600684股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广州珠江发展集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-04)、董事会签署日(2024-06-04)、股权登记日(2024-06-12)、现场登记日(2024-06-13)、网络投票日(2024-06-19)、召开日(2024-06-13)

议题:

1、关于选举独立董事的议案
2、2024年度财务预算报告

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州珠江发展集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、2023年年度报告全文及摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、关于确认2023年度日常关联交易暨预计2024年度日常关联交易的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 广州珠江发展集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-07)、董事会签署日(2023-11-07)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-22)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、逐项审议关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于《2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案
4、关于《2023年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
5、关于《2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用及其可行性分析报告》的议案
6、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于设立向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案
8、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
9、关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
10、关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
11、关于提请股东大会批准广州珠江实业集团有限公司免于发出要约增持公司股份的议案
12、关于制定公司《未来三年(2023年至2025年)股东分红回报规划》的议案
13、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
14、关于公司涉及房地产业务之专项自查报告的议案
15、关于向控股股东借款暨关联交易的议案
16、关于非公开协议转让资产暨关联交易的议案
17、关于续聘2023年度会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广州珠江发展集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-29)、董事会签署日(2023-06-29)、股权登记日(2023-07-05)、现场登记日(2023-07-06)、网络投票日(2023-07-14)、召开日(2023-07-06)

议题:

1、关于修订《公司章程》《董事会议事规则》部分条款的议案
2、关于预计日常关联交易的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州珠江发展集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-13)

议题:

1、2022年年度报告全文及摘要
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度监事会工作报告
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配预案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广州珠江发展集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-22)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-03-27)、现场登记日(2023-03-28)、网络投票日(2023-04-06)、召开日(2023-03-28)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州珠江发展集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市东风中路362号颐德大厦30楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-23)、董事会签署日(2023-02-23)、股权登记日(2023-03-01)、现场登记日(2023-03-02)、网络投票日(2023-03-10)、召开日(2023-03-02)

议题:

1、关于公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易方案的议案
2、关于《广州珠江发展集团股份有限公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
3、关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案
4、关于公司本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
5、关于签署附条件生效的《资产置换协议》《资产出售协议》《业绩补偿协议》《资产出售协议之补充协议》的议案
6、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7、关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案
8、关于公司本次交易摊薄即期回报情况及公司采取的填补措施的议案
9、关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案
10、关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案
11、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
13、关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
14、关于公司本次交易首次公告前20个交易日股票价格涨幅未构成异常波动的议案
15、关于授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
16、关于重大资产重组完成后新增关联担保的议案(更新)
17、关于新设全资子公司承接本次交易所涉的部分珠江城服股权的议案
18、关于《广州珠江发展集团股份有限公司本次重大资产重组项目涉及房地产业务之专项自查报告》的议案
19、关于修订《公司章程》部分条款的议案(更新)

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 广州珠江发展集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市东风中路362号颐德大厦30楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-01)、董事会签署日(2022-12-01)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-08)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-08)

议题:

1、关于广州市品实房地产开发有限公司借款展期暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广州珠江发展集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市东风中路362号颐德大厦30楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-04)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-04)

议题:

1、关于向控股股东借款暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广州珠江发展集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市东风中路362号颐德大厦30楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-06)

议题:

1、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
2、关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广州珠江发展集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市东风中路362号颐德大厦30楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-15)、董事会签署日(2022-06-15)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-22)

议题:

1、关于2022年度授权对外担保额度的议案
2、关于向控股股东借款暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州珠江发展集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市东风中路362号颐德大厦30楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-25)、董事会签署日(2022-05-25)、股权登记日(2022-05-31)、现场登记日(2022-06-01)、网络投票日(2022-06-09)、召开日(2022-06-01)

议题:

1、关于拟公开挂牌转让广东亿华房地产开发有限公司41%股权及相关债权的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州珠江发展集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市东风中路362号颐德大厦30楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、2021年年度报告全文及摘要
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度监事会工作报告
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、2022年度财务预算报告
7、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
8、关于公司非公开发行公司债券方案的议案
9、关于本次发行公司债券授权事项的议案
10、关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案
11、关于为广州珠江实业集团有限公司提供反担保暨关联交易的议案
12、关于委托广州珠江商业经营管理有限公司管理经营物业暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市东风中路362号颐德大厦30楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-02)、董事会签署日(2021-11-02)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-17)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、关于变更公司全称的议案
2、关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款的议案
3、关于续聘2021年度会计师事务所的议案
4、关于对广州市品实房地产开发有限公司进行非公开协议增资暨关联交易的议案
5、关于预计日常关联交易的议案
6、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市东风中路362号颐德大厦30楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-07)、董事会签署日(2021-07-07)、股权登记日(2021-07-14)、现场登记日(2021-07-15)、网络投票日(2021-07-22)、召开日(2021-07-15)

议题:

1、关于向控股股东借款暨关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市东风中路362号颐德大厦30楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、2020年年度报告全文及摘要
2、2020年度董事会工作报告
3、2020年度监事会工作报告
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配预案
6、2021年度财务预算报告
7、关于2021年度授权对外担保额度的议案

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市东风中路362号颐德大厦30楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-09)、董事会签署日(2020-12-09)、股权登记日(2020-12-17)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-24)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、关于授权经营班子2021年度土拍类房地产权益投资额度的议案
2、关于授权董事会2021年度收购类房地产投资额度的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
4、关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
5、关于补充预计公司2020-2021年度日常关联交易的议案

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市东风中路362号颐德大厦30楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-06)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-06)

议题:

1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司非公开发行公司债券方案的议案
3、关于本次发行公司债券授权事项的议案
4、关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案
5、关于为广州珠江实业集团有限公司提供反担保暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市东风中路362号颐德大厦30楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-24)、董事会签署日(2020-09-24)、股权登记日(2020-09-24)、现场登记日(2020-09-25)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-25)

议题:

1、关于拟公开挂牌转让广州天晨房地产开发有限公司股权的议案
2、关于非公开协议转让颐德大厦暨关联交易的议案
3、关于向控股股东借款暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市东风中路362号颐德大厦30楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-02)、现场登记日(2020-07-03)、网络投票日(2020-07-09)、召开日(2020-07-03)

议题:

1、关于向广州天晨房地产开发有限公司提供债权投资展期暨关联交易的议案
2、关于为安徽中侨置业投资有限公司提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市东风中路362号颐德大厦30楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-12)、董事会签署日(2020-06-12)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、关于向广州市品实房地产开发有限公司增资暨关联交易的议案
2、关于向安徽中侨置业投资有限公司提供借款暨关联交易的议案
3、关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》部分条款的议案
4、关于选举董事的议案
5、关于选举独立董事的议案
6、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市东风中路362号颐德大厦30楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-20)、董事会签署日(2020-05-20)、股权登记日(2020-05-26)、现场登记日(2020-05-27)、网络投票日(2020-06-04)、召开日(2020-05-27)

议题:

1、关于聘任会计师事务所的议案
2、关于向控股股东借款暨关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市东风中路362号颐德大厦30楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-09)、股权登记日(2020-04-22)、现场登记日(2020-04-23)、网络投票日(2020-04-29)、召开日(2020-04-23)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告全文及摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配预案
6、2020年财务预算报告
7、关于2020年度授权对外担保额度的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区东风中路362号颐德大厦30楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-07)、现场登记日(2020-01-15)、网络投票日(2020-01-15)、召开日(2020-01-15)

议题:

1、关于授权经营班子2020年度土拍类房地产投资额度的议案
2、关于授权董事会2020年度收购类房地产投资额度的议案
3、关于为湖南珠江实业投资有限公司提供担保的议案
4、关于改聘2019年度财务与内部控制审计机构的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区东风中路362号颐德大厦30楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-12)、董事会签署日(2019-10-12)、股权登记日(2019-10-17)、现场登记日(2019-10-28)、网络投票日(2019-10-28)、召开日(2019-10-28)

议题:

1、关于收购广州市品实房地产开发有限公司51%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区东风中路362号颐德大厦30楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-31)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-09-04)、现场登记日(2019-09-05)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-05)

议题:

1、关于为广州天晨房地产开发有限公司提供担保暨关联交易的议案
2、关于拟挂牌转让海南锦绣实业有限公司股权的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区环市东路371-375号世贸大厦南塔17楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、2018年年度报告全文及摘要
2、2018年度董事会工作报告
3、2018年度监事会工作报告
4、2018年度财务决算报告
5、关于2019年预算的议案
6、2018年度利润分配预案
7、关于聘请2019年度财务与内部控制审计机构的议案
8、关于2019年度授权对控股子公司及全资子公司担保额度的议案
9、关于为广州珠江实业集团有限公司提供反担保暨关联交易的议案
10、关于修订《公司章程》部分条款的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款的议案
12、关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
13、关于预计2019-2021年度日常关联交易的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区东风中路362号颐德中心30楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-16)、召开日(2019-04-09)

议题:

1关于2019年度授权房地产项目投资额度的议案
2关于2019年度授权对外担保额度的议案
3关于选举董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区东风中路362号颐德中心30楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-02)、董事会签署日(2019-03-02)、股权登记日(2019-03-07)、现场登记日(2019-03-08)、网络投票日(2019-03-18)、召开日(2019-03-08)

议题:

1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司非公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
4、关于本次非公开发行公司债券的偿债保障措施的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区东风中路362号颐德中心30楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-15)、董事会签署日(2018-12-15)、股权登记日(2018-12-28)、现场登记日(2019-01-02)、网络投票日(2019-01-08)、召开日(2019-01-02)

议题:

1.关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区环市东路371-375号世贸大厦南塔17楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-07)、网络投票日(2018-11-13)、召开日(2018-11-07)

议题:

1、关于选举答恒诚先生担任公司董事的议案
2、关于为广州珠江实业集团有限公司在保债计划下的担保责任提供反担保的议案
3、关于拟公开挂牌转让海南美豪利投资有限公司股权的议案
4、关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》部分条款的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区环市东路371-375号世贸大厦南塔17楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-09)、董事会签署日(2018-06-09)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-21)

议题:

1.关于2018年度房地产项目投资计划授权额度的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区环市东路371-375号世贸大厦南塔17楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-10)、董事会签署日(2018-05-10)、股权登记日(2018-05-22)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-30)、召开日(2018-05-25)

议题:

1、2017年年度报告全文及摘要
2、2017年度董事会工作报告
3、2017年度监事会工作报告
4、2017年度财务决算报告
5、2017年度利润分配预案
6、关于续聘2018年度财务与内部控制审计机构的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于选举董事的议案
11、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区环市东路371-375号世贸大厦南塔17楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-14)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-03-03)、网络投票日(2018-03-06)、召开日(2018-03-03)

议题:

1、关于向控股股东借款暨关联交易的议案
2、关于向广东亿华房地产开发有限公司提供8.4亿元债权投资的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区环市东路371-375号世贸大厦南塔17楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-21)、董事会签署日(2017-09-21)、股权登记日(2017-09-27)、现场登记日(2017-10-09)、网络投票日(2017-10-10)、召开日(2017-10-09)

议题:

1关于投资广州市穗芳鸿华科技发展有限公司暨关联交易的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区环市东路371-375号世贸大厦南塔17楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-09)、董事会签署日(2017-06-09)、股权登记日(2017-06-22)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-26)

议题:

1,2016年年度报告全文及摘要
2,2016年度董事会工作报告
3,2016年度监事会工作报告
4,2016年度财务决算报告
5,2016年度利润分配预案
6,关于续聘2017年度财务与内部控制审计机构的议案
7,关于修订《公司章程》的议案
8,关于修订《董事会议事规则》的议案
9,关于选举董事的议案
10,关于选举独立董事的议案
11,关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区环市东路371-375号世贸大厦南塔17楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-20)、董事会签署日(2016-12-20)、股权登记日(2016-12-29)、现场登记日(2017-01-04)、网络投票日(2017-01-06)、召开日(2017-01-04)

议题:

1关于受让广州中侨公司持有的安徽中侨公司股权暨关联交易进展的议案
2关于2017年度授权对外担保额度的议案
3关于2017年度房地产项目投资计划授权额度的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区环市东路371-375号世贸大厦南塔17楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-27)、股权登记日(2016-11-07)、现场登记日(2016-11-09)、网络投票日(2016-11-11)、召开日(2016-11-09)

议题:

1、关于为安徽中侨置业投资有限公司提供担保的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区环市东路371-375号世贸大厦南塔17楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-07)、董事会签署日(2016-09-07)、股权登记日(2016-09-14)、现场登记日(2016-09-19)、网络投票日(2016-09-22)、召开日(2016-09-19)

议题:

1关于为湖南珠江实业投资有限公司提供担保的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区环市东路371-375号世贸大厦南塔17楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-27)、董事会签署日(2016-07-27)、股权登记日(2016-08-08)、现场登记日(2016-08-10)、网络投票日(2016-08-12)、召开日(2016-08-10)

议题:

1关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
3关于本次发行公司债券的授权事项的议案
4关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 珠江实业关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区环市东路371-375号世贸大厦南塔17楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-04)、董事会签署日(2016-06-04)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-16)、网络投票日(2016-06-20)、召开日(2016-06-16)

议题:

1、关于收购海南美豪利投资有限公司暨关联交易的议案
2、关于为广州市创基房地产投资有限公司提供担保的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区环市东路371-375号世贸大厦南塔17楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-19)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-26)

议题:

1、2015年年度报告全文及摘要
2、2015年度董事会工作报告
3、2015年度监事会工作报告
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配预案
6、2015年度独立董事述职报告
7、关于续聘2016年度财务与内部控制审计机构的议案
8、关于预计2016-2018年度日常关联交易的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区环市东路371-375号世贸大厦南塔17楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-20)、董事会签署日(2016-01-20)、股权登记日(2016-01-29)、现场登记日(2016-02-02)、网络投票日(2016-02-05)、召开日(2016-02-02)

议题:

1、关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区环市东路371-375号世贸大厦南塔17楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-26)、董事会签署日(2015-11-26)、股权登记日(2015-12-03)、现场登记日(2015-12-08)、网络投票日(2015-12-11)、召开日(2015-12-08)

议题:

1、关于为安徽中侨置业投资有限公司提供6亿元担保的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸大厦南塔 17 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-23)、董事会签署日(2015-10-23)、股权登记日(2015-10-30)、现场登记日(2015-11-05)、网络投票日(2015-11-09)、召开日(2015-11-05)

议题:

1.关于投资广州市创基房地产投资有限公司的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区环市东路371-375号世贸大厦南塔17楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-08-27)、现场登记日(2015-08-31)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-08-31)

议题:

关于向控股股东借款的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区滨江东路玉菡路28号珠江新岸酒店裙楼二楼218会议室。

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、《2014年年度报告全文及摘要》
2、《2014年度董事会工作报告》
3、《2014年度监事会工作报告》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度利润分配预案》
6、《2014年度独立董事述职报告》
7、关于续聘2015年度财务与内部控制审计机构的议案
8、关于修订《股东大会议事规则》的议案
9、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区环市东路371-375号世贸大厦南塔17楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-27)、董事会签署日(2014-08-27)、股权登记日(2014-09-03)、现场登记日(2014-09-04)、网络投票日(2014-09-12)、召开日(2014-09-04)

议题:

一、关于选举罗晓先生担任公司董事的议案
二、关于预计公司 2014-2015 年度日常关联交易的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市越秀区环市东路371-375号世贸大厦南塔17楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-26)、董事会签署日(2014-07-26)、股权登记日(2014-08-05)、现场登记日(2014-08-06)、网络投票日(2014-08-11)、召开日(2014-08-06)

议题:

一、关于向控股股东借款的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2013 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区滨江东路玉菡路28 号珠江新岸酒店裙楼二楼218 会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日(2014-05-16)、召开日(2014-05-13)

议题:

议案一:关于董事选举的议案。
议案二:关于独立董事选举的议案。
议案三:关于股东代表监事选举的议案。
议案四:《2013 年年度报告全文及摘要》。
议案五:《2013 年度董事会工作报告》。
议案六:《2013 年度监事会工作报告》。
议案七:《2013 年度财务决算报告》。
议案八:《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
议案九:《2013 年度独立董事述职报告》。
议案十:关于续聘2014 年度财务与内部控制审计机构的议案。
议案十一:关于调整董事、监事及高级管理人员津贴方案的议案。
议案十二:关于预计2014 年度日常关联交易的议案。
议案十三:关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市环市东路 362-366 号好世界广场 30 楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-10-25)、董事会签署日(2013-10-25)、股权登记日(2013-11-05)、现场登记日(2013-11-06)、网络投票日()、召开日(2013-11-06)

议题:

《关于向控股股东提供反担保的议案》,

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区滨江东路玉菡路 28 号珠江新岸酒店裙楼二楼云山珠水酒家 218 会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-22)、现场登记日(2013-05-23)、网络投票日(2013-05-29)、召开日(2013-05-23)

议题:

议案一:《2012 年年度报告全文及摘要》;
议案二:《2012 年度董事会工作报告》;
议案三:《2012 年度监事会工作报告》;
议案四:《2012 年度财务决算报告》;
议案五:《2012 年度利润分配预案》;
议案六:《2012 年度独立董事述职报告》;
议案七:关于续聘 2013 年度财务与内部控制审计机构的议案;
议案八:关于修订《股东大会议事规则》的议案;
议案九:关于修订《董事会议事规则》的议案;
议案十:关于修订《监事会议事规则》的议案;
议案十一:关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市淘金北路75-79号(麓湖阁)大院北塔首层(广州珠江实业集团有限公司职工活动中心)会议室。

重要日期: 首次公告(2013-02-07)、董事会签署日(2013-02-07)、股权登记日(2013-03-01)、现场登记日(2013-03-04)、网络投票日()、召开日(2013-03-04)

议题:

审议《关于收购广东嘉德丰投资发展有限公司股权的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市淘金北路75-79号（麓湖阁）大院北塔首层（广州珠江实业集团有限公司职工活动中心）会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-23)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日(2012-09-06)、现场登记日(2012-09-10)、网络投票日()、召开日(2012-09-10)

议题:

（一）关于《广州珠江实业开发股份有限公司关于股东回报规划的专项论证报告》的议案；
（二）关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠江新岸酒店（广州市海珠区滨江东玉菡路28号）裙楼二楼云山珠水酒家218会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-15)、董事会签署日(2012-05-16)、股权登记日(2012-05-29)、现场登记日(2012-05-30)、网络投票日(2012-06-05)、召开日(2012-05-30)

议题:

1 公司2011年度董事会报告
2 公司2011年度监事会报告
3 公司2011年年度报告及其摘要
4 关于聘任梁彦先生为公司董事的议案
5 关于聘任朱卫平先生为公司独立董事的议案
6 广州珠江实业开发股份有限公司蔡穗声、曾炳权、张晋红、林兵独立董事2011年度述职报告
7 公司2011年度财务决算报告
8 公司2011年度利润分配暨资本公积金转增股本预案
9 关于聘请2012年度审计机构的议案
10 关于修订<公司章程>的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市淘金北路75-79号（麓湖阁）大院北塔首层（广州珠江实业集团有限公司职工活动中心）会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-08)、股权登记日(2011-06-22)、现场登记日(2011-06-23)、网络投票日()、召开日(2011-06-23)

议题:

1）公司2010年度董事会工作报告；
2）公司2010年度监事会工作报告；
3）公司2010年年度报告及其摘要；
4）公司2010年度财务决算报告；
5）公司2010年度利润分配方案；
6）关于聘请2011年度审计机构的议案；
7）关于公司董事会换届选举的议案；
8）关于公司监事会换届选举的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市淘金北路75-79 号（麓湖阁）大院北塔首层（广州珠江实业集团有限公司职工活动中心）会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-08)、董事会签署日(2010-05-08)、股权登记日(2010-05-21)、现场登记日(2010-05-26)、网络投票日()、召开日(2010-05-26)

议题:

1、《广州珠江实业开发股份有限公司2009 年度董事会工作报告》；
2、《广州珠江实业开发股份有限公司2009 年度监事会工作报告》；
3、《广州珠江实业开发股份有限公司2009 年年度报告及摘要》；
4、《广州珠江实业开发股份有限公司2009 年度财务决算报告》；
5、《广州珠江实业开发股份有限公司2009 年度利润分配预案》；
6、《关于聘请2010 年度审计机构及确定其报酬的议案》；
7、《关于设立风险管理委员会的议案》；
8、《关于出售公司存量公房的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市越秀区环市东路362-366号好世界广场30楼公会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-19)、董事会签署日(2009-12-19)、股权登记日(2009-12-29)、现场登记日(2009-12-30)、网络投票日()、召开日(2009-12-30)

议题:

本次股东大会将审议《广州珠江实业开发股份有限公司关于聘请 2009 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市淘金北路75-79 号（麓湖阁）大院北塔首层（广州珠江实业集团有限公司职工活动中心）会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-22)、董事会签署日(2009-05-22)、股权登记日(2009-06-08)、现场登记日(2009-06-09)、网络投票日()、召开日(2009-06-09)

议题:

1、《广州珠江实业开发股份有限公司2008 年度董事会工作报告》；
2、《广州珠江实业开发股份有限公司2008 年度监事会工作报告》；
3、《广州珠江实业开发股份有限公司2008 年年度报告及摘要》；
4、《广州珠江实业开发股份有限公司2008 年度财务决算报告》；
5、《广州珠江实业开发股份有限公司2008 年度利润分配预案》；
6、《关于聘请2009 年度审计机构及确定其报酬的议案》；
7、《关于修改【公司章程】部分条款的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市环市东路362-366号好世界广场30楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-18)、董事会签署日(2008-10-18)、股权登记日(2008-10-27)、现场登记日(2008-10-30)、网络投票日()、召开日(2008-10-30)

议题:

关于收购S8 地块项目暨关联交易的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市淘金北路75-79 号（麓湖阁）大院北塔首层（广州珠江实业集团有限公司职工活动中心）会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-06)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-23)、网络投票日()、召开日(2008-06-23)

议题:

1）公司2007 年度董事会工作报告；
2）公司2007 年度监事会工作报告；
3）公司2007 年年度报告及其摘要；
4）公司2007 年度财务决算报告；
5）公司2007 年度利润分配方案；
6）关于聘请2008 年度审计机构及确定其报酬的议案；
7）关于修改《公司章程》部分条款的议案；
8）关于公司董事会换届选举的议案；
9）关于公司监事会换届选举的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市淘金北路75-79号（麓湖阁）大院北塔首层（广州珠江实业集团有限公司职工活动中心）会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-28)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-15)、网络投票日()、召开日(2007-05-15)

议题:

1）公司2006年度董事会工作报告；
2）公司2006年度监事会工作报告；
3）公司2006年年度报告及其摘要；
4）公司2006年度财务决算报告；
5）公司2006年度利润分配方案；
6）关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案；
7）关于终止实施原高管人员（技术、业务骨干）激励机制的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开2005年度股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市淘金北路75-79号（麓湖阁）大院北塔首层（广州珠江实业集团有限公司职工活动中心）会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-31)、董事会签署日(2006-05-31)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-27)、网络投票日()、召开日(2006-06-27)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2005年度财务决算报告》；
5、审议《公司2005年度利润分配方案》；
6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
7、审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
8、审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
9、审议《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》；
10、审议《关于蒋明先生辞去公司董事的议案》；
11、审议《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 广州珠江实业开发股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市淘金北路75-79号（麓湖阁）大院北塔首层（集团公司职工活动中心）会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-23)、董事会签署日(2006-02-23)、股权登记日(2006-03-13)、现场登记日(2006-03-14)、网络投票日(2006-03-23)、召开日(2006-03-14)

议题:

《广州珠江实业开发股份有限公司股权分置改革方案》

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