000552股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 甘肃能化股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、关于选举第十届董事会独立董事的议案
2、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃能化股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-31)、董事会签署日(2024-05-31)、股权登记日(2024-06-11)、现场登记日(2024-06-13)、网络投票日(2024-06-17)、召开日(2024-06-13)

议题:

1、关于下属靖煤公司出资新设子公司并投资建设甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 甘肃能化股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于2023年度利润分配方案的议案
5、关于2023年年度报告全文及摘要的议案
6、关于2023年日常关联交易实施情况及2024年日常关联交易预计的议案
7、关于综合授信额度的议案
8、关于公司及下属企业之间提供担保的议案
9、关于2024年度经营预算的议案
10、关于2024年度投资计划的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃能化股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、关于控股股东承诺事项延期及承接靖煤集团相关承诺的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 甘肃能化股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-21)、董事会签署日(2023-11-21)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-04)、网络投票日(2023-12-06)、召开日(2023-12-04)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于全资子公司窑煤集团为下属企业提供担保并增加综合授信额度的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 甘肃能化股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-12)、董事会签署日(2023-10-12)、股权登记日(2023-10-23)、现场登记日(2023-10-25)、网络投票日(2023-10-27)、召开日(2023-10-25)

议题:

1、关于以靖远矿区部分资产对全资子公司靖煤公司进行增资的议案。

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 甘肃能化股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-24)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-08)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、关于投资建设兰州新区热电联产项目的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 甘肃能化股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-24)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案 3、关于《2022年度财务决算报告》的议案 4、关于2022年度利润分配预案的议案 5、关于2022年年度报告全文及摘要的议案 6、关于2022年日常关联交易实施情况及2023年日常关联交易预计的议案 7、关于选举第十届董事会独立董事的议案 8、关于选举第十届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃靖远煤电股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-22)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-03-30)、现场登记日(2023-04-03)、网络投票日(2023-04-06)、召开日(2023-04-03)

议题:

1、关于拟变更公司全称及证券简称的议案
2、关于拟变更公司注册资本的议案
3、关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的议案
4、关于综合授信额度的议案
5、关于为下属企业提供担保的议案
6、关于《2023年度财务预算报告》的议案
7、关于选举第十届董事会董事的议案
8、关于选举第十届监事会监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃靖远煤电股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 白银市平川区大桥路1号,甘肃靖远煤电股份有限公司211会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-19)、董事会签署日(2022-12-19)、股权登记日(2022-12-30)、现场登记日(2023-01-03)、网络投票日(2023-01-05)、召开日(2023-01-03)

议题:

1、关于提名第十届董事会董事候选人的议案
2、关于拟续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃靖远煤电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 白银市平川区大桥路1号,甘肃靖远煤电股份有限公司211会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-09-14)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-19)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案
2、关于调整本次发行股份购买资产的定价基准日的议案
3、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案
4、关于《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案
5、关于本次交易构成关联交易的议案
6、关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
7、关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
8、关于与交易对方签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案
9、关于与能化集团签署《股权托管协议》的议案
10、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
12、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
13、关于本次交易不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票情形的议案
14、关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
15、关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
16、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
17、关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告、土地评估报告的议案
18、关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的议案
19、关于提请股东大会同意能化集团免于以发出要约方式增持公司股份的议案
20、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
21、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
22、关于《未来三年股东回报规划(2022-2024)》的议案
23、关于《甘肃靖远煤电股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 甘肃靖远煤电股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 白银市平川区大桥路1号,甘肃靖远煤电股份有限公司211会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-02)、董事会签署日(2022-03-02)、股权登记日(2022-03-18)、现场登记日(2022-03-21)、网络投票日(2022-03-28)、召开日(2022-03-21)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的议案
4、关于2021年度利润分配预案的议案
5、关于2021年年度报告全文及摘要的议案
6、关于2022年日常关联交易预计的议案
7、关于综合授信额度的议案
8、关于为全资子公司提供担保的议案
9、关于收购农升化工股权暨关联交易事项的议案
10、关于控股子公司景泰煤业工程施工暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃靖远煤电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 白银市平川区大桥路1号,公司211会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-24)、董事会签署日(2021-08-24)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第十届监事会监事的议案
4、关于2021年半年度利润分配预案的议案
5、关于修订《公司章程》的议案
6、关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 甘肃靖远煤电股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 白银市平川区大桥路1号,公司211会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、于《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》的议案
4、关于2020年度利润分配预案的议案
5、关于2020年年度报告全文及摘要的议案
6、关于拟续聘会计师事务所的议案
7、关于2021年日常关联交易预计的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案
10、关于综合授信额度的议案
11、关于选举第九届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃靖远煤电股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 白银市平川区大桥路1号,甘肃靖远煤电股份有限公司211会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-08)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-17)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-24)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、关于选举第九届董事会董事的议案
2、关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃靖远煤电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 白银市平川区大桥路1号,公司211会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-15)、董事会签署日(2020-05-15)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-06-01)、召开日(2020-05-28)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公开发行可转换公司债券预案的议案
4、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
5、关于《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案
6、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案
7、关于《公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的议案
9、关于《未来三年股东回报规划(2020-2022)》的议案
10、关于出资新设子公司及投资建设靖远煤电清洁高效气化气综合利用(搬迁改造)项目的议案
11、关于收购刘化集团土地暨关联交易的议案
12、关于托管刘化集团股权暨关联交易的议案
13、关于选举第九届监事会监事的议案
14、关于选举第九届董事会董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 甘肃靖远煤电股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 白银市平川区大桥路1号,甘肃靖远煤电股份有限公司211会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告(含专项投资计划)》的议案
4、关于2019年度利润分配预案的议案
5、关于2019年年度报告全文及摘要的议案
6、关于拟聘任2020年度审计机构的议案
7、关于2020年日常关联交易预计的议案
8、关于综合授信额度的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃靖远煤电股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 白银市平川区大桥路1号,公司211会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-04)、董事会签署日(2019-12-04)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-18)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-18)

议题:

1、关于更换会计师事务所的议案
2、关于聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃靖远煤电股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 白银市平川区大桥路1号,公司211会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-25)、董事会签署日(2019-07-25)、股权登记日(2019-08-02)、现场登记日(2019-08-07)、网络投票日(2019-08-08)、召开日(2019-08-07)

议题:

1、关于对控股子公司景泰煤业继续增加出资暨投资建设白岩子矿井项目的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 甘肃靖远煤电股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 白银市平川区大桥路1号公司211会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-16)

议题:

1、关于《2018年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2018年度监事会工作报告》的议案 3、关于《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告(含专项投资计划)》的议案 4、关于2018年度利润分配预案的议案 5、关于2018年年度报告全文及摘要的议案 6、关于聘用2019年度审计机构的议案 7、关于2019年日常关联交易预计的议案 8、关于募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 9、关于综合授信额度的议案 10、关于为全资子公司提供担保的议案 11、关于修订《公司章程》的议案 12、关于豁免控股股东部分承诺事项的议案 13、关于与控股股东解除《股权托管协议》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃靖远煤电股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 白银市平川区大桥路1号,公司211会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-11)、董事会签署日(2018-09-11)、股权登记日(2018-09-20)、现场登记日(2018-09-25)、网络投票日(2018-09-27)、召开日(2018-09-25)

议题:

1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的
2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第九届监事会监事的议案
4、关于聘用公司2018年度审计机构的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 甘肃靖远煤电股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 白银市平川区大桥路1号,公司211会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-13)

议题:

1、关于《2017年度董事会工作报告》的议案; 2、关于《2017年度监事会工作报告》的议案; 3、关于《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告(含专项投资计划)》的议案; 4、关于公司2017年度利润分配预案的议案; 5、关于2017年年度报告全文及摘要的议案; 6、关于公司2018年日常关联交易预计的议案; 7、关于公司申请综合授信额度的议案; 8、关于中止部分募集资金投资项目并将该募集资金永久补充流动资金的议案; 9、关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则是》的议案; 10、关于《2018-2020年股东回报规划》的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃靖远煤电股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 白银市平川区大桥路1号,公司211会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-10)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-14)

议题:

1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案;
2、关于选举第八届监事会监事的议案;
3、关于聘用公司2017年度审计机构的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 甘肃靖远煤电股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 白银市平川区大桥路1号公司211会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-18)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、关于《2016年度董事会工作报告》的议案; 2、关于《2016年度监事会工作报告》的议案; 3、关于《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告(含专项投资计划)》的议案; 4、关于公司2016年度利润分配预案的议案; 5、关于2016年年度报告全文及摘要的议案; 6、关于公司2017年日常关联交易预计的议案; 7、关于公司申请综合授信额度的议案; 8、关于变更公司注册资本的议案; 9、关于修订《公司章程》的议案; 10、关于选举魏彦珩先生为公司第八届董事会独立董事的议案; 11、关于公司捐赠对口扶贫资金的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 甘肃靖远煤电股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 白银市平川区大桥路1号,公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-19)、召开日(2016-04-18)

议题:

1、关于《2015年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《2015年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告(含专项投资计划)》的议案;
4、关于公司2015年度利润分配预案的议案;
5、关于2015年年度报告正文及摘要的议案;
6、关于聘用公司2016年度审计机构的议案;
7、关于公司2016年日常关联交易预计的议案;
8、关于公司申请综合授信额度的议案;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 白银市平川区大桥路 1 号,公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-10)、董事会签署日(2015-08-11)、股权登记日(2015-08-24)、现场登记日(2015-08-25)、网络投票日(2015-08-27)、召开日(2015-08-25)

议题:

1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案: 2、关于选举第八届董事会独立董事的议案: 3、关于选举第八届监事会监事的议案;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开公司2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 白银市平川区大桥路1号,公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-30)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-22)

议题:

1、关于《2014年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《2014年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告(含专项投资计划)》的议案;
4、关于公司2014年度利润分配预案的议案;
5、关于2014年年度报告正文及摘要的议案;
6、关于聘用公司2015年度审计机构的议案;
7、关于公司2015年日常关联交易预计的议案;
8、关于公司申请综合授信额度的议案;
9、关于变更公司注册资本的议案;
10、关于修订《公司章程》的议案;
11、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案;
12、关于修订公司《董事会议事规则》的议案;
13、关于追加闲置募集资金现金管理额度的议案;
14、关于公司《2015-2017年股东回报规划》的议案。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃靖远煤电股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 白银市平川区大桥路1号,公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-25)、董事会签署日(2014-09-26)、股权登记日(2014-10-08)、现场登记日(2014-10-09)、网络投票日(2014-10-12)、召开日(2014-10-09)

议题:

1、《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案;
2、关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃靖远煤电股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 白银市平川区大桥路1号,公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-24)、董事会签署日(2014-07-25)、股权登记日(2014-08-06)、现场登记日(2014-08-07)、网络投票日(2014-08-10)、召开日(2014-08-07)

议题:

1、关于调整公司非公开发行股票方案的议案
2、关于修订《甘肃靖远煤电股份公司非公开发行股票预案》的议案
3、关于修订公司非公开发行股票决议有效期限的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 白银市平川区大桥路一号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日()、召开日(2014-05-07)

议题:

1、关于《2013年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2013年度监事会报告》的议案
3、关于《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》的议案
4、关于公司2013年度利润分配预案的议案
5、关于2013年年度报告正文及摘要的议案
6、关于公司2014年日常关联交易预计的议案
7、关于白银热电公司工程施工暨关联交易的议案(含公司董事会七届十九次会议审议通过的《关于白银热电公司工程施工暨关联交易的议案》和七届二十次会议审议通过的《关于白银热电公司工程施工暨新增关联交易的议案》内容)
8、关于公司申请综合授信的议案
9、关于修订公司章程的议案
10、关于修订公司股东大会议事规则的议案
11、关于修订公司董事会议事规则的议案
12、关于聘用公司2014年度审计机构的议案
13、关于选举公司董事的议案
14、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 白银市平川区大桥路1号,公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-10)、董事会签署日(2013-09-11)、股权登记日(2013-09-23)、现场登记日(2013-09-24)、网络投票日(2013-09-25)、召开日(2013-09-24)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
2、关于公司非公开发行股票方案的议案;
3、关于《甘肃靖远煤电股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》的议案;
4、关于本次《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案;
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;
6、《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案;
7、关于聘用公司2013年度审计机构的议案;
8、关于选举毛鹏茜先生为公司独立董事的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 白银市平川区大桥路一号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-22)、董事会签署日(2013-05-22)、股权登记日(2013-05-31)、现场登记日(2013-06-05)、网络投票日()、召开日(2013-06-05)

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案;
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 白银市平川区大桥路一号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-09)、现场登记日(2013-04-10)、网络投票日()、召开日(2013-04-10)

议题:

1、关于公司《2012年度董事会工作报告》的议案;
2、关于公司《2012年度监事会工作报告》的议案;
3、关于公司《2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》的议案;
4、关于公司2012 年度利润分配预案的议案;
5、关于公司《2012年年度报告正文及摘要》的议案;
6、关于确认公司2012年日常关联交易的议案;
7、关于公司2013 年日常关联交易预计的议案;
8、关于公司向银行申请综合授信额度的议案;
9、关于变更公司经营范围的议案;
10、关于变更公司注册资本的议案;
11、关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 甘肃靖远煤电股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 白银市平川区大桥路1号,公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-13)、董事会签署日(2012-11-13)、股权登记日(2012-11-23)、现场登记日(2012-11-27)、网络投票日()、召开日(2012-11-27)

议题:

1、关于选举公司第七届董事会董事的议案; 2、关于选举公司第七届监事会监事的议案; 3、关于聘用2012年度审计机构的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 甘肃靖远煤电股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 白银市平川区大桥路1号，公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-26)、董事会签署日(2012-10-26)、股权登记日(2012-11-06)、现场登记日(2012-11-08)、网络投票日()、召开日(2012-11-08)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于修订《董事会议事规则》的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃靖远煤电股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区红星巷131号，靖煤大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-05)、董事会签署日(2012-07-05)、股权登记日(2012-07-17)、现场登记日(2012-07-18)、网络投票日()、召开日(2012-07-18)

议题:

1、关于出资组建靖远煤业集团白银热电有限公司的议案；
2、关于修订《公司章程》的议案；
3、关于公司《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃靖远煤电股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区雁滩3501号公司证券部会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-02)、董事会签署日(2012-05-03)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日(2012-05-17)、召开日(2012-05-16)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案; 2、关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)方案的议案; 3、关于《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)报告书》的议案; 4、关于公司非公开发行股份购买资产构成关联交易的议案; 5、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案; 6、关于提请股东大会审议同意靖远煤业集团有限责任公司免予以要约收购方式增持公司股份的议案; 7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份购买资产相关事宜的议案; 8、关于签署《甘肃靖远煤电股份有限公司与靖远煤业集团有限责任公司之非公开发行股份购买资产协议》的议案; 9、关于签署《甘肃靖远煤电股份有限公司与靖远煤业集团有限责任公司之非公开发行股份购买资产补充协议》的议案; 10、关于与靖煤集团签署股权托管协议的议案; 11、关于与靖煤集团签订综合服务协议的议案; 12、关于与靖煤集团签署《盈利预测补偿协议》的议案; 13、关于与靖煤集团签署《采矿权资产利润补偿协议》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 甘肃靖远煤电股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区雁滩路3501号公司证券部会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-13)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日()、召开日(2012-05-08)

议题:

1、关于公司《2011年度董事会工作报告》的议案；
2、关于公司《2011年度监事会工作报告》的议案；
3、关于公司《2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》的议案；
4、关于公司2011年度利润分配预案的议案；
5、关于公司《2011年年度报告正文及摘要》的议案；
6、关于公司2012年日常关联交易预计的议案；
7、关于选举第七届董事会非独立董事的议案；
8、关于选举第七届董事会独立董事的议案；
9、关于选举第七届监事会监事的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃靖远煤电股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区雁滩3501号公司证券部会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-30)、董事会签署日(2011-05-31)、股权登记日(2011-06-13)、现场登记日(2011-06-14)、网络投票日()、召开日(2011-06-14)

议题:

1、关于补选李宗德为公司第六届董事会董事的议案;

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 关于召开2010年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区雁滩路3501号，公司证券部会议室。

重要日期: 首次公告(2011-03-23)、董事会签署日(2011-03-23)、股权登记日(2011-04-11)、现场登记日(2011-04-11)、网络投票日()、召开日(2011-04-11)

议题:

1、关于公司《2010年度董事会工作报告》的议案；
2、关于公司《2010年度监事会工作报告》的议案；
3、关于公司《2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》的议案；
4、关于公司2010年度利润分配预案的议案；
5、关于公司《2010年年度报告正文及摘要》的议案；
6、关于公司2011年日常关联交易预计的议案；
7、关于选举第六届董事会董事的议案；
8、关于聘用2011年度财务报告审计机构的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 甘肃靖远煤电股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区雁滩路3501号，公司证券部会议室。

重要日期: 首次公告(2010-03-23)、董事会签署日(2010-03-23)、股权登记日(2010-04-12)、现场登记日(2010-04-13)、网络投票日()、召开日(2010-04-13)

议题:

1、关于公司《2009 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于公司《2009 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于公司《2009 年度财务决算及2010 年度财务预算报告》的议案；
4、关于公司2009 年度利润分配预案的议案；
5、关于公司《2009 年年度报告正文及摘要》的议案；
6、关于公司2010 年日常关联交易预计的议案；
7、关于聘用2010 年度财务报告审计机构的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃靖远煤电股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区雁滩路3501 号，公司证券部会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-12)、董事会签署日(2009-11-19)、股权登记日(2009-11-30)、现场登记日(2009-12-01)、网络投票日()、召开日(2009-12-01)

议题:

1、关于以自有资金购买靖远煤业集团有限责任公司王家山煤矿相关资产暨关联交易的议案；
2、关于选举李德军同志为公司第六届董事会董事的议案。
3、关于选举蒲培文同志为公司第六届监事会监事的议案；
4、关于选举刘永翀同志为公司第六届监事会监事的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 甘肃靖远煤电股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区雁滩路3501号，公司证券部会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-24)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-05-18)、现场登记日(2009-05-20)、网络投票日()、召开日(2009-05-20)

议题:

1、关于公司《2008 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于公司《2008 年度独立董事述职报告》的议案；
3、关于公司《2008 年度监事会工作报告》的议案；
4、关于公司《2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告》的议案；
5、关于公司2008 年度利润分配预案的议案；
6、关于公司《2008 年年度报告正文及摘要》的议案；
7、关于公司2009 年日常关联交易预计的议案；
8、关于公司与控股股东靖远煤业集团有限责任公司签订《原材料采购关联交易协议》、《设备租赁协议》及《综合服务协议》的议案；
9、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
10、关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司作为公司2009 年度财务报告审计机构的议案；
11、关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃靖远煤电股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区雁滩3501号公司证券部会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-03)、董事会签署日(2009-03-05)、股权登记日(2009-03-16)、现场登记日(2009-03-18)、网络投票日()、召开日(2009-03-18)

议题:

1、关于选举公司第六届董事会董事的议案；
2、关于选举公司第六届监事会监事的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 甘肃靖远煤电股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区雁滩路3501号公司证券部会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-25)、董事会签署日(2008-04-29)、股权登记日(2008-05-19)、现场登记日(2008-05-20)、网络投票日()、召开日(2008-05-20)

议题:

1、审议公司《2007年度董事会工作报告》的议案；
2、审议公司《2007年独立董事述职报告》的议案；
3、审议公司《2007年度监事会工作报告》的议案；
4、审议公司《2007年度财务决算及2008年度财务预算报告》的议案；
5、审议公司2007年利润分配预案；
6、审议公司《2007年年度报告正文及摘要》的议案；
7、审议公司2008年日常关联交易预计的议案；
8、审议关于公司与靖远煤业集团有限责任公司签订《原材料采购关联交易协议》及《设备租赁协议》的议案；
9、审议关于公司与靖远煤业集团有限责任公司签订《综合服务协议》的议案；
10、审议关于聘请“北京五联方圆会计师事务所有限公司作为公司2008年度财务报告审计机构”的议案；
11、审议关于变更公司住所地的议案；
12、审议关于修改《公司章程》中变更公司住所地的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 甘肃靖远煤电股份有限公司第五届董事会第九次会议决议暨召开2006年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区雁滩路3501号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-28)、董事会签署日(2007-03-30)、股权登记日(2007-04-25)、现场登记日(2007-04-26)、网络投票日()、召开日(2007-04-26)

议题:

1、审议公司《2006年度董事会工作报告》的议案; 2、审议公司《2006年独立董事述职报告》的议案; 3、审议公司《2006年度监事会工作报告》的议案; 4、审议公司《2006年度财务决算及2007年财务预算报告》的议案; 5、审议公司《2006年利润分配预案》; 6、审议公司《2006年年度报告正文及摘要》的议案; 7、审议公司《2007年日常关联交易》的议案; 8、审议关于公司与靖远煤业有限责任公司签订《原材料采购关联交易协议》及《设备租赁关联交易协议》的议案; 9、审议关于公司与靖远煤业有限责任公司签订《综合服务协议》的议案; 10、审议关于修订《公司章程》的议案; 11、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案; 12、审议关于修订《董事会议事规则》的议案; 13、审议关于修订《监事会议事规则》的议案; 14、审议关于聘请“北京五联方圆会计师事务所有限公司作为公司2007年度财务报告审计机构”的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃靖远煤电股份有限公司第五届董事会第六次会议决议暨召开2006年度第二次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区雁滩路3501号公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-10)、董事会签署日(2006-10-11)、股权登记日(2006-11-02)、现场登记日(2006-11-07)、网络投票日()、召开日(2006-11-07)

议题:

1、审议关于选举毛鹏茜同志为公司第五届董事会董事的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 甘肃靖远煤电股份有限公司第五届董事会第四次会议决议暨召开2005年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区雁滩路3501号公司总部8楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-26)、董事会签署日(2006-04-28)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日(2006-05-28)、网络投票日()、召开日(2006-05-28)

议题:

1、审议公司《2005年度董事会工作报告》的议案; 2、审议公司《2005年度监事会工作报告》的议案; 3、审议公司《2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》的议案; 4、审议公司2005年利润分配预案; 5、审议公司《2005年年度报告正文及摘要》的议案; 6、审议公司2006年日常关联交易预计的议案; 7、审议关于公司与靖远煤业有限责任公司签订《原材料采购关联交易协议》及《设备租赁关联交易协议》的议案; 8、审议关于公司与靖远煤业有限责任公司签订《综合服务协议》的议案; 9、审议关于修订《公司章程》变更公司“住所地”的议案; 10、审议关于聘请“北京五联方圆会计师事务所有限公司作为公司2006年度财务报告审计机构”的议案;

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 甘肃靖远煤电股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区雁滩路3501号

重要日期: 首次公告(2006-01-25)、董事会签署日(2006-01-25)、股权登记日(2006-02-20)、现场登记日(2006-02-20)、网络投票日(2006-03-02)、召开日(2006-02-20)

议题:

会议审议事项《甘肃靖远煤电股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 甘肃靖远煤电股份有限公司第五届董事会第三次会议决议暨召开2005年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区雁滩路3501号（金雁花园）甘肃靖远煤电股份有限公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-20)、董事会签署日(2005-12-01)、股权登记日(2005-12-26)、现场登记日(2005-12-28)、网络投票日()、召开日(2005-12-28)

议题:

1、审议公司《股东大会议事规则》的议案；
2、审议公司《董事会议事规则》的议案；
3、审议公司《独立董事工作制度》的议案；
4、审议公司《监事会议事规则》的议案；
5、审议公司第五届董事会独立董事津贴的议案；
6、审议公司《甘肃靖远煤电股份有限公司关联交易管理办法》的议案；
7、审议甘肃靖远煤电股份有限公司以资本公积弥补未分配利润的议案。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃长风特种电子股份有限公司关于召开2005年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州军区第三招待所1号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-06-29)、董事会签署日(2005-07-01)、股权登记日(2005-05-09)、现场登记日(2005-08-02)、网络投票日()、召开日(2005-08-02)

议题:

1、审议关于公司第四届董事会董事辞职的议案；
2、审议关于公司第四届董事会独立董事辞职的议案；
3、审议关于选举公司第五届董事会董事的议案；
4、审议关于选举公司第五届董事会独立董事的议案；
5、审议关于公司第四届监事会监事辞职的议案；
6、审议关于选举公司第五届监事会监事的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃长风特种电子股份有限公司关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部办公楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2005-05-19)、董事会签署日(2005-05-20)、股权登记日(2005-05-09)、现场登记日(2005-06-16)、网络投票日()、召开日(2005-06-16)

议题:

1、审议关于公司重大资产置换的议案；
2、审议关于变更公司名称、地址和经营范围的议案；
3、审议修改公司章程的议案；
4、审议关于选举公司董事的议案；

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