600375股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 汉马科技集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汉马科技集团股份有限公司办公楼四楼第一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路1000号)

重要日期: 首次公告(2024-11-23)、董事会签署日(2024-11-23)、股权登记日(2024-12-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-10)、召开日()

议题:

1、《公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》
2、《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于公司<员工持股计划管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 汉马科技集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汉马科技集团股份有限公司办公楼四楼第一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路1000号)

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于新增2024年度并预计2025年度日常关联交易额度的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 汉马科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汉马科技集团股份有限公司办公楼四楼第一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路1000号)

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司董事会审计委员会2023年度履职报告》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《公司2023年年度报告全文及其摘要》
7、《关于续聘浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于计提2023年度资产减值损失、信用减值损失的议案》
9、《关于公司及公司子公司2024年度向银行和融资租赁机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司为公司子公司2024年度向银行和融资租赁机构申请的综合授信额度提供担保的议案》
11、《关于公司为2024年度开展的信用销售业务提供回购担保的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 汉马科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汉马科技集团股份有限公司办公楼四楼第一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路1000号)

重要日期: 首次公告(2024-01-27)、董事会签署日(2024-01-27)、股权登记日(2024-02-06)、现场登记日(2024-02-18)、网络投票日(2024-02-19)、召开日(2024-02-18)

议题:

1、《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司及相关子公司重整及预重整相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 汉马科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汉马科技集团股份有限公司办公楼四楼第一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路1000号)

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、《关于安徽汉马发动机有限公司增资扩股及安徽华菱汽车有限公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 汉马科技集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汉马科技集团股份有限公司办公楼四楼第一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路1000号)

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、《关于新增2023年度并预计2024年度日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 汉马科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汉马科技集团股份有限公司办公楼四楼第一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路1000号)

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-09-28)、现场登记日(2023-10-10)、网络投票日(2023-10-11)、召开日(2023-10-10)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
3、《关于对全资子公司安徽福马汽车零部件集团有限公司进行增资的议案》
4、《关于公司董事会换届选举的议案》(选举第九届董事会非独立董事)
5、《关于公司董事会换届选举的议案》(选举第九届董事会独立董事)
6、《关于公司监事会换届选举的议案》(选举第九届监事会股东监事)

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 汉马科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汉马科技集团股份有限公司办公楼四楼第一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路1000号)

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于公司全资子公司2023年度向银行和融资租赁机构申请增加综合授信额度的议案》
2、《关于公司为公司全资子公司2023年度向银行和融资租赁机构申请增加的综合授信额度提供担保的议案》
3、《关于关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》
4、《关于公司全资子公司向银行融资提供资产抵押的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 汉马科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汉马科技集团股份有限公司办公楼四楼第一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路1000号)

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司独立董事2022年度述职报告》
4、《公司董事会审计委员会2022年度履职报告》
5、《公司2022年度财务决算报告》
6、《公司2022年度利润分配预案》
7、《公司2022年年度报告全文及其摘要》
8、《关于续聘浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度审计机构的议案》
9、《关于计提2022年度资产减值损失、信用减值损失的议案》
10、《关于公司及公司子公司2023年度向银行和融资租赁机构申请综合授信额度的议案》
11、《关于公司为公司子公司2023年度向银行和融资租赁机构申请的综合授信额度提供担保的议案》
12、《关于公司为2023年度开展的信用销售业务提供回购担保的议案》
13、《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 汉马科技集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汉马科技集团股份有限公司办公楼四楼第一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路1000号)

重要日期: 首次公告(2022-12-01)、董事会签署日(2022-12-01)、股权登记日(2022-12-13)、现场登记日(2022-12-14)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-14)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 汉马科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汉马科技集团股份有限公司办公楼四楼第一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路1000号)

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于计提2022年半年度资产减值损失、信用减值损失的议案》
2、《关于核销部分应收账款、长期应收款和其他应收款的议案》
3、《关于公司全资子公司2022年度向银行和融资租赁机构申请增加综合授信额度的议案》
4、《关于公司为公司全资子公司2022年度向银行和融资租赁机构申请增加的综合授信额度提供担保的议案》
5、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 汉马科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汉马科技集团股份有限公司办公楼四楼第一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路1000号)

重要日期: 首次公告(2022-06-23)、董事会签署日(2022-06-23)、股权登记日(2022-07-05)、现场登记日(2022-07-07)、网络投票日(2022-07-08)、召开日(2022-07-07)

议题:

1、《关于增补郭磊先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 汉马科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汉马科技集团股份有限公司办公楼四楼第一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路)

重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司独立董事2021年度述职报告》
4、《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》
5、《公司2021年度财务决算报告》
6、《公司2021年度利润分配预案》
7、《公司2021年年度报告全文及其摘要》
8、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于计提2021年度资产减值损失、信用减值损失的议案》
10、《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》
11、《关于公司为2022年度开展的信用销售业务提供回购担保的议案》
12、《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》
13、《关于新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》
14、《关于修订<公司关联交易决策管理制度>的议案》
15、《关于公司接受委托贷款及相关担保事项的议案》
16、《关于公司及公司子公司2022年度向银行和融资租赁机构申请综合授信额度的议案》
17、《关于公司为公司子公司2022年度向银行和融资租赁机构申请的综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 汉马科技集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汉马科技集团股份有限公司办公楼四楼第一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路)

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于新增预计公司2021年度日常关联交易的议案》
2、《关于新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》
3、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
4、《关于计提2021年半年度资产减值损失、信用减值损失的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 汉马科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路

重要日期: 首次公告(2021-06-02)、董事会签署日(2021-06-02)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于新增预计公司2021年度日常关联交易的议案》
3、《关于增补赵杰先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》
4、《关于增补余杨先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 汉马科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汉马科技集团股份有限公司办公楼四楼第一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路)

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司独立董事2020年度述职报告》
4、《公司董事会审计委员会2020年度履职报告》
5、《公司2020年度财务决算报告》
6、《公司2020年度利润分配预案》
7、《公司2020年年度报告全文及其摘要》
8、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度审计机构的议案》
9、《关于计提2020年度资产减值损失、信用减值损失的议案》
10、《关于公司及公司子公司2021年度向银行和融资租赁机构申请综合授信额度的议案》
11、《关于公司为公司子公司2021年度向银行和融资租赁机构申请的综合授信额度提供担保的议案》
12、《关于公司为2021年度开展的信用销售业务提供回购担保的议案》
13、《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《关于新增预计公司2021年度日常关联交易的议案》
16、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
17、《关于公司接受关联方委托贷款的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 汉马科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼第一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路)

重要日期: 首次公告(2021-01-23)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-03)、现场登记日(2021-02-07)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-07)

议题:

1、《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》
2、《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 华菱星马汽车(集团)股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华菱星马汽车(集团)股份有限公司办公楼四楼第一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路)

重要日期: 首次公告(2020-11-12)、董事会签署日(2020-11-12)、股权登记日(2020-11-24)、现场登记日(2020-11-26)、网络投票日(2020-11-27)、召开日(2020-11-26)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案》
6、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
7、《关于公司控股股东认购非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于与控股股东签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于<未来三年(2021年-2023年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 华菱星马汽车(集团)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华菱星马汽车(集团)股份有限公司办公楼四楼第一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路)

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、《关于变更公司名称的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 华菱星马汽车(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华菱星马汽车(集团)股份有限公司办公楼四楼第一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路)

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-14)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-14)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司董事会提前换届选举的议案》(选举第八届董事会非独立董事)
3、《关于公司董事会提前换届选举的议案》(选举第八届董事会独立董事)
4、《关于公司监事会提前换届选举的议案》(选举第八届监事会股东监事)

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华菱星马汽车(集团)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华菱星马汽车(集团)股份有限公司办公楼四楼第一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路)

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-09)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-09)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司独立董事2019年度述职报告》
4、《公司董事会审计委员会2019年度履职报告》
5、《公司2019年度财务决算报告》
6、《公司2019年度利润分配预案》
7、《公司2019年年度报告全文及其摘要》
8、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构的议案》
9、《关于公司及公司子公司2020年度向银行和融资租赁机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司为公司子公司2020年度向银行和融资租赁机构申请的综合授信额度提供担保的议案》
11、《关于公司为2020年度开展的信用销售业务提供回购担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 华菱星马汽车(集团)股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华菱星马汽车(集团)股份有限公司办公楼四楼第一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路)

重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-25)、现场登记日(2019-12-29)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-29)

议题:

1、《关于增补张邦彦先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》
2、《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 华菱星马汽车(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 华菱星马汽车(集团)股份有限公司办公楼四楼第一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路)

重要日期: 首次公告(2019-07-27)、董事会签署日(2019-07-27)、股权登记日(2019-08-07)、现场登记日(2019-08-11)、网络投票日(2019-08-12)、召开日(2019-08-11)

议题:

1、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司及公司全资子公司2019年度向银行和融资租赁机构申请增加综合授信额度的议案》
3、关于公司为公司全资子公司2019年度向银行和融资租赁机构申请增加的综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华菱星马汽车(集团)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼第一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路)

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-10)、网络投票日(2019-04-11)、召开日(2019-04-10)

议题:

1.《公司2018年度董事会工作报告》
2.《公司2018年度监事会工作报告》
3.《公司独立董事2018年度述职报告》
4.《公司董事会审计委员会2018年度履职报告》
5.《公司2018年度财务决算报告》
6.《公司2018年度利润分配预案》
7.《公司2018年年度报告全文及其摘要》
8.《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构的议案》
9.《关于单项计提应收账款坏账准备的议案》
10.《关于公司及公司子公司2019年度向银行和非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
11.《关于公司为公司子公司2019年度向银行和非银行金融机构申请的综合授信额度提供担保的议案》
12.《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》
13.《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司提供财务资助的议案》
14.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 华菱星马汽车(集团)股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼第一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路)

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-04-28)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-04-28)

议题:

1《公司2017年度董事会工作报告》
2《公司2017年度监事会工作报告》
3《公司独立董事2017年度述职报告》
4《公司董事会审计委员会2017年度履职报告》
5《公司2017年度财务决算报告》
6《公司2017年度利润分配预案》
7《公司2017年年度报告全文及其摘要》
8《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度审计机构的议案》
9《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10《关于会计政策变更的议案》
11《关于单项计提应收账款坏账准备的议案》
12《关于公司调整与相关商业银行汽车金融业务合作协议的议案》
13《关于公司及公司子公司2018年度向银行和非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
14《关于公司为公司子公司2018年度向银行和非银行金融机构申请的综合授信额度提供担保的议案》
15《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》
16《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司提供财务资助的议案》
17《关于修订<公司章程>的议案》
18《公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》
19.00《关于公司董事会换届选举的议案》(选举第七届董事会非独立董事)
20.00《关于公司董事会换届选举的议案》(选举第七届董事会独立董事)
21.00《关于公司监事会换届选举的议案》(选举第七届监事会股东监事)

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 华菱星马汽车(集团)股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼第一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路)

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-25)、现场登记日(2017-12-27)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》,
2、《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》,
3、《关于公司与安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司开发区支行开展保兑仓业务的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 华菱星马汽车(集团)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼第一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路)

重要日期: 首次公告(2017-05-16)、董事会签署日(2017-05-16)、股权登记日(2017-05-24)、现场登记日(2017-05-26)、网络投票日(2017-05-31)、召开日(2017-05-26)

议题:

1 《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 华菱星马汽车(集团)股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼第一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路)

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-15)、现场登记日(2017-03-17)、网络投票日(2017-03-20)、召开日(2017-03-17)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司独立董事2016年度述职报告》
4《公司董事会审计委员会2016年度履职报告》
5《公司2016年度财务决算报告》
6《公司2016年度利润分配预案》
7《公司2016年年度报告全文及其摘要》
8《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度审计机构的议案》
9《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10《关于计提大额资产减值准备的议案》
11《关于公司及公司子公司2017年度向银行和非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
12《关于公司为公司子公司2017年度向银行和非银行金融机构申请的综合授信额度提供担保的议案》
13《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》
14《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 华菱星马汽车(集团)股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼第一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路)

重要日期: 首次公告(2016-04-07)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-04-26)、现场登记日(2016-04-28)、网络投票日(2016-04-29)、召开日(2016-04-28)

议题:

1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司独立董事2015年度述职报告》
4、《公司董事会审计委员会2015年度履职报告》
5、《公司2015年度财务决算报告》
6、《公司2015年度利润分配预案》
7、《公司2015年年度报告全文及其摘要》
8、《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度审计机构的议案》
9、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10、《关于计提大额资产减值准备的议案》
11、《关于重要会计估计变更的议案》
12、《关于公司控股子公司上海徽融融资租赁有限公司与鄂尔多斯市中轩生化有限公司签订<融资租赁合同>暨关联交易的议案》
13、《关于公司及公司子公司2016年度向银行和非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
14、《关于公司为公司子公司2016年度向银行和非银行金融机构申请的综合授信额度提供担保的议案》
15、《关于公司调整与五家商业银行相关汽车金融业务合作协议的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 华菱星马汽车(集团)股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼第一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路)

重要日期: 首次公告(2016-02-05)、董事会签署日(2016-02-06)、股权登记日(2016-02-17)、现场登记日(2016-02-19)、网络投票日(2016-02-22)、召开日(2016-02-19)

议题:

1 《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 华菱星马汽车(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-25)、董事会签署日(2015-12-26)、股权登记日(2016-01-06)、现场登记日(2016-01-08)、网络投票日(2016-01-11)、召开日(2016-01-08)

议题:

1《关于修订<公司章程>的议案》2《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》3《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司提供担保的议案》4《关于增补刘正东先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 华菱星马汽车(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼第一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路)

重要日期: 首次公告(2015-05-04)、董事会签署日(2015-05-05)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-19)

议题:

1《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2《关于非公开发行公司债券的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 华菱星马汽车(集团)股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-11)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-05-03)、网络投票日(2015-05-04)、召开日(2015-05-03)

议题:

1《公司2014年度董事会工作报告》
2《公司2014年度监事会工作报告》
3《公司独立董事2014年度述职报告》
4《公司董事会审计委员会2014年度履职报告》
5《公司2014年度财务决算报告》
6《公司2014年度利润分配预案》
7《公司2014年年度报告全文及其摘要》
8《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度审计机构的议案》
9《关于计提大额资产减值准备的议案》
10《关于本公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司完成重大资产重组所得税优惠政策承诺的议案》
11《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
12《关于公司2015年度向商业银行申请综合授信额度的议案》
13《关于授权公司董事长与商业银行开展相关业务的议案》
14《关于公司董事会换届选举的议案》(选举第六届董事会非独立董事)
刘汉如先生
金方放先生
张道祥先生
李强先生
周学锋先生
王延安先生
15《关于公司董事会换届选举的议案》(选举第六届董事会独立董事)
郭孔辉先生
郑少华先生
章铁生先生
16《关于公司监事会换届选举的议案》(选举第六届监事会股东监事)
黄玮女士
汪贤志先生
路涛先生

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 华菱星马汽车(集团)股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼第一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路)

重要日期: 首次公告(2014-10-30)、董事会签署日(2014-10-31)、股权登记日(2014-11-12)、现场登记日(2014-11-16)、网络投票日(2014-11-17)、召开日(2014-11-16)

议题:

1 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2 《关于发行公司债券的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事
宜的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 华菱星马汽车(集团)股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼第一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路)

重要日期: 首次公告(2014-08-22)、董事会签署日(2014-08-23)、股权登记日(2014-09-04)、现场登记日(2014-09-08)、网络投票日(2014-09-09)、召开日(2014-09-08)

议题:

1、《关于公司与交银金融租赁有限责任公司签订融资租赁业务合作协议的议案》
2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》
4、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
5、《关于会计政策变更的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 华菱星马汽车(集团)股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼第一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路)

重要日期: 首次公告(2014-03-16)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-04-03)、现场登记日(2014-04-07)、网络投票日(2014-04-08)、召开日(2014-04-07)

议题:

1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司独立董事2013年度述职报告》
4、《公司董事会审计委员会2013年度履职报告》
5、《公司2013年度财务决算报告》
6、《公司2013年度利润分配预案》
7、《公司2013年年度报告全文及其摘要》
8、《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构的议案》
9、《关于本公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司2013年度实现重大资产重组净利润预测数情况说明的议案》
10、《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11、《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于授权公司董事长与商业银行开展相关业务的议案》
13、《关于变更公司全资子公司名称的议案》
14、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
17、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
18、《关于增补金方放先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 华菱星马汽车(集团)股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路)。

重要日期: 首次公告(2013-07-15)、董事会签署日(2013-07-16)、股权登记日(2013-07-26)、现场登记日(2013-07-30)、网络投票日()、召开日(2013-07-30)

议题:

1 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2 《关于对全资子公司安徽华菱汽车有限公司进行增资的议案》
3 《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 华菱星马汽车(集团)股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路)

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日(2013-05-16)、召开日(2013-05-15)

议题:

1 《公司 2012 年度董事会工作报告》
2 《公司 2012 年度监事会工作报告》
3 《公司独立董事 2012 年度述职报告》
4 《公司 2012 年度财务决算报告》
5 《公司 2012 年度利润分配预案》
6 《公司 2012 年年度报告全文及其摘要》
7《关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司 2013 年度审计机构的议案》
8《关于本公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司 2012 年度未实现重大资产重组净利润预测数情况说明的议案》
9《关于公司与招银金融租赁有限公司签订融资租赁合作协议的议案》
10《关于出资设立全资子公司上海华菱星马物流投资管理有限公司(暂定名)的议案》
11《关于增补张亚莉女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 华菱星马汽车(集团)股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路）。

重要日期: 首次公告(2012-12-12)、董事会签署日(2012-12-13)、股权登记日(2012-12-25)、现场登记日(2012-12-27)、网络投票日()、召开日(2012-12-27)

议题:

1《关于出资设立子公司上海索达传动机械有限公司的议案》
2《关于调整天津星马汽车有限公司内部股权关系的议案》
3《关于调整湖南星马汽车有限公司内部股权关系的议案》
4《关于调整马鞍山福马汽车零部件有限公司内部股权关系的议案》
5《关于公司及全资子公司安徽华菱汽车有限公司向控股股东借款的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 华菱星马汽车(集团)股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路)

重要日期: 首次公告(2012-10-15)、董事会签署日(2012-10-16)、股权登记日(2012-10-26)、现场登记日(2012-10-30)、网络投票日(2012-10-31)、召开日(2012-10-30)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》
2.1.本次发行股票的种类和面值
2.2.发行方式及发行时间
2.3.发行数量
2.4.发行对象及认购方式
2.5.发行价格及定价原则
2.6.本次发行股票的限售期
2.7.本次发行股票的募集资金用途
2.8.本次发行股票的上市地点
2.9.本次发行前公司滚存未分配利润的处置方案
2.10.本次发行决议的有效期
3.《公司非公开发行股票预案(修订稿)》
4.《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》
5.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
6.《关于收购安徽星马汽车集团有限公司及其他非关联方合计持有的上海徽融融资租赁有限公司73.46%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 华菱星马汽车(集团)股份有限公司第五届董事会第三次会议决议暨关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路)

重要日期: 首次公告(2012-07-06)、董事会签署日(2012-07-07)、股权登记日(2012-07-18)、现场登记日(2012-07-22)、网络投票日()、召开日(2012-07-22)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《公司利润分配政策及未来三年(2012年—2014年)股东回报规划》 3、《公司非公开发行股票预案(修订稿)》 4、《关于出资设立全资子公司安徽星马专用汽车有限公司的议案》 5、《关于出资设立子公司马鞍山福亨汽车内饰有限公司的议案》 6、《关于出资设立上海徽融融资租赁有限公司暨关联交易的议案》 7、《关于注销子公司马鞍山华菱客车有限公司的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 华菱星马汽车(集团)股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议暨关于召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路)

重要日期: 首次公告(2012-03-26)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-11)、现场登记日(2012-04-15)、网络投票日()、召开日(2012-04-15)

议题:

1、《公司2011年度董事会工作报告》 2、《公司2011年度监事会工作报告》 3、《公司独立董事2011年度述职报告》 4、《公司2011年度财务决算报告》 5、《公司2011年度利润分配预案》 6、《公司2011年年度报告全文及其摘要》 7、《关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司2012年度审计机构的议案》 8、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》 9、《关于对全资子公司福瑞投资贸易有限公司进行增资的议案》 10、《关于公司董事会换届选举的议案》 11、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽星马汽车股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议暨关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路）

重要日期: 首次公告(2012-02-20)、董事会签署日(2012-02-22)、股权登记日(2012-03-05)、现场登记日(2012-03-07)、网络投票日(2012-03-08)、召开日(2012-03-07)

议题:

1、《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》
2、《关于修订〈公司关联交易决策管理制度〉的议案》
3、《关于变更公司名称的议案》
4、《关于修订〈公司章程〉的议案》
5、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
6、《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》
7、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
8、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
9、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽星马汽车股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议暨关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-24)、董事会签署日(2011-10-25)、股权登记日(2011-11-04)、现场登记日(2011-11-08)、网络投票日()、召开日(2011-11-08)

议题:

审议事项：
1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
2、审议《关于出资设立全资子公司福瑞投资贸易有限公司的议案》。
3、审议《关于收购安徽星马汽车集团有限公司相关资产暨关联交易的议案》。
4、审议《关于公司及全资子公司安徽华菱汽车有限公司分别与交银金融租赁有限责任公司签订融资租赁业务合作协议的议案》。
5、审议《关于公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司与五家商业银行签订相关汽车按揭业务合作协议的议案》。
6、审议《关于对子公司马鞍山福马汽车零部件有限公司进行增资的议案》。
7、审议《关于在湖南衡阳市出资设立子公司的议案》。
8、审议《关于出资设立子公司镇江索达汽车零部件有限公司的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 安徽星马汽车股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路)

重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-08)、股权登记日(2011-06-23)、现场登记日(2011-06-27)、网络投票日()、召开日(2011-06-27)

议题:

1 审议《公司2010 年度董事会工作报告》 2 审议《公司2010 年度监事会工作报告》 3 审议《公司独立董事2010 年度述职报告》 4 审议《公司2010 年度财务决算报告》 5 审议《公司2010 年度利润分配预案》 6 审议《公司2010 年年度报告全文及其摘要》 7 审议《关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司2011年度审计机构的议案》 8 审议《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告和备考审计报告的议案》。 9 审议《关于修订〈公司关联交易决策管理制度〉的议案》 10审议《关于公司调整与六家商业银行相关专用汽车按揭业务合作协议的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽星马汽车股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路）

重要日期: 首次公告(2011-05-16)、董事会签署日(2011-05-17)、股权登记日(2011-05-27)、现场登记日(2011-05-31)、网络投票日(2011-06-01)、召开日(2011-05-31)

议题:

审议《关于提请股东大会批准安徽星马汽车集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 安徽星马汽车股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路）

重要日期: 首次公告(2010-04-04)、董事会签署日(2010-04-07)、股权登记日(2010-04-22)、现场登记日(2010-04-26)、网络投票日(2010-04-27)、召开日(2010-04-26)

议题:

1审议《公司2009年度董事会工作报告》
2审议《公司2009年度监事会工作报告》
3审议《公司独立董事2009年度述职报告》
4审议《公司2009年度财务决算报告》
5审议《公司2009年度利润分配预案》
6审议《公司2009年年度报告全文及其摘要》
7审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2010年度审计机构的议案》
8审议《关于公司2010年日常关联交易的议案》
9审议《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
10审议《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
11逐项审议《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易的议案》
11.1发行股份种类及面值
11.2发行方式
11.3发行股份购买的资产
11.4发行对象及认购方式
11.5发行价格及定价原则
11.6交易价格及发行数量
11.7限售期
11.8上市地点
11.9标的资产自评估基准日至实际交割日期间损益的归属
11.10本次非公开发行前公司滚存未分配利润的处置方案
11.11本次非公开发行股份决议的有效期
12审议《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》
13审议《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告、盈利预测审核报告、备考审计报告、备考盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》
14审议《关于对公司本次发行股份购买资产暨关联交易资产评估相关问题发表意见的议案》
15逐项审议《关于同意公司签署本次发行股份购买资产暨关联交易相关协议的议案》。
15.1《非公开发行股份购买资产协议》
15.2《<非公开发行股份购买资产协议>补充协议》
15.3《关于业绩补偿的协议》
16审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽星马汽车股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议暨关于召开2009年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-26)、董事会签署日(2009-07-28)、股权登记日(2009-08-07)、现场登记日(2009-08-11)、网络投票日()、召开日(2009-08-11)

议题:

1、审议《公司2009年半年度报告全文及其摘要》。 2、审议《公司向交通银行股份有限公司安徽省分行提供专用汽车按揭贷款连带责任担保的议案》。 3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。 4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽星马汽车股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议暨关于召开2009年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山经济技术开发区公司办公楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-12)、董事会签署日(2009-06-13)、股权登记日(2009-06-24)、现场登记日(2009-06-28)、网络投票日()、召开日(2009-06-28)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
2、审议《关于公司向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请授信额度的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 安徽星马汽车股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议暨关于召开2008年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼3 楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-19)、董事会签署日(2009-03-21)、股权登记日(2009-04-07)、现场登记日(2009-04-09)、网络投票日()、召开日(2009-04-09)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》。
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》。
5、审议《公司2008 年年度报告全文及其摘要》。
6、审议《关于续聘华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司2009年度审计机构的议案》。
7、审议《关于公司2009 年日常关联交易的议案》。
8、审议《关于核销公司部分应收账款的议案》。
9、审议《关于授权董事长负责审批公司银行授信及借款事宜的议案》。
10、审议《公司向六家商业银行提供专用汽车按揭贷款相关担保的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 安徽星马汽车股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议暨关于召开2007年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼3 楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-22)、董事会签署日(2008-03-25)、股权登记日(2008-04-09)、现场登记日(2008-04-13)、网络投票日()、召开日(2008-04-13)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》。
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》。
5、审议《公司2007 年年度报告全文及其摘要》。
6、审议《公司关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案》。
7、审议《公司关于2008 年日常关联交易的议案》。
8、审议《公司关于全资子公司出售资产的关联交易的议案》。
9、审议《公司关于增补董事候选人的议案》。
10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽星马汽车股份有限公司第三届董事会第八次会议决议暨关于召开2007年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-16)、董事会签署日(2007-08-17)、股权登记日(2007-08-29)、现场登记日(2007-08-31)、网络投票日()、召开日(2007-08-31)

议题:

1、审议《公司关于利用募集资金对天津星马汽车有限公司增资的议案》。 2、审议《公司关于增补董事候选人的议案》。 3、审议《公司关于增补独立董事候选人的议案》。 4、审议《公司向四家商业银行提供专用汽车按揭贷款回购担保的议案》。 5、审议《关于公司与安徽华菱汽车股份有限公司签订<关联业务框架协议>的议案》。 6、审议《关于公司与马鞍山菱马汽车零部件有限公司签订<关联业务框架协议>的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 安徽星马汽车股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山经济技术开发区公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-04)、董事会签署日(2007-03-06)、股权登记日(2007-03-21)、现场登记日(2007-03-27)、网络投票日(2007-03-28)、召开日(2007-03-27)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》。
2、审议《2006年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2006年度财务决算报告》。
4、审议《公司2006年度利润分配预案》。
5、审议《公司2006年年度报告全文及其摘要》。
6、审议《董事会关于公司内部控制有效性的认定书》。
7、审议《公司向银行提供汽车销售按揭担保的议案》。
8、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》。
9、审议《公司关于执行新会计准则的议案》。
10、审议《关于公司2007年日常关联交易的议案》。
11、审议《公司募集资金管理办法》。
12、审议《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
13、审议《关于公司符合非公开发行股票条件并申请非公开发行股票的议案》。
14、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》。
15、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》。
16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽星马汽车股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议暨关于召开2006年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-04)、董事会签署日(2006-07-05)、股权登记日(2006-07-13)、现场登记日(2006-07-19)、网络投票日()、召开日(2006-07-19)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
2、审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。
3、审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。
4、审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。
5、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
6、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 安徽星马汽车股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议暨关于召开2005年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-18)、董事会签署日(2006-03-21)、股权登记日(2006-04-13)、现场登记日(2006-04-19)、网络投票日()、召开日(2006-04-19)

议题:

1、审议《2005年度董事会工作报告》。
2、审议《2005年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2005年度财务决算报告》。
4、审议《公司2005年度利润分配预案》。
5、审议《公司2005年度资本公积金转增股本预案》。
6、审议《公司2005年年度报告全文及其摘要》。
7、审议《公司章程修正案》。
8、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案》。
9、审议《关于公司2006年日常关联交易的议案》。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 安徽星马汽车股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省马鞍山经济技术开发区公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-25)、董事会签署日(2005-11-28)、股权登记日(2005-12-16)、现场登记日(2005-12-17)、网络投票日(2005-12-26)、召开日(2005-12-17)

议题:

审议《公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽星马汽车股份有限公司第二届董事会第十次会议决议暨召开2005年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-03-02)、董事会签署日(2005-03-03)、股权登记日(2005-03-25)、现场登记日(2005-04-01)、网络投票日()、召开日(2005-04-01)

议题:

《关于改聘公司会计师事务所的议案》

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