600594股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《公司2023年年度董事会工作报告》
2、《公司2023年年度监事会工作报告》
3、《公司2023年年度财务决算报告》
4、《公司2023年年度利润分配预案》
5、《公司2023年年度报告全文及其摘要》
6、《关于续聘公司2024年年度审计机构的议案》
7、《关于公司及其控股子公司申请2024年年度银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-12)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-18)、股权登记日(2023-08-29)、现场登记日(2023-08-31)、网络投票日(2023-09-05)、召开日(2023-08-31)

议题:

1、《关于购买公司董监高责任险的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-01)、董事会签署日(2023-07-01)、股权登记日(2023-07-10)、现场登记日(2023-07-12)、网络投票日(2023-07-18)、召开日(2023-07-12)

议题:

1、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2、《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
5、《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《公司2022年年度董事会工作报告》
2、《公司2022年年度监事会工作报告》
3、《公司2022年年度财务决算报告》
4、《公司2022年年度利润分配预案》
5、《公司2022年年度报告全文及其摘要》
6、《关于续聘公司2023年年度审计机构的议案》
7、《关于公司及其控股子公司申请2023年年度银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于增补公司独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-30)、董事会签署日(2022-06-30)、股权登记日(2022-07-08)、现场登记日(2022-07-12)、网络投票日(2022-07-15)、召开日(2022-07-12)

议题:

1、《关于公司全资子公司贵州益佰中药配方颗粒制药有限公司增资扩股的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《公司2021年年度董事会工作报告》
2、《公司2021年年度监事会工作报告》
3、《公司2021年年度财务决算报告》
4、《公司2021年年度利润分配预案》
5、《公司2021年年度报告全文及其摘要》
6、《关于续聘公司2022年年度审计机构的议案》
7、《公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
8、《关于公司及全资子公司申请2022年年度银行综合授信额度的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
15、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
17、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-09)、董事会签署日(2021-11-09)、股权登记日(2021-11-17)、现场登记日(2021-11-19)、网络投票日(2021-11-24)、召开日(2021-11-19)

议题:

1、《关于增补公司独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年度利润分配方案》
5、《公司2020年度报告全文及其摘要》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司及其控股子公司申请2021年度银行综合授信额度的议案》
8、《关于更换公司监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-30)、董事会签署日(2020-07-30)、股权登记日(2020-08-07)、现场登记日(2020-08-11)、网络投票日(2020-08-14)、召开日(2020-08-11)

议题:

1、《公司2020年半年度利润分配方案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告(草案)》
4、《公司2019年度利润分配预案》
5、《公司2019年度报告全文及其摘要》
6、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于公司及其控股子公司申请2020年度银行综合授信额度的议案》
8、《关于公司2020年捐赠事项的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于公司变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-17)、召开日(2019-09-11)

议题:

1《关于修订<公司章程>的议案》
2关于选举非独立董事的议案
3关于选举独立董事的议案
4关于选举股东代表监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼C2会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-24)、召开日(2019-05-21)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告的议案》 2、《公司2018年度监事会工作报告的议案》 3、《公司2018年度财务决算报告(草案)的议案》 4、《公司2018年度利润分配预案的议案》 5、《公司2018年度报告全文及摘要的议案》 6、《公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》 7、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 8、《关于公司及下属子公司2019年使用闲置资金购买理财产品额度的议案》 9、《关于公司2019年捐赠事项的议案》 10、《关于制订<公司独立董事工作制度>的议案》 11、《关于制订<公司选聘会计师事务所专项制度>的议案》 12、《关于制订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 13、《关于制订<公司对外投资管理制度>的议案》 14、《关于制订<公司委托理财管理制度>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼C2会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-05)、董事会签署日(2019-01-05)、股权登记日(2019-01-17)、现场登记日(2019-01-21)、网络投票日(2019-01-24)、召开日(2019-01-21)

议题:

1、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
3、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼C2会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-19)、董事会签署日(2018-12-19)、股权登记日(2018-12-26)、现场登记日(2018-12-28)、网络投票日(2019-01-03)、召开日(2018-12-28)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于公司及其控股子公司申请2019年度银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市白云大道220-1号公司行政楼C2会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、《公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、《公司2017年度财务决算报告的议案》
4、《公司2017年度利润分配预案的议案》
5、《公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼C2会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-01)、董事会签署日(2017-12-01)、股权登记日(2017-12-11)、现场登记日(2017-12-13)、网络投票日(2017-12-18)、召开日(2017-12-13)

议题:

1《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》
2《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼C2会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-20)、董事会签署日(2017-05-20)、股权登记日(2017-06-09)、现场登记日(2017-06-12)、网络投票日(2017-06-15)、召开日(2017-06-12)

议题:

1审议《公司2016年度董事会工作报告的议案》
2审议《公司2016年度监事会工作报告的议案》
3审议《公司2016年度财务决算报告的议案》
4审议《公司2016年度利润分配预案的议案》
5审议《公司2016年年度报告全文及摘要的议案》
6审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼C2会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-27)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-07)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-07)

议题:

1.00关于选举董事的议案
2.00关于选举独立董事的议案
3.00关于选举监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼C2会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-25)、董事会签署日(2016-05-25)、股权登记日(2016-06-07)、现场登记日(2016-06-08)、网络投票日(2016-06-14)、召开日(2016-06-08)

议题:

1审议《公司2015年度董事会工作报告的议案》
2审议《公司2015年度监事会工作报告的议案》
3审议《公司2015年度财务决算报告的议案》
4审议《公司2015年度利润分配预案的议案》
5审议《公司2015年度报告全文及摘要的议案》
6审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
7审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
8.00逐项审议《关于公开发行公司债券方案的议案》

9审议《公开发行公司债券预案》
10审议《提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》
11审议《公司注册发行中期票据的议案》
12审议《提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次中期票据注册发行相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼C2会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-24)、董事会签署日(2015-10-24)、股权登记日(2015-11-03)、现场登记日(2015-11-05)、网络投票日(2015-11-10)、召开日(2015-11-05)

议题:

1审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼C2会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-20)、董事会签署日(2015-06-20)、股权登记日(2015-07-02)、现场登记日(2015-07-06)、网络投票日(2015-07-08)、召开日(2015-07-06)

议题:

1、审议《关于变更部分募投项目投入的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼 C2 会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-21)、董事会签署日(2015-05-21)、股权登记日(2015-06-15)、现场登记日(2015-06-16)、网络投票日(2015-06-19)、召开日(2015-06-16)

议题:

1 审议《公司 2014 年度董事会工作报告的议案》
2 审议《公司 2014 年度监事会工作报告的议案》
3 审议《公司 2014 年度财务决算报告的议案》
4 审议《公司 2014 年度利润分配预案的议案》
5 审议《公司 2014 年度报告全文及其摘要的议案》
6 审议《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司董事会关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政楼三楼C2会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-19)、董事会签署日(2015-03-19)、股权登记日(2015-04-02)、现场登记日(2015-04-07)、网络投票日(2015-04-10)、召开日(2015-04-07)

议题:

1、审议《关于投资设立贵安科技银行股份有限公司》的议案
2、审议《关于签署发起设立贵安科技银行股份有限公司的<主发起人协议>》的议案
3、审议《关于就筹建贵安科技银行股份有限公司作出相关确认和承诺事项》的议案
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理投资设立贵安银行科技股份有限公司相关事宜》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市白云大道220-1号公司行政楼三楼C2会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-27)、董事会签署日(2015-02-27)、股权登记日(2015-03-09)、现场登记日(2015-03-12)、网络投票日(2015-03-16)、召开日(2015-03-12)

议题:

1审议《公司员工持股计划》的议案
2审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案
3审议《关于修改公司章程》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司召开2013年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市白云大道220-1号贵州益佰制药股份有限公司行政大楼三楼C2会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-19)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-05-20)、现场登记日(2014-05-21)、网络投票日(2014-05-23)、召开日(2014-05-21)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告(草案)》
4、审议《公司2013年度利润分配预案》
5、审议《公司2013年度报告全文及其摘要》
6、审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2014年度日常经营关联交易预计的议案》
8、审议《募集资金管理办法(2014年修订)的议案》
9、审议《关联交易决策制度(2014年修订)的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市白云大道220-1号贵州益佰制药股份有限公司行政大楼C2会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-08)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-21)、现场登记日(2013-06-24)、网络投票日()、召开日(2013-06-24)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市白云大道220-1号贵州益佰制药股份有限公司行政大楼三楼C2会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-27)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日(2013-04-22)、召开日(2013-04-18)

议题:

1 审议《公司2012年度董事会工作报告》
2 审议《公司2012年度监事会工作报告》
3 审议《公司2012年度报告全文及其摘要》
4 审议《公司2012年度财务决算报告(草案) 》
5 审议《公司2012年度利润分配预案》
6 审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司关于召开2013年第一临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市白云大道220-1号贵州益佰制药股份有限公司行政大楼三楼C2会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-12)、董事会签署日(2013-03-12)、股权登记日(2013-03-20)、现场登记日(2013-03-21)、网络投票日(2013-03-27)、召开日(2013-03-21)

议题:

1、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2013-2015年度)的议案》;
2、审议《关于修改募集资金管理办法的议案》;
3、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
4、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
5、审议《公司非公开发行A股股票预案》;
6、审议《本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》;
7、审议《关于公司与窦啟玲女士签订<非公开发行股份认购协议>的议案》;
8、审议《前次募集资金使用情况的报告》的议案;
9、审议《提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市白云大道220-1号贵州益佰制药股份有限公司行政大楼C2会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-26)、董事会签署日(2012-10-26)、股权登记日(2012-11-13)、现场登记日(2012-11-14)、网络投票日()、召开日(2012-11-14)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市白云大道220-1号贵州益佰制药股份有限公司行政大楼C2会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、召开日(2012-04-17)

议题:

1 审议《公司2011 年度董事会工作报告》
2 审议《公司2011 年度监事会工作报告》
3 审议《公司2011 年度报告全文及其摘要》
4 审议《公司2011 年度财务决算报告（草案）》
5 审议《公司2011 年度利润分配预案》
6 审议《关于聘请2012 年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 贵州省贵阳市白云大道220-1号公司行政楼C2会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-29)、董事会签署日(2011-12-29)、股权登记日(2012-01-10)、现场登记日(2012-01-11)、网络投票日(2012-01-16)、召开日(2012-01-11)

议题:

1、审议《益佰制药A股限制性股票激励计划》（草案修订稿）：
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的种类、来源、数量
1.3 激励对象获授的限制性股票数额和确定依据
1.4 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的授予条件和程序
1.7 限制性股票的解锁条件和程序
1.8 公司与激励对象的权利和义务
1.9 激励计划的变更和终止
1.10 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
2、审议《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
3、审议《益佰制药A股限制性股票激励计划实施考核办法》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市白云大道220-1 号贵州益佰制药股份有限公司行政大楼C2 会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-25)、董事会签署日(2011-04-25)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、召开日(2011-05-16)

议题:

1 审议《公司2010 年度董事会工作报告》
2 审议《公司2010 年度监事会工作报告》
3 审议《公司2010 年度报告全文及其摘要》
4 审议《公司2010 年度财务决算报告（草案）》
5 审议《公司2010 年度利润分配预案》
6 审议《关于聘请2011 年度审计机构的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市白云大道220-1 号贵州益佰制药股份有限公司C2 会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-01)、董事会签署日(2011-02-01)、股权登记日(2011-02-17)、现场登记日(2011-02-18)、网络投票日()、召开日(2011-02-18)

议题:

1 审议《关于增补汪志伟先生为公司第四届董事会董事的议案》
2 审议《关于增补王岳华先生为公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市白云大道220-1 号贵州益佰制药股份有限公司行政大楼C2 会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-24)、董事会签署日(2010-08-24)、股权登记日(2010-09-09)、现场登记日(2010-09-15)、网络投票日()、召开日(2010-09-15)

议题:

1 审议《公司2010年半年度报告全文及摘要》 2 审议《于2010年半年度利润分配及资本公积转增预案》 3 审议《关于修改公司章程》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市白云大道220-1号贵州益佰制药股份有限公司C1会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-04-02)、股权登记日(2010-04-22)、现场登记日(2010-04-23)、网络投票日()、召开日(2010-04-23)

议题:

1审议《公司2009年度董事会工作报告》
2审议《公司2009年度监事会工作报告》
3审议《公司2009年度报告全文及其摘要》
4审议《公司2009年度财务决算报告》
5审议《公司2009年度利润分配预案》
6审议《关于2010年度审计机构及支付报酬的议案》
7审议《关于提高公司独立董事津贴标准的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市白云大道220-1号贵州益佰制药股份有限公司C1会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-10)、董事会签署日(2010-02-11)、股权登记日(2010-03-01)、现场登记日(2010-03-04)、网络投票日()、召开日(2010-03-04)

议题:

1 审议《关于修改公司章程的议案》
2 审议《关于董事会换届选举的议案》
2.1 非独立董事选举
2.1.1 关于选举窦啟玲为公司第四届董事会董事的议案
2.1.2 关于选举岳巍公司第四届董事会董事的议案
2.1.3 关于选举朱岳兴为公司第四届董事会董事的议案
2.1.4 关于选举甘宁为公司第四届董事会董事的议案
2.1.5 关于选举郎洪平为公司第四届董事会董事的议案
2.1.6 关于选举窦雅琪为公司第四届董事会董事的议案
2.2 独立董事的选举
2.2.1 关于选举王耕为公司第四届董事会独立董事的议案
2.2.2 关于选举王永林为公司第四届董事会独立董事的议案
2.2.3 关于选举张武为公司第四届董事会独立董事的议案
3 审议《关于监事会换届选举的议案》
3.1 关于选举龚丹青为公司第四届监事会监事的议案
3.2 关于选举张圣贵为公司第四届监事会监事的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告暨召开公司2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-25)、董事会签署日(2009-03-25)、股权登记日(2009-04-13)、现场登记日(2009-04-14)、网络投票日()、召开日(2009-04-14)

议题:

1）、审议《公司董事会2008 年年度工作报告》；
2）、审议《公司监事会2008 年年度工作报告》；
3）、审议《关于公司2008 年年度财务决算报告》；
4）、审议《公司2008 年年度报告全文及其摘要》；
5）、审议《公司章程修正案（2009 年第一次修正）》；
6）、审议《续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》；
7）、审议《关于选举简卫光先生为公司监事的议案》；
8）、审议《关于公司2008 年度利润分配的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司第三届董事会临时会议决议公告暨召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-23)、董事会签署日(2009-01-23)、股权登记日(2009-02-12)、现场登记日(2009-02-13)、网络投票日()、召开日(2009-02-13)

议题:

审议《关于贵州益佰制药股份有限公司向叶湘武转让上海佰加壹医药有限公司 97.02％股权，以及贵州益佰制药股份有限公司、上海佰加壹医药有限公司之间还款协议安排的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-29)、董事会签署日(2008-11-29)、股权登记日(2008-12-11)、现场登记日(2008-12-12)、网络投票日()、召开日(2008-12-12)

议题:

1）、审议《关于修改公司章程的议案》；
2）、审议《公司防范控股股东及关联方占用公司资金的专项制度》；
3）、审议《公司关联交易决策制度（修订本）》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-07)、董事会签署日(2008-05-07)、股权登记日(2008-05-23)、现场登记日(2008-05-26)、网络投票日()、召开日(2008-05-26)

议题:

1）、审议《贵州益佰制药股份有限公司2007 年度董事会工作报告》；
2）、审议《贵州益佰制药股份有限公司2007 年度监事会工作报告》；
3）、审议《贵州益佰制药股份有限公司2007 年度财务决算报告》；
4）、审议《贵州益佰制药股份有限公司2007 年度报告及其摘要》；
5）、审议《关于贵州益佰制药股份有限公司2007 年度利润分配的议案》；
6）、审议《关于贵州益佰制药股份有限公司续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》
7）、审议《关于对公司已披露的2007 年期初资产负债表相关项目及其金额作出调整的议案》；
8）、审议《关于增选窦雅琪女士为公司董事的议案》。
9）、审议《关于更换任期届满独立董事的议案》
10）、审议《关于增选张文周先生为公司》
11）《关于增选黄焱女士为公司独立董事的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告暨召开2007 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-16)、董事会签署日(2007-08-16)、股权登记日(2007-08-29)、现场登记日(2007-08-30)、网络投票日()、召开日(2007-08-30)

议题:

1）、审议《贵州益佰制药股份有限公司关于资本公积金转增股本的预案》；
2）、审议《贵州益佰制药股份有限公司股东大会议事规则（2007 修正案）》；
3）、审议《关于修改公司章程的议案》；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-27)、董事会签署日(2007-06-27)、股权登记日(2007-07-12)、现场登记日(2007-07-13)、网络投票日()、召开日(2007-07-13)

议题:

1）、审议《贵州益佰制药股份有限公司与西藏华西药业集团有限公司及西藏诺迪康药业股份有限公司之和解协议》；
2）、审议《关于修改公司章程的议案》；
3）、审议《关于增选郎洪平先生为公司董事的议案》；
4）、审议《关于增选王云杰先生为公司董事的议案》；
5）、审议《关于增选朱益林先生为公司董事的议案》；
6）、《关于增加张武先生为公司独立董事的议案》；
7）、《贵州益佰制药股份有限公司独立董事候选人声明》；
8）、《贵州益佰制药股份有限公司独立董事提名人声明》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-10)、董事会签署日(2007-04-12)、股权登记日(2007-05-09)、现场登记日(2007-05-10)、网络投票日()、召开日(2007-05-10)

议题:

1）、审议《贵州益佰制药股份有限公司2006年度董事会工作报告》；
2）、审议《贵州益佰制药股份有限公司2006年度监事会工作报告》；
3）、审议《贵州益佰制药股份有限公司2006年度财务决算报告》；
4）、审议《贵州益佰制药股份有限公司2007年度财务预算报告》；
5）、审议《贵州益佰制药股份有限公司2006年度报告及其摘要》；
6）、审议《续聘北京中证国华会计师事务有限公司为公司2007年度审计机构的预案》；
7）、审议《关于增加王永林先生为独立董事的议案》；
8）、审议《关于贵州益佰制药股份有限公司2006年度利润分配的议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司第二届董事会2006年第九次会议决议公告暨召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-01)、董事会签署日(2006-12-02)、股权登记日(2006-12-15)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1）审议《关于修改公司章程的议案》；
2）审议《关于董事会换届选举的议案》；
3）审议《关于监事会换届选举的议案》；
4）审议《关于公司为贵州益佰医药有限责任公司提供保兑仓担保的议案》；
5）审议《关于为贵州雄润印务有限公司提供贷款担保的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司第二届董事会2006年第七次会议决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-10)、董事会签署日(2006-10-10)、股权登记日(2006-10-26)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

审议《支付收购西藏诺迪康药业股份有限公司股权款项的议案》；
审议《债务转让协议》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司第二届董事会2006年第四次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-02)、董事会签署日(2006-06-02)、股权登记日(2006-06-16)、现场登记日(2006-06-19)、网络投票日()、召开日(2006-06-19)

议题:

审议《为西藏药业提供贷款担保的议案》；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司第二届董事会2006年第二次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-13)、董事会签署日(2006-04-15)、股权登记日(2006-04-28)、现场登记日(2006-05-12)、网络投票日()、召开日(2006-05-12)

议题:

1、审议《贵州益佰制药股份有限公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《贵州益佰制药股份有限公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《贵州益佰制药股份有限公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《贵州益佰制药股份有限公司2006年度财务预算报告》；
5、审议《贵州益佰制药股份有限公司2005年度利润分配方案的议案》；
6、《贵州益佰制药股份有限公司2005年度报告及其摘要》
7、审议《贵州益佰制药股份有限公司聘请北京中证国华会计师事务有限公司为公司2006年度审计机构的预案》；
8、审议《贵州益佰制药股份有限公司章程（修正案）》
9、审议《贵州益佰制药股份有限公司股东大会议事规则（修正案）》

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 贵州益佰制药股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 贵阳市乌当区白云大道220-1号贵州益佰制药股份有限公司办公楼

重要日期: 首次公告(2005-10-16)、董事会签署日(2005-10-17)、股权登记日(2005-11-11)、现场登记日(2005-11-22)、网络投票日(2005-11-21)、召开日(2005-11-22)

议题:

审议：《贵州益佰制药股份有限公司股权分置改革方案》。

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