600558股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省自贡市自流井区丹阳街1号四川大西洋焊接材料股份有限公司生产指挥中心二楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-06-28)、董事会签署日(2024-06-28)、股权登记日(2024-07-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-24)、
召开日()
议题:
1、公司关于修订公司《章程》及其附件的议案
2、公司关于修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》的议案
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省自贡市自流井区丹阳街1号四川大西洋焊接材料股份有限公司生产指挥中心二楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-05-28)、董事会签署日(2024-05-28)、股权登记日(2024-06-18)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-25)、
召开日(2024-06-21)
议题:
1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年年度报告及年度报告摘要
4、公司2023年度内部控制评价报告
5、公司2023年度财务决算报告
6、公司2024年度财务预算方案
7、公司2023年年度利润分配方案
8、公司关于支付四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度报酬的议案
9、公司关于变更会计师事务所的议案
10、公司2023年度独立董事述职报告
11、公司关于2024年度预计为控股子公司提供担保额度的议案
12、公司关于2024年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案
13、公司关于追加2023年度与江苏申源日常关联交易额度及2024年度与江苏申源日常关联交易预计情况的议案
14、公司关于2024年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案
15、公司关于2024年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案
16、公司关于2024年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司日常关联交易预计情况的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省自贡市自流井区丹阳街1号四川大西洋焊接材料股份有限公司生产指挥中心二楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-05-26)、董事会签署日(2023-05-26)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-14)、网络投票日(2023-06-16)、
召开日(2023-06-14)
议题:
1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年年度报告及年度报告摘要
4、公司2022年度内部控制评价报告
5、公司2022年度财务决算报告
6、公司2023年度财务预算方案
7、公司2022年年度利润分配方案
8、公司关于支付四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度报酬的议案
9、公司关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
10、公司2022年度独立董事述职报告
11、公司关于2023年度预计为控股子公司提供担保额度的议案
12、公司关于2023年度与控股股东日常关联交易预计情况的议案
13、公司关于追加2022年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度及2023年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案
14、公司关于2023年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案
15、公司关于2023年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案
16、公司关于2023年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司日常关联交易预计的议案
17、公司未来三年(2023年—2025年)股东分红回报规划的议案
18、公司关于修订公司《章程》的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省自贡市自流井区丹阳街1号四川大西洋焊接材料股份有限公司生产指挥中心二楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-03-02)、董事会签署日(2023-03-02)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-15)、网络投票日(2023-03-17)、
召开日(2023-03-15)
议题:
1、《公司关于调整独立董事津贴的议案》
2、《公司关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
3、《公司关于选举第五届董事会独立董事的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省自贡市自流井区丹阳街1号四川大西洋焊接材料股份有限公司生产指挥中心二楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-13)、现场登记日(2022-06-16)、网络投票日(2022-06-20)、
召开日(2022-06-16)
议题:
1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度报告及年度报告摘要
4、公司2021年度内部控制评价报告
5、公司2021年度财务决算报告
6、公司2022年度财务预算方案
7、公司2021年年度利润分配方案
8、公司关于支付四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度报酬的议案
9、公司关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
10、公司2021年度独立董事述职报告
11、公司关于2022年度预计为控股子公司提供担保额度的议案
12、公司关于2022年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案
13、公司关于2022年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案
14、公司关于2022年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案
15、公司关于2022年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案
16、公司关于修订公司《章程》及其附件的议案
17、公司关于修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-09-23)、董事会签署日(2021-09-23)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-13)、网络投票日(2021-10-15)、
召开日(2021-10-13)
议题:
1、公司关于2021年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-06-01)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-28)、
召开日(2021-06-24)
议题:
1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年年度报告及年度报告摘要
4、公司2020年度内部控制评价报告
5、公司2020年度财务决算报告
6、公司2021年度财务预算方案
7、公司2020年年度利润分配方案
8、公司关于支付四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度报酬的议案
9、公司关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
10、公司2020年度独立董事述职报告
11、公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
12、公司关于补充确认公司控股子公司与山东大西洋绿色特种焊材有限公司日常关联交易情况的议案
13、公司关于2021年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案
14、公司关于2021年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案
15、公司关于2021年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案
16、公司关于2021年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案
17、公司未来三年(2021年—2023年)股东分红回报规划的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-06-03)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-23)、
召开日(2020-06-19)
议题:
1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年年度报告及年度报告摘要
4、公司2019年度内部控制评价报告
5、公司2019年度财务决算报告
6、公司2020年度财务预算方案
7、公司2019年年度利润分配方案
8、公司关于支付四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度报酬的议案
9、公司关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
10、公司2019年度独立董事述职报告
11、公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-30)、
召开日(2019-12-26)
议题:
1、《公司关于签订<自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书>的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-05-10)、董事会签署日(2019-05-10)、股权登记日(2019-05-23)、现场登记日(2019-05-28)、网络投票日(2019-05-30)、
召开日(2019-05-28)
议题:
1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年年度报告及年度报告摘要
4、公司2018年度财务决算报告
5、公司2019年度财务预算方案
6、公司2018年度利润分配方案
7、公司关于支付四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度报酬的议案
8、公司关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
9、公司2018年度独立董事述职报告
10、公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
11、公司2018年度内部控制评价报告
12、公司关于修订公司《章程》的议案
13、公司关于免去黄永福董事职务的议案
14、公司关于免去杨芳监事职务的议案
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-14)、
召开日(2018-09-12)
议题:
1、《公司关于选举曹铭先生为公司第五届董事会董事的议案》
2、《公司关于修改公司<章程>部分条款的议案》
3、《公司关于2018年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情况的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-06-06)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-26)、
召开日(2018-06-22)
议题:
1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年年度报告及年度报告摘要
4、公司2017年度财务决算报告
5、公司2018年度财务预算方案
6、公司2017年度利润分配方案
7、公司关于支付四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度报酬的议案
8、公司关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
9、公司2017年度独立董事述职报告
10、公司关于2018年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情况的议案
11、公司关于2018年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案
12、公司关于2018年度与天津大西洋焊接材料有限公司日常关联交易预计情况的议案
13、公司关于2018年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案
14、关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
15、公司关于修改公司《章程》部分条款的议案
16、公司2017年度内部控制评价报告
17、公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-03-10)、董事会签署日(2018-03-10)、股权登记日(2018-03-23)、现场登记日(2018-03-28)、网络投票日(2018-03-30)、
召开日(2018-03-28)
议题:
1公司关于签订《国有建设用地使用权收储合同》暨转让公司非公开发行股票认购的部分土地使用权的议案
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省自贡市大安区马冲口街2号公司综合大楼3001会议室
重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-26)、网络投票日(2017-12-28)、
召开日(2017-12-26)
议题:
1、公司关于调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划的议案。
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省自贡市大安区马冲口街2号公司综合大楼3001会议室
重要日期: 首次公告(2017-05-18)、董事会签署日(2017-05-18)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-06)、网络投票日(2017-06-08)、
召开日(2017-06-06)
议题:
1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年年度报告及年度报告摘要
4公司2016年度财务决算报告
5公司2017年度财务预算方案
6公司2016年度利润分配方案
7公司关于支付四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度报酬的议案
8公司关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案
9公司2016年度独立董事述职报告
10公司关于2017年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情况的议案
11公司关于2017年度与江苏申源特种合金有限公司等关联方日常关联交易预计情况的议案
12公司关于2017年度与天津大西洋焊接材料有限公司日常关联交易预计情况的议案
13关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
14公司2016年度内部控制评价报告
大会主题: 2016年第2次临时股东大会
详细公告: 四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省自贡市大安区马冲口街2号公司综合大楼3001会议室
重要日期: 首次公告(2016-11-29)、董事会签署日(2016-11-29)、股权登记日(2016-12-07)、现场登记日(2016-12-12)、网络投票日(2016-12-14)、
召开日(2016-12-12)
议题:
1关于终止2015年度非公开发行股票事项的议案
2关于与上银基金管理有限公司签署《四川大西洋焊接材料股份有限公司与上银基金管理有限公司关于四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之终止协议》的议案
3关于与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东签署《四川大西洋焊接材料股份有限公司与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东关于终止现金购买资产之协议书》的议案
4关于增加经营范围并修改《公司章程》相关条款的议案
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省自贡市大安区马冲口街2号公司综合大楼3001会议室
重要日期: 首次公告(2016-06-13)、董事会签署日(2016-06-09)、股权登记日(2016-06-21)、现场登记日(2016-06-24)、网络投票日(2016-06-28)、
召开日(2016-06-24)
议题:
1.关于拟为深圳市唯特偶新材料股份有限公司银行授信提供反担保的议案
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省自贡市大安区马冲口街2号公司综合大楼3001会议室
重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-06)、
召开日(2016-05-04)
议题:
1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年年度报告及年度报告摘要
4、公司2015年度财务决算报告
5、公司2016年度财务预算方案
6、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
7、关于支付四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度报酬的议案
8、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案
9、公司2015年度独立董事述职报告
10、关于2016年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情况的议案
11、关于2016年度与江苏申源特种合金有限公司等关联方日常关联交易预计情况的议案
12、关于2016年度与天津大西洋焊接材料有限公司日常关联交易预计情况的议案
13、关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
14、公司2015年度内部控制评价报告
大会主题: 2015年第3次临时股东大会
详细公告: 四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省自贡市大安区马冲口街2号公司综合大楼3001会议室
重要日期: 首次公告(2015-12-12)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-28)、
召开日(2015-12-24)
议题:
1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
3关于公司2015年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5关于2015年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案
6关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
7公司与上银基金管理有限公司关于《四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
8关于《四川大西洋焊接材料股份有限公司与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东现金购买资产协议》及《四川大西洋焊接材料股份有限公司与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东现金购买资产协议之补充协议》的议案
9关于《四川大西洋焊接材料股份有限公司与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东现金购买资产的利润预测补偿协议》的议案
10关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
11.00关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
12.00关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
13.00关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
14关于调整公司独立董事津贴的议案
15关于给予公司非独立、非股东单位外部董事薪酬的议案
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省自贡市大安区马冲口街2号公司综合大楼3001会议室
重要日期: 首次公告(2015-05-26)、董事会签署日(2015-05-26)、股权登记日(2015-06-17)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-25)、
召开日(2015-06-23)
议题:
1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年度报告及年度报告摘要
4、公司2014年度财务决算报告
5、公司2015年度财务预算方案
6、公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案
7、关于支付四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2014年度报酬的议案
8、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案
9、公司2014年度独立董事述职报告
10、关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案
11、关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
12、公司2014年度内部控制自我评价报告
13、关于修改《公司章程》部分条款的议案
14、关于制订《股东大会议事规则》的议案
15、关于制订《股东分红回报规划(2015—2017年)》的议案
16、关于选举赵伦先生为公司第四届董事会独立董事的议案
大会主题: 2015年第2次临时股东大会
详细公告: 四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省自贡市大安区马冲口街2号公司综合大楼3001会议室
重要日期: 首次公告(2015-04-15)、董事会签署日(2015-04-15)、股权登记日(2015-04-27)、现场登记日(2015-04-29)、网络投票日(2015-05-04)、
召开日(2015-04-29)
议题:
1《关于筹划非公开发行股份第三次延期复牌事项的议案》
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省自贡市大安区马冲口街2号公司综合大楼3001会议室
重要日期: 首次公告(2015-01-30)、董事会签署日(2015-01-30)、股权登记日(2015-02-09)、现场登记日(2015-02-12)、网络投票日(2015-02-16)、
召开日(2015-02-12)
议题:
1、《关于变更公司承诺暨投资设立参股公司的议案》
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 四川省自贡市马冲口街 2 号公司综合大楼 3001会议室
重要日期: 首次公告(2014-05-27)、董事会签署日(2014-05-27)、股权登记日(2014-06-13)、现场登记日(2014-06-16)、网络投票日()、
召开日(2014-06-16)
议题:
1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度报告及年度报告摘要
4、公司2013年度财务决算报告
5、公司2014年度财务预算方案
6、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案
7、关于支付四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度报酬的议案
8、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案
9、公司2013年度独立董事述职报告
10、关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案
11、关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
12、内部控制自我评价报告
13、关于修改《公司章程》的议案
14、关于拟对自贡大西洋焊丝制品有限公司向银行申请的2亿元人民币综合授信额度提供担保的议案。
15、关于增补兰坤先生为公司第四届董事会董事候选人的议案
16、关于增补梁先平先生为公司第四届监事会监事候选人的议案
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于召开 2012 年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 四川省自贡市马冲口街 2 号公司综合大楼 3001会议室;
重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、
召开日(2013-05-08)
议题:
(1)《公司 2012 年度董事会工作报告》;
(2)《公司 2012 年度监事会工作报告》;
(3)《公司 2012 年度报告及年度报告摘要》;
(4)《公司 2012 年度财务决算报告》;
(5)《公司 2013 年度财务预算方案》;
(6)《公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
(7)《关于支付四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司2012 年度报酬的议案》;
(8)《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为
公司 2013 年度审计机构的议案》;
(9)《公司 2012 年度独立董事述职报告》;
(10)《关于公司 2013 年度日常关联交易预计情况的议案》;
(11)《关于公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
(12)《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》;
(13)《关于提名王新先生为公司独立董事的议案》;
(14)《关于拟对自贡大西洋焊丝制品有限公司向银行申请 1.5亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》。
15《关于修改公司经营范围的议案并修改<公司章程>的议案》
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省自贡市大安区马冲口街2号公司综合大楼3001会议室
重要日期: 首次公告(2013-03-12)、董事会签署日(2013-03-13)、股权登记日(2013-03-20)、现场登记日(2013-03-28)、网络投票日(2013-04-01)、
召开日(2013-03-28)
议题:
1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
7《关于<四川大西洋焊接材料股份有限公司与四川大西洋集团有限责任公司关于四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9《关于调整募集资金投资项目产品结构及剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
10《关于制定<四川大西洋焊接材料股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2012-2014年)>的议案》
11《修改<公司章程>的议案》
12《关于向银行申请5.58亿元人民币综合授信额度的议案》
大会主题: 2012年第3次临时股东大会
详细公告: 四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告暨召开2012年度第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省自贡市马冲口街2号公司综合大楼3001会议室
重要日期: 首次公告(2012-06-14)、董事会签署日(2012-06-15)、股权登记日(2012-06-26)、现场登记日(2012-07-03)、网络投票日(2012-07-05)、
召开日(2012-07-03)
议题:
《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于将继续使用部分闲置募集资金5,000万元人民币暂时补充流动资金的议案》
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 四川省自贡市马冲口街2号公司综合大楼3001会议室
重要日期: 首次公告(2012-03-23)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-10)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、
召开日(2012-04-17)
议题:
（1）《公司2011年度董事会工作报告》；
（2）《公司2011年度监事会工作报告》；
（3）《公司2011年度报告及年度报告摘要》；
（4）《公司2011年度财务决算报告》；
（5）《公司2012年度财务预算方案》；
（6）《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（7）《关于支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司2011年度报酬的议案》；
（8）《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》；
（9）《公司2011年度独立董事述职报告》；
（10）《关于公司2011年度日常关联交易超出预计的议案》；
（11）《关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》；
（12）《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（13）《关于拟对自贡大西洋焊丝制品有限公司向银行申请1.5亿元综合授信额度提供担保的议案》；
大会主题: 2012年第2次临时股东大会
详细公告: 四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会第六十二次会议决议暨召开2012年度第二次临时股东大会的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 四川省自贡市马冲口街2号公司综合大楼3001会议室
重要日期: 首次公告(2012-03-05)、董事会签署日(2012-03-07)、股权登记日(2012-03-14)、现场登记日(2012-03-21)、网络投票日()、
召开日(2012-03-21)
议题:
1、《四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会换届选举的议案》；
2、《四川大西洋焊接材料股份有限公司监事会换届选举的议案》。
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会第五十九次会议决议公告暨召开2012年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省自贡市马冲口街2号公司综合大楼3001会议室
重要日期: 首次公告(2011-12-19)、董事会签署日(2011-12-20)、股权登记日(2011-12-28)、现场登记日(2012-01-04)、网络投票日(2012-01-06)、
召开日(2012-01-04)
议题:
《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于将继续使用部分闲置募集资金5,000万元人民币暂时补充流动资金的议案》
大会主题: 2011年第2次临时股东大会
详细公告: 四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议公告暨召开2011年度第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省自贡市马冲口街2 号公司综合大楼3001 会议室
重要日期: 首次公告(2011-06-22)、董事会签署日(2011-06-23)、股权登记日(2011-07-04)、现场登记日(2011-07-08)、网络投票日(2011-07-12)、
召开日(2011-07-08)
议题:
《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于拟将继续使用部分闲置募集资金5,000 万元人民币暂时补充流动资金的议案》
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 四川省自贡市马冲口街2 号公司综合大楼3001 会议室
重要日期: 首次公告(2011-03-18)、董事会签署日(2011-03-22)、股权登记日(2011-04-14)、现场登记日(2011-04-20)、网络投票日()、
召开日(2011-04-20)
议题:
（1）《公司2010 年度董事会工作报告》；
（2）《公司2010 年度监事会工作报告》；
（3）《公司2010 年度报告及年度报告摘要》；
（4）《公司2010 年度财务决算报告》；
（5）《公司2011 年度财务预算方案》；
（6）《公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（7）《关于支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司2010 年度报酬的议案》；
（8）《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2011 年度审计机构的议案》；
（9）《关于公司2011 年度日常关联交易预计情况的议案》；
（10）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
大会主题: 2011年第1次临时股东大会
详细公告: 四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议公告暨召开2011年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省自贡市马冲口街2 号公司综合大楼3001 会议室
重要日期: 首次公告(2011-01-31)、董事会签署日(2011-02-01)、股权登记日(2011-02-10)、现场登记日(2011-02-16)、网络投票日(2011-02-18)、
召开日(2011-02-16)
议题:
1、《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、《四川大西洋焊接材料股份有限公司为控股子公司向银行申请12,000 万元综合授信额度提供担保的议案》
大会主题: 2010年第1次临时股东大会
详细公告: 四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 四川省自贡市大安区马冲口街2号公司综合大楼3001会议室
重要日期: 首次公告(2010-07-13)、董事会签署日(2010-07-14)、股权登记日(2010-07-21)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
（1）《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》；
（2）《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于修改公司<章程>的议案》。
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 四川省自贡市大安区马冲口街2 号6001 会议室
重要日期: 首次公告(2010-02-26)、董事会签署日(2010-03-02)、股权登记日(2010-03-18)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
（1）审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2009 年度报告及年度报告摘要》；
（4）审议《公司2009 年财务决算报告》；
（5）审议《公司2010 年财务预算方案》；
（6）审议《公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（7）审议《关于支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司2009 年度报酬的议案》；
（8）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构的议案》；
（9）审议《关于公司2010 年度日常关联交易预计情况的议案》；
（10）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（11）审议《关于对自贡大西洋焊丝制品有限公司向银行申请1 亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》；
大会主题: 2009年第2次临时股东大会
详细公告: 四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告暨召开2009年度第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 四川省自贡市马冲口街2号公司综合大楼3001会议室
重要日期: 首次公告(2009-11-24)、董事会签署日(2009-11-25)、股权登记日(2009-12-03)、现场登记日(2009-12-10)、网络投票日()、
召开日(2009-12-10)
议题:
《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 四川省自贡市大安区马冲口街2号公司综合大楼6001会议室
重要日期: 首次公告(2009-01-21)、董事会签署日(2009-01-23)、股权登记日(2009-02-12)、现场登记日(2009-02-17)、网络投票日(2009-02-20)、
召开日(2009-02-17)
议题:
1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《公司2008 年财务决算报告》；
5、审议《公司2009 年财务预算方案》；
6、审议《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
7、审议《关于支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司2008 年度报酬的议案》；
8、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度审计机构的议案》；
9、审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》；
10、审议《关于公司发行可转换公司债券方案的议案》；
（1）本次发行证券的种类
（2）发行规模
（3）票面金额和发行价格
（4）存续期限
（5）票面利率
（6）还本付息的期限和方式
（7）转股期限
（8）转股价格的确定和修正
（9）转股价格向下修正条款
（10）赎回条款
（11）回售条款
（12）转股时不足一股金额的处理方法
（13）转股年度有关股利的归属
（14）发行方式及发行对象
（15）向原股东配售的安排
（16）债券持有人及债券持有人会议的相关事项
（17）本次决议的有效期
（18）募集资金用途
（19）担保事项
（20）提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
11、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》；
12、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
13、审议《关于提名仝捷为公司第三届董事会独立董事的议案》。
大会主题: 2009年第1次临时股东大会
详细公告: 四川大西洋焊接材料股份有限公司第二届董事会第七十次会议决议公告暨召开2009年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 四川省自贡市大安区马冲口街2号公司3001会议室
重要日期: 首次公告(2008-12-30)、董事会签署日(2008-12-31)、股权登记日(2009-01-12)、现场登记日(2009-01-19)、网络投票日()、
召开日(2009-01-19)
议题:
1、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》；
2、审议《关于公司〈募集资金管理制度〉（修订版）的议案》；
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
5、审议《关于对上海大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请3,000万元人民币授信额度提供担保的议案》；
6、审议《关于对上海大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请5,000万元人民币授信额度提供担保的议案》。
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 四川省自贡市马冲口街2号公司综合大楼6001会议室
重要日期: 首次公告(2008-03-18)、董事会签署日(2008-03-18)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日(2008-04-24)、网络投票日()、
召开日(2008-04-24)
议题:
1、审议《公司2007年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2007年度报告及年度报告摘要》;
4、审议《公司2007年度财务决算报告》;
5、审议《公司2008年财务预算方案》;
6、审议《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
7、审议《关于支付四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司2007年度报酬的议案》;
8、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案》;
9、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》;
10、审议《关于〈募集资金管理制度〉的议案》;
11、审议《关于〈关联交易制度〉的议案》;
12、审议《关于拟对自贡大西洋焊丝制品有限公司向银行申请12,000万元综合授信额度提供担保的议案》。
大会主题: 2006年年度股东大会
详细公告: 四川大西洋焊接材料股份有限公司召开2006年度股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 四川省自贡市马冲口街2号公司综合大楼6001会议室
重要日期: 首次公告(2007-03-23)、董事会签署日(2007-03-27)、股权登记日(2007-04-20)、现场登记日(2007-04-24)、网络投票日()、
召开日(2007-04-24)
议题:
1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《公司2006年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007年财务预算方案》；
6、审议《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
7、审议《关于支付华信（集团）会计师事务所有限责任公司2006年度报酬的议案》；
8、审议《关于续聘华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案》；
9、审议《关于提名独立董事曾加为公司四个委员会委员的议案》；
10、审议《关于改选公司薪酬与考核委员会委员的议案》；
11、审议《关于修改公司董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》；
大会主题: 2006年第1次临时股东大会
详细公告: 四川大西洋焊接材料股份有限公司召开2006年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 四川省自贡市大安区马冲口街2号公司综合大楼6001会议室
重要日期: 首次公告(2006-07-20)、董事会签署日(2006-07-21)、股权登记日(2006-08-03)、现场登记日(2006-08-09)、网络投票日()、
召开日(2006-08-09)
议题:
《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于在工业园区建立新型焊接材料基地的议案》
大会主题: 2006年未披露届次股东大会
详细公告: 四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 四川省自贡市大安区马冲口街2号
重要日期: 首次公告(2006-06-25)、董事会签署日(2006-06-26)、股权登记日(2006-07-14)、现场登记日(2006-07-19)、网络投票日(2006-07-21)、
召开日(2006-07-19)
议题:
四川大西洋焊接材料股份有限公司股权分置改革方案
大会主题: 2005年年度股东大会
详细公告: 四川大西洋焊接材料股份有限公司召开2005年度股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 四川省自贡市马冲口街2号公司综合大楼6001会议室
重要日期: 首次公告(2006-03-24)、董事会签署日(2006-03-28)、股权登记日(2006-04-21)、现场登记日(2006-04-25)、网络投票日()、
召开日(2006-04-25)
议题:
1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《公司2005年度财务决算报告》；
5、审议《公司2006年度财务预算议案》；
6、审议《公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本议案》；
7、审议《关于支付华信（集团）会计师事务所有限责任公司2005年度报酬的议案》；
8、审议《关于续聘华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案》；
9、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》；
10、审议《选举赵海先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》；
11、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的提案》。
