关于公司2023年中期利润分配的议案
2、关于制定公司环境、社会及治理(ESG)委员会议事规则的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中粮糖业控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼中粮糖业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4、关于预计2023年度日常关联交易额度的议案
5、关于公司2023年度向金融机构申请融资额度的议案
6、关于公司2022年度利润分配方案的议案
7、关于公司2022年度计提资产减值准备的议案
8、关于公司2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告的议案
9、关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案
10、关于2022年度独立董事述职报告的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中粮糖业控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼中粮糖业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 中粮糖业控股股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼中粮糖业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、关于为全资子公司向银行申请开立保函的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中粮糖业控股股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼中粮糖业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-28)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-07)、现场登记日(2022-06-13)、网络投票日(2022-06-14)、召开日(2022-06-13)

议题:

1、关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中粮糖业控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼中粮糖业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度报告及摘要
4、公司2021年度利润分配预案
5、公司2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告
6、关于公司2021年度计提资产减值准备的议案
7、关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案
8、关于公司2022年度向金融机构申请融资额度的议案
9、关于预计公司2022年度日常关联交易额度的议案
10、公司独立董事2021年度述职报告

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中粮糖业控股股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼中粮糖业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、关于更换公司部分监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中粮糖业控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼中粮糖业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-14)、董事会签署日(2022-02-15)、股权登记日(2022-02-23)、现场登记日(2022-03-01)、网络投票日(2022-03-02)、召开日(2022-03-01)

议题:

1、关于终止部分投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 中粮糖业控股股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼中粮糖业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-28)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中粮糖业控股股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼中粮糖业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、关于修订<公司章程>部分条款的议案
2、关于修订<公司募集资金管理制度>的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中粮糖业控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-26)、董事会签署日(2021-05-27)、股权登记日(2021-06-04)、现场登记日(2021-06-03)、网络投票日(2021-06-11)、召开日(2021-06-03)

议题:

1、关于补选黄晶先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中粮糖业控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐黄河路2号招商银行大厦20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年年度报告及摘要
4、公司2020年年度利润分配预案
5、公司2020年度财务决算报告及2021年财务预算报告
6、公司2020年度计提资产减值准备的议案
7、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务、内控审计机构的议案
8、公司2021年向各金融机构申请200亿元融资额度的议案
9、关于公司在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务的议案
10、关于预计公司2021年度日常关联交易额度的议案
11、公司独立董事2020年度述职报告

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中粮糖业控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-04-01)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、关于补选李明华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案
3、关于修订《公司董事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 中粮屯河糖业股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市沙区黄河路2号招商银行大厦20层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 中粮屯河糖业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市沙区黄河路2号招商银行大厦20层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-21)、董事会签署日(2020-10-22)、股权登记日(2020-10-30)、现场登记日(2020-11-05)、网络投票日(2020-11-06)、召开日(2020-11-05)

议题:

1、关于公司名称变更暨修订<公司章程>的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中粮屯河糖业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市沙区黄河路2号招商银行大厦20层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-19)、董事会签署日(2020-09-19)、股权登记日(2020-09-24)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、关于公司注册发行超短期融资券的议案
2、关于更换公司独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中粮屯河糖业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-28)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度利润分配方案
4、公司2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告
5、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务、内控审计机构的议案
6、关于公司2020年度向各金融机构申请200亿元融资额度的议案
7、关于公司2020年向中粮财务有限责任公司申请10亿元融资额度的议案
8、公司2019年年度报告及摘要
9、关于预计公司2020年度日常关联交易额度的议案
10、公司独立董事2019年度述职报告

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中粮屯河糖业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市沙区黄河路2号招商银行大厦20层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-28)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-13)

议题:

1、关于换届推选第九届董事会董事的议案
2、关于换届推选第九届董事会独立董事的议案
3、关于换届推选第九届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中粮屯河糖业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司2018会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-17)、董事会签署日(2020-01-18)、股权登记日(2020-01-20)、现场登记日(2020-02-03)、网络投票日(2020-02-04)、召开日(2020-02-03)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中粮屯河糖业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐黄河路2号招商银行大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、关于补选由伟先生为公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中粮屯河糖业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐黄河路2号招商银行大厦20楼公司2018会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-24)、董事会签署日(2019-09-25)、股权登记日(2019-10-09)、现场登记日(2019-10-15)、网络投票日(2019-10-16)、召开日(2019-10-15)

议题:

1、关于补选孙军先生为公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中粮屯河糖业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐黄河路2号招商银行大厦20楼公司2018会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-06)、董事会签署日(2019-08-07)、股权登记日(2019-08-16)、现场登记日(2019-08-22)、网络投票日(2019-08-23)、召开日(2019-08-22)

议题:

1、关于公司开展金融衍生品交易相关业务的议案
2、关于公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务的关联交易议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中粮屯河糖业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司2018会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告
4、公司2018年度利润分配预案
5、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务、内控审计机构的议案
6、关于公司2019年度向各金融机构申请150亿元融资额度的议案
7、关于公司2019年拟发行中期票据的议案
8、公司2018年年度报告及摘要
9、关于修订<公司章程>部分条款的议案
10、关于追加确认2018年关联交易额度及预计2019年度日常关联交易额度的议案
11、公司独立董事2018年度述职报告

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中粮屯河糖业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐黄河路2号招商银行大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-08)、董事会签署日(2018-12-08)、股权登记日(2018-12-18)、现场登记日(2018-12-24)、网络投票日(2018-12-25)、召开日(2018-12-24)

议题:

1.关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.关于制定《中粮屯河糖业股份有限公司累积投票制实施细则》的议案
3.关于补选赵军先生为公司第八届董事会独立董事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中粮屯河糖业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼2018会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-26)、董事会签署日(2018-07-27)、股权登记日(2018-08-06)、现场登记日(2018-08-10)、网络投票日(2018-08-13)、召开日(2018-08-10)

议题:

1、关于延长公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中粮屯河糖业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司2018会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-24)、网络投票日(2018-05-25)、召开日(2018-05-24)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告
4、公司2017年度利润分配预案
5、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务、内控审计机构的议案
6、关于公司2018年度向各金融机构申请150亿元融资额度的议案
7、公司2017年年度报告及摘要
8、关于预计2018年度日常关联交易额度的议案
9、公司独立董事2017年度述职报告
10、公司关于前次募集资金使用情况的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中粮屯河糖业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司2018会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-07)、董事会签署日(2018-02-08)、股权登记日(2018-02-13)、现场登记日(2018-02-27)、网络投票日(2018-02-28)、召开日(2018-02-27)

议题:

1.关于选举董事的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 中粮屯河糖业股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20层公司2018会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-21)、董事会签署日(2017-07-22)、股权登记日(2017-07-31)、现场登记日(2017-08-04)、网络投票日(2017-08-07)、召开日(2017-08-04)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00、关于公司非公开发行A股股票方案(调整后)的议案
3、关于控股股东变更同业竞争承诺事项的议案
4、关于公司非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)的议案
5、关于公司本次非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案
6、关于公司终止与中粮集团、中兴建融及聚赢基金原签署的附生效条件股份认购协议的议案
7、关于公司与中粮集团签署附生效条件的股份认购协议的议案
8、关于公司非公开发行股票涉及关联交易(修订稿)的议案
9、关于前次募集资金使用情况的专项报告(截至2016年12月31日)的议案
10、关于开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案
11、关于公司未来三年股东回报规划(2017年-2019年)的议案
12、关于非公开发行股票后填补摊薄即期回报措施方案(修订稿)的议案
13、关于董事、高级管理人员出具非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
14、关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中粮屯河糖业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司2018会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-14)、董事会签署日(2017-06-15)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-29)、网络投票日(2017-06-30)、召开日(2017-06-29)

议题:

1关于修订<公司章程>部分条款的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中粮屯河糖业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司2018会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-12)、召开日(2017-05-11)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度利润分配预案
5公司2016年年度报告及摘要
6关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务、内控审计机构的议案
7关于追加确认2016年度日常关联交易额度及增加2017年日常关联交易额度的议案
8公司独立董事2016年度述职报告

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中粮屯河糖业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-09)、董事会签署日(2017-03-09)、股权登记日(2017-03-17)、现场登记日(2017-03-23)、网络投票日(2017-03-24)、召开日(2017-03-23)

议题:

1关于公司2017年度向各金融机构申请150亿元融资额度的议案
2关于公司2017年度向中粮财务有限公司申请10亿元融资额度的议案
3关于追加确认2016年度日常关联交易的议案
4关于预计2017年度日常关联交易的议案
5关于预计公司与中国糖业酒类集团公司2017年度日常关联交易的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中粮屯河股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司2018会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-28)、董事会签署日(2016-12-28)、股权登记日(2017-01-05)、现场登记日(2017-01-11)、网络投票日(2017-01-12)、召开日(2017-01-11)

议题:

1关于公司拟发行不超过人民币40亿元超短期融资券的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 中粮屯河股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼中粮屯河股份有限公司2018会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-06)、董事会签署日(2016-12-06)、股权登记日(2016-12-15)、现场登记日(2016-12-21)、网络投票日(2016-12-22)、召开日(2016-12-21)

议题:

1、关于<中粮屯河股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案
2、关于调整<股票期权激励计划激励对象名单>的议案
3、关于<中粮屯河股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案
4、关于<中粮屯河股份有限公司股票期权激励计划管理办法(草案)>的议案
5、关于提请中粮屯河股份有限公司股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 中粮屯河股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-29)、董事会签署日(2016-11-29)、股权登记日(2016-12-07)、现场登记日(2016-12-13)、网络投票日(2016-12-14)、召开日(2016-12-13)

议题:

1 关于修订公司章程的议案
2 关于董事会换届选举的议案
3 关于独立董事换届选举的议案
4 关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 中粮屯河股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-21)、董事会签署日(2016-11-21)、股权登记日(2016-11-30)、现场登记日(2016-12-05)、网络投票日(2016-12-06)、召开日(2016-12-05)

议题:

1 关于变更公司名称的议案
2 关于修改公司章程的议案
3 关于增加公司 2016 年度日常关联交易额度的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中粮屯河股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司2018会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-23)、董事会签署日(2016-08-23)、股权登记日(2016-09-01)、现场登记日(2016-09-06)、网络投票日(2016-09-07)、召开日(2016-09-06)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中粮屯河股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-14)、董事会签署日(2016-06-14)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-06-29)、召开日(2016-06-28)

议题:

1.关于收购中国糖业酒类集团公司下属7家子公司股权的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中粮屯河关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-03)、董事会签署日(2016-06-04)、股权登记日(2016-06-22)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-27)

议题:

1、公司2015年年度报告
2、公司2015年度董事会工作报告
3、公司2015年度监事会工作报告
4、公司2015年度财务决算报告
5、公司2015年度利润分配预案
6、公司2016年向金融机构申请95亿元融资额度的议案
7、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务、内控审计机构的议案
8、关于预计2016年度日常关联交易的议案
9、关于修改《公司章程》部分条款的议案
10、公司独立董事2015年度述职报告

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 中粮屯河股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-09)、董事会签署日(2015-12-09)、股权登记日(2015-12-17)、现场登记日(2015-12-23)、网络投票日(2015-12-24)、召开日(2015-12-23)

议题:

1关于增加公司2015年度日常关联交易的议案
2关于变更部分募集资金用途的议案
3关于修改<公司章程>部分条款的议案
4关于修订<公司股东大会议事规则>的议案
5关于修订<公司董事会议事规则>的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 中粮屯河股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-08)、董事会签署日(2015-09-08)、股权登记日(2015-09-17)、现场登记日(2015-09-22)、网络投票日(2015-09-23)、召开日(2015-09-22)

议题:

1.关于申请发行中期票据的议案
2.关于申请发行短期融资券的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中粮屯河股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-12)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、公司2014年年度报告
2、公司2014年度董事会工作报告
3、公司2014年度监事会工作报告
4、公司2014年度财务决算报告
5、公司2014年度利润分配预案
6、关于补选王令义先生为公司董事的议案
7、公司2015年向金融机构申请95亿元融资的议案
8、公司2015年向中粮财务有限公司申请10亿元流动资金借款的议案
9、关于公司食糖套期保值业务操作保证金额度增至30亿元的议案
10、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务、内控审计机构的议案
11、公司独立董事2014年述职报告

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中粮屯河股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-22)、董事会签署日(2015-01-23)、股权登记日(2015-02-04)、现场登记日(2015-02-09)、网络投票日(2015-02-10)、召开日(2015-02-09)

议题:

1关于预计公司2015年度日常关联交易的议案
2关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 中粮屯河股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-12)、董事会签署日(2014-08-13)、股权登记日(2014-08-29)、现场登记日(2014-09-01)、网络投票日(2014-09-03)、召开日(2014-09-01)

议题:

1.关于修改《公司章程》部分条款的议案
2.关于调整公司独立董事津贴的议案
3.关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中粮屯河股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-09)、董事会签署日(2014-06-10)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-25)、网络投票日(2014-06-27)、召开日(2014-06-25)

议题:

1、《关于控股股东完善同业竞争承诺事项的议案》。
2、《关于更换公司独立董事的议案》。
3、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
4、《关于变更募集资金用途的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中粮屯河股份有限公司关于召开2013 年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2 号招商银行大厦20 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-21)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日(2014-05-12)、召开日(2014-05-08)

议题:

1、《公司2013 年年度报告及摘要》。
2、《公司2013 年度董事会工作报告》。
3、《公司2013 年度监事会工作报告》。
4、《公司2013 年度财务决算报告》。
5、《公司2013 年度利润分配预案》。
6、《公司2014 年向金融机构申请70 亿元融资额度的议案》。
7、《关于公司2014 年向中粮财务有限公司申请10 亿元融资额度的议案》。
8、《关于补充披露2013 年度日常关联交易及预计2014 年度日常关联交易的议案》。
9、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014 年度财务、内控审计机构的议案》。
10、《关于公司修订<公司章程>部分条款的议案》。
11、《公司独立董事2013 年度述职报告》。
12、《关于中粮屯河放弃来宝农业公司51%股权优先购买权和管理权的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 中粮屯河股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-12)、董事会签署日(2013-11-13)、股权登记日(2013-11-25)、现场登记日(2013-11-26)、网络投票日()、召开日(2013-11-26)

议题:

1、关于修订公司章程的议案;
2、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务、内控审计机构的议案;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中粮屯河股份有限公司关于召开2012 年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-28)、董事会签署日(2013-05-29)、股权登记日(2013-06-19)、现场登记日(2013-06-24)、网络投票日()、召开日(2013-06-24)

议题:

1、公司 2012 年度报告及摘要;
2、公司 2012 年度董事会工作报告;
3、公司 2012 年度监事会工作报告;
4、公司 2012 年度财务决算报告;
5、公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增预案
6、公司 2013 年度日常关联交易;
7、关于公司 2013 年向中粮财务有限公司申请 10 亿元融资额度的议案;
8、关于公司 2013 年向金融机构申请 70 亿元融资额度的议案;
9、关于修订公司章程的议案;
10、关于修订公司募集资金使用管理制度的议案;
11、关于董事会换届选举的议案;
12、关于监事会换届选举的议案;
13、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案;
14、公司独立董事 2012 年度述职报告。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中粮屯河股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20 楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-09)、董事会签署日(2013-01-10)、股权登记日(2013-01-18)、现场登记日(2013-01-23)、网络投票日()、召开日(2013-01-23)

议题:

关于补选公司董事的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 中粮屯河股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司2018会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-12)、董事会签署日(2012-12-13)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-26)、网络投票日(2012-12-28)、召开日(2012-12-26)

议题:

1、逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》;
2、审议《关于修订公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;
3、审议《关于公司与中粮集团签订股份认购协议之补充协议(四)的议案》;
4、审议《关于公司本次调整后的非公开发行股票方案涉及与中粮集团重大关联交易的议案》;
5、审议《关于更换公司2012年度内控审计机构的议案》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中粮屯河股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司2018会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-12)、董事会签署日(2012-10-16)、股权登记日(2012-10-24)、现场登记日(2012-10-29)、网络投票日(2012-10-31)、召开日(2012-10-29)

议题:

1、逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）本次非公开发行股票的种类和面值
（2）本次非公开发行股票的发行方式
（3）本次非公开发行股票的发行数量
（4）本次非公开发行股票的发行对象及认购方式
（5）本次非公开发行股票的发行价格及定价原则
（6）本次非公开发行股票的限售期
（7）滚存未分配利润的安排
（8）募集资金的用途
（9）上市地点
（10）本次非公开发行股票决议的有效期
2、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
3、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案》；
4、审议《关于公司与中粮集团有限公司签订<股份认购协议之补充协议（三）>的议案》；
5、审议《关于公司与中粮集团签订关于终止内蒙古中粮番茄制品有限公司股权转让的协议的议案》；
6、审议《关于本次调整后的非公开发行股票方案涉及与中粮集团重大关联交易的议案》；
7、审议《关于延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜之有效期的议案》；
8、审议《关于公司发行中期票据的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中粮屯河股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-01)、董事会签署日(2012-06-02)、股权登记日(2012-06-19)、现场登记日(2012-06-20)、网络投票日()、召开日(2012-06-20)

议题:

1、公司2011年度报告及摘要；
2、公司2011年度董事会工作报告；
3、公司2011年度监事会工作报告；
4、公司2011年度财务决算报告；
5、公司2011年度利润分配及资本公积金转增预案；
6、公司2012年度日常关联交易；
7、关于公司2012年向中粮财务有限公司申请10亿元融资额度的议案；
8、关于公司2012年向金融机构申请70亿元融资额度的议案；
9、关于续聘天职国际会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案；
10、关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内控审计机构的议案；
11、关于补充确认2011年日常关联交易及补充2012年日常关联交易的议案；
12、公司独立董事2011年度述职报告；
13、关于修改公司章程的议案；
14、公司股东分红回报规划（2012-2014年）。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中粮屯河股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司2018会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-07)、董事会签署日(2012-02-08)、股权登记日(2012-02-21)、现场登记日(2012-02-26)、网络投票日(2012-02-28)、召开日(2012-02-26)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》；
3、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案》；
5、审议《关于公司与中粮集团有限公司签订附生效条件的<股份认购协议>、<股份认购协议之补充协议>以及<股份认购协议之补充协议（二）>的议案》；
6、审议《关于公司与中粮集团签订<内蒙古中粮番茄制品有限公司股权转让协议>、相关<补充协议>以及相关<补充协议（二）>的议案》；
7、审议《关于公司与中粮集团有限公司等方签署<中粮集团旗下食糖进出口业务及相关资产转让框架协议>及相关<补充协议>、<中国食品贸易有限公司股权转让协议>及相关<补充协议>的议案》；
8、审议《关于公司与中粮集团签署<关于中粮集团旗下食糖进出口业务及相关资产实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议>的议案》；
9、审议《关于公司与鹏利（澳大利亚）有限公司签署及相关<补充协议>的议案》
10、审议《关于本次调整后的非公开发行股票方案涉及与中粮集团重大关联交易的议案》；
11、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
13、审议《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案》；
14、审议《关于聘请立信大华会计师事务所为公司2011年度内部控制审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 中粮屯河股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐黄河路2号招商银行大厦20楼公司2018会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-11)、董事会签署日(2011-11-15)、股权登记日(2011-11-23)、现场登记日(2011-11-28)、网络投票日(2011-11-30)、召开日(2011-11-28)

议题:

关于公司向中粮集团有限公司销售白糖的日常关联交易的议案

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 中粮屯河股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼2018会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-26)、董事会签署日(2011-10-27)、股权登记日(2011-11-04)、现场登记日(2011-11-09)、网络投票日(2011-11-11)、召开日(2011-11-09)

议题:

议案：关于公司收购中粮集团有限公司持有的北海华劲糖业有限公司100%股权的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 中粮屯河股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-02)、董事会签署日(2011-09-03)、股权登记日(2011-09-14)、现场登记日(2011-09-15)、网络投票日()、召开日(2011-09-15)

议题:

1、关于向中国农业发展银行申请10亿元贷款的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中粮屯河股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-16)、董事会签署日(2011-08-18)、股权登记日(2011-08-29)、现场登记日(2011-08-31)、网络投票日()、召开日(2011-08-31)

议题:

1、关于公司拟发行10亿元短期融资券的议案。
2、关于修改<公司章程>经营范围条款的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中粮屯河股份有限公司关于召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2 号招商银行大厦20楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-15)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-05-09)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日()、召开日(2011-05-12)

议题:

1、公司2010 年年度报告及摘要；
2、公司2010 年度董事会工作报告；
3、公司2010 年度监事会工作报告；
4、公司2010 年度财务决算报告；
5、公司2010 年度利润分配及资本公积金转增预案；
6、公司2011 年度日常关联交易；
7、公司2011 年向金融机构申请45 亿元融资的议案；
8、关于公司2011 年向中粮财务有限公司申请10 亿元流动资金
9、公司独立董事2010 年度述职报告；
10、关于修订公司章程部分条款的议案；
11、关于修订公司股东大会议事规则的议案；
12、关于修订公司董事会议事规则的议案；
13、关于修订公司监事会议事规则的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中粮屯河股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐黄河路2 号招商银行大厦20 楼公司2018 会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-30)、董事会签署日(2010-12-01)、股权登记日(2010-12-13)、现场登记日(2010-12-15)、网络投票日()、召开日(2010-12-15)

议题:

1 关于公司向北海华劲糖业有限公司购买蔗糖的议案
2 关于续聘天职国际会计师事务所为公司2010 年度财务审计机构的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中粮屯河股份有限公司关于召开2009年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-12)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-04-02)、现场登记日(2010-04-07)、网络投票日()、召开日(2010-04-07)

议题:

1、公司2009 年年度报告及摘要；
2、公司2009 年度董事会工作报告；
3、公司2009 年度监事会工作报告；
4、公司2009 年度财务决算报告；
5、公司2009 年度利润分配及资本公积金转增预案；
6、公司2010 年向金融机构申请45 亿元融资的议案；
7、关于公司2010 年向中粮财务有限公司申请10 亿元流动资金借款的议案；
8、关于公司董事会换届选举的议案；
9、关于公司监事会换届选举的议案；
10、关于公司为欧华贸易有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 中粮新疆屯河股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-24)、董事会签署日(2009-08-26)、股权登记日(2009-09-09)、现场登记日(2009-09-10)、网络投票日()、召开日(2009-09-10)

议题:

1、审议《关于变更公司名称的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
3、审议《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》；
4、审议《关于向7·5 事件受害者捐款1000 万元的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中粮新疆屯河股份有限公司关于召开2008年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-23)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-14)、现场登记日(2009-05-18)、网络投票日()、召开日(2009-05-18)

议题:

1、公司2008 年年度报告及摘要；
2、公司2008 年度董事会工作报告；
3、公司2008 年度监事会工作报告；
4、公司2008 年度财务决算报告；
5、公司2008 年度利润分配及资本公积金转增预案；
6、关于续聘天职国际会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案；
7、关于公司2009 年向中粮财务有限公司申请流动资金10 亿元的议案；
8、关于公司申请发行短期融资券的议案；
9、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
10、关于公司2009 年向金融机构申请办理融资业务的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 中粮新疆屯河股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-13)、董事会签署日(2008-10-14)、股权登记日(2008-10-23)、现场登记日(2008-10-27)、网络投票日()、召开日(2008-10-27)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程部分条款>的议案》；
2、审议《关于修订<公司董事会专门委员会实施细则>的议案》;
3、审议《关于修订<公司独立董事津贴制度>的议案》；
4、审议《公司销售番茄酱、白糖和颗粒粕等日常关联交易的议案》；
5、审议《关于<宁夏自治区石嘴山人民政府与公司建设20万亩农业种植基地及日处理1万吨番茄加工项目协议书>的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中粮新疆屯河股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-14)、董事会签署日(2008-04-16)、股权登记日(2008-04-30)、现场登记日(2008-05-04)、网络投票日()、召开日(2008-05-04)

议题:

1、公司2007 年度报告及摘要；
2、公司2007 年度董事会工作报告；
3、公司2007 年度监事会工作报告；
4、公司2007 年度财务决算报告；
5、公司2007 年度利润分配预案及资本公积金转增预案；
6、关于续聘天职国际会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案；
7、关于公司2008 年向中粮集团和中粮财务有限公司申请15 亿元流动资金借款的议案；
8、关于公司2008 年向金融机构申请办理融资业务的议案；
9、关于制定公司董事长奖励基金管理办法的议案
10、关于补选公司独立董事的的议案。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 中粮新疆屯河股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-14)、董事会签署日(2007-11-15)、股权登记日(2007-11-27)、现场登记日(2007-11-29)、网络投票日()、召开日(2007-11-29)

议题:

1、审议《关于公司向中粮财务有限公司申请借款的议案》；
2、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
4、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
6、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；
7、审议《关于更换公司部分独立董事的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 中粮新疆屯河股份有限公司关于召开2006年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼本公司会

重要日期: 首次公告(2007-05-09)、董事会签署日(2007-05-10)、股权登记日(2007-05-25)、现场登记日(2007-05-28)、网络投票日()、召开日(2007-05-28)

议题:

1、公司2006年度报告及摘要；
2、公司2006年度董事会工作报告；
3、公司2006年度监事会工作报告；
4、公司2006年度财务决算报告；
5、公司2006年度利润分配预案；
6、关于续聘天职国际会计师事务所为公司2006年度、2007年度审计机构的议案；
7、关于公司2007年向商业银行申请办理银行承兑汇票等金融业务的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆屯河投资股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-05)、董事会签署日(2007-02-06)、股权登记日(2007-02-16)、现场登记日(2007-02-26)、网络投票日(2007-02-28)、召开日(2007-02-26)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 2、逐项审议修改后的《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》; 3、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》; 4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案》; 5、审议《关于中粮财务公司将持有的本公司债权88,000万元转让给中粮集团的议案》; 6、《关于提请公司股东大会非关联股东批准中粮集团免于以要约收购方式增持本公司股份的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆屯河投资股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-12)、董事会签署日(2007-01-13)、股权登记日(2007-01-22)、现场登记日(2007-01-26)、网络投票日()、召开日(2007-01-26)

议题:

1、审议《关于本公司违规对外担保的担保方变更为中粮集团，并由本公司向中粮集团提供反担保的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
3、审议《关于董事会换届选举的议案》；
4、审议《关于监事会换届选举的议案》；
5、审议《关于变更公司名称的议案》；
6、审议《关于修改<公司章程>中公司注册名称的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 新疆屯河投资股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼新疆屯河投资股份有限公司2018会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-01)、董事会签署日(2006-12-04)、股权登记日(2006-12-21)、现场登记日(2006-12-26)、网络投票日(2007-01-04)、召开日(2006-12-26)

议题:

会议审议事项：《新疆屯河投资股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 新疆屯河投资股份有限公司关于召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路1号招商银行大厦20楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-17)、董事会签署日(2006-04-18)、股权登记日(2006-05-10)、现场登记日(2006-05-11)、网络投票日()、召开日(2006-05-11)

议题:

1、公司2005年年度报告及摘要；
2、公司2005年董事会工作报告；
3、公司2005年监事会工作报告；
4、公司2005年度财务决算报告；
5、公司2005年利润分配预案；
6、关于计提资产减值准备的议案；
7、关于向中粮集团下属的中粮财务公司申请借款的议案；
8、关于在各商业银行申请办理银行承兑汇票等金融业务的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案；
10、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
11、关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
12、关于修改《公司监事会议事规则》的议案；
13、关于更换公司监事的议案。

大会主题: 2005年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆屯河投资股份有限公司关于召开2005年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆昌吉市乌伊东路333号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-30)、董事会签署日(2005-12-01)、股权登记日(2005-12-20)、现场登记日(2005-12-22)、网络投票日()、召开日(2005-12-22)

议题:

1、审议《关于用公积金弥补公司累计亏损的议案》；
2、审议《关于变更会计师事务所的议案》。

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆屯河投资股份有限公司关于召开2005年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆昌吉市乌伊东路333号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-06-22)、董事会签署日(2005-06-23)、股权登记日(2005-07-18)、现场登记日(2005-07-21)、网络投票日()、召开日(2005-07-21)

议题:

1、审议《关于改选公司董事的的议案》；
2、审议《关于公司拟与中国粮油食品(集团)有限公司签署5亿元委托贷款协议的议案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆屯河投资股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆昌吉市乌伊东路333号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-02-25)、董事会签署日(2005-02-26)、股权登记日(2005-03-18)、现场登记日(2005-03-24)、网络投票日()、召开日(2005-03-24)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；
2、审议《关于委托中国华融资产管理公司管理本公司对金融企业的长期股权投资及签署＜资产托管协议＞的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆屯河投资股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市长江路52号屯河华美达酒店十楼会议室

重要日期: 首次公告(2004-12-07)、董事会签署日(2004-12-08)、股权登记日(2004-12-28)、现场登记日(2005-01-04)、网络投票日()、召开日(2005-01-04)

议题:

1、审议《公司关于计提资产减值准备的议案》(该议案经公司四届十五次董
2、审议《关于公司向中国华融资产管理公司申请2亿元人民币额度贷款的议案》
3、审议《关于选举公司独立董事的议案》(该议案经公司2004年第七次临时董事会审议通过)

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