600546股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市小店区晋阳街162号三层会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-12)、董事会签署日(2024-06-13)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、《关于增补公司独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市小店区晋阳街162号三层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-25)、网络投票日(2024-04-26)、召开日(2024-04-25)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
7、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于聘请公司2024年度财务审计机构的议案》
9、《关于续聘公司2024年度内控审计机构的议案》
10、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市小店区晋阳街162号三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于增补公司独立董事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市小店区晋阳街162号三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司<独立董事工作制度><董事会议事规则>的议案》
3、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市小店区晋阳街162号三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-05)、董事会签署日(2023-07-06)、股权登记日(2023-07-14)、现场登记日(2023-07-20)、网络投票日(2023-07-21)、召开日(2023-07-20)

议题:

1、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市小店区晋阳街162号三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-12)、董事会签署日(2023-05-13)、股权登记日(2023-05-25)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-05-30)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市小店区晋阳街162号三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-11)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-18)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
7、《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案》
8、《关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
10、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
12、《关于公司2024年-2026年股东回报规划的议案》
13、《关于修订<山煤国际能源集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于2022年半年度利润分配方案的议案》
2、《关于修订<山煤国际能源集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
3、《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-29)、董事会签署日(2022-07-30)、股权登记日(2022-08-08)、现场登记日(2022-08-12)、网络投票日(2022-08-15)、召开日(2022-08-12)

议题:

1、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
6、《关于计提资产减值损失和信用减值损失的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
2、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
3、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
4、《关于董事津贴的议案》
5、《关于监事津贴的议案》
6、《关于追加确认2021年度日常关联交易超额部分的议案》
7、《关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》
9、《关于向与关联方共同投资的子公司出资暨关联交易的议案》
10、《关于修订<山煤国际能源集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
11、《关于2021年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-11)、董事会签署日(2022-02-12)、股权登记日(2022-02-22)、现场登记日(2022-02-28)、网络投票日(2022-03-01)、召开日(2022-02-28)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司<股东大会议事规则><董事会议事规则><独立董事工作制度>的议案》
3、《关于选举董事的议案》
4、《关于选举独立董事的议案》
5、《关于选举监事的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-17)、董事会签署日(2021-11-18)、股权登记日(2021-11-30)、现场登记日(2021-12-06)、网络投票日(2021-12-07)、召开日(2021-12-06)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于变更公司营业期限的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-29)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-12)、现场登记日(2021-10-18)、网络投票日(2021-10-19)、召开日(2021-10-18)

议题:

1、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于增补公司董事的议案》
4、《关于增补公司监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-27)、董事会签署日(2021-05-28)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-17)、网络投票日(2021-06-18)、召开日(2021-06-17)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于<2020年度独立董事述职报告>的议案》
7、《关于2020年度日常关联交易执行情况和2021年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于计提资产减值损失和信用减值损失的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-21)、现场登记日(2021-04-27)、网络投票日(2021-04-28)、召开日(2021-04-27)

议题:

1、《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》
2、《关于增补公司监事的议案》
3、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
4、《关于追加确认2020年度日常关联交易超额部分的议案》
5、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
6、《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
7、《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-02)、董事会签署日(2021-02-03)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、《关于增补公司监事的议案》
2、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-17)、董事会签署日(2020-07-18)、股权登记日(2020-07-27)、现场登记日(2020-07-31)、网络投票日(2020-08-03)、召开日(2020-07-31)

议题:

1、《关于公司收购江苏国信靖江发电有限公司35%股权暨关联交易的议案》
2、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
3、《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-01)、董事会签署日(2020-06-02)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2019年度利润分配方案的议案》
6、《关于<2019年度独立董事述职报告>的议案》
7、《关于追加确认2019年度日常关联交易超额部分的议案》
8、《关于2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于计提资产减值损失和信用减值损失的议案》
10、《关于变更公司经营范围的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》
13、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-08)、现场登记日(2020-04-14)、网络投票日(2020-04-15)、召开日(2020-04-14)

议题:

1、《关于增补公司董事的议案》
2、《关于增补公司监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-06)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-18)、现场登记日(2020-03-24)、网络投票日(2020-03-25)、召开日(2020-03-24)

议题:

1、《关于公司为控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
2、《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
3、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
4、《关于变更公司经营范围的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-27)、董事会签署日(2019-11-27)、股权登记日(2019-12-05)、现场登记日(2019-12-11)、网络投票日(2019-12-12)、召开日(2019-12-11)

议题:

1、《关于增补公司第七届董事会董事的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-09)、董事会签署日(2019-10-10)、股权登记日(2019-10-18)、现场登记日(2019-10-24)、网络投票日(2019-10-25)、召开日(2019-10-24)

议题:

1、《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》
2、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-09)、董事会签署日(2019-07-10)、股权登记日(2019-07-18)、现场登记日(2019-07-24)、网络投票日(2019-07-25)、召开日(2019-07-24)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>和<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》
4、《关于公司拟公开发行可续期公司债券的议案》
5、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》
6、《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-15)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-05-05)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-05-05)

议题:

1、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》 4、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》 5、《关于<2018年度利润分配预案>的议案》 6、《关于<2018年度独立董事述职报告>的议案》 7、《关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的议案》 8、《关于2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案》 9、《关于公司计提资产减值准备的议案》 10、《关于董事津贴的议案》 11、《关于监事津贴的议案》 12、《关于公司及控股子公司拟公开挂牌转让所持子公司部分股权的议案》 13、《关于公司及控股子公司拟公开挂牌转让所持子公司部分股权事项涉及标的资产截至2018年12月31日的评估报告》 14、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性等意见的议案》 15、《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-13)、董事会签署日(2019-03-14)、股权登记日(2019-03-22)、现场登记日(2019-03-28)、网络投票日(2019-03-29)、召开日(2019-03-28)

议题:

1《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2《关于公司为全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司申请融资租赁提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-30)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-15)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于选举董事的议案》
3、《关于选举独立董事的议案》
4、《关于选举监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-17)、董事会签署日(2018-12-18)、股权登记日(2018-12-26)、现场登记日(2018-12-29)、网络投票日(2019-01-02)、召开日(2018-12-29)

议题:

1、《关于公司为全资子公司铁路物流公司向银行申请贷款提供担保的议案》
2、《关于公司为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限责任公司向银行申请贷款提供担保的议案》
3、《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-15)、网络投票日(2018-11-16)、召开日(2018-11-15)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.《关于公司为全资子公司山西铺龙湾煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
3.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-23)、董事会签署日(2018-08-25)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-10)、召开日(2018-09-07)

议题:

1.《关于公司为控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-17)、董事会签署日(2018-07-18)、股权登记日(2018-08-03)、现场登记日(2018-08-09)、网络投票日(2018-08-10)、召开日(2018-08-09)

议题:

1、《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
2、《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向汇丰银行申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-13)、董事会签署日(2018-06-14)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-06-29)、召开日(2018-06-28)

议题:

1、《关于公司收购山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司51%股权暨关联交易的议案》
2、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》
4、《关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告、评估报告(修订稿)的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-25)、董事会签署日(2018-05-26)、股权登记日(2018-06-08)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-15)、召开日(2018-06-14)

议题:

1、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
6《关于<2017年度独立董事述职报告>的议案》
7、《关于追加确认2017年度日常关联交易超额部分的议案》
8、《关于2017年日常关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-11)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-25)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-04-25)

议题:

1关于公司为全资子公司辰天公司向银行申请授信提供担保的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-05)、董事会签署日(2018-03-06)、股权登记日(2018-03-14)、现场登记日(2018-03-20)、网络投票日(2018-03-21)、召开日(2018-03-20)

议题:

1《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》
3《关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案》
4《关于公司符合非公开发行可续期公司债券条件的议案》
5《关于公司拟非公开发行可续期公司债券的议案》
6《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-08)、董事会签署日(2018-01-09)、股权登记日(2018-01-17)、现场登记日(2018-01-23)、网络投票日(2018-01-24)、召开日(2018-01-23)

议题:

1、《关于公司为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限责任公司向银行申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-05)、董事会签署日(2017-12-06)、股权登记日(2017-12-14)、现场登记日(2017-12-20)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-20)

议题:

1《关于公司向阳泉市国有资本运营投资有限责任公司转让所持有的山煤国际能源集团销售有限公司等五家全资子公司100%股权的议案》 2《关于公司向阳泉市国有资本运营投资有限责任公司协议转让所持有的山煤国际能源集团销售有限公司等五家全资子公司100%股权事项涉及标的资产截至2017年6月30日的审计报告》 3《关于公司向阳泉市国有资本运营投资有限责任公司协议转让所持有的山煤国际能源集团销售有限公司等五家全资子公司100%股权事项涉及标的资产截至2017年6月30日的评估报告》 4《关于评估机构的独立性性评估假设前提的合理性性评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性等意见的议案》 5《关于授权董事会办理向阳泉市国有资本运营投资有限责任公司协议转让所持有的山煤国际能源集团销售有限公司等五家全资子公司100%股权具体事宜议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-03)、董事会签署日(2017-11-04)、股权登记日(2017-11-13)、现场登记日(2017-11-17)、网络投票日(2017-11-20)、召开日(2017-11-17)

议题:

1、《关于山煤国际能源集团股份有限公司所属子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-27)、董事会签署日(2017-07-28)、股权登记日(2017-08-07)、现场登记日(2017-08-11)、网络投票日(2017-08-14)、召开日(2017-08-11)

议题:

1、《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
2、《关于公司为控股子公司山西凌志达煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-14)、董事会签署日(2017-06-15)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-29)、网络投票日(2017-06-30)、召开日(2017-06-29)

议题:

1《关于公司将全资子公司山煤国际能源集团华南有限公司协议转让给山煤有色金属有限公司暨关联交易的议案》
2《关于公司将全资子公司山煤国际能源集团忻州有限公司协议转让给山煤农业开发有限公司暨关联交易的议案》
3《关于公司向山煤有色金属有限公司协议转让所持有的山煤国际能源集团华南有限公司100%股权事项涉及标的资产截至016年12月31日的审计报告和评估报告》
4《关于公司向山煤农业开发有限公司协议转让所持有的山煤国际能源集团忻州有限公司100%股权事项涉及标的资产截至2016年12月31日的审计报告和评估报告》
5《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性等意见的议案》
6《关于授权董事会办理公司向关联方协议转让下属两家全资子公司100%股权具体事宜的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-15)

议题:

1《关于修订<公司章程>的议案》
2《关于增补公司董事的议案》
3《关于增补公司监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-25)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-25)

议题:

1、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2016年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
6、《关于2016年度利润分配预案的议案》
7、《关于<2016年度日常关联交易执行情况和2017年度日常关联交易预计>的议案》
8、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
9、《关于公司为全资子公司辰天公司向银行申请授信提供担保的议案》
10、《公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》
11、《关于公司计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-13)、董事会签署日(2017-03-15)、股权登记日(2017-03-23)、现场登记日(2017-03-28)、网络投票日(2017-03-30)、召开日(2017-03-28)

议题:

1《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-30)、董事会签署日(2016-12-31)、股权登记日(2017-01-10)、现场登记日(2017-01-16)、网络投票日(2017-01-17)、召开日(2017-01-16)

议题:

1《关于选举苏新强先生为公司董事的议案》
2《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-30)、董事会签署日(2016-12-01)、股权登记日(2016-12-09)、现场登记日(2016-12-15)、网络投票日(2016-12-16)、召开日(2016-12-15)

议题:

1 《关于调整公司2016年度预计日常关联交易事项的议案》
2 《关于公司为全资子公司山西铺龙湾煤业有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
3 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
4《关于公司为控股子公司山西凌志达煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-12)、董事会签署日(2016-10-13)、股权登记日(2016-10-21)、现场登记日(2016-10-27)、网络投票日(2016-10-28)、召开日(2016-10-27)

议题:

1《关于公司向华融晋商资产管理股份有限公司转让所持有的山煤国际能源集团大同有限公司等七家全资子公司100%股权的议案》
2《关于授权董事会办理向华融晋商资产管理股份有限公司转让所持有的山煤国际能源集团大同有限公司等七家全资子公司100%股权具体事宜的议案》
3《关于公司向华融晋商资产管理股份有限公司转让所持有的山煤国际能源集团大同有限公司等七家全资子公司100%股权事项涉及标的资产截至2016年4月30日的审计报告》
4《关于公司向华融晋商资产管理股份有限公司转让所持有的山煤国际能源集团大同有限公司等七家全资子公司100%股权事项涉及标的资产截至2016年4月30日的评估报告》
5《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性等意见的议案》
6《关于公司为全资子公司太行海运有限公司向交银租赁申请的融资租赁展期部分提供抵押担保的议案》
7《关于公司为全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-08)、董事会签署日(2016-09-09)、股权登记日(2016-09-22)、现场登记日(2016-09-28)、网络投票日(2016-09-29)、召开日(2016-09-28)

议题:

1《关于山煤国际能源集团大同有限公司等七家下属全资子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》
2《关于确认公司2015年度日常关联交易事项及预计2016年度日常关联交易事项的议案》
3关于公司为控股子公司山西凌志达煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-30)、董事会签署日(2016-05-31)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-17)、网络投票日(2016-06-20)、召开日(2016-06-17)

议题:

1、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2015年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2015年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
6、《关于2015年度利润分配预案的议案》
7、《关于确认公司2015年度日常关联交易事项及预计2016年度日常关联交易事项的议案》
8、《关于董事津贴的议案》
9、《关于监事津贴的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于公司为全资子公司山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
12、《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
13、《关于公司为全资子公司太行海运有限公司申请融资租赁提供担保的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-23)、董事会签署日(2016-02-24)、股权登记日(2016-03-03)、现场登记日(2016-03-09)、网络投票日(2016-03-10)、召开日(2016-03-09)

议题:

1 《关于公司为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
2 《关于公司为全资子公司山煤国际能源集团华远有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
3 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
4 《关于选举兰海奎先生为公司董事的议案》
5 《关于公司为全资子公司山煤国际能源集团青岛有限公司向银行申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115 号世纪广场B 座21 层会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-12)、董事会签署日(2016-01-12)、股权登记日(2016-01-20)、现场登记日(2016-01-26)、网络投票日(2016-01-27)、召开日(2016-01-26)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.《关于非公开发行公司债券方案的议案》
3.关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-11)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-22)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-28)

议题:

1、《关于公司将相关子公司承包给山煤投资集团有限公司经营的关联交易的议案》 2、《关于公司拟设立平安山煤应收账款资产支持专项计划的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理平安山煤应收账款资产支持专项计划有关事宜的议案》 4、《关于公司申请办理应收款项等权益类资产无追索权保理业务的议案》 5、《关于提请股东大会授权董事会办理本次保理业务的全部相关事宜的议案》 6、《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》 7、《关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案》 8、《关于承包资产涉及存量资金占用和担保事项解决措施的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-16)、董事会签署日(2015-11-17)、股权登记日(2015-11-25)、现场登记日(2015-12-01)、网络投票日(2015-12-02)、召开日(2015-12-01)

议题:

1《关于选举赵建泽先生为公司董事的议案》
2《关于公司为全资子公司山煤国际能源集团晋城有限公司向银行申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 21 层会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-07)、董事会签署日(2015-09-08)、股权登记日(2015-09-16)、现场登记日(2015-09-22)、网络投票日(2015-09-23)、召开日(2015-09-22)

议题:

1.《关于公司为控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
2.《关于公司为全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
3.《关于公司为控股子公司山西凌志达煤业有限公司申请融资租赁提供担保的议案》
4.《关于公司为全资子公司山西铺龙湾煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-26)、董事会签署日(2015-05-26)、股权登记日(2015-06-09)、现场登记日(2015-06-15)、网络投票日(2015-06-16)、召开日(2015-06-15)

议题:

1、《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2014年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2014年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
6、《关于2014年度利润分配预案的议案》
7、《关于<2014年度日常关联交易执行情况和2015年度日常关联交易预计>的议案》
8、《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<股东大会网络投票实施细则>的议案》
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于公司为下属子公司向银行申请授信提供担保的议案》
12、《关于公司为控股子公司山西凌志达煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
13、《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》
14、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-01)、董事会签署日(2015-04-02)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-17)、召开日(2015-04-16)

议题:

1 《关于公司为控股子公司凌志达煤业向银行申请贷款提供担保的议案》
2 《关于公司为全资子公司华远公司向银行申请贷款提供担保的议案》
3 《关于公司为全资子公司鹿台山煤业向银行申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-15)、董事会签署日(2014-12-16)、股权登记日(2014-12-24)、现场登记日(2014-12-30)、网络投票日(2014-12-31)、召开日(2014-12-30)

议题:

1、审议《关于选举王宝英先生为公司独立董事的议案》
2、审议《关于公司为全资子公司青岛公司向银行申请贷款提供担保的议案》
3、审议《关于公司为全资子公司晋城公司向银行申请贷款提供担保的议案》
4、审议《关于变更公司部分会计估计的议案》
5、审议《关于向中国邮政储蓄银行山西省分行申请借款的议案》
6、审议《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》
7、审议《关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-13)、董事会签署日(2014-06-14)、股权登记日(2014-06-24)、现场登记日(2014-06-30)、网络投票日(2014-07-01)、召开日(2014-06-30)

议题:

1、审议《关于公司为全资子公司山煤煤炭进出口有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
2、审议《关于公司为全资子公司太行海运有限公司融资租赁提供担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-09)、董事会签署日(2014-05-10)、股权登记日(2014-05-23)、现场登记日(2014-05-29)、网络投票日(2014-05-30)、召开日(2014-05-29)

议题:

1、审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2013年度独立董事述职报告>的议案》
4、审议《关于<2013年年度报告>及其摘要的议案》
5、审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于<2013年度日常关联交易执行情况和2014年度日常关联交易预计>的议案》
8、逐项审议《关于豁免公司控股股东履行有关承诺事项的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于公司为全资子公司豹子沟煤业向银行申请贷款提供担保的议案》
12、审议《关于公司为控股子公司鑫顺煤业向银行申请贷款提供担保的议案》
13、审议《关于公司为控股子公司凌志达煤业融资租赁提供担保的议案》
14、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》
15、审议《关于选举苏贵春先生为公司监事的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 21 层会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-23)、董事会签署日(2013-10-25)、股权登记日(2013-11-05)、现场登记日(2013-11-11)、网络投票日()、召开日(2013-11-11)

议题:

1、审议《关于公司为控股子公司山西凌志达煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
2、审议《关于继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-05)、董事会签署日(2013-09-06)、股权登记日(2013-09-17)、现场登记日(2013-09-23)、网络投票日()、召开日(2013-09-23)

议题:

1、审议《关于选举辛茂荀先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市长风街115 号世纪广场B 座21 层会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-15)、董事会签署日(2013-08-17)、股权登记日(2013-08-29)、现场登记日(2013-09-04)、网络投票日()、召开日(2013-09-04)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于公司为下属子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 21 层会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-03)、董事会签署日(2013-06-04)、股权登记日(2013-06-18)、现场登记日(2013-06-24)、网络投票日(2013-06-25)、召开日(2013-06-24)

议题:

1、审议《关于<2012 年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2012 年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2012 年度独立董事述职报告>的议案》
4、审议《关于<2012 年年度报告>及其摘要的议案》
5、审议《关于<2012 年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于 2012 年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于<2012 年度日常关联交易执行情况和 2013 年度日常关联交易预计>的议案》
8、审议《关于董事津贴的议案》
9、审议《关于监事津贴的议案》
10、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
13、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
14、逐项审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》
16、审议《关于公司为全资子公司山煤国际能源集团晋城有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-04)、董事会签署日(2013-01-05)、股权登记日(2013-01-16)、现场登记日(2013-01-22)、网络投票日()、召开日(2013-01-22)

议题:

1.审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构并确定审计费用的议案》
2.审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.审议《关于董事会换届选举的议案》
4.审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-08)、董事会签署日(2012-10-09)、股权登记日(2012-10-17)、现场登记日(2012-10-23)、网络投票日()、召开日(2012-10-23)

议题:

1.审议《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》
2.审议《关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-22)、董事会签署日(2012-08-24)、股权登记日(2012-09-05)、现场登记日(2012-09-11)、网络投票日(2012-09-12)、召开日(2012-09-11)

议题:

1. 审议《公司未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》
2. 审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司召开2012年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-26)、董事会签署日(2012-06-27)、股权登记日(2012-07-05)、现场登记日(2012-07-11)、网络投票日()、召开日(2012-07-11)

议题:

1、《关于同意提名苏清政先生担任董事候选人的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司召开2011年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-10)、网络投票日()、召开日(2012-05-10)

议题:

1、《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2011年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2011年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于<2011年度财务决算报告>的议案》
6、《关于2011年度利润分配预案的议案》
7、《关于<2011年度日常关联交易执行情况和2012年度日常关联交易预计>的议案》
8、《关于变更公司经营范围的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司召开2012年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-13)、董事会签署日(2012-02-14)、股权登记日(2012-02-22)、现场登记日(2012-02-28)、网络投票日()、召开日(2012-02-28)

议题:

1.《关于为控股子公司凌志达煤业向银行申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2011年第6次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司召开2011年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-06)、董事会签署日(2011-12-07)、股权登记日(2011-12-15)、现场登记日(2011-12-21)、网络投票日()、召开日(2011-12-21)

议题:

《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司召开2011年度第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-16)、董事会签署日(2011-11-17)、股权登记日(2011-11-29)、现场登记日(2011-12-05)、网络投票日()、召开日(2011-12-05)

议题:

《关于申请银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司召开2011年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-13)、董事会签署日(2011-09-15)、股权登记日(2011-09-23)、现场登记日(2011-09-29)、网络投票日()、召开日(2011-09-29)

议题:

《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司召开2011年度第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市长风街世纪广场B座21层会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-22)、董事会签署日(2011-07-23)、股权登记日(2011-08-03)、现场登记日(2011-08-09)、网络投票日()、召开日(2011-08-09)

议题:

《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 太原市长风街115 号世纪广场B 座21 层会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-23)、董事会签署日(2011-05-25)、股权登记日(2011-06-02)、现场登记日(2011-06-08)、网络投票日(2011-06-09)、召开日(2011-06-08)

议题:

1. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2. 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3. 审议《关于<山煤国际能源集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》
4. 审议《关于公司与山煤集团签署附生效条件<收购资产协议>的议案》
5. 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6. 审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
7. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司召开2010年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市长风街115 号世纪广场B 座21 层会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-01)、董事会签署日(2011-03-03)、股权登记日(2011-03-18)、现场登记日(2011-03-28)、网络投票日()、召开日(2011-03-28)

议题:

1、《关于<2010 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2010 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2010 年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<2010 年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于<2010 年度财务决算报告>的议案》
6、《关于2010 年度利润分配预案的议案》
7、《关于<2010 年度日常关联交易执行情况和2011 年度日常关联交易预计>的议案》
8、《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011 年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司召开2011年度第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市长风街世纪广场B 座21 层会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-20)、董事会签署日(2010-12-21)、股权登记日(2010-12-29)、现场登记日(2011-01-04)、网络投票日()、召开日(2011-01-04)

议题:

《关于为控股子公司向银行申请贸易融资额度提供担保的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司召开2010年度第四次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市长风街世纪广场B 座21 层会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-22)、董事会签署日(2010-11-23)、股权登记日(2010-12-03)、现场登记日(2010-12-09)、网络投票日()、召开日(2010-12-09)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构的议案》；

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告暨召开2010年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市长风大街世纪广场B 座21 层会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-09)、董事会签署日(2010-08-11)、股权登记日(2010-08-20)、现场登记日(2010-08-26)、网络投票日()、召开日(2010-08-26)

议题:

《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市长风大街世纪广场B 座21 层会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-25)、董事会签署日(2010-05-26)、股权登记日(2010-06-08)、现场登记日(2010-06-14)、网络投票日()、召开日(2010-06-14)

议题:

《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市长风大街世纪广场B 座21 层会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-21)、董事会签署日(2010-03-23)、股权登记日(2010-04-07)、现场登记日(2010-04-12)、网络投票日()、召开日(2010-04-12)

议题:

1．《关于<2009 年度董事会工作报告>的议案》
2．《关于<2009 年度监事会工作报告>的议案》
3．《关于<2009 年度独立董事述职报告>的议案》
4．《关于<2009 年度财务决算报告>的议案》
5．《关于<2009 年年度报告>及其摘要的议案》
6．《关于2009 年度利润分配预案的议案》
7．《关于2010 年度日常关联交易预计的议案》
8．《关于董事津贴的议案》
9．《关于监事津贴的议案》
10．《关于<募集资金管理制度>的议案》
11．《关于<股东大会网络投票实施细则>的议案》
12．《关于<累计投票制度实施细则>的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 山煤国际能源集团股份有限公司第四届董事会第二次会议（通讯方式）决议暨召开2010年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 太原市长风大街世纪广场B 座19 层会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-03)、董事会签署日(2010-03-04)、股权登记日(2010-03-12)、现场登记日(2010-03-18)、网络投票日()、召开日(2010-03-18)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<独立董事工作制度>、<关联交易管理制度>、<对外担保管理制度>的议案》
3.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 中油吉林化建工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告暨召开2009年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号本公司205会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-19)、董事会签署日(2009-11-20)、股权登记日(2009-11-27)、现场登记日(2009-12-03)、网络投票日()、召开日(2009-12-03)

议题:

1、《关于设立公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核、安全生产与环保委员会及其组成人员的议案》 2、《关于变更公司名称的议案》 3、《关于变更公司住址及注册地址的议案》 4、《关于变更公司经营范围的议案》 5、《关于修订<公司章程>的议案》 6、《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2009 年度财务审计机构并确定审计费用的议案》 7、《关于<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<独立董事工作制度>、<关联交易管理制度>、<对外担保管理制度>的议案》 8、《关于<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 中油吉林化建工程股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告暨召开2009年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号公司205会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-28)、董事会签署日(2009-10-29)、股权登记日(2009-11-06)、现场登记日(2009-11-12)、网络投票日()、召开日(2009-11-12)

议题:

1. 审议《关于公司董事辞职的议案》
2. 审议《关于董事会改选的议案》
3. 审议《关于公司监事辞职的议案》
4. 审议《关于监事会改选的议案》
5. 审议《关于提请股东大会授权董事会决定和办理重大资产重组交割相关事宜的议案》
6. 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 中油吉林化建工程股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告曁召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号公司205会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-09)、董事会签署日(2009-06-10)、股权登记日(2009-06-18)、现场登记日(2009-06-24)、网络投票日(2009-06-25)、召开日(2009-06-24)

议题:

1. 审议《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规
2. 审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
3. 逐项审议《关于公司进行资产置换交易具体方案的议
3.1 交易标的
3.2 定价方式
3.3 交易价格
3.4 置入资产与置出资产的权属转移
3.5 损益归属
4. 逐项审议《关于公司进行发行股份购买资产交易具体方案的议案》
4.1 发行方式
4.2 发行股票的种类和面值
4.3 发行对象和认购方式
4.4 定价基准日和发行基准价格
4.5 发行数量
4.6 资产认购股份差价的支付安排
4.7 发行股份的锁定期
4.8 上市安排
4.9 损益归属
4.10 注入资产的权属转移
4.11 决议有效期
5. 审议《中油吉林化建工程股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》
6. 审议《关于公司与吉化集团、山煤集团签订附生效条件的<资产置换协议>的议案》
7. 审议《关于公司与山煤集团签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
8. 审议《关于公司与山煤集团签订<关于盈利补偿的协议书>的议案》
9. 审议《关于本次重大资产重组后同业竞争安排的议案》
10. 审议《关于本次重大资产重组后关联交易安排的议案》
11. 审议《关于提请股东大会批准山煤集团在以资产认购股份过程中免于以要约方式增持公司股份的议案》
12. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中油吉林化建工程股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号本公司205会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-16)、董事会签署日(2009-04-18)、股权登记日(2009-04-30)、现场登记日(2009-05-07)、网络投票日()、召开日(2009-05-07)

议题:

1、《董事会工作报告》
2、《监事会工作报告》
3、《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》
4、《2008 年度财务决算及2009 年度财务预算方案》
5、《2008 年度利润分配预案》
6、《关于审议2009 年度关联交易的议案》
7、《关于聘请会计师事务所的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 中油吉林化建工程股份有限公司第三届董事会第十次会议决议暨召开2008年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号本公司205会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-26)、董事会签署日(2008-08-27)、股权登记日(2008-09-03)、现场登记日(2008-09-08)、网络投票日()、召开日(2008-09-08)

议题:

1、《关于监事调整的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中油吉林化建工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号本公司205会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-28)、董事会签署日(2008-04-01)、股权登记日(2008-04-11)、现场登记日(2008-04-14)、网络投票日()、召开日(2008-04-14)

议题:

1、《董事会工作报告》
2、《监事会工作报告》
3、《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》
4、《2007 年度财务决算及2008 年度财务预算方案》
5、《2007 年度利润分配预案》
6、《关于审议2008 年度关联交易的议案》
7、《关于董事调整的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《关于修改董事会议事规则的议案》
10、《关于调整监事津贴的议案》
11、《关于聘请会计师事务所的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 中油吉林化建工程股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告暨召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号本公司205会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-04)、董事会签署日(2008-01-04)、股权登记日(2008-01-15)、现场登记日(2008-01-16)、网络投票日()、召开日(2008-01-16)

议题:

《关于聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所的议案》

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 中油吉林化建工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告暨召开2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号本公司205会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-14)、董事会签署日(2007-05-15)、股权登记日(2007-05-24)、现场登记日(2007-05-29)、网络投票日()、召开日(2007-05-29)

议题:

1、《关于选举独立董事的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 中油吉林化建工程股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号本公司205会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-22)、董事会签署日(2007-04-24)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日(2007-05-11)、网络投票日()、召开日(2007-05-11)

议题:

1、《董事会工作报告》
2、《监事会工作报告》
3、《2006年度财务决算及2007年度财务预算方案》
4、《2006年度利润分配预案》
5、《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》
6、《关于执行新准则和变更应收款项计提坏帐比例的议案》
7、《关于审议2007年度日常关联交易协议的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《关于修改监事会议事规则的议案》
10、《关于董事会换届选举的议案》
11、《关于董事津贴的议案》
12、《关于监事会换届选举的议案》
13、《关于监事津贴的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 中油吉林化建工程股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2007年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号本公司205会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-20)、董事会签署日(2007-03-21)、股权登记日(2007-03-29)、现场登记日(2007-04-04)、网络投票日()、召开日(2007-04-04)

议题:

《关于追加审计费用的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 中油吉林化建工程股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2007年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号本公司205会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-08)、董事会签署日(2007-03-09)、股权登记日(2007-03-19)、现场登记日(2007-03-23)、网络投票日()、召开日(2007-03-23)

议题:

《关于聘任2006年度审计机构的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 中油吉林化建工程股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号本公司205会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-23)、董事会签署日(2007-01-24)、股权登记日(2007-02-05)、现场登记日(2007-02-07)、网络投票日()、召开日(2007-02-07)

议题:

《关于聘任2006年度中期审计机构的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 中油吉林化建工程股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告暨2006年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中油吉林化建工程股份有限公司办公楼6205会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-23)、董事会签署日(2006-08-24)、股权登记日(2006-09-01)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、《关于用资本公积金转增股本的议案》
2、《关于修改公司章程的提案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 中油吉林化建工程股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 吉林省吉林市中油吉林化建工程股份有限公司本部办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-19)、董事会签署日(2006-06-19)、股权登记日(2006-07-06)、现场登记日(2006-07-10)、网络投票日(2006-07-13)、召开日(2006-07-10)

议题:

《中油吉林化建工程股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 中油吉林化建工程股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号中油吉林化建工程股份有限公司办公楼6205会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-27)、董事会签署日(2006-03-28)、股权登记日(2006-04-21)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、《董事会工作报告》
2、《监事会工作报告》
3、《2005年度财务决算及2006年财务预算方案》
4、《2005年度利润分配方案》
5、《关于公司首次公开发行募集资金使用情况的报告》
6、《关于审议2006年度日常关联交易协议的议案》
7、《关于董事调整的议案》
8、《关于监事调整的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于修改股东大会议事规则的议案》
11、《关于修改董事会议事规则的议案》
12、《关于修改监事会议事规则的提案》
13、《关于续聘请深圳南方民和会计师事务所的议案》
14、独立董事2005年度述职报告
15、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 中油吉林化建工程股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号中油吉林化建工程股份有限公司办公楼6205会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-26)、董事会签署日(2005-10-27)、股权登记日(2005-11-14)、现场登记日(2005-11-17)、网络投票日()、召开日(2005-11-17)

议题:

《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 中油吉林化建工程股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告暨召开2005年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号

重要日期: 首次公告(2005-06-30)、董事会签署日(2005-07-01)、股权登记日(2005-07-11)、现场登记日(2005-07-14)、网络投票日()、召开日(2005-07-14)

议题:

1、《关于公司部分董事更换的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 中油吉林化建工程股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告暨召开2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省吉林市龙潭区遵义东路31号

重要日期: 首次公告(2005-04-21)、董事会签署日(2005-04-22)、股权登记日(2005-05-09)、现场登记日(2005-05-12)、网络投票日()、召开日(2005-05-12)

议题:

1、《关于收购吉林石化工程设计有限公司、吉林亚新工程检测有限责任公司股权的议案》
2、《关于收购中油吉林化建有限责任公司资产的议案》

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