600475股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 无锡华光环保能源集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-18)、召开日()

议题:

1、《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
2、《2024年前三季度利润分配预案》
3、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡华光环保能源集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-17)、董事会签署日(2024-08-17)、股权登记日(2024-08-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-02)、召开日()

议题:

1、关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2、关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3、关于公司2024年限制性股票激励计划管理办法的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 无锡华光环保能源集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-30)、现场登记日(2024-05-31)、网络投票日(2024-06-05)、召开日(2024-05-31)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度独立董事述职报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2024年度财务预算报告》
6、《2023年度利润分配预案》
7、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
8、《关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案》
9、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于2024年申请银行综合授信额度的议案》
11、《关于为公司董监高购买董监高责任险的议案》
12、《关于公司与国联财务有限责任公司继续开展金融服务业务暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡华光环保能源集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-09)、现场登记日(2024-04-10)、网络投票日(2024-04-15)、召开日(2024-04-10)

议题:

1、关于股东提名第八届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡华光环保能源集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-03)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-07)、现场登记日(2024-02-08)、网络投票日(2024-02-20)、召开日(2024-02-08)

议题:

1、关于2024年对外担保预计的议案
2、关于修订《公司章程》并配套修订《董事会议事规则》的议案
3、关于进一步修订《独立董事工作制度》的议案
4、关于股东提名第八届董事会非独立董事候选人并增加董事会席位的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 无锡华光环保能源集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、关于聘请公司2023年度审计机构的议案
2、关于向参股公司江阴热电增资暨关联交易的议案
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 无锡华光环保能源集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-25)、董事会签署日(2023-07-25)、股权登记日(2023-08-03)、现场登记日(2023-08-04)、网络投票日(2023-08-10)、召开日(2023-08-04)

议题:

1、关于对外投资并投资建设300MW光伏电站项目的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡华光环保能源集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-07)、董事会签署日(2023-07-07)、股权登记日(2023-07-19)、现场登记日(2023-07-20)、网络投票日(2023-07-25)、召开日(2023-07-20)

议题:

1、关于增加2023年度对外担保预计的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡华光环保能源集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-10)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-27)、召开日(2023-06-21)

议题:

1、关于拟再次发行中期票据及超短期融资券的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡华光环保能源集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-06)、董事会签署日(2023-05-06)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-24)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《关于为参股公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 无锡华光环保能源集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度独立董事述职报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2023年度财务预算报告》
6、《2022年度利润分配预案》
7、《关于2022年年度报告及摘要的议案》
8、《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》
9、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于2023年申请银行综合授信额度的议案》
11、《关于为公司董监高购买董监高责任险的议案》
12、《关于公司与国联财务有限责任公司继续开展金融服务业务暨关联交易的议案》
13、《关于2023年对外担保预计的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡华光环保能源集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日()、网络投票日(2022-12-27)、召开日()

议题:

1、关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
2、关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡华光环保能源集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-12)、董事会签署日(2022-11-12)、股权登记日(2022-11-22)、现场登记日(2022-11-23)、网络投票日(2022-11-28)、召开日(2022-11-23)

议题:

1、关于投资建设澄海益鑫天然气分布式能源项目的议案
2、关于聘请公司2022年度审计机构的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 无锡华光环保能源集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度独立董事述职报告
4、2021年度财务决算报告
5、2022年度财务预算报告
6、2021年度利润分配预案
7、关于提请股东大会授权董事会办理因实施利润分配增加注册资本金并修改公司章程的议案
8、关于2021年年度报告及摘要的议案
9、关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案
10、关于2022年度日常关联交易预计的议案
11、关于2022年申请银行综合授信额度的议案
12、关于为公司董监高购买董监高责任险的议案
13、关于公司与国联财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
14、关于制定《无锡华光环保能源集团股份有限公司未来三年(2022-2024年度)股东回报规划》的议案
15、关于2022年对外担保预计的议案
16、关于选举第八届董事会董事(非独立董事)的议案
17、关于选举第八届董事会独立董事的议案
18、关于选举第八届监事会董事(非职工监事)的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡华光环保能源集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-22)、董事会签署日(2022-02-22)、股权登记日(2022-03-04)、现场登记日(2022-03-07)、网络投票日(2022-03-09)、召开日(2022-03-07)

议题:

1、关于聘请公司2021年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡华光环保能源集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
2、关于调整独立董事、外部监事年度津贴的议案
3、关于公司所属子公司无锡国联环保科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案
4、关于公司分拆所属子公司无锡国联环保科技股份有限公司至创业板上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案
5、关于《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于分拆所属子公司无锡国联环保科技股份有限公司至创业板上市的预案》的议案
6、关于公司分拆所属子公司无锡国联环保科技股份有限公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案
7、关于无锡国联环保科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
8、关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
9、关于分拆所属子公司无锡国联环保科技股份有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
10、关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
11、关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
12、关于授权董事会及其授权人士全权办理无锡国联环保科技股份有限公司在创业板上市有关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 无锡华光环保能源集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度独立董事述职报告
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配预案
6、关于2020年年度报告及摘要的议案
7、关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案
8、关于2021年度日常关联交易预计的议案
9、关于2021年申请银行综合授信额度的议案
10、关于为公司董监高购买董监高责任险的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡华光环保能源集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-19)、董事会签署日(2020-12-19)、股权登记日(2020-12-28)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2021-01-04)、召开日(2020-12-29)

议题:

1、关于选举陈晓平为公司第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 无锡华光环保能源集团股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-07)、董事会签署日(2020-11-07)、股权登记日(2020-11-16)、现场登记日(2020-11-17)、网络投票日(2020-11-23)、召开日(2020-11-17)

议题:

1、关于聘请公司2020年度审计机构的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 无锡华光环保能源集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-25)、董事会签署日(2020-09-25)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、关于拟发行中期票据及超短期融资券的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 无锡华光环保能源集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-11)、董事会签署日(2020-08-11)、股权登记日(2020-08-19)、现场登记日(2020-08-20)、网络投票日(2020-08-26)、召开日(2020-08-20)

议题:

1、2020年半年度利润分配预案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡华光锅炉股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、关于拟与关联方签订《委托管理协议》暨关联交易的议案
2、关于控股股东避免同业竞争承诺延期的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 无锡华光锅炉股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-06-08)、现场登记日(2020-06-09)、网络投票日(2020-06-15)、召开日(2020-06-09)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度独立董事述职报告
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配预案
6、关于2019年年度报告及摘要的议案
7、关于为公司董监高购买董监高责任险的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡华光锅炉股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-20)、董事会签署日(2020-05-20)、股权登记日(2020-05-28)、现场登记日(2020-05-29)、网络投票日(2020-06-04)、召开日(2020-05-29)

议题:

1、关于变更公司名称的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡华光锅炉股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-09)、股权登记日(2020-04-17)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-24)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于2020年度日常关联交易预计的议案
5、关于2020年申请银行综合授信额度的议案
6、关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡华光锅炉股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-05)、董事会签署日(2019-09-05)、股权登记日(2019-09-12)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-20)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、关于参与南京宁高协鑫燃机热电有限公司增资扩股并投资建设高淳协鑫燃机热电联产项目的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡华光锅炉股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-02)、董事会签署日(2019-08-02)、股权登记日(2019-08-12)、现场登记日(2019-08-13)、网络投票日(2019-08-19)、召开日(2019-08-13)

议题:

1.关于投资建设下属惠联电厂提标扩容项目的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 无锡华光锅炉股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度独立董事述职报告
4、2018年度财务决算报告
5、关于2018年度利润分配预案
6、关于聘请公司2019年度审计机构的议案
7、关于2018年年度报告及摘要的议案
8、关于公司董事及监事2018年度薪酬的议案
9、关于2019年度日常关联交易预计的议案
10、关于公司与国联财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
11、关于2019年申请银行综合授信额度的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于制定《无锡华光锅炉股份有限公司未来三年(2019-2021年度)股东回报规划》的议案
14、关于修订《股东大会议事规则》的议案
15、关于修订《董事会议事规则》的议案
16、关于修订《监事会议事规则》的议案
17、关于修订《独立董事工作制度》的议案
18、关于为公司董监高购买董监高责任险的议案
19、关于选举董事(非独立董事)的议案
20、关于选举独立董事的议案
21、选举监事(非职工监事)的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 无锡华光锅炉股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-04)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度独立董事述职报告
4、2017年度财务决算报告
5、2017年度利润分配预案
6、关于2017年年度报告及摘要的议案
7、关于聘任公司2018年度审计机构的议案
8、关于2018年度日常关联交易预计的议案
9、关于公司董事及监事2017年度薪酬的议案
10、关于公司与国联财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
11、关于2018年度申请银行综合授信额度的议案
12、关于公司以自有闲置资金购买非银行金融机构理财产品暨关联交易的议案
13、关于2018年度适时出售股票资产的议案
14、关于为公司董监高购买董监高责任险的议案
15、关于选举徐刚为公司第六届董事会独立董事的议案
16、关于选举宋政平为公司第六届监事会监事的议案
17、关于选举董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡华光锅炉股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1516会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-04)、现场登记日(2018-04-05)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-05)

议题:

1、关于开展供热供电收费收益权绿色资产证券化暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡华光锅炉股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市金融一街8号国联金融大厦1516会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-24)、董事会签署日(2017-11-24)、股权登记日(2017-12-04)、现场登记日(2017-12-05)、网络投票日(2017-12-11)、召开日(2017-12-05)

议题:

1、关于公司拟以现金收购无锡市政设计研究院有限公司50.10%股权暨关联交易的议案
2、关于公司向参股子公司新增委托贷款暨关联交易的议案
3、关于全资子公司投资建设乐平市生活垃圾焚烧发电项目PPP项目及拟与无锡市政设计研究院有限公司签署垃圾收运协议暨增补日常关联交易预计的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订《股东大会议事规则》的议案
6、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡华光锅炉股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市金融一街8号国联金融大厦四楼培训会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-28)、董事会签署日(2017-08-28)、股权登记日(2017-09-05)、现场登记日(2017-09-06)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-06)

议题:

12017年半年度利润分配预案
2关于变更经营范围的议案
3关于修订《公司章程》的议案
4关于制定《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡华光锅炉股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市城南路3号公司市场部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-15)、董事会签署日(2017-07-15)、股权登记日(2017-07-24)、现场登记日(2017-07-25)、网络投票日(2017-07-31)、召开日(2017-07-25)

议题:

1、关于增加公司注册资本的议案2、关于修订《公司章程》的议案3、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 无锡华光锅炉股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司市场部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-09)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度独立董事述职报告
4、2016年度财务决算报告
5、关于2016年度不进行利润分配的议案
6、关于聘任公司2017年度审计机构的议案
7、关于2017年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司与国联财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
9、关于公司向参股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案
10、关于2017年度申请银行综合授信额度的议案
11、关于2017年度以自有闲置资金进行委托理财的议案
12、关于为公司董监高购买董监高责任险的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡华光锅炉股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 2016-09-30

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-17)、现场登记日(2016-10-17)、网络投票日(2016-10-20)、召开日(2016-10-17)

议题:

1关于公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律法规的议案
2关于公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的方案概要
3关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4关于公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5关于公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司方案的议案
6关于公司签订附生效条件的吸收合并协议的议案
7关于公司签订附生效条件的吸收合并协议之补充协议的议案
8关于公司支付现金购买资产方案的议案
9关于签署附生效条件的资产收购协议的议案
10关于签订附生效条件的资产收购协议之补充协议的议案
11关于签订附生效条件的盈利补偿协议的议案
12关于公司募集配套资金方案的议案
13关于签署附生效条件的股份认购协议的议案
14关于签订附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案
15关于《无锡华光锅炉股份有限公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
16关于提请股东大会审议无锡市国联发展(集团)有限公司免于要约方式认购公司股份的议案
17关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的规定的议案
18关于本次重组募集配套资金符合<上市公司证券发行管理办法>相关非公开发行股份条件的议案
19关于批准华光股份本次重大资产重组相关审计报告及资产评估报告的议案
20关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性议案
21关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
22关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
23《无锡华光锅炉股份有限公司2016年员工持股计划(草案)(修订稿)》及其摘要
24无锡华光锅炉股份有限公司2016年员工持股计划管理细则(修订稿)
25关于授权董事会全权办理华光股份2016年员工持股计划相关事宜的议案
26关于公司本次重大资产重组完成后摊薄即期回报填补措施的议案
27关于通过无锡华光锅炉股份有限公司章程修正案的议案
28关于制定〈无锡华光锅炉股份有限公司未来三年(2016-2018年度)股东回报规划〉的议案
29《关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
30关于改选公司第六届监事会监事(不含职工监事)的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 无锡华光锅炉股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司市场部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-09)

议题:

1.2015年度董事会工作报告
2.2015年度监事会工作报告
3.2015年度独立董事述职报告
4.2015年度财务决算报告
5.2015年度利润分配预案
6.关于聘任公司2016年度审计机构的议案
7.关于2015年度日常关联交易追认及2016年度日常关联交易预计的议案
8.关于2016年度申请银行综合授信额度的议案
9.关于2016年度以自有闲置资金进行委托理财的议案
10.关于2016年度开展远期结售汇业务的议案
11.关于选举董事的议案
12.关于选举独立董事的议案
13.关于选举监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 无锡华光锅炉股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司市场部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-03)、董事会签署日(2015-04-03)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-23)

议题:

1.2014年度董事会工作报告
2.2014年度监事会工作报告
3.2014年度独立董事述职报告
4.2014年度财务决算报告
5.2014年度利润分配预案
6.关于改聘公司2015年度审计机构的议案
7.关于2014年控股子公司日常关联交易追认及2015年日常关联交易预计的议案
8.关于2015年度申请银行综合授信额度的议案
9.关于2015年度以自有闲置资金进行委托理财的议案
10.关于2015年度开展远期结售汇业务的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡华光锅炉股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司市场部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-17)、董事会签署日(2014-12-17)、股权登记日(2014-12-26)、现场登记日(2014-12-30)、网络投票日(2015-01-06)、召开日(2014-12-30)

议题:

1.关于增补公司独立董事候选人的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 无锡华光锅炉股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司市场部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-03)、董事会签署日(2014-04-03)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日()、召开日(2014-04-22)

议题:

1《2013年度董事会工作报告》
2《2013年度监事会工作报告》
3《2013年度独立董事述职报告》
4《2013年度财务决算报告》
5《2013年度利润分配预案》
6《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
7《关于2014年日常关联交易预计的议案》
8《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
9《关于公司与国联财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案》
10《关于调整独立董事津贴的议案》
11《关于增补公司董事候选人的议案》
12《关于增补公司独立董事候选人的议案》
13《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡华光锅炉股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司市场部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-14)、董事会签署日(2013-08-14)、股权登记日(2013-08-22)、现场登记日(2013-08-26)、网络投票日()、召开日(2013-08-26)

议题:

1、《关于公司与无锡国联环保能源集团有限公司产权置换暨关联交易的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 无锡华光锅炉股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司市场部五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

1 《2012 年度董事会工作报告》
2 《2012 年度监事会工作报告》
3 《2012 年度独立董事述职报告》
4 《2012 年度财务决算报告》
5 《2012 年度利润分配预案》
6 《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》
7 《关于 2013 年日常关联交易预计的议案》
8《关于 2012 年公司控股子公司关联贷款超额部分追认及 2013 年关联交易预计的议案》
9 《关于公司董事会换届及第五届董事会董事(含独立董事)候选人的议案》
10《关于公司监事会换届及第五届监事会监事(不含职工监事)候选人的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡华光锅炉股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省无锡市城南路3号公司市场部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-14)、董事会签署日(2012-11-14)、股权登记日(2012-11-22)、现场登记日(2012-11-27)、网络投票日()、召开日(2012-11-27)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于修订公司关联交易制度的议案》
3、《关于制定〈无锡华光锅炉股份有限公司未来三年（2012-2014年度）股东回报规划〉的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡华光锅炉股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司市场部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-22)、董事会签署日(2012-05-22)、股权登记日(2012-05-31)、现场登记日(2012-06-07)、网络投票日()、召开日(2012-06-07)

议题:

（1）《关于修改公司注册地址及变更章程部分条款的议案》
（2）《关于修改公司经营范围及变更章程部分条款的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 无锡华光锅炉股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 无锡华光锅炉股份有限公司市场部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-09)、董事会签署日(2012-03-09)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-21)、网络投票日()、召开日(2012-04-21)

议题:

（1）《2011年度董事会工作报告》
（2）《2011年度监事会工作报告》
（3）《2011年度独立董事述职报告》
（4）《2011年度财务决算报告》
（5）《2011年度利润分配方案》
（6）《聘请公司2012年度审计机构的议案》
（7）《修改公司章程的议案》
（8）《关于2011年日常关联交易超额部分追认及2012年日常关联交易预计的议案》
（9）《关于2011年公司控股子公司关联贷款超额部分追认及2012年关联交易预计的议案》
（10）《关于公司控股子公司与无锡市双河尖热电厂关联交易的议案》
（11）《关于增补汤兴良为公司董事的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 无锡华光锅炉股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司市场部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-19)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-14)、网络投票日()、召开日(2011-05-14)

议题:

1) 《2010 年度董事会工作报告》
2) 《2010 年度监事会工作报告》
3) 《独立董事2010 年度述职报告》
4) 《公司2010 年度财务决算报告》
5) 《公司2010 年度利润分配方案》
6) 《聘公司2011 年度审计机构的议案》
7) 《公司2011 年日常关联交易》
8) 《控股子公司向国联集团、国联环保及国联财务申请贷款的关联交易的议案》
9) 《控股子公司与无锡市电力燃料公司的关联交易》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡华光锅炉股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨2010年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-10)、董事会签署日(2010-08-10)、股权登记日(2010-08-23)、现场登记日(2010-08-28)、网络投票日()、召开日(2010-08-28)

议题:

1) 《关于新增日常关联交易的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 无锡华光锅炉股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司市场部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-24)、董事会签署日(2010-04-24)、股权登记日(2010-05-07)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1)、《2009 年度董事会工作报告》
2)、《2009 年度监事会工作报告》
3)、《独立董事2009 年度述职报告》
4)、《公司2009 年度财务决算报告》
5)、《公司2009 年度利润分配方案》
6)、《聘公司2010 年度审计机构的议案》
7)、《2009 年年度报告及摘要》
8)、《章程修正案》
9)、《公司2010 年日常关联交易》
10)、《公司董事会换届及第四届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》
11)、《公司监事会换届及第四届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 无锡华光锅炉股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司市场部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-08)、董事会签署日(2009-04-08)、股权登记日(2009-04-22)、现场登记日(2009-04-28)、网络投票日()、召开日(2009-04-28)

议题:

1) 《2008 年度董事会工作报告》
2) 《2008 年度监事会工作报告》
3) 《独立董事2008 年度述职报告》
4) 《公司2008 年度财务决算报告》
5) 《公司2008 年度利润分配方案》
6) 《聘公司2009 年度审计机构的议案》
7) 《2008 年年度报告及摘要》
8) 《章程修正案》（内容含第三届董事会第十五次会议通过的章程修正内容，详见刊登在2008 年11 月29 日刊登在上海证券报上的临2008-015 公告）
9) 《公司2009 年日常关联交易》
10) 《公司与国联财务有限责任公司关联交易》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 无锡华光锅炉股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司市场部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-18)、董事会签署日(2008-04-18)、股权登记日(2008-04-30)、现场登记日(2008-05-10)、网络投票日()、召开日(2008-05-10)

议题:

1) 《2007 年度董事会工作报告》
2) 《2007 年度监事会工作报告》
3) 《独立董事2007 年度述职报告》
4) 《公司2007 年度财务决算报告及2008 年度财务预算报告》
5) 《公司2007 年度利润分配方案》
6) 《聘公司2008 年度审计机构的议案》
7) 《2007 年年度报告及摘要》
8) 《利用闲散资金申购新股》的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡华光锅炉股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司市场部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-17)、董事会签署日(2007-08-17)、股权登记日(2007-08-31)、现场登记日(2007-09-05)、网络投票日()、召开日(2007-09-05)

议题:

（1）设立董事会战略委员会
（2）设立董事会审计委员会
（3）设立董事会薪酬与考核委员会
（4）《独立董事工作制度》
（5）关于修改独立董事津贴的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 无锡华光锅炉股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司市场部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-18)、董事会签署日(2007-04-18)、股权登记日(2007-04-24)、现场登记日(2007-04-30)、网络投票日()、召开日(2007-04-30)

议题:

1) 《2006年度董事会工作报告》
2) 《2006年度监事会工作报告》
3) 《公司2006年度财务决算报告》
4) 《公司2007年度利润分配方案》
5) 《聘公司2007年度审计机构的议案》
6) 《2006年年度报告及摘要》
7) 《公司董事、高管人员2006年度薪酬的议案》
8) 《公司董事会换届及第三届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》
9) 《公司监事会换届及第三届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡华光锅炉股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-06)、董事会签署日(2006-06-06)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-30)、网络投票日()、召开日(2006-06-30)

议题:

《提名王福军、贺旭亮为公司第二届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 无锡华光锅炉股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-27)、董事会签署日(2006-03-27)、股权登记日(2006-05-12)、现场登记日(2006-05-18)、网络投票日()、召开日(2006-05-18)

议题:

1) 《2005年度董事会工作报告》
2) 《2005年度监事会工作报告》
3) 《公司2005年度财务决算报告》
4) 《公司2005年度利润分配方案》
5) 《聘公司2006年度审计机构的议案》
6) 《2005年年度报告及摘要》
7) 《公司章程修正案》
8) 《公司股东大会议事规则修正案》
9) 《公司董事会议事规则修正案》
10) 《公司监事会议事规则修正案》
11) 《公司对外担保管理制度修正案》
12) 《公司董事、高管人员2005年度薪酬的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 无锡华光锅炉股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 无锡市城南路3号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-03)、董事会签署日(2006-04-03)、股权登记日(2006-04-27)、现场登记日(2006-05-08)、网络投票日(2006-05-11)、召开日(2006-05-08)

议题:

本次相关股东会议审议的事项为《无锡华光锅炉股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡华光锅炉股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告暨2006年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-22)、董事会签署日(2005-12-22)、股权登记日(2006-01-13)、现场登记日(2006-01-16)、网络投票日()、召开日(2006-01-16)

议题:

1) 审议《关于公司控股子公司无锡惠联垃圾热电有限公司与无锡国联环保能源集团有限公司签订总承包合同的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡华光锅炉股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告暨召开2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2005-07-26)、董事会签署日(2005-07-26)、股权登记日(2005-08-16)、现场登记日(2005-08-17)、网络投票日()、召开日(2005-08-17)

议题:

(1)审议公司2005年度上半年利润分配方案

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