600516股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-11)、董事会签署日(2024-04-11)、股权登记日(2024-04-23)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-04-30)、 召开日(2024-04-29)

议题:

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-02)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-04-24)、 召开日(2024-04-23)

议题:

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-23)、董事会签署日(2024-03-23)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-10)、网络投票日(2024-04-11)、 召开日(2024-04-10)

议题:

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、 召开日(2023-12-26)

议题:

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-17)、网络投票日(2023-11-20)、 召开日(2023-11-17)

议题:

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-15)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-07-24)、现场登记日(2023-07-28)、网络投票日(2023-07-31)、 召开日(2023-07-28)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、 召开日(2023-05-11)

议题:

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素新材料科技股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-13)、董事会签署日(2023-04-13)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-27)、网络投票日(2023-04-28)、 召开日(2023-04-27)

议题:

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素新材料科技股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-11)、董事会签署日(2023-02-11)、股权登记日(2023-02-20)、现场登记日(2023-02-24)、网络投票日(2023-02-27)、 召开日(2023-02-24)

议题:

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素新材料科技股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-31)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-16)、 召开日(2023-01-13)

议题:

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-31)、董事会签署日(2022-10-31)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、 召开日(2022-11-14)

议题:

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素新材料科技股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-06)、董事会签署日(2022-09-06)、股权登记日(2022-09-14)、现场登记日(2022-09-20)、网络投票日(2022-09-21)、 召开日(2022-09-20)

议题:

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素新材料科技股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-08)、现场登记日(2022-06-14)、网络投票日(2022-06-15)、 召开日(2022-06-14)

议题:

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素新材料科技股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-25)、董事会签署日(2022-05-25)、股权登记日(2022-06-02)、现场登记日(2022-06-08)、网络投票日(2022-06-09)、 召开日(2022-06-08)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、 召开日(2022-05-12)

议题:

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素新材料科技股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-19)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-26)、 召开日(2022-04-25)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素新材料科技股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-05)、董事会签署日(2022-03-05)、股权登记日(2022-03-14)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-21)、 召开日(2022-03-18)

议题:

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素新材料科技股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-27)、 召开日(2021-12-24)

议题:

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素新材料科技股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-17)、董事会签署日(2021-11-17)、股权登记日(2021-11-25)、现场登记日(2021-12-01)、网络投票日(2021-12-02)、 召开日(2021-12-01)

议题:

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-12)、董事会签署日(2021-06-12)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-28)、网络投票日(2021-06-29)、 召开日(2021-06-28)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、 召开日(2021-05-18)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-20)、董事会签署日(2021-01-20)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-02-03)、网络投票日(2021-02-04)、 召开日(2021-02-03)

议题:

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2020-12-30)、 召开日(2020-12-29)

议题:

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-19)、董事会签署日(2020-11-19)、股权登记日(2020-11-27)、现场登记日(2020-12-03)、网络投票日(2020-12-04)、 召开日(2020-12-03)

议题:

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-09)、董事会签署日(2020-09-09)、股权登记日(2020-09-17)、现场登记日(2020-09-23)、网络投票日(2020-09-24)、 召开日(2020-09-23)

议题:

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-04)、董事会签署日(2020-07-04)、股权登记日(2020-07-13)、现场登记日(2020-07-17)、网络投票日(2020-07-20)、 召开日(2020-07-17)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、 召开日(2020-05-14)

议题:

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-01)、股权登记日(2020-04-09)、现场登记日(2020-04-15)、网络投票日(2020-04-16)、 召开日(2020-04-15)

议题:

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-19)、董事会签署日(2020-02-19)、股权登记日(2020-02-27)、现场登记日(2020-03-04)、网络投票日(2020-03-05)、 召开日(2020-03-04)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-28)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-07)、现场登记日(2020-01-13)、网络投票日(2020-01-14)、 召开日(2020-01-13)

议题:

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-23)、 召开日(2019-12-20)

议题:

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-02)、董事会签署日(2019-07-02)、股权登记日(2019-07-10)、现场登记日(2019-07-16)、网络投票日(2019-07-17)、 召开日(2019-07-16)

议题:

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-11)、董事会签署日(2019-05-11)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日(2019-05-24)、网络投票日(2019-05-27)、 召开日(2019-05-24)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-17)、 召开日(2019-05-16)

议题:

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-09)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-24)、 召开日(2019-04-23)

议题:

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-09)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-16)、 召开日(2019-04-15)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-08)、董事会签署日(2019-01-08)、股权登记日(2019-01-17)、现场登记日(2019-01-23)、网络投票日(2019-01-24)、 召开日(2019-01-23)

议题:

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-27)、网络投票日(2018-12-28)、 召开日(2018-12-27)

议题:

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-10)、董事会签署日(2018-11-10)、股权登记日(2018-11-20)、现场登记日(2018-11-26)、网络投票日(2018-11-27)、 召开日(2018-11-26)

议题:

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-12)、董事会签署日(2018-10-12)、股权登记日(2018-10-22)、现场登记日(2018-10-26)、网络投票日(2018-10-29)、 召开日(2018-10-26)

议题:

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-07)、董事会签署日(2018-08-07)、股权登记日(2018-08-15)、现场登记日(2018-08-21)、网络投票日(2018-08-22)、 召开日(2018-08-21)

议题:

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-26)、董事会签署日(2018-05-26)、股权登记日(2018-06-05)、现场登记日(2018-06-11)、网络投票日(2018-06-12)、 召开日(2018-06-11)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日(2018-03-23)、现场登记日(2018-03-29)、网络投票日(2018-03-30)、 召开日(2018-03-29)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-19)、董事会签署日(2017-12-19)、股权登记日(2017-12-28)、现场登记日(2018-01-03)、网络投票日(2018-01-04)、 召开日(2018-01-03)

议题:

大会主题: 2017年第9次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2017年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-19)、董事会签署日(2017-09-19)、股权登记日(2017-09-26)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-10)、 召开日(2017-10-10)

议题:

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-09)、董事会签署日(2017-09-09)、股权登记日(2017-09-19)、现场登记日(2017-09-25)、网络投票日(2017-09-26)、 召开日(2017-09-25)

议题:

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-09-05)、董事会签署日(2017-09-05)、股权登记日(2017-09-14)、现场登记日(2017-09-20)、网络投票日(2017-09-21)、 召开日(2017-09-20)

议题:

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-18)、董事会签署日(2017-08-18)、股权登记日(2017-08-28)、现场登记日(2017-09-01)、网络投票日(2017-09-04)、 召开日(2017-09-01)

议题:

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-01)、董事会签署日(2017-08-01)、股权登记日(2017-08-09)、现场登记日(2017-08-15)、网络投票日(2017-08-16)、 召开日(2017-08-15)

议题:

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-07-18)、董事会签署日(2017-07-18)、股权登记日(2017-07-26)、现场登记日(2017-08-01)、网络投票日(2017-08-02)、 召开日(2017-08-01)

议题:

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-03)、董事会签署日(2017-06-03)、股权登记日(2017-06-14)、现场登记日(2017-06-20)、网络投票日(2017-06-21)、 召开日(2017-06-20)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-12)、 召开日(2017-05-10)

议题:

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-25)、网络投票日(2017-04-27)、 召开日(2017-04-25)

议题:

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-31)、董事会签署日(2016-12-31)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-13)、网络投票日(2017-01-16)、 召开日(2017-01-13)

议题:

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-18)、董事会签署日(2016-11-18)、股权登记日(2016-11-29)、现场登记日(2016-12-05)、网络投票日(2016-12-06)、 召开日(2016-12-05)

议题:

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-18)、董事会签署日(2016-06-18)、股权登记日(2016-06-30)、现场登记日(2016-07-07)、网络投票日(2016-07-08)、 召开日(2016-07-07)

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 方大炭素关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-04)、董事会签署日(2016-06-04)、股权登记日(2016-06-14)、现场登记日(2016-06-20)、网络投票日(2016-06-21)、 召开日(2016-06-20)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-13)、 召开日(2016-05-12)

议题:

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-29)、网络投票日(2015-12-30)、 召开日(2015-12-29)

议题:

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-28)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-14)、 召开日(2015-09-11)

议题:

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-15)、董事会签署日(2015-08-15)、股权登记日(2015-08-25)、现场登记日(2015-08-28)、网络投票日(2015-08-31)、 召开日(2015-08-28)

议题:

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-22)、董事会签署日(2015-07-22)、股权登记日(2015-07-31)、现场登记日(2015-08-06)、网络投票日(2015-08-07)、 召开日(2015-08-06)

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-21)、董事会签署日(2015-07-21)、股权登记日(2015-07-29)、现场登记日(2015-08-04)、网络投票日(2015-08-05)、 召开日(2015-08-04)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-20)、 召开日(2015-05-19)

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-04)、董事会签署日(2014-03-04)、股权登记日(2014-03-24)、现场登记日(2014-03-26)、网络投票日()、 召开日(2014-03-26)

议题:

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-06)、董事会签署日(2014-03-06)、股权登记日(2014-03-14)、现场登记日(2014-03-20)、网络投票日()、 召开日(2014-03-20)

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-27)、董事会签署日(2013-12-27)、股权登记日(2014-01-09)、现场登记日(2014-01-13)、网络投票日()、 召开日(2014-01-13)

议题:

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-04)、董事会签署日(2013-12-04)、股权登记日(2013-12-13)、现场登记日(2013-12-18)、网络投票日()、 召开日(2013-12-18)

议题:

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-23)、董事会签署日(2013-10-23)、股权登记日(2013-11-04)、现场登记日(2013-11-06)、网络投票日()、 召开日(2013-11-06)

议题:

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开 2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-27)、董事会签署日(2013-09-27)、股权登记日(2013-10-10)、现场登记日(2013-10-14)、网络投票日()、 召开日(2013-10-14)

议题:

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开 2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-18)、董事会签署日(2013-06-18)、股权登记日(2013-07-03)、现场登记日(2013-07-08)、网络投票日()、 召开日(2013-07-08)

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-06)、董事会签署日(2013-02-06)、股权登记日(2013-02-22)、现场登记日(2013-02-27)、网络投票日()、 召开日(2013-02-27)

议题:

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-01-31)、董事会签署日(2013-01-31)、股权登记日(2013-02-06)、现场登记日(2013-02-19)、网络投票日()、 召开日(2013-02-19)

议题:

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-05)、董事会签署日(2012-09-07)、股权登记日(2012-09-19)、现场登记日(2012-09-24)、网络投票日(2012-09-25)、 召开日(2012-09-24)

议题:

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司第五届董事会第三次临时会议决议公告暨召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-16)、董事会签署日(2012-07-18)、股权登记日(2012-07-30)、现场登记日(2012-08-02)、网络投票日()、 召开日(2012-08-02)

议题:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司第五届董事会第二次临时会议决议公告暨召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-25)、董事会签署日(2012-05-26)、股权登记日(2012-06-06)、现场登记日(2012-06-11)、网络投票日()、 召开日(2012-06-11)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-06)、董事会签署日(2012-03-06)、股权登记日(2012-03-20)、现场登记日(2012-03-25)、网络投票日()、 召开日(2012-03-25)

议题:

大会主题: 2011年第6次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第三十次临时会议决议公告暨召开公司2011年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-12)、董事会签署日(2011-12-13)、股权登记日(2011-12-23)、现场登记日(2011-12-27)、网络投票日()、 召开日(2011-12-27)

议题:

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十七次临时会议决议公告暨召开公司2011年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-21)、董事会签署日(2011-11-22)、股权登记日(2011-12-05)、现场登记日(2011-12-07)、网络投票日()、 召开日(2011-12-07)

议题:

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开公司2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-10)、董事会签署日(2011-11-12)、股权登记日(2011-11-24)、现场登记日(2011-11-25)、网络投票日(2011-11-28)、 召开日(2011-11-25)

议题:

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十四次临时会议决议公告暨召开公司2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-08)、董事会签署日(2011-08-09)、股权登记日(2011-08-22)、现场登记日(2011-08-24)、网络投票日()、 召开日(2011-08-24)

议题:

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十三次临时会议决议公告暨召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-14)、董事会签署日(2011-07-16)、股权登记日(2011-07-29)、现场登记日(2011-08-02)、网络投票日()、 召开日(2011-08-02)

议题:

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十一次临时会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-12)、董事会签署日(2011-04-13)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-09)、网络投票日()、 召开日(2011-05-09)

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-24)、董事会签署日(2011-01-26)、股权登记日(2011-03-14)、现场登记日(2011-03-17)、网络投票日()、 召开日(2011-03-17)

议题:

大会主题: 2010年第8次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第十九次临时会议决议公告暨召开2010年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-24)、董事会签署日(2010-11-25)、股权登记日(2010-12-06)、现场登记日(2010-12-09)、网络投票日()、 召开日(2010-12-09)

议题:

大会主题: 2010年第7次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2010年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-25)、董事会签署日(2010-10-26)、股权登记日(2010-11-10)、现场登记日(2010-11-14)、网络投票日()、 召开日(2010-11-14)

议题:

大会主题: 2010年第6次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第十五次临时会议决议公告暨召开2010年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-07)、董事会签署日(2010-09-08)、股权登记日(2010-09-21)、现场登记日(2010-09-27)、网络投票日()、 召开日(2010-09-27)

议题:

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第十四次临时会议决议公告暨召开2010年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-09-02)、董事会签署日(2010-09-03)、股权登记日(2010-09-15)、现场登记日(2010-09-19)、网络投票日()、 召开日(2010-09-19)

议题:

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第十二次临时会议决议公告暨召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-12)、董事会签署日(2010-08-13)、股权登记日(2010-08-25)、现场登记日(2010-08-29)、网络投票日()、 召开日(2010-08-29)

议题:

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-24)、董事会签署日(2010-06-25)、股权登记日(2010-07-08)、现场登记日(2010-07-12)、网络投票日()、 召开日(2010-07-12)

议题:

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-27)、董事会签署日(2010-04-29)、股权登记日(2010-06-07)、现场登记日(2010-06-09)、网络投票日()、 召开日(2010-06-09)

议题:

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第五次临时会议决议公告暨召开公司2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-07)、董事会签署日(2010-01-08)、股权登记日(2010-01-21)、现场登记日(2010-01-25)、网络投票日()、 召开日(2010-01-25)

议题:

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第四次临时会议决议公告暨召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-18)、董事会签署日(2009-12-19)、股权登记日(2010-01-04)、现场登记日(2010-01-05)、网络投票日()、 召开日(2010-01-05)

议题:

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开公司2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-27)、董事会签署日(2009-11-28)、股权登记日(2009-12-11)、现场登记日(2009-12-14)、网络投票日(2009-12-15)、 召开日(2009-12-14)

议题:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-01)、董事会签署日(2009-06-02)、股权登记日(2009-06-18)、现场登记日(2009-06-22)、网络投票日()、 召开日(2009-06-22)

议题:

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨召开公司2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-21)、董事会签署日(2009-01-23)、股权登记日(2009-02-20)、现场登记日(2009-02-25)、网络投票日()、 召开日(2009-02-25)

议题:

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议暨召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-23)、董事会签署日(2008-12-24)、股权登记日(2009-01-08)、现场登记日(2009-01-11)、网络投票日()、 召开日(2009-01-11)

议题:

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十二次临时会议决议暨召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-31)、董事会签署日(2008-11-01)、股权登记日(2008-11-13)、现场登记日(2008-11-14)、网络投票日(2008-11-17)、 召开日(2008-11-14)

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-22)、董事会签署日(2008-01-24)、股权登记日(2008-02-22)、现场登记日(2008-02-27)、网络投票日()、 召开日(2008-02-27)

议题:

大会主题: 2007年第5次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司第三届董事会第十八次临时会议决议公告暨召开公司2007年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-05)、董事会签署日(2007-11-07)、股权登记日(2007-11-15)、现场登记日(2007-11-21)、网络投票日()、 召开日(2007-11-21)

议题:

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-13)、董事会签署日(2007-09-17)、股权登记日(2007-09-25)、现场登记日(2007-10-08)、网络投票日(2007-10-09)、 召开日(2007-10-08)

议题:

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司第三届董事会第十四次临时会议决议公告暨召开公司2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-12)、董事会签署日(2007-04-14)、股权登记日(2007-04-20)、现场登记日(2007-04-29)、网络投票日()、 召开日(2007-04-29)

议题:

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-23)、董事会签署日(2007-03-27)、股权登记日(2007-04-13)、现场登记日(2007-04-17)、网络投票日()、 召开日(2007-04-17)

议题:

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告暨召开公司2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-12)、董事会签署日(2007-03-13)、股权登记日(2007-03-23)、现场登记日(2007-03-29)、网络投票日()、 召开日(2007-03-29)

议题:

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 方大炭素新材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次临时会议决议公告暨召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-06)、董事会签署日(2007-02-08)、股权登记日(2007-02-16)、现场登记日(2007-02-25)、网络投票日()、 召开日(2007-02-25)

议题:

大会主题: 2006年第6次临时股东大会

详细公告: 兰州海龙新材料科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议暨2006年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 兰州市红古区海石湾2号街坊354号（公司办公楼五楼会议室）

重要日期: 首次公告(2006-12-05)、董事会签署日(2006-12-06)、股权登记日(2006-12-14)、现场登记日(2006-12-25)、网络投票日(2006-12-25)、 召开日(2006-12-25)

议题:

大会主题: 2006年第5次临时股东大会

详细公告: 兰州海龙新材料科技股份有限公司关于2006年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市红古区海石湾2号街坊354号(公司办公楼五楼会议室)

重要日期: 首次公告(2006-12-05)、董事会签署日(2006-12-06)、股权登记日(2006-12-14)、现场登记日(2006-12-15)、网络投票日(2006-12-22)、 召开日(2006-12-15)

议题:

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 兰州海龙新材料科技股份有限公司第三届董事会第十次临时会议决议公告暨召开2006年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市红古区海石湾镇炭素路277号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-10)、董事会签署日(2006-11-11)、股权登记日(2006-11-20)、现场登记日(2006-11-25)、网络投票日()、 召开日(2006-11-25)

议题:

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 兰州海龙新材料科技股份有限公司第三届董事会第六次临时会议决议公告暨召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市红古区海石湾镇二号街坊354号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-28)、董事会签署日(2006-09-29)、股权登记日(2006-10-09)、现场登记日(2006-10-14)、网络投票日()、 召开日(2006-10-14)

议题:

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州海龙新材料科技股份有限公司第三届董事会第五次临时会议决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市红古区海石湾镇二号街坊354号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-08)、董事会签署日(2006-09-12)、股权登记日(2006-09-22)、现场登记日(2006-09-24)、网络投票日()、 召开日(2006-09-24)

议题:

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州海龙新材料科技股份有限公司第三届董事会第四次临时会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市红古区海石湾镇二号街坊354号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-30)、董事会签署日(2006-07-01)、股权登记日(2006-07-07)、现场登记日(2006-07-17)、网络投票日()、 召开日(2006-07-17)

议题:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 兰州海龙新材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市酒泉路61号兰炭大厦四楼报告厅

重要日期: 首次公告(2006-04-22)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-06-09)、现场登记日(2006-06-16)、网络投票日()、 召开日(2006-06-16)

议题: