600444股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 国机通用机械科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市长江西路888号合肥通用院研发大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-12)、董事会签署日(2024-12-12)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、召开日()

议题:

1、《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
2、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 国机通用机械科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市长江西路888号合肥通用院研发大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-28)、董事会签署日(2024-05-28)、股权登记日(2024-06-13)、现场登记日(2024-06-19)、网络投票日(2024-06-20)、召开日(2024-06-19)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《关于2023年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2023年度利润分配的预案》
5、《2023年度财务决算报告》
6、《关于申请2024年度综合授信的议案》
7、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
8、《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》
9、《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》
10、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于优化调整公司经营业务的议案》
13、《关于吸收合并全资子公司的议案》
14、《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 国机通用机械科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号国机通用机械科技股份有限公司三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-25)、董事会签署日(2023-05-25)、股权登记日(2023-06-13)、现场登记日(2023-06-19)、网络投票日(2023-06-20)、召开日(2023-06-19)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《关于2022年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2022年度利润分配的预案》
5、《2022年度财务决算报告》
6、《关于申请2023年度综合授信的议案》
7、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
8、《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》
9、《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
10、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 国机通用机械科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号国机通用机械科技股份有限公司三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-08)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、关于聘任2022年度审计机构的议案
2、关于选举公司第八届董事会董事的议案
3、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 国机通用机械科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号国机通用机械科技股份有限公司三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《关于2021年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2021年度利润分配的预案》
5、《2021年度财务决算报告》
6、《关于申请2022年度综合授信的议案》
7、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
8、《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》
9、《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》
11、《关于向关联方续租办公楼厂房及货场的关联交易议案》
12、《关于公司与国机财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于增补公司监事的议案》
15、《关于向合肥通用环境控制技术有限责任公司增加注册资本的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 国机通用机械科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号公司三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-12)、董事会签署日(2021-05-12)、股权登记日(2021-05-28)、现场登记日(2021-06-02)、网络投票日(2021-06-03)、召开日(2021-06-02)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《关于2020年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2020年度利润分配的预案》
5、《2020年度财务决算报告》
6、《关于申请2021年度综合授信的议案》
7、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
8、《关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案》
9、《关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》
10、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 国机通用机械科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号公司三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-26)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-04-21)、现场登记日(2020-04-24)、网络投票日(2020-04-27)、召开日(2020-04-24)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《关于2019年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2019年度利润分配的预案》
5、《2019年度财务决算报告》
6、《关于申请2020年度综合授信的议案》
7、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
8、《关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案》
9、《关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案》
10、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 国机通用机械科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号公司三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-05)、董事会签署日(2020-03-05)、股权登记日(2020-03-18)、现场登记日(2020-03-20)、网络投票日(2020-03-24)、召开日(2020-03-20)

议题:

1、《关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 国机通用机械科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号国机通用机械科技股份有限公司三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-12)、董事会签署日(2019-09-12)、股权登记日(2019-09-23)、现场登记日(2019-09-26)、网络投票日(2019-09-27)、召开日(2019-09-26)

议题:

1、关于选举公司第七届董事会董事的议案
2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第七届监事会监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 国机通用机械科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区蓬莱路616号公司办公楼三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-16)、董事会签署日(2019-05-16)、股权登记日(2019-05-30)、现场登记日(2019-06-04)、网络投票日(2019-06-06)、召开日(2019-06-04)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.关于2018年度报告全文及摘要的议案
4.关于2018年度利润分配的预案
5.2018年度财务决算报告
6.关于申请2019年度综合授信的议案
7.关于预计2019年度日常关联交易的议案
8.关于公司2019年度中期利润分配的预案
9.关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案
10.关于续聘2019年度审计机构的议案
11.关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 国机通用机械科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区蓬莱路616号公司办公楼三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-27)、董事会签署日(2018-11-27)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-13)、网络投票日(2018-12-14)、召开日(2018-12-13)

议题:

1、《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》
2、《关于核销广东国通应收款项的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 国机通用机械科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区蓬莱路616号公司办公楼三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-01)、董事会签署日(2018-08-01)、股权登记日(2018-08-09)、现场登记日(2018-08-14)、网络投票日(2018-08-16)、召开日(2018-08-14)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 国机通用机械科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区蓬莱路616号公司办公楼三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-25)、董事会签署日(2018-05-25)、股权登记日(2018-06-08)、现场登记日(2018-06-13)、网络投票日(2018-06-15)、召开日(2018-06-13)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、关于2017年度报告全文及摘要的议案
4、关于2017年度利润分配的预案
5、2017年度财务决算报告
6、关于申请2018年度综合授信的议案
7、关于预计2018年度日常关联交易的议案
8、关于修改《公司章程》的议案
9、关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案
10、关于续聘2018年度审计机构的议案
11、关于会计政策变更的议案
12、关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 国机通用机械科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号公司三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-23)、董事会签署日(2017-08-23)、股权登记日(2017-09-04)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-08)

议题:

1《关于续聘2017年度审计机构的议案》
2《关于变更公司注册地址的议案》
3《关于修改<公司章程>的议案》
4《关于公司2017年度董事、监事薪酬方案的议案》
5《关于拟对控股子公司广东国通新型建材有限公司破产清算的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 国机通用机械科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区蓬莱路616号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-05)、董事会签署日(2017-05-05)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-23)

议题:

1、2016年度董事会工作报告 2、2016年度监事会工作报告 3、2016年度独立董事述职报告 4、关于2016年度报告及摘要的议案 5、关于2016年度利润分配的预案 6、2016年度财务决算报告 7、关于申请2017年度综合授信的议案 8、关于预计2017年度日常关联交易的议案 9、关于向关联方租赁办公楼厂房及货场的关联交易议案 10、关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案 11、关于投资设立全资子公司的议案 12、关于会计政策变更的议案 13、关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 国机通用机械科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-07)、现场登记日(2017-03-14)、网络投票日(2017-03-15)、召开日(2017-03-14)

议题:

1《关于变更公司2016年度审计机构的议案》
2《关于签订<国有建设用地使用权收回合同>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 国机通用机械科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-29)、董事会签署日(2016-11-29)、股权登记日(2016-12-09)、现场登记日(2016-12-14)、网络投票日(2016-12-15)、召开日(2016-12-14)

议题:

1《关于聘任会计师事务所的议案》
2《关于公司2016年度董事、监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 国机通用机械科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-24)、董事会签署日(2016-09-24)、股权登记日(2016-09-28)、现场登记日(2016-10-10)、网络投票日(2016-10-11)、召开日(2016-10-10)

议题:

1《关于增加2016年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 安徽国通高新管业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-23)、召开日(2016-05-20)

议题:

1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年度财务决算报告》
4《关于2015年度报告及摘要的议案》
5《关于2015年度利润分配的预案》
6《关于申请2016年度综合授信的议案》
7《关于预计2016年度日常关联交易的议案》
8《关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案》
9《2015年度独立董事述职报告》
10《关于公司2015年度董事、监事薪酬的议案》
11.00关于选举公司第六届董事会董事的议案
12.00关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
13.00关于选举公司第六届监事会监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: *ST国通关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-28)、董事会签署日(2016-01-28)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-18)、网络投票日(2016-02-19)、召开日(2016-02-18)

议题:

1.《关于变更公司名称的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
3.《关于注销控股子公司合肥机通工程科技有限公司的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 安徽国通高新管业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国通管业三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-17)、股权登记日(2015-06-09)、现场登记日(2015-06-12)、网络投票日(2015-06-15)、召开日(2015-06-12)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度独立董事述职报告》
4、《关于2014年度报告及摘要的议案》
5、《关于2014年度利润分配的预案》
6、《2014年度财务决算报告》
7、《关于申请2015年度综合授信的议案》
8、《关于预计2015年度日常关联交易的议案》
9、《关于公司2014年度董事、监事薪酬方案的议案》
10、《关于公司2014年度董事、监事薪酬的议案》
11、《关于公司2015年度董事、监事薪酬方案的议》
12、《关于续聘2015年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽国通高新管业股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽国通高新管业股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-16)、董事会签署日(2014-10-16)、股权登记日(2014-12-18)、现场登记日(2014-12-24)、网络投票日(2014-12-25)、召开日(2014-12-24)

议题:

1.《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》
2.《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》(逐项表决)
3.《公司发行股份购买资产构成重大资产重组暨关联交易的议案》
4.《关于<安徽国通高新管业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》
5.《关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份购买资产框架协议及发行股份购买资产协议的议案》
6.《关于公司与交易对方签署附条件生效的盈利预测补偿协议的议案》
7.《关于提请股东大会审议同意合肥通用机械研究院免于以要约方式增持公司股份的议案》
8.《关于批准本次交易有关审计、评估和盈利预测审核报告的议案》
9.《本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案(修订稿)》
10.《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》
11.《关于本次重大资产重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
12.《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》
13.《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价允性的议案》
14.《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
15.《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽国通高新管业股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽国通高新管业股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-06)、董事会签署日(2014-08-06)、股权登记日(2014-08-15)、现场登记日(2014-08-19)、网络投票日(2014-08-21)、召开日(2014-08-19)

议题:

1、《关于公司向合肥市土地储备中心申请土地收储的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 安徽国通高新管业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽国通高新管业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-28)、董事会签署日(2014-02-28)、股权登记日(2014-03-19)、现场登记日(2014-03-20)、网络投票日()、召开日(2014-03-20)

议题:

(1)《2013年度董事会工作报告》;
(2)《2013年度监事会工作报告》;
(3)《2013年度独立董事述职报告》;
(4)《关于2013年度报告及摘要的议案》;
(5)《关于2013年度利润分配的预案》;
(6)《2013年度财务决算报告》;
(7)《关于申请2014年度综合授信的议案》;
(8)《关于预计2014年度日常关联交易的议案》;
(9)《关于增补公司独立董事的议案》;
(10)《关于公司2013年度董事、监事薪酬的议案》;
(11)《关于续聘2014年度审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽国通高新管业股份有限公司关于召开 2013 年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽国通高新管业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-12)、董事会签署日(2013-12-12)、股权登记日(2013-12-25)、现场登记日(2013-12-26)、网络投票日()、召开日(2013-12-26)

议题:

(1)《关于公司出售相关资产的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽国通高新管业股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽国通高新管业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-25)、董事会签署日(2013-10-25)、股权登记日(2013-11-07)、现场登记日(2013-11-08)、网络投票日()、召开日(2013-11-08)

议题:

1、《关于拟与国机财务有限责任公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》 2、《关于拟与股东投资设立子公司的关联交易议案》 3、《关于续聘2013年度审计机构的议案》 4、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽国通高新管业股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽国通高新管业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-04)、董事会签署日(2013-06-04)、股权登记日(2013-06-18)、现场登记日(2013-06-19)、网络投票日()、召开日(2013-06-19)

议题:

(1)《关于 2013 年度董事、监事薪酬方案的议案》
(2)《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽国通高新管业股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽国通高新管业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-17)、董事会签署日(2013-05-18)、股权登记日(2013-05-30)、现场登记日(2013-05-31)、网络投票日()、召开日(2013-05-31)

议题:

(1)《关于修改<公司章程>的议案》;
(2)《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 安徽国通高新管业股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽国通高新管业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-15)、现场登记日(2013-05-16)、网络投票日()、召开日(2013-05-16)

议题:

(1)《2012 年度董事会工作报告》;
(2)《2012 年度监事会工作报告》;
(3)《2012 年度独立董事述职报告》;
(4)《关于 2012 年度报告及摘要的议案》;
(5)《关于 2012 年度利润分配的预案》;
(6)《2012 年度财务决算报告》;
(7)《关于申请 2013 年度综合授信的议案》;
(8)《关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽国通高新管业股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园公司三楼会议室;

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-03)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日()、召开日(2013-04-22)

议题:

1、《关于公司董事会换届的议案》
2、《关于公司监事会换届的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽国通高新管业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2012-11-27)、董事会签署日(2012-11-28)、股权登记日(2012-12-12)、现场登记日(2012-12-13)、网络投票日()、召开日(2012-12-13)

议题:

(1)审议《关于聘任会计师事务所的议案》 (2)审议《关于2012年度董事、监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽国通高新管业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨2012年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-23)、现场登记日(2012-08-24)、网络投票日()、召开日(2012-08-24)

议题:

(1)《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽国通高新管业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨2012年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-26)、董事会签署日(2012-06-26)、股权登记日(2012-07-10)、现场登记日(2012-07-11)、网络投票日()、召开日(2012-07-11)

议题:

(1)《关于增补公司第四届董事会董事的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 安徽国通高新管业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开2011年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽国通高新管业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-06)、董事会签署日(2012-04-09)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-03)、网络投票日()、召开日(2012-05-03)

议题:

(1）《2011 年度董事会工作报告》；
(2）《2011 年度监事会工作报告》；
(3）《关于2011 年度报告及摘要的议案》；
(4）《关于2011 年度利润分配的预案》；
(5）《2011 年度财务决算报告》；
(6）《关于申请2012 年度综合授信的议案》；
(7）《关于预计2012 年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 安徽国通高新管业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告暨召开2010年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日()、召开日(2011-04-19)

议题:

(1）《2010年度董事会工作报告》；
(2）《2010年度监事会工作报告》；
(3）《关于2010年度报告及摘要的议案》；
(4）《关于2010年度利润分配的预案》；
(5）《2010年度财务决算报告》；
(6）《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
(7）《关于申请2011年度综合授信的议案》；
(8）《关于预计2011年度日常关联交易的议案》；
（9）《关于控股子公司土地资产收储的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽国通高新管业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-12-06)、董事会签署日(2010-12-07)、股权登记日(2010-12-20)、现场登记日(2010-12-21)、网络投票日()、召开日(2010-12-21)

议题:

《关于为控股子公司银行借款提供担保的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 安徽国通高新管业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨召开2009年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-14)、董事会签署日(2010-04-16)、股权登记日(2010-05-05)、现场登记日(2010-05-06)、网络投票日()、召开日(2010-05-06)

议题:

(1）《2009年度董事会工作报告》；
(2）《2009年度监事会工作报告》；
(3）《2009年度财务决算报告》；
(4）《关于2009年度利润分配的预案》；
(5）《关于2009年度报告及摘要的议案》；
(6）《关于续聘2010年度审计机构的议案》；
(7）《关于公司资产报损的议案》；
(8）《关于申请综合授信的议案》；
(9）《关于修改<公司章程>的议案》；
(10）《关于2010年度日常关联交易总额的议案》；
(11）《关于向股东借款之关联交易的议案》；
(12）《关于2010年董事、监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽国通高新管业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-06)、董事会签署日(2010-01-08)、股权登记日(2010-01-22)、现场登记日(2010-01-24)、网络投票日()、召开日(2010-01-24)

议题:

1、《关于公司董事会换届的议案》
2、《关于公司监事会换届的议案》
3、《关于公司2009 年度董事、监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 安徽国通高新管业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告暨2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-13)、董事会签署日(2009-04-13)、股权登记日(2009-05-14)、现场登记日(2009-05-15)、网络投票日()、召开日(2009-05-15)

议题:

1）《2008 年度董事会工作报告》；
2）《2008 年度监事会工作报告》；
3）《2008 年度财务决算报告》；
4）《关于2008 年度利润分配的预案》；
5）《关于2008 年年度报告及摘要的议案》；
6）《关于续聘公司2009 年度审计机构的议案》；
7）《关于对计提资产减值准备的议案》；
8）《关于申请综合授信的议案》；
9）《关于修改<公司章程>的议案》；
10）《关于2009 年度日常关联交易总额的议案》；
11）《关于向山东京博借款之关联交易的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽国通高新管业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告暨2009年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-10)、董事会签署日(2009-01-10)、股权登记日(2009-02-03)、现场登记日(2009-02-04)、网络投票日()、召开日(2009-02-04)

议题:

(1)《关于增补公司第三届董事会董事的议案》；
(2)《关于增补公司第三届监事会监事的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 安徽国通高新管业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告暨2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-29)、董事会签署日(2008-04-29)、股权登记日(2008-05-16)、现场登记日(2008-05-19)、网络投票日()、召开日(2008-05-19)

议题:

（1）《2007 年度董事会工作报告》；
（2）《2007 年度监事会工作报告》；
（3）《关于2007 年度财务决算报告的议案》；
（4）《关于2007 年年度报告及摘要的议案》；
（5）《关于2007 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》；
（6）《关于修改<公司章程>的议案》；
（7）《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》；
（8）《关于申请综合授信的议案》
（9）《关于2008 年度日常关联交易总额的议案》；
（10）《独立董事2007 年度述职报告》
（11）《关于增补公司第三届董事会董事的议案》
《关于增补钱俊先生为公司第三届董事会董事的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽国通高新管业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨2008年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽国通高新管业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-30)、董事会签署日(2008-01-30)、股权登记日(2008-02-13)、现场登记日(2008-02-14)、网络投票日()、召开日(2008-02-14)

议题:

(1)《关于增补公司第三届董事会董事的议案》；
(2)《关于公司互保的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽国通高新管业股份有限公司第三届董事会第九次会议（通讯方式）决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-27)、董事会签署日(2007-10-27)、股权登记日(2007-11-07)、现场登记日(2007-11-11)、网络投票日()、召开日(2007-11-11)

议题:

1、《关于以自有厂房为安徽国风集团有限公司提供贷款抵押担保的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽国通高新管业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告暨2007年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-20)、董事会签署日(2007-06-20)、股权登记日(2007-07-06)、现场登记日(2007-07-09)、网络投票日()、召开日(2007-07-09)

议题:

1、《关于为广东国通提供连带责任担保的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 安徽国通高新管业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告暨2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-19)、董事会签署日(2007-04-19)、股权登记日(2007-05-23)、现场登记日(2007-05-24)、网络投票日()、召开日(2007-05-24)

议题:

1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《关于2006年度财务决算报告的议案》；
4、《关于2006年年度报告及摘要的议案》；
5、《关于2006年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于2007年度日常关联交易总额的议案》；
9、《关于公司互保的议案》；
10、《关于申请综合授信的议案》；
11、《独立董事2006年度述职报告》；

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽国通高新管业股份有限公司2006年第四次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-17)、董事会签署日(2006-11-17)、股权登记日(2006-12-05)、现场登记日(2006-12-07)、网络投票日()、召开日(2006-12-07)

议题:

1、《关于为广东国通增资的议案》
2、《关于为广东国通在中国银行提供连带责任担保的议案》

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽国通高新管业股份有限公司2006年第三次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园公司会议室;

重要日期: 首次公告(2006-10-09)、董事会签署日(2006-10-10)、股权登记日(2006-10-31)、现场登记日(2006-11-02)、网络投票日()、召开日(2006-11-02)

议题:

1、《关于提名公司董事会董事候选人的议案》
2、《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽国通高新管业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告暨2006年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-03)、董事会签署日(2006-08-03)、股权登记日(2006-08-14)、现场登记日(2006-08-17)、网络投票日()、召开日(2006-08-17)

议题:

1、《关于为重庆国通、广东国通实施担保的议案》
2、《关于2006年中期利润分配预案的议案》
3、《关于公司股改费用直接冲减资本公积的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽国通高新管业股份有限公司2006年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-02)、董事会签署日(2006-06-02)、股权登记日(2006-06-14)、现场登记日(2006-06-15)、网络投票日()、召开日(2006-06-15)

议题:

《关于与安徽国风塑业股份有限公司实施互保的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 安徽国通高新管业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告暨2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-28)、董事会签署日(2006-03-28)、股权登记日(2006-04-24)、现场登记日(2006-04-27)、网络投票日()、召开日(2006-04-27)

议题:

1、《2005年度董事会工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、《关于2005年度财务决算报告的议案》；
4、《关于2005年年度报告及摘要的议案》；
5、《关于2005年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于修改董事会议事规则的议案》；
9、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
10、《关于修改监事会议事规则的议案》；
11、《关于修改独立董事制度的议案》；

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 安徽国通高新管业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省合肥经济技术开发区繁华大道国通工业园

重要日期: 首次公告(2005-11-03)、董事会签署日(2005-11-04)、股权登记日(2005-11-28)、现场登记日(2005-12-08)、网络投票日(2005-12-07)、召开日(2005-12-08)

议题:

会议审议的事项为：《安徽国通高新管业股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽国通高新管业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告暨2005年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-20)、董事会签署日(2005-10-24)、股权登记日(2005-11-11)、现场登记日(2005-11-24)、网络投票日()、召开日(2005-11-24)

议题:

1、审议《修改＜公司章程＞部分条款的议案》；
2、审议《关于2005年度、2006年度日常关联交易的议案》；
3、审议《关于修改公司＜投资者关系管理制度＞的议案》；
4、审议《关于修改公司＜重大信息内部报告制度＞的议案》；
5、审议《关于修改公司＜子公司管理暂行办法＞的议案》；
6、审议《关于修改公司＜募集资金管理办法＞的议案》；
7、审议《关于修改公司＜信息披露制度＞的议案》；
8、审议《关于修改公司＜关联交易控制制度＞的议案》；
9、审议《关于修改公司＜决策授权制度＞的议案》；
10、审议《关于李晓桦先生辞去二届董事会董事的议案》；
11、审议《关于马东兵先生刺去二届董事会董事的议案》；
12、审议《关于提名二届董事会董事的议案》；

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