002927股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州泰永长征技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-26)、召开日()

议题:

1、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
5、《关于公司监事薪酬方案的议案》
6、《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 贵州泰永长征技术股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼贵州泰永长征技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2024年度向金融机构申请融资额度的议案》
7、《关于预计2024年度担保额度的议案》
8、《关于2024年中期现金分红规划的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州泰永长征技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼贵州泰永长征技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-01)、董事会签署日(2024-03-01)、股权登记日(2024-03-12)、现场登记日(2024-03-18)、网络投票日(2024-03-19)、召开日(2024-03-18)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州泰永长征技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼贵州泰永长征技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于补选独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 贵州泰永长征技术股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼贵州泰永长征技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
7、《关于2023年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
8、《关于预计2023年度担保额度的议案》
9、《关于回购并注销部分已授出的限制性股票的议案》
10、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 贵州泰永长征技术股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区武汉路中段贵州泰永长征技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》
7、《关于2022年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
8、《关于预计2022年度担保额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州泰永长征技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-24)、董事会签署日(2022-02-24)、股权登记日(2022-03-09)、现场登记日(2022-03-14)、网络投票日(2022-03-15)、召开日(2022-03-14)

议题:

1、关于回购并注销部分已授出的限制性股票的议案》
2、关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州泰永长征技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-18)、现场登记日(2021-10-20)、网络投票日(2021-10-21)、召开日(2021-10-20)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
11、《关于公司董事薪酬方案的议案》
12、《关于公司监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州泰永长征技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-13)、董事会签署日(2021-08-13)、股权登记日(2021-08-25)、现场登记日(2021-08-30)、网络投票日(2021-08-31)、召开日(2021-08-30)

议题:

1、《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 贵州泰永长征技术股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2020年度利润分配预案
5、关于公司拟续聘会计师事务所的议案
6、关于公司董事、监事薪酬的议案
7、公司2020年年度报告及其摘要
8、关于回购并注销部分已授出的限制性股票的议案
9、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
10、关于公司向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案
11、关于公司为子公司融资提供担保的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州泰永长征技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、审议《关于回购并注销部分已授出的限制性股票的议案》 2、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 贵州泰永长征技术股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务预算报告
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案
6、关于公司拟聘任会计师事务所的议案
7、关于公司董事、监事薪酬的议案
8、公司2019年年度报告及其摘要
9、关于公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州泰永长征技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-21)、股权登记日(2020-04-02)、现场登记日(2020-04-07)、网络投票日(2020-04-08)、召开日(2020-04-07)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案;
4、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7、公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
9、关于公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案
10、关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
11、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
12、关于修订《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 贵州泰永长征技术股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-25)、董事会签署日(2019-11-26)、股权登记日(2019-12-11)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-16)、召开日(2019-12-13)

议题:

1.《关于<贵州泰永长征技术股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.《关于<贵州泰永长征技术股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 贵州泰永长征技术股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-13)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》;
2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
4.《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州泰永长征技术股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-16)、董事会签署日(2019-05-16)、股权登记日(2019-05-28)、现场登记日(2019-05-30)、网络投票日(2019-05-30)、召开日(2019-05-30)

议题:

1.00 关于公司为控股子公司融资提供担保的议案
2.00 关于变更研发中心建设项目实施方式、地点及延期的议案
3.00 关于变更市场营销品牌建设项目实施方式的议案
4.00 关于缩减配电电器生产线项目投资总额的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 贵州泰永长征技术股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》
4、《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配及其公积金转增股本的议案》
6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7、《关于审议公司董事、监事薪酬的议案》
8、《关于<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》
9、《关于审议<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州泰永长征技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-08)、董事会签署日(2019-04-09)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-23)

议题:

1.《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2.《关于调整公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》
3.《关于本次交易构成关联交易的议案》
4.《关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案》
5.《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案》
6.《关于同意公司就本次交易签订相关附条件生效协议的议案》
7.《关于<贵州泰永长征技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
8.《关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》
9.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
10.《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准说明的议案》
11.《关于公司本次交易中相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案》
12.《关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案》
13.《关于变更部分募集资金用途用于收购重庆源通65%股权项目的议案》
14.《关于股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州泰永长征技术股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-12)、网络投票日(2019-04-14)、召开日(2019-04-12)

议题:

1、《关于公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
4、《关于公司向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》
5、《关于公司为子公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 贵州泰永长征技术股份有限公司关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-26)、董事会签署日(2018-09-27)、股权登记日(2018-10-18)、现场登记日(2018-10-22)、网络投票日(2018-10-22)、召开日(2018-10-22)

议题:

1.00关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案
2.00关于换届选举第二届董事会独立董事的议案
3.00关于换届选举第二届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 贵州泰永长征技术股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区武汉路中段公司培训室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》
4、《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的
7、《关于审议公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于聘请2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州泰永长征技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-08)、董事会签署日(2018-03-09)、股权登记日(2018-03-19)、现场登记日(2018-03-24)、网络投票日(2018-03-25)、召开日(2018-03-24)

议题:

1、关于变更公司注册资本及公司类型的议案
2、关于适用新<公司章程>并办理工商变更等事项的议案
3、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
4、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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