600539股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 狮头科技发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-04)、董事会签署日(2024-09-04)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
2、关于补选公司第九届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 狮头科技发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-04-08)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-04-08)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度报告》全文及摘要
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《关于公司2023年董事、监事薪酬方案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于2024年度担保额度预计的议案》
11、《关于计提资产减值准备的议案》
12、《关于修改公司章程及修订、制定相关公司治理制度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 狮头科技发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室狮头科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-10)

议题:

1、《关于补选公司第九届董事会董事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 狮头科技发展股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室狮头科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-11)、董事会签署日(2023-11-11)、股权登记日(2023-11-20)、现场登记日(2023-11-23)、网络投票日(2023-11-27)、召开日(2023-11-23)

议题:

1、关于控股子公司出售资产暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 狮头科技发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室狮头科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-21)、董事会签署日(2023-10-21)、股权登记日(2023-10-31)、现场登记日(2023-11-02)、网络投票日(2023-11-06)、召开日(2023-11-02)

议题:

1、《关于公司第九届董事会补选董事的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 狮头科技发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室狮头科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度报告》全文及摘要
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》
7、《关于公司2023年董事、监事薪酬方案的议案》
8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 狮头科技发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室狮头科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-15)、股权登记日(2023-03-22)、现场登记日(2023-03-28)、网络投票日(2023-03-30)、召开日(2023-03-28)

议题:

1、关于2023年度担保额度预计的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 狮头科技发展股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室狮头科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-26)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-06)、现场登记日(2022-12-08)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-08)

议题:

1、《关于购买昆汀科技18%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 狮头科技发展股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室狮头科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-27)、董事会签署日(2022-09-27)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-10-10)、网络投票日(2022-10-12)、召开日(2022-10-10)

议题:

1、《关于向控股子公司昆汀科技提供财务资助展期暨关联交易的议案》
2、《关于为子公司提供担保额度的议案》
3、《关联交易管理办法》(2022年修订)

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 狮头科技发展股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室狮头科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-25)、董事会签署日(2022-06-25)、股权登记日(2022-07-04)、现场登记日(2022-07-07)、网络投票日(2022-07-11)、召开日(2022-07-07)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 狮头科技发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室狮头科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度报告》全文及摘要
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》
7、《关于公司2022年董事、监事薪酬方案的议案》
8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室太原狮头水泥股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-05)、董事会签署日(2022-03-05)、股权登记日(2022-03-14)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-21)、召开日(2022-03-18)

议题:

1、《关于变更公司名称、注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、《关于选举徐志华先生为公司董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室太原狮头水泥股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-28)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-06)、现场登记日(2022-01-11)、网络投票日(2022-01-12)、召开日(2022-01-11)

议题:

1、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室太原狮头水泥股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-28)、董事会签署日(2021-09-28)、股权登记日(2021-09-30)、现场登记日(2021-10-11)、网络投票日(2021-10-13)、召开日(2021-10-11)

议题:

1、《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-22)、董事会签署日(2021-06-22)、股权登记日(2021-07-01)、现场登记日(2021-07-05)、网络投票日(2021-07-07)、召开日(2021-07-05)

议题:

1、《关于公司第八届董事会补选董事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-05)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-18)、网络投票日(2021-06-21)、召开日(2021-06-18)

议题:

1、《关于公司第八届董事会补选董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-20)、董事会签署日(2021-05-20)、股权登记日(2021-05-28)、现场登记日(2021-06-01)、网络投票日(2021-06-04)、召开日(2021-06-01)

议题:

1、《关于公司第八届董事会补选董事的议案》
2、《关于公司第八届监事会补选监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度报告》全文及摘要
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-19)、股权登记日(2021-01-27)、现场登记日(2021-01-28)、网络投票日(2021-02-03)、召开日(2021-01-28)

议题:

1、《公司关联交易管理办法》
2、《公司对外担保管理办法》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-14)、董事会签署日(2020-09-14)、股权登记日(2020-09-23)、现场登记日(2020-09-25)、网络投票日(2020-09-29)、召开日(2020-09-25)

议题:

1、《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-04)、董事会签署日(2020-06-04)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、关于本次重大资产购买符合相关法律法规之规定的议案
2、关于太原狮头水泥股份有限公司重大资产购买方案的议案
3、关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案
4、关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
5、关于本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
6、关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7、关于《太原狮头水泥股份有限公司重大资产购买报告书》及其摘要的议案
8、关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案
9、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
10、关于上市公司签署重大资产购买相关附生效条件协议的议案
11、关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
12、关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补措施的议案
13、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
14、关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案
15、关于公司聘请中介机构为本次重大资产重组提供服务的议案
16、关于授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年年度报告》全文及摘要
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《公司关于计提商誉减值准备的议案》
7、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于参与竞拍昆汀科技股权及授权公司董事长办理竞买相关事项的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-01)、股权登记日(2020-04-08)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-16)、召开日(2020-04-13)

议题:

1、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石小区3号楼101室公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-29)、董事会签署日(2019-11-29)、股权登记日(2019-12-11)、现场登记日(2019-12-12)、网络投票日(2019-12-16)、召开日(2019-12-12)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石小区3号楼101室公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-23)、董事会签署日(2019-09-23)、股权登记日(2019-09-24)、现场登记日(2019-09-26)、网络投票日(2019-10-08)、召开日(2019-09-26)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于补选公司第七届董事会董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-15)

议题:

1.《公司2018年度董事会工作报告》
2.《公司2018年度监事会工作报告》
3.《公司2018年度报告》及其摘要
4.《公司2018年度财务决算报告》
5.《公司2018年度利润分配预案》
6.《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
7.《公司关于计提商誉减值准备的议案》
8.《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
9.《关于补选赵冬梅女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-12)

议题:

1《关于公司第七届董事会补选独立董事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-14)、召开日(2018-09-11)

议题:

1、《关于公司第七届董事会补选非独立董事的议案》
2、《公司关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石小区3号楼101室公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年度报告》及其摘要
4、《公司2017年度财务决算报告》
5、《公司2017年度利润分配预案》
6、《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
7、《公司关于计提商誉减值准备的议案》
8、《关于补选吴旭先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石小区3号楼101室公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-03)、董事会签署日(2018-01-03)、股权登记日(2018-01-19)、现场登记日(2018-01-22)、网络投票日(2018-01-25)、召开日(2018-01-22)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石小区3号楼101室公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-24)、董事会签署日(2017-10-24)、股权登记日(2017-11-02)、现场登记日(2017-11-03)、网络投票日(2017-11-08)、召开日(2017-11-03)

议题:

1、关于公司第七届董事会补选非独立董事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市南中环街529号清控创新基地A座二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-14)、董事会签署日(2017-09-14)、股权登记日(2017-09-22)、现场登记日(2017-09-25)、网络投票日(2017-09-29)、召开日(2017-09-25)

议题:

1.00关于公司第七届董事会补选非独立董事的议案
2.00关于公司第七届董事会补选独立董事的议案
3.00关于公司第七届监事会补选监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区开城街一号太原狮头水泥股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-07)、董事会签署日(2017-04-07)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-24)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度报告》及其摘要
4《2016年度独立董事述职报告》
5《公司2016年度财务决算报告》
6《公司2016年度利润分配预案》
7《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
8《独立董事津贴管理办法》
9《公司章程》
10《公司股东大会议事规则》
11《公司董事会议事规则》
12《公司监事会议事规则》
13《关于注销三家分公司的议案》
14《关于2017年度公司向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区开城街一号太原狮头水泥股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-10)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日(2016-12-21)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-27)

议题:

1《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》
3《关于<太原狮头水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
5《关于公司本次重大资产重组签署附生效条件的相关协议的议案》
6《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定(2016年修订)>第四条规定的议案》
7《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法(2016年修订)>第十三条规定的借壳上市的议案》
8《关于连续停牌前公司股票价格未发生异动的说明的议案》
9《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、资产评估报告、审阅报告的议案》
10《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案》
11《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明的议案》
12《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
13关于公司董事会换届选举的议案
14关于选举独立董事的议案
15关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区开城街一号太原狮头水泥股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-07)、董事会签署日(2016-11-07)、股权登记日(2016-11-15)、现场登记日(2016-11-18)、网络投票日(2016-11-21)、召开日(2016-11-18)

议题:

1 关于公司向第一大股东苏州海融天投资有限公司借款暨关联交易的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区开城街一号太原狮头水泥股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-25)、董事会签署日(2016-06-25)、股权登记日(2016-07-04)、现场登记日(2016-07-08)、网络投票日(2016-07-11)、召开日(2016-07-08)

议题:

1关于公司参与山西潞安纳克碳一化工有限公司50%股权公开竞价的议案
2关于摘牌成功后将与潞安煤基油签署<产权交易合同>及<盈利预测补偿协议>的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区开城街一号太原狮头水泥股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-19)、现场登记日(2016-05-23)、网络投票日(2016-05-25)、召开日(2016-05-23)

议题:

1审议《公司2015年度董事会工作报告》
2审议《公司2015年度监事会工作报告》
3审议《公司2015年度独立董事述职报告》
4审议《公司2015年年度报告》及《公司2015年年报摘要》
5审议《公司2015年度财务决算报告》
6审议《公司2015年度利润分配方案》
7审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
8审议关于《太原狮头集团有限公司与太原狮头水泥股份有限公司综合服务协议》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区开城街一号太原狮头水泥股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-16)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-04-29)、网络投票日(2016-05-03)、召开日(2016-04-29)

议题:

关于公司重大资产重组继续停牌的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区开城街一号本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-18)、董事会签署日(2015-04-20)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-19)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年度独立董事述职报告》
4、审议《公司2014年年度报告》及《公司 2014年年报摘要》
5、审议《公司2014年度财务决算报告》
6、审议《公司2014年度利润分配方案》
7、审议《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》
8、审议关于《太原狮头集团有限公司与太原狮头水泥股份有限公司综合服务协议》的议案
9、审议《关于2015年度续聘审计机构的议案》
10、关于选举董事的议案
11、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-27)、董事会签署日(2014-06-28)、股权登记日(2014-07-08)、现场登记日(2014-07-11)、网络投票日(2014-07-14)、召开日(2014-07-11)

议题:

议案1、审议公司《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》
议案2、审议公司《关于同意股东提交的豁免履行承诺事项申请的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

1、审议《公司2013 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013 年度独立董事述职报告》;
4、审议《公司2013 年年度报告》及《公司2013 年年报摘要》;
5、审议《公司2013 年度财务决算报告》;
6、审议《公司2013 年度利润分配方案》;
7、审议《关于2014 年度日常关联交易预计的议案》(详见公司披露的日常关联交易的公告);
8、审议关于《太原狮头集团有限公司与太原狮头水泥股份有限公司综合服务协议》的议案;
9、审议《关于2014 年度续聘审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-26)、董事会签署日(2013-11-27)、股权登记日(2013-12-13)、现场登记日(2013-12-17)、网络投票日()、召开日(2013-12-17)

议题:

1、审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》;
2、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。
3、审议《关于选举钟晓强先生为公司独立董事的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-17)、现场登记日(2013-05-21)、网络投票日()、召开日(2013-05-21)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2012 年度独立董事述职报告》;
4、审议《公司 2012 年年度报告》及《公司 2012 年年报摘要》;
5、审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
6、审议《公司 2012 年度利润分配方案》;
7、审议《关于 2013 年度日常关联交易预计的议案》;
8、审议《关于 2013 年度续聘审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-26)、股权登记日(2012-11-06)、现场登记日(2012-11-08)、网络投票日()、召开日(2012-11-08)

议题:

1、审议《关于选举郝瑛女士为公司董事的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
3、审议《公司2012-2014年股东分红回报规划》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-16)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、召开日(2012-05-16)

议题:

1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011 年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2011 年年度报告》及《公司2011 年年报摘要》；
5、审议《公司2011 年度财务决算报告》；
6、审议《公司2011 年度计提各项资产减值损失的议案》；
7、审议《公司2011 年度利润分配方案》；
8、审议《关于2012 年度日常关联交易预计的议案》；
9、审议关于《太原狮头集团有限公司与太原狮头水泥股份有限公司综合服务协议》的议案；
10、审议《关于2012 年度续聘审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-11)、董事会签署日(2012-01-12)、股权登记日(2012-01-31)、现场登记日(2012-02-01)、网络投票日()、召开日(2012-02-01)

议题:

1、审议拟对太原狮头中联水泥有限公司增资的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-21)、董事会签署日(2011-10-22)、股权登记日(2011-11-01)、现场登记日(2011-11-03)、网络投票日()、召开日(2011-11-03)

议题:

1、审议《关于选举牛支元先生为公司董事的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-05)、董事会签署日(2011-04-08)、股权登记日(2011-04-28)、现场登记日(2011-05-05)、网络投票日()、召开日(2011-05-05)

议题:

1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010 年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2010 年年度报告》及《公司2010 年年报摘要》；
5、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
6、审议《公司2010 年度利润分配方案》；
7、审议《关于2011 年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议关于《太原狮头集团有限公司与太原狮头水泥股份有限公司综合服务协议》的议案；
9、审议《关于2011 年度续聘审计机构的议案》；
10、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-21)、董事会签署日(2010-10-22)、股权登记日(2010-11-19)、现场登记日(2010-11-24)、网络投票日()、召开日(2010-11-24)

议题:

1、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；
2、审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》；
3、审议《关于拟将公司企峰分公司整体出售的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-18)、董事会签署日(2010-04-20)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日()、召开日(2010-05-17)

议题:

1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2009年年度报告》及《公司2008年年报摘要》；
5、审议《公司2009年度财务决算报告》；
6、审议《公司2009年度利润分配方案》；
7、审议《关于2010年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于2010年度续聘请审计机构的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-10)、董事会签署日(2009-08-11)、股权登记日(2009-09-03)、现场登记日(2009-09-07)、网络投票日(2009-09-09)、召开日(2009-09-07)

议题:

1、关于节余募集资金6229.27 万元补充流动资金的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-07)、董事会签署日(2009-04-10)、股权登记日(2009-05-06)、现场登记日(2009-05-07)、网络投票日()、召开日(2009-05-07)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2008 年年度报告》及《公司2008 年年报摘要》；
5、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
6、审议《公司2008 年度利润分配方案》；
7、审议《关于2009 年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于2009 年度续聘请审计机构的议案》；
9、审议修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-16)、董事会签署日(2008-04-19)、股权登记日(2008-05-14)、现场登记日(2008-05-15)、网络投票日()、召开日(2008-05-15)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年年度报告》及《公司2007 年年报摘要》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007 年度利润分配方案》；
6、审议《关于2008 年度聘请审计机构的议案》；
7、审议修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-24)、董事会签署日(2007-09-25)、股权登记日(2007-09-28)、现场登记日(2007-10-10)、网络投票日()、召开日(2007-10-10)

议题:

1、审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》；
2、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》；
3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
4、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
5、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；
6、审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-12)、董事会签署日(2007-04-16)、股权登记日(2007-05-21)、现场登记日(2007-05-23)、网络投票日()、召开日(2007-05-23)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年年度报告》及《公司2006年年报摘要》；
4、审议《公司2006年度财务决算报告》；
5、审议《公司2006年度利润分配方案》；
6、审议《关于2007年度聘请审计机构的议案》。

大会主题: 2007年未披露届次股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区开城街1号，太原狮头水泥股份有限公司活动中心

重要日期: 首次公告(2007-04-06)、董事会签署日(2007-04-09)、股权登记日(2007-04-26)、现场登记日(2007-05-14)、网络投票日(2007-05-10)、召开日(2007-05-14)

议题:

《太原狮头水泥股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-12)、董事会签署日(2006-04-15)、股权登记日(2006-05-08)、现场登记日(2006-05-10)、网络投票日()、召开日(2006-05-10)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年年度报告》及《公司2005年年报摘要》；
4、审议《公司2005年度财务决算报告》；
5、审议《公司2005年度利润分配方案》；
6、审议《关于修订公司章程的议案》；
7、审议公司独立董事辞职的议案；
8、审议增补公司独立董事的议案；
9、审议《关于2006年度聘请审计机构的议案》；

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 太原狮头水泥股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-01)、董事会签署日(2006-03-02)、股权登记日(2006-03-31)、现场登记日(2006-04-03)、网络投票日()、召开日(2006-04-03)

议题:

审议公司改变部分募集资金用途的议案；

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