600378股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 昊华化工科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座昊华大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-28)、董事会签署日(2024-02-28)、股权登记日(2024-03-06)、现场登记日(2024-03-08)、网络投票日(2024-03-15)、召开日(2024-03-08)

议题:

1、关于审议修改《公司董事会议事规则》的议案
2、关于审议修改《公司独立董事工作制度》的议案
3、关于审议补选非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 昊华化工科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座昊华大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-15)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关条件的议案
2、关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4、关于审议《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5、关于审议公司签署发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关协议的议案
6、关于审议公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
7、关于审议公司本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
8、关于审议公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案
9、关于审议公司本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的议案
10、关于审议公司本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案
11、关于审议公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
12、关于审议公司本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
13、关于审议评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
14、关于审议公司本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案
15、关于审议公司本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
16、关于审议公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案
17、关于审议公司本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定情形的议案
18、关于审议提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
19、关于审议全资子公司中昊晨光化工研究院有限公司向其合营公司提供财务资助暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 昊华化工科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座19层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、关于审议《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2022年年度报告》及摘要的议案
4、关于审议《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》的议案
5、关于审议公司2022年度利润分配的议案
6、关于审议确认公司2022年度日常关联交易发生金额及预估2023年度日常关联交易发生情况的议案
7、关于审议公司2023年度投资计划的议案
8、关于审议公司2023年度融资计划的议案
9、关于审议公司2023年度为子公司融资提供担保计划的议案
10、关于审议续聘公司2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案
11、关于审议确定公司第八届董事会独立董事津贴标准的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 昊华化工科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座16层会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-18)、股权登记日(2023-01-19)、现场登记日(2023-01-20)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-01-20)

议题:

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 昊华化工科技集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座16层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-14)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、关于选举王军先生为公司第七届董事会董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 昊华化工科技集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座16层会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、关于审议增加公司2022年度日常关联交易预计金额的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 昊华化工科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座16层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、关于审议聘请公司2022年度财务报告和内部控制审计机构的议案
2、关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 昊华化工科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座16层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、关于审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2021年年度报告》及摘要的议案
4、关于审议《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的议案
5、关于审议公司2021年度利润分配的议案
6、关于审议确认公司2021年度日常关联交易发生金额及预估2022年度日常关联交易发生情况的议案
7、关于审议《公司2022年度固定资产投资计划》的议案
8、关于审议公司2022年度融资计划的议案
9、关于审议公司2022年度为子公司融资提供担保计划的议案
10、关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案
11、关于审议修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案
12、关于审议修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案
13、关于审议修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案
14、关于审议修订《公司独立董事工作制度》部分条款的议案
15、关于审议修订《公司利润分配管理制度》部分条款的议案
16、关于审议修订《公司关联交易管理制度》部分条款的议案
17、关于审议修订《公司对外担保管理制度》部分条款的议案
18、关于审议修订《公司募集资金管理办法》部分条款的议案
19、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 昊华化工科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座16层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-18)、召开日(2022-01-10)

议题:

1、关于审议公司与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 昊华化工科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座16层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、关于审议《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2020年年度报告》及摘要的议案
4、关于审议《公司2020年度财务决算报告》的议案
5、关于审议公司2020年度利润分配的议案
6、关于审议确认公司2020年度日常关联交易发生金额及预估2021年度日常关联交易发生情况的议案
7、关于审议续聘公司2021年度财务报告和内部控制审计机构及审计费用的议案
8、关于审议《公司2021年度固定资产投资计划》的议案
9、关于审议公司2021年度融资计划的议案
10、关于审议公司2021年度为子公司融资提供担保计划的议案
11、关于审议修改《公司章程》部分条款的议案
12、关于审议修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案
13、关于审议修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案
14、关于审议修改《公司关联交易管理制度》部分条款的议案
15、关于审议修改《公司对外担保管理制度》部分条款的议案
16、关于审议修改《公司募集资金管理办法》部分条款的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 昊华化工科技集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座16层会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-03)、现场登记日(2020-07-06)、网络投票日(2020-07-10)、召开日(2020-07-06)

议题:

1、关于变更注册资本暨修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 昊华化工科技集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座16层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-16)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、关于审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2019年年度报告》及摘要的议案
4、关于审议《公司2019年度财务决算报告》的议案
5、关于审议公司2019年度利润分配和资本公积金转增的议案
6、关于审议公司2019年度日常关联交易发生金额及预估2020年度日常关联交易发生情况的议案
7、关于审议公司2019年限制性股票激励计划(草案)修订稿及摘要的议案
8、关于审议公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案
9、关于审议公司2019年限制性股票激励计划管理办法的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案
11、关于审议续聘公司2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案
12、关于审议《公司2020年度固定资产投资计划》的议案
13、关于审议公司2020年度融资计划的议案
14、关于审议公司2020年度为子公司融资提供担保计划的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 昊华化工科技集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座16层会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-30)、董事会签署日(2019-11-30)、股权登记日(2019-12-06)、现场登记日(2019-12-10)、网络投票日(2019-12-16)、召开日(2019-12-10)

议题:

1、关于选举赵卫先生为公司第七届董事会董事的议案
2、关于选举李群生先生为公司第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 昊华化工科技集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座16层会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-28)、董事会签署日(2019-09-28)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-10)、网络投票日(2019-10-14)、召开日(2019-10-10)

议题:

1、关于审议聘请公司2019年度财务报告审计机构的议案
2、关于审议聘请公司2019年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 四川天一科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座16层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-16)

议题:

1关于审议《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2关于审议《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3关于审议《公司2018年年度报告及摘要》的议案
4关于审议《公司2018年度财务决算报告》的议案
5关于审议公司2018年度利润分配和资本公积金转增的议案
6关于审议公司2018年度财务报表审计费用的议案
7关于审议确认公司2018年度日常关联交易发生金额及预估2019年度日常关联交易发生情况的议案
8关于审议公司第六届董事和监事2018年度津贴的议案
9关于审议确定公司第七届董事会独立董事津贴标准的议案
10关于审议公司2019年度融资计划的议案
11关于审议公司2019年度为子公司融资提供担保计划的议案
12关于审议公司与中国化工财务有限公司签订金融服务协议的议案
13关于审议公司名称变更的议案
14关于审议修改公司经营范围的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 四川天一科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座16层会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-16)、董事会签署日(2019-03-16)、股权登记日(2019-03-28)、现场登记日(2019-03-29)、网络投票日(2019-04-02)、召开日(2019-03-29)

议题:

1关于修改《公司章程》部分条款的议案;
2关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案;
3关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案;
4关于修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案;
5关于重新修订《公司独立董事工作制度》的议案。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 四川天一科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座16层会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-14)、现场登记日(2019-02-18)、网络投票日(2019-02-21)、召开日(2019-02-18)

议题:

1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 四川天一科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市机场路常乐二段2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-25)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-08)、网络投票日(2018-11-13)、召开日(2018-11-08)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 四川天一科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市机场路常乐二段2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-04)、董事会签署日(2018-08-04)、股权登记日(2018-08-30)、现场登记日(2018-09-03)、网络投票日(2018-09-07)、召开日(2018-09-03)

议题:

1、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项符合相关法律法规、规范性文件规定的议案; 2、关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(逐项审议); 3、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案; 4、关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组的议案; 5、关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的情形的议案; 6、关于<四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案; 7、关于签署附条件生效的<四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案; 8、关于签署附条件生效的<四川天一科技股份有限公司与中国昊华化工集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议之补充协议>的议案; 9、关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案; 10、关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案; 11、关于与本次交易有关的审计报告、备考合并财务报表审阅报告及评估报告的议案; 12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案; 13、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案; 14、关于本次重组未摊薄即期回报的议案; 15、关于提请股东大会同意中国昊华化工集团股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案; 16、关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案; 17、<四川天一科技股份有限公司章程>修正案; 18、四川天一科技股份有限公司未来三年(2018--2020)股东回报规划的议案; 19、<四川天一科技股份有限公司募集资金管理办法(修订稿)>的议案。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 四川天一科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市机场路常乐二段2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-21)、董事会签署日(2018-03-21)、股权登记日(2018-04-04)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-09)

议题:

1、2017年度董事会工作报告;
2、2017年度监事会工作报告;
3、2017年度财务决算报告;
4、2017年年度报告及摘要;
5、关于公司2017年度利润分配和资本公积金转增的议案;
6、关于公司支付2017年度财务报告审计费用和内部控制审计费用的议案;
7、关于续聘公司2018年度财务报告审计机构的议案;
8、关于续聘公司2018年度内部控制审计机构的议案;
9、关于确定《公司董事、监事2017年度津贴方案》的议案;
10、关于确定公司2018年度独立董事津贴的议案。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 四川天一科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市机场路常乐二段2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-24)、董事会签署日(2017-11-24)、股权登记日(2017-12-05)、现场登记日(2017-12-08)、网络投票日(2017-12-12)、召开日(2017-12-08)

议题:

1、关于公司重大资产重组继续停牌的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 四川天一科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市机场路常乐二段2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-07)、董事会签署日(2017-11-07)、股权登记日(2017-11-15)、现场登记日(2017-11-20)、网络投票日(2017-11-22)、召开日(2017-11-20)

议题:

1.关于补选杨茂良先生为公司第六届董事会董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 四川天一科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市机场路常乐二段12号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-04)

议题:

12016年度董事会工作报告;
22016年度监事会工作报告;
32016年度财务决算报告;
42016年年度报告及摘要;
5关于公司2016年利润分配和资本公积金转增的议案;
6关于公司支付2016年财务报告审计费用和内部控制审计费用的议案;
7关于续聘公司2017年度财务报告审计机构的议案;
8关于续聘公司2017年度内部控制审计机构的议案;
9关于确定《公司董事长2016年度绩效奖励及其他非独立董事、监事津贴办法》的议案;
10关于确定公司2017年度独立董事津贴的议案;
11关于公司2017年度日常关联交易预估的议案;
12关于补选公司第六届董事会董事的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 四川天一科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市外南机场路常乐二段12号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-20)、董事会签署日(2016-10-20)、股权登记日(2016-11-01)、现场登记日(2016-11-04)、网络投票日(2016-11-07)、召开日(2016-11-04)

议题:

1.关于公司2016年度日常关联交易预估的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 四川天一科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市外南机场路常乐二段12号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-15)

议题:

1.2015年度董事会工作报告;
2.2015年度监事会工作报告;
3.2015年度财务决算报告;
4.2015年年度报告及摘要;
5.关于公司2015年利润分配和资本公积金转增的议案;
6.关于公司支付2015年财务报告审计费用和内部控制审计费用的议案;
7.关于续聘公司2016年度财务报告审计机构的议案;
8.关于聘请公司2016年度内部控制审计机构的议案;
9.关于确定《公司董事、监事、高级管理人员2015年度考核、绩效奖励及津贴办法》的议案;
10.关于确定公司2016年度高级管理人员基本薪酬的议案;
11.关于公司2016年度日常关联交易预估的议案。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 四川天一科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市外南机场路常乐二段12号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-25)、董事会签署日(2015-11-25)、股权登记日(2015-12-04)、现场登记日(2015-12-07)、网络投票日(2015-12-10)、召开日(2015-12-07)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 四川天一科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市外南机场路常乐二段12号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-22)、董事会签署日(2015-08-22)、股权登记日(2015-08-31)、现场登记日(2015-09-03)、网络投票日(2015-11-09)、召开日(2015-09-03)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 四川天一科技股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市外南机场路常乐二段 12 号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-17)、召开日(2015-04-13)

议题:

1 2014 年度董事会工作报告
2 2014 年度监事会工作报告
3 2014 年度财务决算报告
4 2014 年年度报告及摘要
5 关于公司 2014 年利润分配和资本公积金转增的议案
6 关于公司支付 2014 年财务报告审计费用的议案
7 关于公司聘请 2015 年财务报告审计机构的议案
8 关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案
9 关于确定《公司董事、高管人员 2014 年度考核与奖励及监事津贴的办法》的议案
10 关于确定公司 2015 年度高级管理人员基本薪酬的议案
11 关于 2015 年度公司日常关联交易预估的议案
12 关于公司经营范围增加“公司房屋租赁及仓储物流业务”并相应修订《公司章程》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 四川天一科技股份有限公司关于召开2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日(2014-04-17)、召开日(2014-04-14)

议题:

1、2013年度董事会工作报告;
2、2013年度监事会工作报告;
3、2013年度财务决算报告;
4、2013年年度报告及摘要;
5、关于公司2013年利润分配和资本公积金转增的议案;
6、关于公司支付2013年财务报告审计费用和续聘2014年财务报告审计机构的议案;
7、关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案;
8、关于确定《公司董事、高管人员2013年度考核与奖励及监事津贴的办法》的议案;
9、关于确定公司2014年度高级管理人员基本薪酬的议案;
10、关于2014年度公司日常关联交易预估的议案;
11、关于补充修订《董事会议事规则》的议案;
12、关于修订《公司章程》第一百五十五条、(二)款的议案
13、关于修订《公司章程》第八条的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 四川天一科技股份有限公司关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-12)、董事会签署日(2013-12-12)、股权登记日(2013-12-18)、现场登记日(2013-12-20)、网络投票日()、召开日(2013-12-20)

议题:

1、关于聘请公司 2013 年内控审计机构的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 四川天一科技股份有限公司关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 主楼二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2013-07-30)、董事会签署日(2013-07-30)、股权登记日(2013-08-06)、现场登记日(2013-08-08)、网络投票日()、召开日(2013-08-08)

议题:

1、关于同意参股子公司清算解散的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 四川天一科技股份有限公司关于召开公司2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天科股份主楼二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2013-03-22)、董事会签署日(2013-03-22)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-10)、网络投票日(2013-04-12)、召开日(2013-04-10)

议题:

1、2012年度董事会工作报告; 2、2012年度监事会工作报告; 3、2012年度财务决算报告; 4、2012年年度报告及年度报告摘要; 5、关于公司2012年利润分配和资本公积金转增的议案; 6、关于支付2012年审计费用和聘请2013年审计机构的议案;
7、关于《公司董事、高管人员2012年度考核与奖励及监事津贴的办法》的议案;
8、关于确定公司2013年度高级管理人员基本薪酬的议案; 9、关于修改《公司章程》相关条款的议案; 10、关于修改《股东大会议事规则》相关条款的议案; 11、关于制订《独立董事工作制度》的议案; 12、关于2013年度公司日常关联交易预估的议案; 13、关于解决公司改制时员工住房补贴历史遗留问题的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 四川天一科技股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司主楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-10)、董事会签署日(2012-10-11)、股权登记日(2012-10-19)、现场登记日(2012-10-22)、网络投票日()、召开日(2012-10-22)

议题:

1.关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案；

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 四川天一科技股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司主楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-08)、董事会签署日(2012-08-09)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-20)、网络投票日()、召开日(2012-08-20)

议题:

1、关于选举第五届董事会董事的议案；
（1）选举古共伟为第五届董事会董事；
（2）选举曾加为第五届董事会董事；
（3）选举李书箱为第五届董事会董事；
（4）选举魏丹为第五届董事会董事；
（5）选举周江宁为第五届董事会董事；
（6）选举王晓东为第五届董事会董事；
（7）选举林万祥为第五届董事会独立董事；
（8）选举余关健为第五届董事会独立董事；
（9）选举张维宁为第五届董事会独立董事；
2、关于选举第五届监事会监事的议案；
（1）选举李波为第五届监事会监事；
（2）选举张进为第五届监事会监事；
（3）选举郭景文为第五届监事会监事；
（4）选举卢伟为第五届监事会监事；
（5）选举聂勇为第五届监事会监事；
3、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 四川天一科技股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司主楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-30)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-10)、网络投票日(2012-08-15)、召开日(2012-08-10)

议题:

1.关于公司2012年中期利润分配预案的议案
2.关于修改《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 四川天一科技股份有限公司董事会关于召开公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天科股份主楼二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1、2011 年度董事会工作报告；
2、2011 年度监事会工作报告；
3、2011 年度财务决算报告；
4、2011 年年度报告及年度报告摘要；
5、关于公司2011 年利润分配和资本公积金转增的议案；
6、关于支付2011 年审计费用和聘请2012 年审计机构的议案；
7、关于《公司2011 年度董事、高管人员考核与奖励和监事津贴的办法》的议案；
8、关于确定公司2012 年度高级管理人员基本薪酬的议案；
9、关于公司2012 年日常关联交易的议案。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 四川天一科技股份有限公司关于召开公司2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司主楼二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2011-12-09)、董事会签署日(2011-12-10)、股权登记日(2011-12-19)、现场登记日(2011-12-22)、网络投票日()、召开日(2011-12-22)

议题:

关于公司2011 年日常关联交易的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 四川天一科技股份有限公司关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天科股份主楼二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2011-10-12)、董事会签署日(2011-10-13)、股权登记日(2011-10-24)、现场登记日(2011-10-27)、网络投票日()、召开日(2011-10-27)

议题:

会议审议事项
1 关于购买四川温资房地产开发投资有限公司房产以改善公司工程及技术开发办公条件的议案
2 关于增补王晓东先生为董事的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 四川天一科技股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天科股份主楼二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2011-06-01)、董事会签署日(2011-06-02)、股权登记日(2011-06-10)、现场登记日(2011-06-15)、网络投票日(2011-06-17)、召开日(2011-06-15)

议题:

1 公司前次募集资金使用情况报告
2 关于将公司节余募集资金补充流动资金的议案
3 关于增补卢伟女士为公司监事的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 四川天一科技股份有限公司董事会关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天科股份主楼二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

1、2010 年度董事会工作报告；
2、2010 年度监事会工作报告；
3、2010 年度财务决算报告；
4、2010 年年度报告及年度报告摘要；
5、关于公司2010 年利润分配和资本公积金转增的议案；
6、关于支付2010 年审计费用和聘请2011 年审计机构的议案；
7、关于《公司2010 年度董事、高管人员考核与奖励和监事津贴的办法》的议案；
8、关于确定公司2011 年度高级管理人员薪酬的议案。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 四川天一科技股份有限公司关于召开公司2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天科股份主楼二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2010-10-18)、董事会签署日(2010-10-19)、股权登记日(2010-10-29)、现场登记日(2010-11-02)、网络投票日()、召开日(2010-11-02)

议题:

1、关于增补古共伟先生为董事候选人的议案；
2、关于增补彭布尔先生为董事候选人的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 四川天一科技股份有限公司关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天科股份主楼二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2010-10-09)、董事会签署日(2010-10-12)、股权登记日(2010-10-20)、现场登记日(2010-10-25)、网络投票日(2010-10-27)、召开日(2010-10-25)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、关于用部分募集资金补充流动资金的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 四川天一科技股份有限公司董事会关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天科股份主楼二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2010-07-13)、董事会签署日(2010-07-14)、股权登记日(2010-07-22)、现场登记日(2010-07-26)、网络投票日()、召开日(2010-07-26)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 四川天一科技股份有限公司董事会关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天科股份主楼二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2010-04-01)、董事会签署日(2010-04-02)、股权登记日(2010-04-15)、现场登记日(2010-04-19)、网络投票日(2010-04-22)、召开日(2010-04-19)

议题:

1、2009 年度董事会工作报告；
2、2009 年度监事会工作报告；
3、2009 年度财务决算报告；
4、2009 年年度报告及年度报告摘要；
5、关于公司2009 年利润分配和资本公积金转增的议案；
6、关于支付2009 年审计费用和聘请2010 年审计机构的议案；
7、关于《公司2009 年度董事、高管人员考核与奖励和监事津贴的办法》的议案；
8、关于确定公司2010 年度高级管理人员薪酬的议案；
9、关于用募集资金补充公司流动资金的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 四川天一科技股份有限公司董事会关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天科股份主楼二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2009-10-12)、董事会签署日(2009-10-13)、股权登记日(2009-10-21)、现场登记日(2009-10-23)、网络投票日(2009-10-28)、召开日(2009-10-23)

议题:

1、关于用募集资金补充流动资金的议案；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 四川天一科技股份有限公司第三届董事会第五十次通讯会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天科股份主楼二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2009-06-09)、董事会签署日(2009-06-10)、股权登记日(2009-06-18)、现场登记日(2009-06-22)、网络投票日()、召开日(2009-06-22)

议题:

1、选举第四届董事会董事、独立董事、监事会监事
2、关于使用剩余募集资金建设 500 吨/年 CO 专用吸附剂生产装置的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 四川天一科技股份有限公司董事会关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天科股份主楼二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2009-03-20)、董事会签署日(2009-03-21)、股权登记日(2009-04-08)、现场登记日(2009-04-10)、网络投票日(2009-04-15)、召开日(2009-04-10)

议题:

1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、2008 年度财务决算报告；
4、2008 年年度报告及年度报告摘要；
5、关于公司2008 年利润分配和资本公积金转增的议案；
6、关于支付2008 年审计费用和聘请2009 年审计机构的议案；
7、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
8、关于《公司董事、监事以及高管人员2008 年度考核与奖励办法》议案；
9、关于确定公司2009 年度副董事长薪酬、独立董事津贴的议案；
10、关于将部分剩余募集资金用于补充流动资金的议案；

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 四川天一科技股份有限公司董事会关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天科股份主楼二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2008-09-01)、董事会签署日(2008-09-03)、股权登记日(2008-09-11)、现场登记日(2008-09-12)、网络投票日(2008-09-18)、召开日(2008-09-12)

议题:

1、关于将部分剩余募集资金用于补充流动资金的议案;
2、关于变更募集资金项目投向的议案;

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 四川天一科技股份有限公司董事会关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天科股份主楼二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2008-08-01)、董事会签署日(2008-08-02)、股权登记日(2008-08-11)、现场登记日(2008-08-13)、网络投票日()、召开日(2008-08-13)

议题:

1、四川天一科技股份有限公司募集资金管理办法;
2、关于终止年产3000 吨乙酰乙酸甲酯项目等三个募集资金项目的议案;
3、确定2008 年度董事长、副董事长薪酬和独立董事津贴的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 四川天一科技股份有限公司董事会关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天科股份主楼二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2008-03-25)、董事会签署日(2008-03-26)、股权登记日(2008-04-15)、现场登记日(2008-04-18)、网络投票日()、召开日(2008-04-18)

议题:

1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度监事会工作报告
3、2007 年财务决算报告
4、2007 年度报告及年度报告摘要
5、关于公司2007 年利润分配和资本公积金转增的议案
6、关于支付2007 年审计费用和聘请2008 年度审计机构的议案
7、关于修改《公司章程》部分条款的议案
8、关于增补曾加先生为董事的议案
9、关于增补林万祥先生为独立董事的议案
10、关于公司2007 年度董事、监事及高管人员奖励办法的议案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 四川天一科技股份有限公司董事会关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天科股份主楼二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2007-11-30)、董事会签署日(2007-12-01)、股权登记日(2007-12-10)、现场登记日(2007-12-13)、网络投票日()、召开日(2007-12-13)

议题:

1、关于公司《2007 度经营、费用预算与固定资产购置计划的报告》的议案
2、关于变更公司2007 年度审计机构的议案
3、关于增补焦永笃先生为公司监事的议案
4、关于增补杨宗杰先生为公司监事的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 四川天一科技股份有限公司董事会关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天科股份主楼二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2007-10-30)、董事会签署日(2007-10-31)、股权登记日(2007-11-09)、现场登记日(2007-11-12)、网络投票日()、召开日(2007-11-12)

议题:

1、关于增补陈宝通先生为公司董事的议案
2、关于增补苏伟女士为公司董事的议案
3、关于增补李波先生为公司监事的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 四川天一科技股份有限公司董事会关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天科股份主楼二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2007-05-10)、董事会签署日(2007-05-11)、股权登记日(2007-05-24)、现场登记日(2007-05-28)、网络投票日()、召开日(2007-05-28)

议题:

1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、2006年财务决算报告
4、2006年度报告及年度报告摘要
5、关于公司2006年利润分配和资本公积金转赠的议案
6、关于董事长、副董事长薪酬、独立董事津贴的议案
7、关于给予公司股权分置改革工作人员奖励的议案
8、关于支付2006年审计费用和聘请2007年度审计机构的议案

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 四川天一科技股份有限公司董事会关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司主楼二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2006-11-14)、董事会签署日(2006-11-15)、股权登记日(2006-11-23)、现场登记日(2006-11-28)、网络投票日()、召开日(2006-11-28)

议题:

1、关于补选本届董事会独立董事的议案
2、修改《公司章程》部分条款的议案
3、公司董事、监事2006年度奖励办法及实施细则的议案
4、关于增补董事候选人的议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 四川天一科技股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天科股份主楼二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2006-09-26)、董事会签署日(2006-09-26)、股权登记日(2006-10-19)、现场登记日(2006-10-20)、网络投票日(2006-10-26)、召开日(2006-10-20)

议题:

审议事项：关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 四川天一科技股份有限公司董事会关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天科股份主楼二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2006-04-27)、董事会签署日(2006-04-28)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日(2006-05-24)、网络投票日()、召开日(2006-05-24)

议题:

1、2005年度董事会工作报告
2、2005年度监事会工作报告
3、2005年财务决算报告
4、2005年度报告及年度报告摘要
5、关于公司2005年利润分配和资本公积金转增的议案
6、关于董事长、独立董事薪酬的议案
7、关于支付2005年审计费用和聘请2006年度审计机构的议案
8、关于董事变更的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于内退人员和退休人员增加生活补助的议案
11、关于修改《股东大会议事规则》的议案
12、关于"聘请天职孜信会计师事务所有限公司为2006年度审计机构"的议案
13、关于"修改《公司章程》"的议案

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 四川天一科技股份有限公司董事会关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司主楼二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2005-11-22)、董事会签署日(2005-11-24)、股权登记日(2005-12-19)、现场登记日(2005-12-21)、网络投票日()、召开日(2005-12-21)

议题:

选举第三届董事会董事、独立董事、监事会监事
修改《公司章程》有关条款
审议公司增设气瓶检验经营范围的议案

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