600713股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢3层

重要日期: 首次公告(2024-04-08)、董事会签署日(2024-04-08)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-30)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-30)

议题:

1、《南京医药股份有限公司2023年年度报告》及其摘要
2、南京医药股份有限公司2023年度董事会工作报告
3、南京医药股份有限公司2023年度监事会工作报告
4、南京医药股份有限公司2023年度财务决算报告
5、南京医药股份有限公司2024年度财务预算报告
6、南京医药股份有限公司2023年度利润分配预案
7、关于公司2024年度日常关联交易的议案
8、关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案
9、关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案
10、关于公司向公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款之关联交易的议案
11、关于公司发行超短期融资券的议案
12、关于修订《南京医药股份有限公司章程》部分条款的议案
13、关于制定《南京医药股份有限公司独立董事工作制度》(2024版)的议案
14、关于购买董监高责任险的议案
15、关于调整公司独立董事津贴的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢3层

重要日期: 首次公告(2023-07-08)、董事会签署日(2023-07-08)、股权登记日(2023-07-17)、现场登记日(2023-07-21)、网络投票日(2023-07-24)、召开日(2023-07-21)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于《南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案》的议案
3、关于《南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案
4、关于《南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案
5、关于《南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案
6、关于《南京医药股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
7、关于制定《南京医药股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8、关于修订《南京医药股份有限公司募集资金管理办法》的议案
9、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及其填补回报措施及相关主体承诺的议案
10、关于《南京医药股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的议案
11、关于股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
12、关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢3层

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《南京医药股份有限公司2022年年度报告》及其摘要
2、南京医药股份有限公司2022年度董事会工作报告
3、南京医药股份有限公司2022年度监事会工作报告
4、南京医药股份有限公司2022年度财务决算报告
5、南京医药股份有限公司2023年度财务预算报告
6、南京医药股份有限公司2022年度利润分配预案
7、关于公司2023年度日常关联交易的议案
8、关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案
9、关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案
10、关于公司向公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款之关联交易的议案
11、关于公司及部分控股子公司继续办理应收账款无追索权保理业务的议案
12、关于公司开展资产池业务的议案
13、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
14、关于增加经营范围暨修订公司章程部分条款的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢3层

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于公司发行中期票据的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢3层

重要日期: 首次公告(2022-06-23)、董事会签署日(2022-06-23)、股权登记日(2022-07-01)、现场登记日(2022-07-07)、网络投票日(2022-07-08)、召开日(2022-07-07)

议题:

1、关于变更公司经营范围暨修订公司章程部分条款的议案
2、《南京医药股份有限公司企业负责人薪酬与绩效考核管理办法》
3、关于调整公司独立董事津贴的议案
4、关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢3层

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、《南京医药股份有限公司2021年年度报告》及其摘要
2、南京医药股份有限公司2021年度董事会工作报告
3、南京医药股份有限公司2021年度监事会工作报告
4、南京医药股份有限公司2021年度财务决算报告
5、南京医药股份有限公司2022年度财务预算报告
6、南京医药股份有限公司2021年度利润分配预案
7、关于公司2022年度日常关联交易的议案
8、关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案
9、关于公司向公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款之关联交易的议案
10、关于公司2022年注册发行超短期融资券的议案
11、南京医药股份有限公司第八届董事会工作报告
12、南京医药股份有限公司第八届监事会工作报告
13、关于选举董事的议案
14、关于选举独立董事的议案
15、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢3层

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-21)

议题:

1、《南京医药股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
2、《南京医药股份有限公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法》
3、《南京医药股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法》
4、关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事项的议案
5、关于《南京医药股份有限公司十四五规划(纲要)》的议案
6、关于修订公司章程部分条款的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢3层

重要日期: 首次公告(2021-09-11)、董事会签署日(2021-09-11)、股权登记日(2021-09-17)、现场登记日(2021-09-26)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-26)

议题:

1、于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、于《南京医药股份有限公司2021年度非公开发行A股股票方案》的议案
3、于《南京医药股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》的议案
4、于《南京医药股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5、于《南京医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
6、于公司2021年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
7、于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
8、于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
9、于《南京医药股份有限公司未来三年(2021年~2023年)股东分红回报规划》的议案
10、于提请公司股东大会批准南京新工投资集团有限责任公司免于以要约方式增持股份的议案
11、于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
12、关于增补第八届董事会董事的议案
13、关于修订公司章程部分条款的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢3层

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-26)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、《南京医药股份有限公司2020年年度报告》及其摘要
2、南京医药股份有限公司2020年度董事会工作报告
3、南京医药股份有限公司2020年度监事会工作报告
4、南京医药股份有限公司2020年度财务决算报告
5、南京医药股份有限公司2021年度财务预算报告
6、南京医药股份有限公司2020年度利润分配预案
7、关于增加公司2020年度日常关联交易预计额度的议案
8、关于公司2021年度日常关联交易的议案
9、关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案
10、关于公司向关联方借款之关联交易的议案
11、关于公司开展票据池业务的议案
12、关于公司及部分控股子公司继续办理应收账款无追索权保理业务的议案
13、关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案
14、关于修订公司章程部分条款的议案
15、关于增补第八届董事会董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢3层

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-24)、网络投票日(2020-04-27)、召开日(2020-04-24)

议题:

1、《南京医药股份有限公司2019年年度报告》及其摘要
2、南京医药股份有限公司2019年度董事会工作报告
3、南京医药股份有限公司2019年度监事会工作报告
4、南京医药股份有限公司2019年度财务决算报告
5、南京医药股份有限公司2020年度财务预算报告
6、南京医药股份有限公司2019年度利润分配预案
7、关于公司2020年度日常关联交易的议案
8、关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案
9、关于公司向关联方借款之关联交易的议案
10、关于公司发行超短期融资券的议案
11、关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢3层

重要日期: 首次公告(2019-08-24)、董事会签署日(2019-08-24)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-10)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、关于增补第八届董事会董事的议案
2、关于公司及部分控股子公司继续办理应收账款无追索权保理业务的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-20)、董事会签署日(2019-06-20)、股权登记日(2019-06-28)、现场登记日(2019-07-04)、网络投票日(2019-07-05)、召开日(2019-07-04)

议题:

1.关于变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案
2.关于增补第八届监事会监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1.《南京医药股份有限公司2018年年度报告》及其摘要
2.南京医药股份有限公司2018年度董事会工作报告
3.南京医药股份有限公司2018年度监事会工作报告
4.南京医药股份有限公司2018年度财务决算报告
5.南京医药股份有限公司2019年度财务预算报告
6.南京医药股份有限公司2018年度利润分配预案
7.关于公司2019年度日常关联交易的议案
8.关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案
9.关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案
10.关于公司向关联方借款之关联交易的议案
11.关于公司开展票据池业务的议案
12.关于公司发行中期票据的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-21)、董事会签署日(2018-12-21)、股权登记日(2019-01-07)、现场登记日(2019-01-11)、网络投票日(2019-01-14)、召开日(2019-01-11)

议题:

1、关于增补第八届董事会董事的议案 2、关于公司拟发行应收账款资产支持票据(ABN)的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-28)、董事会签署日(2018-09-28)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-15)、召开日(2018-10-12)

议题:

1关于公司收购南京华东医药有限责任公司100%股权及南京金陵大药房有限责任公司30%股权之关联交易的议案
2关于修订《南京医药股份有限公司章程》部分条款的议案
3关于增补第八届董事会董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-20)

议题:

1《南京医药股份有限公司2017年年度报告》及其摘要
2南京医药股份有限公司2017年度董事会工作报告
3南京医药股份有限公司2017年度监事会工作报告
4南京医药股份有限公司2017年度财务决算报告
5南京医药股份有限公司2018年度财务预算报告
6南京医药股份有限公司2017年度利润分配预案
7关于公司2018年度日常关联交易的议案
8关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案
9关于公司向关联方借款之关联交易的议案
10关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案
11关于修订《南京医药股份有限公司章程》部分条款的议案
12南京医药股份有限公司第七届董事会工作报告
13南京医药股份有限公司第七届监事会工作报告
14.00关于选举董事的议案
15.00关于选举独立董事的议案
16.00关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-13)、董事会签署日(2018-01-13)、股权登记日(2018-01-22)、现场登记日(2018-01-26)、网络投票日(2018-01-29)、召开日(2018-01-26)

议题:

1、关于南京新工投资集团有限责任公司及其一致行动人免于提交要约收购的豁免申请的议案 2、关于南京新工投资集团有限责任公司及其一致行动人免于提交要约收购的豁免申请若未获批准进而调减其认购公司本次非公开发行股票金额的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-14)

议题:

1关于修订《南京医药股份有限公司章程》部分条款的议案
2关于公司及部分控股子公司办理应收账款无追索权保理业务的议案
3关于公司增加超短期融资券申请注册额度的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-08-19)、董事会签署日(2017-08-19)、股权登记日(2017-08-29)、现场登记日(2017-09-01)、网络投票日(2017-09-04)、召开日(2017-09-01)

议题:

1关于增补第七届董事会董事的议案
2关于增补第七届监事会监事的议案
3关于公司向关联方借款之关联交易的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-20)、董事会签署日(2017-05-20)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-02)、网络投票日(2017-06-05)、召开日(2017-06-02)

议题:

1关于修改《南京医药股份有限公司非公开发行股票方案》的议案
2关于《南京医药股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》的议案
3关于《南京医药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(二次修订稿)》(认购非公开发行A股股票方式)及摘要的议案
4关于《南京医药股份有限公司第一期员工持股计划持有人会议章程(二次修订稿)》的议案
5关于二次修订公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
6关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
7关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案
8关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9关于提请股东大会延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-01)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-24)、召开日(2017-04-21)

议题:

1《南京医药股份有限公司2016年年度报告》及其摘要
2南京医药股份有限公司2016年度董事会工作报告
3南京医药股份有限公司2016年度监事会工作报告
4南京医药股份有限公司2016年度财务决算报告
5南京医药股份有限公司2017年度财务预算报告
6南京医药股份有限公司2016年度利润分配预案
7关于公司2017年度日常关联交易的议案
8关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案
9关于公司发行超短期融资券的议案
10关于公司开展票据池业务的议案
11关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案
12关于公司第七届董事会增补董事的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-24)、董事会签署日(2016-09-24)、股权登记日(2016-09-27)、现场登记日(2016-10-09)、网络投票日(2016-10-10)、召开日(2016-10-09)

议题:

1 关于修订公司章程部分条款的议案
2 关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案
3 关于修订公司董事会议事规则部分条款的议案
4 关于修订公司监事会议事规则部分条款的议案
5 关于公司第七届董事会增补董事的议案
6 关于《南京医药股份有限公司未来三年(2016年~2018年)股东回报规划(修订稿)》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-05)、董事会签署日(2016-08-05)、股权登记日(2016-08-15)、现场登记日(2016-08-19)、网络投票日(2016-08-22)、召开日(2016-08-19)

议题:

1关于公司吸收合并全资子公司南京医药药事服务有限公司的议案
2关于补充确认及预计日常关联交易的议案
3关于公司对部分控股子公司贷款提供担保的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司董事会关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-24)、现场登记日(2016-05-30)、网络投票日(2016-05-31)、召开日(2016-05-30)

议题:

1《南京医药股份有限公司2015年年度报告》及其摘要
2公司2015年度董事会工作报告
3公司2015年度监事会工作报告
4南京医药股份有限公司2015年度财务决算报告
5南京医药股份有限公司2016年度财务预算报告
6南京医药股份有限公司2015年度利润分配预案
7关于公司2016年度日常关联交易的议案
8关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案
9关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案
10关于南京医药股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案
11关于南京医药股份有限公司非公开发行股票方案的议案
12关于《南京医药股份有限公司非公开发行股票预案》的议案
13关于《南京医药股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案;
14关于《南京医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
15关于《南京医药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》(认购非公开发行A股股票方式)及摘要的议案
16关于《南京医药股份有限公司第一期员工持股计划持有人会议章程》的议案
17关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
18关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
19关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
20关于《南京医药股份有限公司未来三年(2016年~2018年)股东回报规划》的议案
21关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案
22关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-16)、董事会签署日(2016-01-16)、股权登记日(2016-01-25)、现场登记日(2016-01-29)、网络投票日(2016-02-01)、召开日(2016-01-29)

议题:

1、关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2、关于南京医药股份有限公司发行公司债券的议案
3、关于公司发行中期票据的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-31)、董事会签署日(2015-08-31)、股权登记日(2015-09-09)、现场登记日(2015-09-15)、网络投票日(2015-09-16)、召开日(2015-09-15)

议题:

1、关于公司第七届董事会增补董事的议案
2、关于修改公司章程部分条款的议案
3、关于公司为部分子公司贷款提供担保的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区小行尤家凹 1号8号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-15)、董事会签署日(2015-07-15)、股权登记日(2015-07-24)、现场登记日(2015-07-30)、网络投票日(2015-07-31)、召开日(2015-07-30)

议题:

1 关于改聘公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
2 关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案
3 关于公司增加超短期融资券申请注册额度的议案
4 关于增加南京医药南京物流中心项目建设规模及投资的议案;
5 关于公司使用闲置资金购买银行保本型理财产品或保本型银行结构性存款产品的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-18)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-08)、召开日(2015-05-07)

议题:

1《南京医药股份有限公司2014年年度报告》及其摘要
2南京医药股份有限公司2014年度董事会工作报告
3南京医药股份有限公司2014年度监事会工作报告
4南京医药股份有限公司2014年度财务决算报告
5南京医药股份有限公司2015年度财务预算报告
6南京医药股份有限公司2014年度利润分配预案
7关于公司2015年度日常关联交易的议案
8关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案
9关于公司发行短期融资券的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-14)、董事会签署日(2015-01-14)、股权登记日(2015-01-22)、现场登记日(2015-01-28)、网络投票日(2015-01-29)、召开日(2015-01-28)

议题:

1、审议南京医药股份有限公司第六届董事会工作报告
2、审议南京医药股份有限公司第六届监事会工作报告
3、审议关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
4、审议关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
5、审议关于选举公司第七届监事会监事的议案
6、审议关于公司发行超短期融资券的议案
7、审议关于变更公司经营范围暨修订公司章程部分条款的议案
8、审议关于制订《南京医药股份有限公司累积投票制实施细则》的议案
9、审议关于增加南京医药合肥物流中心项目投资的议案;
10、审议关于挂牌转让北京智博高科生物技术有限公司28.57%股权的议案;
11、听取南京医药股份有限公司第六届董事会独立董事任期述职报告。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-08-16)、董事会签署日(2014-08-16)、股权登记日(2014-08-26)、现场登记日(2014-09-01)、网络投票日(2014-09-02)、召开日(2014-09-01)

议题:

1、审议关于公司第六届董事会增补董事的议案
2、审议关于公司出租南京国际健康产业园部分房地产的议案
3、审议关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案
4、审议关于公司确认《南京医药股份有限公司非公开发行股票方案》的议案
5、审议关于公司确认《股份认购协议》最终截止日延长12个月的议案
6、审议关于修订《南京医药股份有限公司章程》部分条款的议案
7、关于挂牌转让南京同仁堂(黄山)国际健康产业管理有限公司49.67%股权的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市雨花台区小行尤家凹1号(南京国际健康产业园)8号楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-22)、网络投票日()、召开日(2014-05-22)

议题:

1、审议《南京医药股份有限公司2013年年度报告》及其摘要 2、审议公司董事会2013年度工作报告 3、审议公司监事会2013年度工作报告 4、审议公司独立董事2013年度述职报告 5、审议公司2013年度财务决算报告 6、审议公司2013年度利润分配预案 7、审议关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计单位的议案 8、审议公司2014年度日常关联交易的议案 9、审议关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案 10、审议关于投资建设南京医药南京物流中心暨对公司子公司增资的议案 11、审议关于《南京医药股份有限公司企业负责人业绩考核管理办法》的议案 12、审议关于选举公司第六届监事会监事的议案 13、审议关于公司注册地址变更暨修订公司章程的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中山东路486号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-23)、董事会签署日(2013-11-23)、股权登记日(2013-12-02)、现场登记日(2013-12-06)、网络投票日(2013-12-09)、召开日(2013-12-06)

议题:

1、审议关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案;
2、审议关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案;
3、审议关于公司与南京金陵制药(集团)有限公司实施股权置换的议案;
4、审议关于补充公司2013年度日常关联交易的议案;
5、审议关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路 486 号南京同仁堂健康酒店三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-05-18)、董事会签署日(2013-05-18)、股权登记日(2013-05-31)、现场登记日(2013-06-06)、网络投票日()、召开日(2013-06-06)

议题:

(1)、审议《南京医药股份有限公司 2012 年年度报告》及其摘要;
(2)、审议公司董事会 2012 年度工作报告;
(3)、审议公司监事会 2012 年度工作报告;
(4)、审议公司独立董事 2012 年度述职报告;
(5)、审议公司 2012 年度财务决算报告;
(6)、审议公司 2012 年度利润分配预案;
(7)、审议关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计单位的议案;
(8)、审议公司 2013 年度日常关联交易的议案;
(9)、审议关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案;
(10)、审议关于公司会计估计变更的议案;
(11)、审议关于公司受让中健之康供应链服务有限公司子公司部分股权的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路 486 号南京同仁堂健康酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-23)、董事会签署日(2013-03-23)、股权登记日(2013-04-01)、现场登记日(2013-04-05)、网络投票日()、召开日(2013-04-05)

议题:

(1)、审议关于公司第六届董事会增补董事的议案;
(2)、审议关于公司及南京医药合肥天星有限公司投资建立南京医药合肥物流中心的议案;
(3)、审议关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案。

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路 486 号同仁堂健康酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-12)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日(2012-12-20)、现场登记日(2012-12-26)、网络投票日()、召开日(2012-12-26)

议题:

（1）、审议关于公司转让中健之康供应链服务有限责任公司 41%股权的议
案；
（2）、审议关于公司对控股子公司贷款提供担保的议案。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中山东路486号南京同仁堂健康酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-23)、董事会签署日(2012-11-24)、股权登记日(2012-12-03)、现场登记日(2012-12-07)、网络投票日(2012-12-10)、召开日(2012-12-07)

议题:

(1)、审议关于南京医药股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案; (2)、审议关于《南京医药股份有限公司非公开发行股票预案》的议案; (3)、审议关于《南京医药股份有限公司非公开发行股票方案》的议案; (4)、审议关于《南京医药股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案; (5)、审议关于《南京医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案; (6)、审议关于南京医药股份有限公司与南京医药集团有限责任公司、Alliance Healthcare Asia Pacific Limited 签署附条件生效的《股份认购协议》的议案; (7)、审议关于提请南京医药股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案; (8)、审议关于南京医药股份有限公司与南京医药集团有限责任公司、Alliance Healthcare Asia Pacific Limited 、Alliance Boots HoldingsLimited 签署《战略合作协议》的议案; (9)、审议关于修订并在非公开发行股票完成以后生效的公司章程、董事会议事规则、股东大会议事规则的议案; (10)、审议关于选举南京医药股份有限公司第六届董事会董事、第六届监事会监事的议案; (11)、审议关于公司资产处置的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中山东路486号南京同仁堂健康酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-18)、董事会签署日(2012-09-18)、股权登记日(2012-10-19)、现场登记日(2012-10-25)、网络投票日(2012-10-26)、召开日(2012-10-25)

议题:

（1）、审议关于修改《南京医药股份有限公司章程》暨制订现金分红规划的议案；
（2）、审议关于公司对各级子公司贷款提供担保的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路486号南京同仁堂健康酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-29)、董事会签署日(2012-06-30)、股权登记日(2012-07-09)、现场登记日(2012-07-13)、网络投票日()、召开日(2012-07-13)

议题:

(1)、审议关于公司转让南京恒生制药有限公司100.00%股权之关联交易的议案 (2)、审议关于公司受让南京医药国际健康产业有限公司在建工程及固定资产的议案 (3)、审议关于南京医药股份有限公司对外担保的议案 (4)、审议关于公司变更经营范围暨修改公司章程的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路 486 号同仁堂（中健）酒店三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2012-04-27)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-21)、现场登记日(2012-05-25)、网络投票日()、召开日(2012-05-25)

议题:

（1）、审议《南京医药股份有限公司2011 年年度报告》及其摘要；
（2）、审议公司董事会2011 年工作报告；
（3）、审议公司监事会2011 年工作报告；
（4）、审议公司独立董事2011 年工作报告；
（5）、审议公司2011 年财务决算报告；
（6）、审议公司2011 年度利润分配预案；
（7）、审议公司续聘会计师事务所的议案；
（8）、审议公司2012 年度日常关联交易的议案；
（9）、审议关于公司对各级子公司贷款提供担保的议案；
（10）、审议关于徐州市广济连锁药店有限公司租赁徐州医药股份有限公司房产的议案；
（11）、审议关于南京同仁堂乐家老铺药事服务有限公司受让南京同仁堂洪泽中药材科技有限公司中药饮片资产的议案；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路 486 号同仁堂（中健）酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-09)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日()、召开日(2012-04-13)

议题:

(1)、审议关于公司对控股子公司贷款提供担保的议案；
(2)、审议关于董事会提请股东大会审议公司委托及取消委托南京医药国际健康产业有限公司收购盐城恒健药业有限公司86.825%股权的议案。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路 486 号同仁堂（中健）酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-09)、董事会签署日(2011-12-10)、股权登记日(2011-12-16)、现场登记日(2011-12-23)、网络投票日()、召开日(2011-12-23)

议题:

(1)、审议南京医药股份有限公司公司第五届董事会工作报告；
(2)、审议南京医药股份有限公司公司第五届监事会工作报告；
(3)、听取南京医药股份有限公司独立董事2008-2011年任期工作报告；
(4)、选举南京医药股份有限公司第六届董事会董事、第六届监事会监事；
(5)、审议关于公司及公司子公司转让部分子公司股权的议案；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路486 号同仁堂（中健）酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-29)、董事会签署日(2011-08-29)、股权登记日(2011-09-13)、现场登记日(2011-09-19)、网络投票日()、召开日(2011-09-19)

议题:

(1)审议公司向新疆生产建设兵团医药有限责任公司提供借款的议案；
(2)审议公司对各级子公司贷款提供担保的议案；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路486 号南京同仁堂中健酒店3 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-15)、董事会签署日(2011-06-16)、股权登记日(2011-06-24)、现场登记日(2011-06-30)、网络投票日()、召开日(2011-06-30)

议题:

（1）审议关于公司发行短期融资券的议案；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路486 号杏园大酒店三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-29)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-19)、网络投票日()、召开日(2011-05-19)

议题:

(1)审议公司二〇一〇年度报告及其摘要；
(2)审议公司二〇一〇年度董事会工作报告；
(3)审议公司二〇一〇年度监事会工作报告；
(4)听取公司二〇一〇独立董事述职报告；
(5)审议公司二〇一〇年度财务决算报告；
(6)审议公司二〇一〇年度利润分配预案；
(7)审议公司续聘会计师事务所的议案；
(8)审议公司二〇一一年度日常关联交易的议案；
(9)审议公司对各级子公司贷款提供担保的议案；

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路486 号杏园大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-26)、董事会签署日(2010-08-28)、股权登记日(2010-09-06)、现场登记日(2010-09-10)、网络投票日()、召开日(2010-09-10)

议题:

(1)、审议关于公司及公司控股子公司对外担保的议案；
(2)、审议关于公司与新疆生产建设兵团医药有限责任公司2010年度日常关联交易的议案。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路486 号杏园大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-04)、董事会签署日(2010-06-05)、股权登记日(2010-06-11)、现场登记日(2010-06-18)、网络投票日()、召开日(2010-06-18)

议题:

(1)审议关于南京医药股份有限公司对南京医药药事服务有限公司增资16,000 万元的议案；
(2)审议关于调整南京医药股份有限公司董事会处置公司资产权限并修改公司章程相关条款的议案；
(3)审议关于南京医药股份有限公司对外担保的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路486号杏园大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-29)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-12)、现场登记日(2010-04-16)、网络投票日()、召开日(2010-04-16)

议题:

(1)审议公司二〇〇九年度报告及其摘要；
(2)审议公司二〇〇九年度董事会工作报告；
(3)审议公司二〇〇九年度监事会工作报告；
(4)听取公司二〇〇九独立董事述职报告；
(5)审议公司二〇〇九年度财务决算报告；
(6)审议公司二〇〇九年度利润分配预案；
(7)审议公司续聘会计师事务所的议案；
(8)审议公司二〇一〇年度日常关联交易的议案；
(9)审议公司对公司控股子公司及二级子公司贷款提供担保的议案；
（10）审议《南京医药股份有限公司2010-2012年奖励基金计划》的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路486 号杏园大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-08)、董事会签署日(2010-01-09)、股权登记日(2010-01-18)、现场登记日(2010-01-22)、网络投票日()、召开日(2010-01-22)

议题:

（1）关于调整投资设立南京医药供应链管理有限公司（暂定名，以工商注册核定为准）方案的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路486号杏园大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-21)、董事会签署日(2009-12-23)、股权登记日(2009-12-31)、现场登记日(2010-01-06)、网络投票日()、召开日(2010-01-06)

议题:

（1）审议关于南京同仁堂药业有限责任公司受让南京医药集团有限责任公司土地资产的议案；
（2）审议关于公司及公司控股子公司对外担保的议案；

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路486号杏园大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-04)、董事会签署日(2009-12-05)、股权登记日(2009-12-14)、现场登记日(2009-12-18)、网络投票日()、召开日(2009-12-18)

议题:

（1）关于投资设立南京医药供应链管理有限公司（暂定名，以工商注册核定为准）的议案；
（2）关于公司及公司控股子公司对外担保的议案；
1）为公司全资子公司南京医药药品分销服务有限公司在2009年12月1日至2010年12月31日期间向中国工商银行股份有限公司南京汉府支行申请不超过8,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
2）为公司全资子公司南京医药药品分销服务有限公司在2009年12月1日至2010年12月31日期间向中国光大银行南京分行申请不超过3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
3）为公司全资子公司南京医药药品分销服务有限公司在2009年12月1日至2010年12月31日期间向南京银行股份有限公司钟山支行申请不超过4,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
4）为公司全资子公司南京医药药品分销服务有限公司在2009年12月1日至2010年12月31日期间向中国银行股份有限公司南京玄武支行申请不超过3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
5）为公司全资子公司南京医药药品分销服务有限公司在2009年12月1日至2010年12月31日期间向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请不超过2,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
6）为公司全资子公司南京医药药品分销服务有限公司在2009年12月1日至2010年12月31日期间向中信银行股份有限公司南京分行申请不超过3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
7）为公司全资子公司南京医药药品分销服务有限公司在2009年12月1日至2010年12月31日期间向招商银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币2,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
8）为公司控股子公司辽宁南药民生康大医药有限公司在2009年12月1日至2010年12月31日期间向深圳发展银行股份有限公司大连分行申请不超过人民币3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保。
9）公司控股子公司徐州医药股份有限公司为公司二级子公司徐州淮海药业有限公司在2010年1月1日至2011年6月30日期间向徐州市郊联社大马分社申请不超过人民币3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
10）公司控股子公司徐州医药股份有限公司为公司二级子公司徐州淮海药业有限公司在2010年4月1日至2011年9月30日期间向徐州市郊联社大马分社申请不超过人民币3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
11）公司控股子公司徐州医药股份有限公司为公司二级子公司徐州淮海药业有限公司在2009年12月1日至2011年5月31日期间向上浦东发展银行股份有限公司徐州支行申请不超过人民币6,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
12）公司控股子公司徐州医药股份有限公司为公司二级子公司徐州淮海药业有限公司在2010年1月15日至2011年7月15日期间向江苏银行城东支行申请不超过人民币4,000万元总授信额度提供连带保证责任担保。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路486号杏园大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-30)、董事会签署日(2009-10-09)、股权登记日(2009-10-23)、现场登记日(2009-10-29)、网络投票日()、召开日(2009-10-29)

议题:

（1）关于对公司部分控股子公司提供担保的议案；

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨召开公司2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中山东路486号杏园大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-31)、董事会签署日(2009-06-02)、股权登记日(2009-06-10)、现场登记日(2009-06-16)、网络投票日(2009-06-17)、召开日(2009-06-16)

议题:

(1)、审议《关于南京医药股份有限公司非公开发行股票预案》的议案；
(2)、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
(3)、审议关于公司非公开发行股票方案的议案；
(4)、审议关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案；
(5)、审议关于公司与南京医药集团有限责任公司签订附生效条件的《非公开发行股份认购协议》的议案；
(6)、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案；
(7)、审议关于公司及公司控股子公司对外担保的议案。
①、公司为公司控股子公司司南京药业股份有限公司申请不超过人民币4,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
②、公司为公司控股子公司司南京药业股份有限公司申请不超过人民币3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
③、公司为公司控股子公司南京医药药事服务有限公司申请不超过人民币2,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
④、公司为公司二级子公司四川南药川江医药有限公司申请不超过人民币6,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
⑤、公司为公司控股子公司新疆生产建设兵团医药有限责任公司申请不超过人民币2,400万元总授信额度提供连带保证责任担保；
⑥、南京国药医药有限公司为公司二级子公司南京医药合肥大药房连锁有限公司申请不超过人民币1,000万元总授信额度提供连带保证责任担保。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路486 号杏园大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-27)、董事会签署日(2009-03-27)、股权登记日(2009-04-10)、现场登记日(2009-04-16)、网络投票日()、召开日(2009-04-16)

议题:

（1）审议《南京医药股份有限公司2008 年年度报告》及其摘要；
（2）审议公司董事会2008 年度工作报告；
（3）审议公司监事会2008 年度工作报告；
（4）审议公司2008 年财务决算报告；
（5）审议公司2008 年度利润分配预案；
（6）审议公司续聘会计师事务所的议案；
（7）审议公司2009 年度日常关联交易的议案；
（8）审议关于对南京医药合肥天星有限公司贷款提供担保的议

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路486号杏园大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-11)、董事会签署日(2009-01-13)、股权登记日(2009-01-23)、现场登记日(2009-02-05)、网络投票日()、召开日(2009-02-05)

议题:

(1)、审议关于修改公司章程部分条款的议案；
①、《南京医药股份有限公司章程》修改第四十条；
②、《南京医药股份有限公司章程》修改第二百零二条；
(2)、审议关于公司及公司控股子公司对外担保的议案；

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路486号杏园大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-16)、董事会签署日(2008-09-17)、股权登记日(2008-09-26)、现场登记日(2008-10-08)、网络投票日()、召开日(2008-10-08)

议题:

(1)审议关于修订《南京医药股份有限公司章程》部分条款的议案；
(2)审议关于修订《南京医药股份有限公司独立董事工作制度》部分条款的议案；
(3)审议关于修订《南京医药股份有限公司2007-2009年度奖励基金实施计划》的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路486 号杏园大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-20)、董事会签署日(2008-03-20)、股权登记日(2008-04-07)、现场登记日(2008-04-10)、网络投票日()、召开日(2008-04-10)

议题:

(1)、审议《南京医药股份有限公司2007 年年度报告》及其摘要；
(2)、审议公司董事会2007 年工作报告；
(3)、审议公司监事会2007 年工作报告；
(4)、审议公司2007 年财务决算报告；
(5)、审议公司2007 年度利润分配预案；
(6)、审议公司续聘会计师事务所的议案；
(7)、审议公司2008 年度日常关联交易的议案；
(8)、审议关于对公司部分控股子公司提供担保的议案；
(9)、审议关于修改公司章程有关条款的议案；
(10)、审议关于《南京医药股份有限公司企业经营者年薪管理办法》的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路486号杏园大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-10)、董事会签署日(2008-01-12)、股权登记日(2008-01-21)、现场登记日(2008-01-25)、网络投票日()、召开日(2008-01-25)

议题:

(1)、审议公司第四届董事会工作报告的议案；
(2)、审议公司第四届监事会工作报告的议案；
(3)、审议公司第四届董事会独立董事任期工作报告的议案；
(4)、审议关于自筹资金实施人力资源管理方案的议案；
(5)、审议关于修改公司章程部分条款的议案；
(6)、选举公司第五届董事会董事、第五届监事会监事

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司四届董事会第八次会议决议公告暨召开公司2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市中山东路486号杏园大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-16)、董事会签署日(2007-11-16)、股权登记日(2007-11-30)、现场登记日(2007-12-06)、网络投票日(2007-12-07)、召开日(2007-12-06)

议题:

(1)、审议《关于南京医药股份有限公司非公开发行股票预案》的议案；
(2)、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
(3)、审议关于公司非公开发行股票方案的议案；
(4)、审议关于前次募集资金使用情况的说明的议案；
(5)、关于前次募集资金节余资金用于补充公司流动资金的议案
(6)、审议关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案；
(7)、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案；
(8)、审议《南京医药股份有限公司独立董事制度》的议案；
(9)、审议关于修改《南京医药股份有限公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开二OO七年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路486号杏园大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-28)、董事会签署日(2007-06-29)、股权登记日(2007-07-13)、现场登记日(2007-07-20)、网络投票日()、召开日(2007-07-20)

议题:

（1）关于对徐州医药股份有限公司提供担保的议案；
（2）关于对南京医药合肥天星有限公司提供担保的议案
（3）关于《南京医药股份有限公司企业经营者年薪管理办法》的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开二OO六年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路486号杏园大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-01)、董事会签署日(2007-06-05)、股权登记日(2007-06-21)、现场登记日(2007-06-27)、网络投票日()、召开日(2007-06-27)

议题:

（1）关于公司2006年度报告及其摘要；
（2）关于公司2006年度董事会工作报告；
（3）关于公司2006年度监事会工作报告；
（4）听取公司2006年独立董事述职报告
（5）关于公司2006年财务决算报告；
（6）关于公司2006年度利润分配预案；
（7）关于公司续聘会计师事务所的议案；
（8）关于公司2007年度日常关联交易的议案；
（9）关于对公司部分控股子公司提供担保的议案；
（10）关于为公司控股子公司福建同春药业股份有限公司向兴业银行申请陆仟万元贷款提供担保的议案；
（11）关于公司董事会议事规则修正案的议案；
（12）关于公司监事会议事规则修正案的议案；
（13）关于公司2007-2009年度奖励基金实施计划的议案；
（14）关于调整补选公司第四届监事会部分监事的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开公司2007 年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路486号南京杏园大酒店二楼

重要日期: 首次公告(2007-01-04)、董事会签署日(2007-01-05)、股权登记日(2007-01-22)、现场登记日(2007-01-26)、网络投票日()、召开日(2007-01-26)

议题:

1、《关于与上海复旦张江生物医药股份有限公司等共同投资成立复旦张江（泰州）药业有限公司》的议案；
2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理复旦张江（泰州）药业有限公司相关投资事宜》的议案；
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理南京医药股份有限公司产业集中区（一期）相关投资事宜》的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开公司2006年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路486号南京杏园大酒店二楼

重要日期: 首次公告(2006-11-03)、董事会签署日(2006-11-07)、股权登记日(2006-11-27)、现场登记日(2006-12-01)、网络投票日()、召开日(2006-12-01)

议题:

⑴南京医药产业集中区（一期）建设项目；
⑵关于对公司控股子公司南京药业股份有限公司未按规定租赁国药大厦一事进行调查，并责成南京药业股份有限公司做好善后工作的议案；

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市中山东路486号杏园大酒店二楼

重要日期: 首次公告(2006-06-09)、董事会签署日(2006-06-09)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-27)、网络投票日(2006-06-28)、召开日(2006-06-27)

议题:

《南京医药股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 南京医药股份有限公司关于召开公司2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市中山东路486号南京杏园大酒店二楼

重要日期: 首次公告(2006-04-07)、董事会签署日(2006-04-07)、股权登记日(2006-04-26)、现场登记日(2006-05-09)、网络投票日()、召开日(2006-05-09)

议题:

⑴公司2005年度董事会工作报告；
⑵公司2005年度监事会工作报告；
⑶公司2005年财务决算报告；
⑷公司2005年度利润分配预案；
⑸关于公司续聘会计师事务所的议案；
⑹关于修改公司章程部分条款的议案；
⑺关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案；
⑻关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案；
⑼关于修改公司监事会议事规则部分条款的议案；
⑽关于补选公司职工监事的议案；
⑾关于投资建设公司信息化建设工程项目的议案；
⑿关于公司2005年度日常关联交易的议案；
⒀关于公司2006年度日常关联交易的议案；
⒁关于对公司部分控股子公司提供担保的议案；

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